证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：临 2023-060 贵州盘江精煤股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长杨德金先生主持，会议采取现场记名 投票和网络投票相结合的表决方式进行投票。本次会议的召集、召开及表决方式均符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。经贵州知予律师事务所律师现场见证，并出具 法律意见书，会议决议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 表决情况： | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：临 2023-059 贵州盘江精煤股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会取消部分议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1、股东大会的类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召开日期： 2023 年 11 月 16 日 3、股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600395 | 盘江股份 | 2023/11/9 | 二、取消议案的情况说明 1、取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 5.00 | 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 | | 6.00 | 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 | | 7.00 | 关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案 | 注：子议案随主议案一并取消审议。 2、取消议案原因 根据公司控股股东贵州能源集团有限公司《关于暂缓 ...

贵州盘江精煤股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 会议时间：2023 年11 月16 日 600395盘江股份 2023年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、会 | 议 | 须 | 知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、会 | 议 | 议 | 程 | | 5 | | 三、会 | 议 | 议 | 案 | | 7 | | 1.关于为贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井项目贷款提供担保 | | | | | | | 的议案 | | | | | 7 | | 2.关于盘江新能源发电（关岭）有限公司一期项目融资的议案 .. | | | | | 10 | | 3.关于公司放弃投资设立项目公司建设水城区煤-焦-化-电循环经济 | | | | | | | 基地项目商业机会暨关联交易的议案 | | | | | 12 | | 4.关于核销应收贵州华能焦化制气股份有限公司账款的议案 ... | | | | | 15 | 2 600395盘江股份 2023年第一次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护投资者的合法权益，确保贵州盘江精煤股 ...

600395盘江股份 2023年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 一、会 | 议 | 须 | 知 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、会 程 | 议 | 议 | | 5 | | 三、会 案 | 议 | 议 | | 7 | | 1.关于为贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井项目贷款提供担保 | | | | | | 的议案 | | | | 7 | | 2.关于盘江新能源发电（关岭）有限公司一期项目融资的议案 .. | | | | 10 | | 3.关于公司放弃投资设立项目公司建设水城区煤-焦-化-电循环经济 | | | | | | 基地项目商业机会暨关联交易的议案 | | | | 12 | | 4.关于核销应收贵州华能焦化制气股份有限公司账款的议案 ... | | | | 15 | | 5.关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 | | | | 18 | | 6.关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 | | | | 20 | | 7.关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案 | | | | 22 | 2 贵州盘江精煤股份有限公司 2023 年第一次临时股 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2023-058 贵州盘江精煤股份有限公司 关于所属山脚树矿事故处理进展情况的公告 贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2023 年 11 月 9 日 山脚树矿公示产能 310 万吨/年，2022 年原煤产量 274 万吨，商品煤产 量 245 万吨。后续公司将认真做好山脚树矿停产整顿工作，争取早日通过 验收复产。公司将积极关注后续进展并及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）山脚树矿于 2023 年 11 月 8 日收到贵州省能源局《行政处罚决定书》[黔（能）煤安罚〔2023〕 57 号]，2023 年 9 月 24 日，山脚树矿发生一起重大事故，造成 16 人死亡。 根据相关规定，盘州市能源局责令山脚树矿停产整顿，停产整顿时间：2023 年 10 月 12 日至 2024 年 1 月 11 日，并请示贵州省能源局暂扣山脚树矿《安 全生产许可证》。