董事会组成 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事和1名职工代表[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[9] - 特定主体提议时应召开临时会议，董事长10日内召集主持[10][12] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日书面通知董事[14] 会议举行与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事表决意向分三种，未选或多选视为弃权[25] - 关联交易与非关联交易决议通过规则不同[25] 会议记录与公告 - 会议记录内容及保存期限不少于10年[29] - 决议公告由指定人员办理，披露前保密[31][32] 其他 - 董事连续两次未出席建议撤换[19] - 审议通过事项应执行并接受监督[32] - 本规则自股东会审议通过之日起生效[36]

内部审计管理 - 董事会是内部审计工作领导部门，董事长是第一责任人[4] - 审计委员会需履行六项内部审计指导监督职责[5] 工作汇报与检查 - 内部审计部至少每季度向审计委员会报告工作[8] - 董事会督导内部审计部至少每半年检查重大事项[10] 人员与制度 - 内部审计部应合理配备人员[13] - 人员履职回避由审计委员会决定[14] 违规处理 - 内部审计人员滥用职权等将被追责[16] - 被审计单位拒绝提供资料将被责令改正[16] 制度相关 - 应披露年度内控评价和审计报告[12] - 制度由董事会解释并自审议通过实施[19]

股本与注册资本 - 公司2003年9月17日首次公开发行3000万股，注册资本为2,390,812,402元[8][6] - 经批准发行普通股总数为2,390,812,402股，成立时向发起人发行2721万股[14] - 2002 - 2013年间多次股本变动，2013年5月后股本和注册资本均为2,390,812,402元[14][15] 股东权益与规定 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市1年及离职半年内不得转让[22] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿[27] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销，1%以上股份股东可请求起诉违规董高[28][29] 股东会相关 - 多项重大事项需股东会审议，如重大资产买卖、大额债务融资、担保等[38] - 董事人数不足8人等情况需召开临时股东会，1%以上股份股东可提临时提案[43][48] - 股东会选举董事实行累积投票制，决议分普通和特别决议[58][61] 党委与纪委 - 公司设立党委和纪委，党委是治理结构组成部分，履行多项职责[67] - 党委会参与决策有先议等程序，研究决策重大事项[70][68] 董事相关 - 特定犯罪等情形不能担任董事，非职工董事由股东会选举，任期三年[74][75] - 董事连续两次未出席董事会视为不能履职，辞任生效后一年忠实义务仍有效[78][79] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，设审计等4个专门委员会[82][100] - 审计委员会成员3名，2名独立董事，每季度至少开一次会[98][99] 信息披露与利润分配 - 公司按规定时间披露年报、半年报和季报[110] - 每年现金分配利润不少于当年归属于母公司可供分配利润的26%[112] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[115][117] - 公司合并、分立、减资等有相应程序和通知要求[126][127]

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 河南大有能源股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河南大有能源股份有限公司（以下简称公司）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东会规则》等法律法规的规定以及《河南大有 能源股份有限公司章程》的规定，制定本规则。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有 ...

公司章程修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度废止[1] - 公司章程多处修订，增加维护职工权益、统一社会信用代码等内容[3] - 经营范围分为许可和一般项目，有新增项目[3] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[4] - 不同情形收购本公司股份有注销或转让期限及比例限制[5] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[5] 股东权利及规定 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[6] - 股东可请求撤销违规决议、要求董事会执行规定及诉讼等[6][7] - 董事会建立“占用即冻结”机制应对控股股东侵占资产[8] 股东会相关 - 审议重大资产购买出售、担保等事项有金额及表决规定[10] - 多种情形需召开临时股东会，有召集和反馈时间要求[11] - 股东会通知、出席、表决等有详细规定[13][14][15] 公司治理结构 - 设立党委和纪委，党委会换届每届任期四年[18] - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事和1名职工代表董事[21] - 董事会设审计、战略等专门委员会，有人员构成和职责规定[22][28] 人员任职及职责 - 董事、高级管理人员任职有资格限制和义务规定[18][19][20] - 总经理等高级管理人员由董事会聘任或解聘，有职责规定[29] - 监事任期3年，监事会有会议和决议规定[30][31] 财务及信息披露 - 按规定时间报送并披露财报，分配利润有公积金提取规定[32] - 公司合并、分立等有通知债权人及公告规定[34] - 指定信息披露媒体，实行内部审计制度[33] 制度修订 - 修订制订股东会议事规则等部分制度[38] - 不同语种或版本章程以核准登记中文版为准[36]

