证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-028 贵州盘江精煤股份有限公司 关于取消公司监事会暨修改《公司章程》 及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 6 月 5 日，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"） 以 通讯方式召开第七届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了《关于取 消监事会暨修改<公司章程>及其配套规则的议案》（详见公司公告：临 2025-026），本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会并修改《公司章程》及其附件的依据 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文 件的相关规定，公司将不再设监事会，由审计委员会行使《公司法》规定 的监事会的职权，基于此，公司拟废止《公司监事会议事规则》，并对《公 司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》有关条款予以相 应修改。 二、《公司章程》修改内容 本次修改《公司章程》主要 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-027 贵州盘江精煤股份有限公司 关于全资子公司投资建设新能源发电项目的公告 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为贯彻落实国家"双碳"目标政策和省委省政府组建贵州能源集团战 略决策部署，抢抓国发〔2022〕2 号文件历史机遇，贵州盘江精煤股份有限 公司（以下简称"公司"）围绕建设新型综合能源基地，加快布局发展清洁 能源，拟通过公司全资子公司盘江新能源发电(盘州)有限公司（以下简称"新 能源盘州公司"）投资建设盘州市落喜河风电场项目，建设规模 120MW， 总投资为 72,117 万元；投资建设盘州市响水镇大龙潭一期农业光伏电站项 目，建设规模 50MW，总投资为 24,127 万元；前述项目合计建设安装容量 17 万千瓦，总投资为 96,224 万元。 （二）董事会审议情况 2025 年 6 月 5 日，公司第七届董事会 2025 年第六次临时会议以 7 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于盘江新能源发电（盘 州）有限公司投资建设盘州市落喜河风电场项目的议案》《关于盘江新能源 发电（盘州）有限公司投资建设盘州市响 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：2025-029 贵州盘江精煤股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开 ...

会议信息 - 公司第七届监事会2025年第二次临时会议于2025年6月5日通讯召开[1] - 应到监事5人，实到5人[1] 议案审议 - 取消监事会暨修改《公司章程》及其配套规则议案获5票同意通过[1] - 修改《关联交易公允决策制度》议案获5票同意通过[2] - 修改《募集资金管理制度》议案获5票同意通过[3]

项目投资 - 全资子公司投资120MW盘州市落喜河风电场项目，总投资72117万元[1] - 全资子公司投资规划装机50MW、建设安装68.05MWp的盘州市响水镇大龙潭一期农业光伏电站项目，总投资24127万元[2] 制度决策 - 取消监事会、废止《公司监事会议事规则》，修改《公司章程》等提交股东大会审议[3] - 修改《贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度》部分条款提交审议[3] - 修改《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度》部分条款提交审议[4] - 制定《贵州盘江精煤股份有限公司全面风险管理办法（试行）》[5] 会议安排 - 2025年6月5日召开第七届董事会2025年第六次临时会议[1] - 2025年6月26日在贵州省盘州市召开2024年年度股东大会[6]

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-025 贵州盘江精煤股份有限公司 关于新能源发电项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）通过子公司共投资建设 新能源发电项目装机 377 万千瓦，截至 2025 年 5 月 30 日，已实现并网容 量 296 万千瓦。现将相关进展情况公告如下： 一、盘江新能源发电（关岭）有限公司 盘江新能源发电（关岭）有限公司共投资建设新能源发电项目装机 205 万千瓦，截至本公告披露日，已实现并网容量 172 万千瓦。 二、盘江新能源发电（盘州）有限公司 盘江新能源发电（盘州）有限公司共投资建设新能源发电项目装机 46 万千瓦，截至本公告披露日，已实现全容量并网。 三、盘江新能源发电（镇宁）有限公司 盘江新能源发电（镇宁）有限公司共投资建设新能源发电项目装机 15 万千瓦，截至本公告披露日，已实现并网容量 11 万千瓦。 四、盘江新能源发电（安顺西秀）有限公司 盘江新能源发电（安顺西秀）有限公司共投资建设新能源 ...

项目装机与并网情况 - 公司通过子公司投资新能源发电项目装机377万千瓦，截至2025年5月30日并网296万千瓦[1] - 盘江新能源发电（关岭）装机205万千瓦，并网172万千瓦[1] - 盘江新能源发电（盘州）装机46万千瓦，全容量并网[2] - 盘江新能源发电（镇宁）装机15万千瓦，并网11万千瓦[3] - 盘江新能源发电（安顺西秀）装机11万千瓦，全容量并网[4] - 盘江新能源（普定）装机100万千瓦，并网57万千瓦[5]

盘江股份（600395）公告，公司通过子公司共投资建设新能源发电项目装机377万千瓦，截至2025年5月 30日，已实现并网容量296万千瓦。具体包括：盘江新能源发电(关岭)有限公司投资建设205万千瓦，已 实现并网容量172万千瓦；盘江新能源发电(盘州)有限公司投资建设46万千瓦，已实现全容量并网；盘 江新能源发电(镇宁)有限公司投资建设15万千瓦，已实现并网容量11万千瓦；盘江新能源发电(安顺西 秀)有限公司投资建设11万千瓦，已实现全容量并网；盘江新能源(普定)有限公司投资建设100万千瓦， 已实现并网容量57万千瓦。 ...

营业收入扣除情况表 关于贵州盘江精煤股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025)1600079号 起始页码 1-2 目 专项核查报告 营业收入扣除情况表 · 众环专字(2025)1600079 号 贵州盘江精煤股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称"盘江股份")2024年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和 合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2024年度财务报表")的基础上,对 后附的《贵州盘江精煤股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除 表")进行了专项核查。 1 传真 Fax, 027-85424329 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据,是盘江 股份管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专项核查意 见。 关于贵州盘江精煤股份有限公司 2024 年度营业收入扣除 ...

业绩表现 - 多家煤炭企业2021年业绩预告显示利润增速显著 兰花科创514% 安源煤业-125%（扭亏） 山煤国际475% 靖远煤电62% [1] - 2021Q4环比增速分别为25% 186% 230% 44% 显示煤价调控后盈利仍保持强劲增长 [1] - 量价齐升的主动补库周期推动行业全年高景气 长协基准价提升将支撑中长期高盈利 [1] 行业动态 - 印尼限制出口政策催化煤价反弹 秦皇岛Q5500动力煤价超1000元/吨 底部反弹约30% [1] - 煤焦钢产业链预期修复 双焦价格持续反弹 地产基建开工率提升形成需求支撑 [1] - 2022年现货煤价预计高于历史均值 年度长协价将超过2021年水平 [1] 估值与分红 - 行业资本支出见顶 现金流结构持续优化 碳中和背景下资本开支下降趋势明确 [2] - 中国神华等企业将更新股东回报方案 高分红预期带动板块估值修复 [2] - 市场对高股息公司估值偏低 未来盈利稳定性提升将驱动估值中枢上移 [2] 投资方向 - 资源优质企业具备长期价值 推荐陕西煤业 淮北矿业 中煤能源等 [2] - 转型企业成长性突出 关注绿电转型及煤化工标的如靖远煤电 电投能源 [2]