依据《国务院 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入23.22亿元，同比下降17.30%；年初至报告期末为76.19亿元，同比下降15.87%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.54亿元，同比下降62.92%；年初至报告期末为7.73亿元，同比下降53.40%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.36亿元，同比下降65.95%；年初至报告期末为12.32亿元，同比下降54.58%[6] - 本报告期末总资产337.67亿元，较上年度末增长12.39%；归属于上市公司股东的所有者权益119.39亿元，较上年度末增长3.66%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润变动比例为-62.92%，年初至报告期末为-53.40%[25][26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动比例为-70.20%，年初至报告期末为-63.71%[25][26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额变动比例为-65.95%，年初至报告期末为-54.58%[25][26] - 本报告期基本每股收益变动比例为-71.875%，年初至报告期末为-56.938%；稀释每股收益本报告期变动比例为-71.875%，年初至报告期末为-56.938%[25][26] - 2023年9月30日非流动负债合计118.24亿美元，较2022年12月31日的90.70亿美元增长约30.37%[34] - 2023年9月30日负债合计207.27亿美元，较2022年12月31日的174.61亿美元增长约18.70%[34] - 2023年9月30日流动资产合计77.66亿美元，较2022年12月31日的83.94亿美元下降约7.48%[37] - 2023年9月30日非流动资产合计260.01亿美元，较2022年12月31日的216.51亿美元增长约19.17%[38] - 2023年9月30日资产总计337.67亿美元，较2022年12月31日的300.45亿美元增长约12.39%[38] - 2023年9月30日流动负债合计89.03亿美元，较2022年12月31日的83.91亿美元增长约6.10%[39] - 2023年前三季度营业总收入76.19亿美元，较2022年前三季度的90.56亿美元下降约15.87%[44] - 2023年前三季度营业总成本67.42亿美元，较2022年前三季度的69.56亿美元下降约3.07%[44] - 2023年前三季度营业成本52.37亿美元，较2022年前三季度的51.31亿美元增长约2.06%[44] - 2023年前三季度管理费用8.31亿美元，较2022年前三季度的10.94亿美元下降约24.05%[44] - 2023年1 - 9月公司净利润为7.83亿元，上年同期为17.53亿元[45] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为12.32亿元，上年同期为27.13亿元[48] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计为115.09亿元，上年同期为4.39亿元[48] - 2023年1 - 9月购建固定资产等支付现金446.72亿元，上年同期为198.33亿元[48] - 2023年1 - 9月资产总计为231.36亿元，上年同期为226.58亿元[52] - 2023年1 - 9月流动负债合计为53.92亿元，上年同期为54.61亿元[52] - 2023年1 - 9月研发费用为1.75亿元，上年同期为1.53亿元[45] - 2023年1 - 9月财务费用为0.93亿元，上年同期为1.18亿元[45] - 2023年1 - 9月投资收益为1.89亿元，上年同期为0.57亿元[45] - 2023年1 - 9月收到的税费返还为227.73元，上年同期为6154.04万元[48] - 2023年前三季度综合收益总额为10.78亿元，2022年同期为14.71亿元[55] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为57.55亿元，2022年同期为68.36亿元[55] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为46.00亿元，2022年同期为47.48亿元[55] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为11.55亿元，2022年同期为20.87亿元[55] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为17.03亿元，2022年同期为6.84亿元[55] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为22.25亿元，2022年同期为34.10亿元[56] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -5.21亿元，2022年同期为 -27.26亿元[56] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为13.28亿元，2022年同期为54.01亿元[56] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为19.54亿元，2022年同期为31.94亿元[56] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -6.26亿元，2022年同期为22.07亿元[56] - 2023年前三季度营业收入62.03亿元，较2022年同期的74.90亿元下降17.00%[71] - 2023年前三季度净利润9.78亿元，较2022年同期的16.60亿元下降41.08%[72] - 2023年9月30日流动资产合计56.61亿元，较2022年12月31日的71.58亿元下降20.91%[68] - 2023年9月30日非流动资产合计16.89亿元，较2022年12月31日的15.92亿元增长6.10%[68] - 2023年9月30日负债合计111.88亿元，较2022年12月31日的112.76亿元下降0.79%[71] - 2023年9月30日所有者权益合计119.48亿元，较2022年12月31日的113.82亿元增长4.97%[71] - 2023年投资活动现金流出小计44.87亿元，较2022年的34.83亿元增长28.82%[67] - 2023年筹资活动现金流入小计48.08亿元，较2022年的66.84亿元下降28.07%[67] - 2023年现金及现金等价物净增加额3.58亿元，较2022年的25.27亿元下降86.07%[67] - 