股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月16日15时30分召开[7] - 出席股东大会股东及代理人417人，代表15.05亿股，占比62.9574%[9][10] - 现场参会3人，代表14.78亿股，占比61.8088%[10] - 网络投票414人，代表2746.39万股，占比1.1487%[10] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意票数15.05亿股，占比超99.96%[14][15][16][17][18][20] - 《2024年度利润分配方案》中小投资者同意票数2701.18万股，占比98.0981%[18][19] - 《2024年度内部控制评价报告》中小投资者同意票数2694.10万股，占比97.8409%[20] - 2024年度日常关联交易及2025年度预计议案同意26,996,968股，占比98.0443%[21] - 续聘会计师事务所议案同意1,504,647,961股，占比99.9636%[22] - 吸收合并全资子公司议案同意1,492,085,450股，占比99.1290%[24] 其他 - 公司2024年年度股东大会召集与召开等程序及决议合法有效[25]

证券代码：600403 证券简称：大有能源 公告编号：2025-024 河南大有能源股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：公司机关 2 号楼 2 楼东会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 417 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,505,195,234 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 62.9574 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长任春星主持。会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。 (五)公司董事、监事和 ...

事故概述 - 公司全资子公司孟津煤矿在2025年5月15日16时30分左右发生一起事故，造成1人死亡 [1] - 事故发生在二2-11040采煤工作面下安全出口附近，初步查明是由于采煤机割煤期间碰到钻杆，钻杆弹射砸伤一名工人 [1] - 受伤工人于17时30分左右升井救治，20时左右在医院确认死亡，具体原因有待进一步调查 [1] 事故影响 - 按照有关规定，矿井在此期间停止除通风、排水、瓦斯检查外的一切作业活动 [1] - 目前尚无法确定孟津煤矿恢复生产的具体时间，对公司造成的影响暂无法预测 [1]

安全事故 - 公司全资子公司义马煤业集团孟津煤矿发生事故造成1人死亡 [1] - 事故发生在采煤工作面下安全出口附近系采煤机割煤期间碰到钻杆导致 [1] - 事故后孟津煤矿已停止除通风排水瓦斯检查外的所有作业活动 [1]

交易数据 - 大有能源今日涨停，全天换手率0.74%，成交额6575.76万元，振幅10.76% [2] - 沪股通净卖出266.61万元，营业部席位合计净买入2409.03万元 [2] - 日涨幅偏离值达10.80%上榜，上榜的前五大买卖营业部合计成交3648.89万元，其中买入成交额为2895.66万元，卖出成交额为753.24万元，合计净买入2142.42万元 [2][3] - 沪股通为第一大卖出营业部，卖出金额为266.61万元，合计净卖出266.61万元 [2] 龙虎榜历史表现 - 近半年该股累计上榜龙虎榜6次，上榜次日股价平均涨4.19%，上榜后5日平均涨10.56% [3] 资金流向 - 今日主力资金净流入3517.88万元，其中特大单净流入3591.47万元，大单资金净流出73.59万元 [3] - 近5日主力资金净流入2483.75万元 [3] 融资融券数据 - 最新两融余额为3683.82万元，其中融资余额为3651.92万元，融券余额为31.90万元 [3] - 近5日融资余额合计减少401.28万元，降幅为9.90%，融券余额合计减少2.26万元，降幅6.61% [3] 财务数据 - 一季度公司共实现营业收入10.76亿元，同比下降23.63%，实现净利润-3.09亿元 [3] 买卖营业部明细 - 买入金额前五名营业部分别为：开源证券西安太华路证券营业部(1241.68万元)、中泰证券常州惠国路证券营业部(848.68万元)、中泰证券江苏分公司(329.95万元)、国泰海通证券上海浦东新区福山路证券营业部(268.70万元)、东亚前海证券上海分公司(206.65万元) [3] - 卖出金额前五名营业部分别为：沪股通专用(266.61万元)、麦高证券北京分公司(195.91万元)、东方证券广州平月路证券营业部(114.30万元)、中泰证券菏泽人民路证券营业部(95.63万元)、平安证券杭州曙光路证券营业部(80.78万元) [3][4]

