委托贷款 - 拟向首黔公司提供5亿2年期委托贷款，利率不低于同期银行贷款利率[2][3][8] - 2025年4月相关会议审议通过委托贷款议案[5] - 截至2025年3月31日，委托贷款余额11.75亿，占净资产11.27%，无逾期[10] 首黔公司情况 - 注册资本17.86亿，公司持股95%[6] - 2024年底资产234,346万，负债152,361万，所有者权益81,985万[6] - 2024年营收14,049万，净利润 - 9,897万[7] 其他 - 委托贷款用于偿还到期贷款，资金为自有资金[2][3][8] - 交易构成关联交易[2][3][4] - 提供贷款利于提高资金效率，加快项目建设[3][5][9]

业绩数据 - 2024年生产商品煤944.73万吨，发电量65亿度[14][64] - 2024年利润总额为19785.31万元，营业收入为889973.49万元，上交税费为107579.93万元[66] - 2024年资产总额为4345382.47万元，净资产为1148921.95万元，人均工资为10.09万元[66] - 2024年安全费投入75010.09万元[66] - 2001至2024年度累计现金分红102亿元，占比65%；2024年拟派发现金股利8586.50万元，占净利润82.44%[159][163] 用户与人员数据 - 现有在册职工2.66万人，专业技术、技能人才8500余人[30] - 2024年为10312人进行健康体检，建立职业健康监护档案44397卷[129] - 2024年职工职业技能评价培训合格取得技能等级证书2430人[151] 未来展望 - 2025年围绕“12341”工作思路推动高质量发展[183] - 筑牢安环根基，抓好安全生产和绿色生态环保工作[183] - 推进依法治企，优化完善公司治理体系，提升治理效能[184] - 聚焦主责主业，推进“富矿精开”，加快煤电新能源一体化发展[185] - 深化科技创新，推动5G + 工业互联网应用和企业数字化、智能化转型升级[185] - 践行回报投资者理念，推行持续连贯的利润分配策略，优先现金分红[186] 新产品和新技术研发 - 2024年科技创新投入3.61亿元，投入强度4.06%，获授权专利100项，其中发明专利19项，实用新型专利81项[69] - 实施省级以上重大项目6项，其中国家重大专项1项，贵州省科技厅科技项目4项，贵州省能源局科技项目1项[67] - 《软岩巷道围岩多尺度泥化失稳机理与改性控制关键技术》等获中国煤炭工业科学技术奖一等奖[70] - 《基于TRIZ煤矿瓦斯抽放孔智能排水系统的研发设计》获2024年中国创新方法大赛优胜奖[71] - 新增省级创新平台1个，即“煤炭绿色智能开采贵州省科技创新领军人才工作站”[72] 市场扩张和并购 - 2024年马依公司选煤厂建成投产，新增洗选能力300万吨/年，杨山煤矿露天开采项目启动建设[64] 其他新策略 - 公司采购上线率达100%，实现招标等事项全流程在线办理[81] - 各单位完善危险废弃物规范化管理，建立储存场所，交由第三方合法合规处置[94]

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-019 贵州盘江精煤股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易是 公司日常生产经营活动的需要，交易行为遵循市场公允原则，未侵占任何 一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不影响 公司的独立经营。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 11 日，公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第三 次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于日 常关联交易的议案》。会议认为：公司与关联方发生日常交易系公司日常生 产经营活动需要，公平合理、定价公允，符合公平、公正、诚信原则，未 损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此，会议同意将本议案提交公 司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。 2025 年 4 月 25 ...

股权合作 - 贵州能源集团有限公司出资5.50亿元持股55%，公司出资4.50亿元持股45%[1] 会议情况 - 2024年风险管理委员会召开会议3次，审议事项7项[5] - 2024年审计委员会召开会议3次，审议事项9项[8] - 2024年组织召开信贷审查委员会会议16次，审查项目88个[7] 业绩增长 - 2023 - 2024年资产总额从276,831万元增长至455,649万元[11] - 2023 - 2024年所有者权益总额从58,045万元增长至109,756万元[11] - 2023 - 2024年吸收成员单位存款余额从217,544万元增长至344,287万元[11] - 2023 - 2024年营业总收入从8,735万元增长至10,487万元[12] - 2023 - 2024年利润总额从5,218万元增长至6,861万元[12] - 2023 - 2024年净利润从3,905万元增长至5,141万元[12] 指标数据 - 2023年资本充足率为29.47%，2024年为33.10%[15] - 2023年和2024年不良资产率、不良贷款率均为0.00%[15] - 2023年贷款拨备率为6.6%，2024年为5.65%[15] - 2024年担保比率为22.95%[15] - 2023年流动性比率为48.29%，2024年为72.99%[15] 业务余额 - 资金融通业务每日余额不高于10亿元，委托贷款业务每日余额不高于20亿元，吸收存款每日余额不高于8亿元[19] - 截至2024年12月31日，资金融通业务余额为1.75亿元，委托贷款余额为7.7亿元，本外币存款余额1.22亿元[20] 业务风险 - 公司与财务公司业务严格执行《金融服务协议》[20] - 财务公司各项监管指标符合规定要求[22] - 公司与财务公司开展金融服务业务风险可控[22]