2023年9月30日期末现金及现金等价物余额37.84亿元，较2022年的42.81亿元下降11.61%[67] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年1 - 9月精煤生产量337.37万吨，销售量352.69万吨，销售收入58.91亿元，毛利18.97亿元[10] - 2023年1 - 9月混煤生产量514.27万吨，销售量526.68万吨，销售收入14.30亿元，毛利4.95亿元[10] - 2023年1 - 9月原煤直销生产量71.15万吨，销售量71.15万吨，销售收入3157.52万元，毛利 - 1.74亿元[10] 股东相关信息 - 前十名股东中，中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金持股1819.83万股，香港中央结算有限公司持股1679.50万股，中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金持股1444.81万股[12] - 报告期末普通股股东总数为54250，贵州能源集团有限公司持股961050600股，持股比例44.77%[28] 资产减值相关 - 首黔公司计提资产减值准备，减少公司2023年第三季度合并报表利润总额1.76亿元[14] - 按持股比例测算，减少归属于上市公司股东的净利润1.51亿元，减少归属于上市公司股东的所有者权益1.51亿元[14] - 首黔公司煤钢电项目资产组账面值为79619.69万元，评估后可收回价值为62059.12万元，减值额为17560.57万元，减值率为22.06%[30] 非经常性损益相关 - 本报告期非流动性资产处置损益为2595974.94元，年初至报告期末为2340713.85元[25] - 本报告期计入当期损益的政府补助为923877.73元，年初至报告期末为13035070.59元[25] - 年初至报告期末委托他人投资或管理资产的损益为10850277.8元[25] - 本报告期债务重组损益为27506952.59元，年初至报告期末为54733159.29元[25]

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》 （第二号—煤炭）要求，现将公司 2023 年前三季度主要生产经营数据公告 如下： | 指标项目 | 2023年1-9月 | 年 2022 1-9 | 月 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 煤炭产量（万吨） | 922.79 | 862.78 | | 6.96 | | 煤炭销量（万吨） | 950.52 | 941.08 | | 1.00 | | 其中：自产煤炭销量 | 916.67 | 865.13 | | 5.96 | | （万吨） 煤炭销售收入（万元） | 735,226.28 | 885,860.21 | | -17.00 | | 销售成本（万元） | 513,402.58 | 505,143.52 | | 1.63 | | 毛利（万元） | 221,823.70 | 380,716.69 | | -41.74 | 一、2023 年前三季度公司主营业务数据 二、数据来源及风险提示 证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2023-051 贵州盘江精煤股份有限公司 2 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2023-054 贵州盘江精煤股份有限公司 关于核销部分应收账款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）拟对 确认无法收回的应收贵州华能焦化制气股份有限公司（以下简称"华能焦 化"）账款 28,929.33 万元进行核销，本次核销的应收账款在以前年度已全 额计提坏账准备，不会对公司当期损益产生影响。该事项尚需提交公司股 东大会审议批准。 公司于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开了第六届董事会第十三次会 议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于核销应收贵州华能焦 化制气股份有限公司账款的议案》（详见公司公告：临 2023-052）。为了真 实、准确地反映公司的财务状况，根据《企业会计准则》和公司财务管理 制度相关规定，公司拟对确认无法收回的应收华能焦化账款 28,929.33 万元 进行核销。现将相关情况公告如下： 一、应收账款的基本情况 公司自 2011 年开始向华能焦化供应洗精煤 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2023-053 贵州盘江精煤股份有限公司 关于控股子公司计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 以通讯方式召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于贵州首黔资源开发有限公司计提资产减值准备的议 案》（详见公司公告：临 2023-052）。公司控股子公司贵州首黔资源开发有 限公司（以下简称"首黔公司"）于 2023 年 8 月 28 日收到贵州盘北经济开 发区管理委员会《关于推进解决贵州盘县"煤（焦、化）-钢-电"一体化循 环经济工业基地项目闲置土地遗留问题的通知》。为了真实、客观地反映资 产状况，按照《企业会计准则》等相关规定，首黔公司对存在减值迹象的 原"煤（焦、化）-钢-电"一体化项目（以下简称"煤钢电项目"）相关资 产进行了减值测试，并依据评估报告确认的减值额计提资产减值准备 17,560.57 万元。现将相关情况公告如 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2023-052 贵州盘江精煤股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议由公司董事长朱家道先生 主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，合法有效。 出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了 以下议案： 一、2023 年第三季度报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）。 会议认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果。因此，会议同意公司编制的《2023 年第三季度报告》。 二、关于贵州首黔资源开发有限公司 ...