证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2024-014 号 河南大有能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"希格玛"） ●由于希格玛已连续 8 年为公司提供审计服务，为确保审计 工作的持续性及稳定性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》的规定，经征求出资人义马煤业集团股份有限公司 意见，已书面同意公司续聘希格玛为 2024 年度审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 截至 2023 年末合伙人数量 51 人，注册会计师 259 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 120 人。 1．基本信息 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：希格玛是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成立 最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会 计师事务所。2013 年 6 ...

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润、母公司净利润均为负[2] - 2023年末母公司期末未分配利润 -1,679,290,158.49元[2][3] 利润分配 - 2023年度利润分配预案不派现、不送股、不转增[2] - 预案已通过董事会审议，待股东大会审议[2][4][7] - 董事会、监事会同意预案，符合规定[5][6]

证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2024-017 号 河南大有能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南大有能源股份有限公司 (以下简称"公司")于2023年3月29 日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议 案》，现将本次会计政策变更情况公告如下： 1 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳 税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额 应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租 赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因 固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交 易等），不适用《企业会计准则第 18 号—所得税》第十一条（二）、 第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规 定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差 异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得 税》等有关规定，在交易发 ...

河南金学苑律师事务所 关于河南大有能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年三月 河南金学苑律师事务所 关于河南大有能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：河南大有能源股份有限公司 河南金学苑律师事务所（以下简称"本所"）接受河南大有能源股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集和召开程序，出席本次 股东大会人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等相关事宜出具 法律意见书。 为出具法律意见书，本所律师根据中华人民共和国现行有效的法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件之规定，审查了公司提供的如下相关文件，包括： 1.公司现行有效的公司章程（2024 年 1 月修订，以下简称"《公司章程》"）； 2.公司于 2024 年 3 月 9 日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称"《会议通知》"）以及其 他与本次股东大会相关的公告； 3.公司本次股东大 ...

证券代码：600403 证券简称：大有能源 公告编号：2024-007 河南大有能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 25 日 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，经董事会半数以上董事共同推举，会议由 公司董事赵少峰先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，表 决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人，其中董事任春星因其他公务未能亲自出席, 委托董事赵少峰代为出席； 2、 公司在任监事 8 人，出席 7 人，其中监事颜廷旭因其他公务未能出席； 3、公司董事会秘书张建强出席会议；其他高管列席会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (二) 股东大会召开的地点：公司机关 ...

股票代码：600403 股票简称：大有能源 河南大有能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二四年三月 1 / 7 河南大有能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会有关事宜 会议时间：2024 年 3 月 25 日(星期一) 15:30 | 会议议程： | | --- | | 序号 | 议 程 | 备注 | | --- | --- | --- | | | （1）主持人宣布会议开始； | | | 1 | （2）主持人宣读到会股东及股东授权代表人数，所代表的股份数 | | | | 及占总股本的比例。 | | | | （1）工作人员宣读本次股东大会审议的2项议案； | | | 2 | （2）到会股东或股东授权代表提问或发言，主持人指定有关人员 | | | | 回答。 | | | 3 | （1）会议推选监票人、计票人； | | | | （2）股东及股东授权代表对议案进行投票表决； | | 2 / 7 | | （3）计票人统计表决结果。 | | --- | --- | | 4 | （1）工作人员宣读投票表决结果； | | | （2）律师宣读见证《法律意见书》。 | | 5 | 主持人宣布 ...

证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2024-005 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日以书面传签方式召开了第九届董事会第五次会议。本次会议应出 席的董事 10 名，实际出席的董事 10 名。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的 规定。本次会议审议并通过了以下议案： 1、关于申请办理固定资产项目借款的议案 河南大有能源股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 公司将于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 股权登记日为 2024 年 3 月 18 日。具体内容详见同日披露的《河南大 有能源股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 （临 2024-006 号）。 表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 同意公司向中国农业发展银行义马市支行申请办理 9.8 亿元固 定资产项目借款，用于河 ...

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《河 南大有能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 我们作为河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，对公司第九届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下： 河南大有能源股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 本次提名的董事候选人具备法律法规所规定的上市公司董事任 职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，董事的提名程序符合 有关法律法规和《公司章程》的规定。 我们同意提名袁天华先生为公司第九届董事会董事候选人，同意 将袁天华先生的任职事项提交公司股东大会审议。 (本页无正文,为《河南大有能源股份有限公司独立董事关于公 司第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见》签署页 ) 独立董事签名: Both 马家昱 李 铁 高建良 刘 kH 二〇二四年三月八日 (本页无正文,为《河南大有能源股份有限公司独立董事关于公 司第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见》签署页) 独立董事签名: 铁 刘 k日 马家昱 机 高建良 二〇二四年 ...

证券代码：600403 证券简称：大有能源 公告编号：临 2024-006 号 河南大有能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 25 日 15 点 30 分 召开地点：公司机关 2 号楼 2 楼东会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 25 日 至 2024 年 3 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票 ...

业绩总结 - 2023年10 - 12月商品煤产量189.75万吨，较2022年同期降27.77%[1] - 2023年10 - 12月商品煤销量197.06万吨，较2022年同期降24.26%[1] - 2023年10 - 12月煤炭销售收入110473.88万元，较2022年同期降38.34%[1] - 2023年10 - 12月煤炭销售成本103456.69万元，较2022年同期增5.85%[1] - 2023年10 - 12月煤炭销售毛利7017.19万元，较2022年同期降91.38%[1]