证券代码：600403 证券简称：大有能源 公告编号：2025-055 河南大有能源股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年11月28日 召开的日期时间：2025 年 11 月 28 日15 点 30 分 召开地点：公司机关 2 号楼 2 楼东会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 28 日 至2025 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

会议情况 - 公司于2025年11月11日召开第九届董事会第二十二次会议[1] - 本次会议应出席董事11名，实际出席11名[1] 议案表决 - 取消监事会暨修订公司章程和相关制度议案同意票11票[2] - 召开2025年第二次临时股东大会议案同意票11票[3] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东大会[2] - 2025年第二次临时股东大会股权登记日为2025年11月21日[2]

股价表现与交易数据 - 公司股票今日涨停，换手率5.71%，成交额11.58亿元，振幅12.38% [2] - 当日因日涨幅偏离值达10.45%上榜龙虎榜 [2] - 近半年累计上榜龙虎榜13次，上榜次日股价平均上涨5.54%，上榜后5日平均上涨19.73% [2] 资金流向分析 - 今日主力资金净流入2.21亿元，其中特大单净流入2.24亿元，大单资金净流出237.21万元 [2] - 近5日主力资金净流入1.26亿元 [2] - 沪股通净买入5119.78万元，营业部席位合计净买入6235.12万元 [2] 龙虎榜交易明细 - 上榜的前五大买卖营业部合计成交3.05亿元，买入成交额2.09亿元，卖出成交额9590.42万元，合计净买入1.14亿元 [2] - 沪股通为第一大买入及卖出营业部，买入金额9392.56万元，卖出金额4272.79万元，净买入5119.78万元 [2][3] - 主要买入营业部包括华林证券北京分公司（6278.25万元）和甬兴证券宁波和源路营业部（2402.20万元） [3] 融资融券情况 - 最新两融余额1.37亿元，其中融资余额1.36亿元，融券余额102.47万元 [3] - 近5日融资余额减少3536.35万元，降幅20.61%，融券余额减少4.75万元，降幅4.43% [3] 公司基本面数据 - 前三季度公司实现营业收入31.11亿元，同比下降19.67% [3] - 前三季度实现净利润-11.22亿元 [3]

板块整体表现 - 11月11日煤炭开采板块整体下跌1.38%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.39%，深证成指下跌1.03% [1] - 板块内个股表现分化，领涨股为大有能源，收盘上涨10.06%，领跌股为电投能源，收盘下跌3.66% [1][2] 个股价格变动 - 涨幅居前的个股包括：大有能源收盘价9.08元，涨10.06%；辽宁能源收盘价4.32元，涨1.65% [1] - 跌幅显著的个股包括：电投能源收盘价26.88元，跌3.66%；兖矿能源收盘价15.16元，跌3.62%；山西焦煤收盘价7.32元，跌2.79% [2] 成交情况 - 成交量最大的个股为永泰能源，成交471.86万手，成交额7.75亿元；郑州煤电成交124.16万手，成交额6.53亿元 [1][2] - 成交额较高的个股包括：中国神华成交额8.97亿元；陕西煤业成交额12.30亿元；兖矿能源成交额11.61亿元 [1][2] 资金流向 - 当日煤炭开采板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出4.1亿元，而游资资金净流入1.46亿元，散户资金净流入2.64亿元 [2] - 个股资金流向分化明显，大有能源主力资金净流入2.03亿元，主力净占比17.57%；电投能源主力资金净流出249.10万元，但游资净流入2055.89万元 [3]

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，11月11日，A股煤炭板块短线回升，大有能源直线拉升涨超10%，宝泰隆、云维股份、云 煤能源、辽宁能源等个股跟涨。 ...