募集资金情况 - 2022年3月31日向特定投资者发行491,573,033股A股，每股7.12元，募资3,499,999,994.96元，净额3,486,253,227.95元，到账3,487,735,844.02元[1] - 2024年度募资总额348,773.58万元，本年度投入0，累计投入348,773.58万元[24] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，直接投入募投项目2,135,162,390.81元，置换306,252,700元，偿还借款及补流1,046,320,753.21元[3] - 2022年5月31日同意用募资置换预先投入募投项目自筹资金30,625.27万元[8] 资金收益情况 - 截至2024年12月31日，募资买现金管理产品收益13,558,606.78元，累计利息净收入5,120,519.78元[3] - 2022 - 2023年闲置募资现金管理，2024年12月31日收回全部本金和收益[10][11] 项目情况 - 2024年盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目建成投运，结余1,867.91万元转基本户[14][15] - 该项目承诺投资245,000万元，调整后244,141.51万元，累计投入进度100%，2024年效益8,790.55万元[24] - 偿还借款及补流承诺投资105,000万元，调整后104,632.07万元，累计投入进度100%[24] 合规情况 - 保荐机构认为2024年度募资管理及使用合规，无变相改变用途等情形[21] - 截至2024年12月31日，无募投项目变更、转让或置换情况[17] - 截至2024年12月31日，无闲置募资补流、超募资金相关使用情况[9][12][13] - 变更用途募资总额0，比例0%[24]

贵州盘江精煤股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和上海证券交易 所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及贵州盘江精煤股份 有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》等有关规定， 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽责，严格、规 范、有序地开展各项工作，认真履行职责。现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事李守兵先生、赵敏女士和董 事朱家道先生组成，其中召集人独立董事李守兵先生为会计专业人士。 2024 年 8 月 13 日，公司第六届董事会 2024 年第七次临时会议审议 通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案》，调整后的 审计委员会成员由独立董事李守兵先生、赵敏女士和董事王爽先生组成， 其中独立董事李守兵先生为召集人。 2024 年 10 月 16 日，公司第七届董事会第一次会议，选举产生公司 第七届董事会审计委员会，委员由独立董事李守兵先生、赵敏女士和董事 何平先生组成，其中独立董事李守兵先生为召集人。 二、审计委员会 ...

商品煤业务 - 2025年1 - 3月产量217.99万吨，较2024年同期增7.00%[3] - 2025年1 - 3月销量168.85万吨，较2024年同期降11.16%[3] - 2025年1 - 3月销售收入113,458.56万元，较2024年同期降33.26%[3] - 2025年1 - 3月销售成本100,596.13万元，较2024年同期降20.49%[3] - 2025年1 - 3月毛利12,862.43万元，较2024年同期降70.42%[3] 电力业务 - 2025年1 - 3月发电量368,758.01万度，较2024年同期增555.51%[3] - 2025年1 - 3月上网电量346,196.60万度，较2024年同期增555.36%[3] - 2025年1 - 3月平均上网电价（不含税）0.3718元/度，较2024年同期增0.51%[3]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司不存在财务和非财务内控重大、重要、一般缺陷[16][17] 未来展望 - 2025年坚守安全环保底线，强化内控体系建设，完善内控机制[19] - 2025年加强内控监督与检查，增强执行力度，提高防风险能力[19] 其他新策略 - 2024年完善内控制度，增强执行效果，建立有效内控体系[19] 其他 - 山脚树矿于2025年1月25日恢复生产[18] - 董事长为纪绍思，已获董事会授权[20] - 财报发布时间为2025年4月25日[20]

人员数据 - 截至2024年末，中审众环合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券服务审计报告的723人[1] 业绩数据 - 2024年度中审众环经审计总收入217185.57万元，审计业务收入183471.71万元，证券业务收入58365.07万元[2][3] 客户数据 - 2024年度中审众环上市公司审计客户244家，同行业上市公司审计客户3家[3] 审计相关 - 2024年经股东大会同意聘中审众环为审计机构，聘期一年，费用135万元（含税）[4] - 审计委员会认为中审众环2024年审计工作表现良好，履行职责[9]

业绩与分红 - 拟以2146624894股为基数，每10股派现0.40元，共派85864995.76元，占2024年净利润82.44%[3] 资金运作 - 向贵州首黔资源开发有限公司提供5亿元委托贷款[9] 会议与议案 - 2025年4月25日召开第七届监事会第三次会议，5名监事全参加[1] - 12项议案表决均为5票同意，0票反对，0票弃权[1][2][3][5][7][8][9][10][11][13][14] 报告情况 - 《2024年年度报告及摘要》《2025年第一季度报告》符合规定[5][14] - 2024年度内部控制评价报告反映实际情况[7] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》无违规[9] 业务合规 - 贵州能源集团财务有限公司业务风险可控[9] - 日常关联交易遵循公平原则，无损害中小股东利益情形[10]