股票代码：600403 股票简称：大有能源 河南大有能源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 二〇二五年五月 1 / 31 河南大有能源股份有限公司 2024 年年度股东大会有关事宜 会议时间：2025 年 5 月 16 日 15:30； 会议地点：河南省义马市千秋路 6 号，公司机关 2 号楼 2 楼东会 议室； 会议召集人：公司董事会； 2 / 31 | | （2）股东及股东授权代表对议案进行投票表决； | | --- | --- | | | （3）计票人统计表决结果。 | | 4 | （1）工作人员宣读投票表决结果； | | | （2）律师宣读见证《法律意见书》。 | | 5 | 主持人宣布大会闭幕，出席会议的相关人员签署本次股东大会会 | | | 议记录和决议。 | 3 / 31 议案一 关于《河南大有能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 各位股东： 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即5月16 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15 ...

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年5月12日11:00 - 12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][5] - 会议在上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式进行[2][5] - 投资者可在2025年4月30日至5月9日16:00前预征集提问[2][5] 报告发布情况 - 公司已在2025年4月3日、4月26日发布2024年度报告、2025年第一季度报告[2] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长任春星等[5] - 联系人是李玉飞，电话0398 - 5888908，邮箱hndayou@163.com[6][7]

公司财务与经营情况 - 2025年第一季度财务报表未经审计，包含合并资产负债表、利润表和现金流量表，均以人民币元为单位 [3][5] - 公司披露非经常性损益项目，但未列举具体金额 [3] - 主要会计数据和财务指标发生变动，但未披露具体变动数据 [4] 股东与股权结构 - 普通股股东总数和前十名股东持股情况未详细披露，但明确持股5%以上股东未参与转融通业务 [4] - 优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况未披露 [4] 董事会决议与重大事项 - 董事会审议通过2025年第一季度报告，11票全票通过 [7] - 为间接控股子公司塔河矿业提供1.5亿元续贷的80%连带责任担保，担保后公司对外担保余额达3.28亿元，占净资产5.79% [7][10][13] - 拟吸收合并全资子公司豫能投资以优化管理结构，需提交股东大会审议 [16][17][20] - 将国有建设用地使用权及后续建筑抵押给农业发展银行义马市支行，为固定资产项目借款提供担保 [9] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月16日召开，股权登记日为5月9日，采用现场与网络投票结合方式 [22][25] - 审议议案包括吸收合并豫能投资等，其中第9项为特别决议议案 [26] - 中小投资者单独计票的议案涉及第5、6、7、8项 [26] - 关联股东义马煤业集团股份有限公司等需回避第7项议案表决 [26] 子公司与业务动态 - 塔河矿业为煤炭开采企业，注册资本7.74亿元，2024年5月获1.5亿元贷款拟续贷3年 [10][11] - 豫能投资注册资本23.8亿元，主营能源投资管理，吸收合并后其资产债务由公司承继 [16][18]

业绩数据 - 2025年1 - 3月商品煤产量270.24万吨，较2024年同期增长19.80%[1] - 2025年1 - 3月商品煤销量260.66万吨，较2024年同期增长20.23%[1] - 2025年1 - 3月煤炭销售收入98,017.94万元，较2024年同期下降12.24%[1] - 2025年1 - 3月煤炭销售成本93,171.69万元，较2024年同期下降2.37%[1] - 2025年1 - 3月煤炭销售毛利4,846.25万元，较2024年同期下降70.19%[1]

贷款信息 - 塔河矿业2024年5月1.5亿流动资金贷款2025年5月24日到期，续贷1.5亿，期限3年[2] 担保情况 - 公司拟按持股比例为续贷提供80%连带责任保证担保[2] - 截至公告披露日，公司对外担保余额3.28亿元，占比5.79%[8] 股权结构 - 塔河矿业注册资本77372.55万元，阿拉尔豫能投资持股80%[4] 业绩数据 - 2025年1 - 3月塔河矿业营收2.79亿元，净利润0.42亿元[5] - 2024年度塔河矿业营收13.91亿元，净利润4.19亿元[5] 资产数据 - 2025年3月31日塔河矿业总资产46.14亿元，净资产26.34亿元[5] - 2024年12月31日塔河矿业总资产45.36亿元，净资产25.76亿元[5]