董事会会议 - 2024年12月31日召开第九届董事会第十五次会议[1] - 应出席董事11名，实际出席9名[1] 委员补选 - 补选李书文等4人为第九届董事会战略委员会委员[1] - 任期至第九届董事会届满[1] 制度通过 - 同意《河南大有能源股份有限公司舆情管理制度》[1]

舆情管理组织架构 - 公司成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 宣传部负责舆情信息监测、收集、报告及处理[6] - 其他部门和下属公司负责业务内舆情监测与管理[7] 舆情处理流程 - 各部门知悉舆情报宣传部负责人及董秘[9] - 宣传部负责人及董秘向舆情工作组报告[10] - 一般舆情由组长、副组长灵活处置，重大舆情组长召集决策[10] 舆情处理原则与措施 - 处理原则为快速反应、协调宣传、勇敢面对、系统运作[8] - 重大舆情处置措施包括调查、与媒体和投资者沟通等[11] 责任追究 - 违反保密义务致损，公司有权追责[13]

股东大会 - 2024年第三次临时股东大会12月31日15:30在河南义马市千秋路6号公司机关2号楼2楼东会议室召开[4] - 网络投票交易系统投票平台时间为12月31日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[4] - 会议议程含宣布开始、宣读议案、推选监票计票人、投票表决、宣读结果等[5][6] 孟津煤矿业绩 - 2023年12月31日营业收入83907.99万元，净利润7399.51万元，总资产237717.56万元，净资产 - 96137.53万元[9] - 2024年9月30日营业收入45693.54万元，净利润 - 4478.46万元，总资产215159.82万元，净资产 - 95855.40万元[9] 融资租赁业务 - 孟津煤矿拟开展1亿元融资租赁业务，期限36个月，租赁利率约4.92%[8][11] - 公司拟为孟津煤矿1亿元融资租赁业务提供连带责任保证担保[8][11][12] 其他信息 - 同煤租赁注册资本125000万元，与公司无关联关系[10] - 截至目前公司对外担保总额3.02亿元（不含本次担保），占最近一期经审计净资产比例4.48%[15] - 提名李书文、黄德君、李文锋、赵光明为第九届董事会董事候选人[19]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会股权登记日为2024/12/24[2] - 股东大会召开日期为2024年12月31日[6] - 网络投票起止时间为2024年12月31日[8] 提案相关 - 义马煤业集团单独持公司61.81%股份，2024年12月19日提《关于补选董事的议案》[3] - 《关于补选董事的议案》应选董事4人[9] 其他信息 - 现场会议2024年12月31日15点30分在公司机关2号楼2楼东会议室召开[7] - 对中小投资者单独计票的议案有2个[11] - 公告发布时间为2024年12月21日[11]

人事变动 - 公司2024年12月20日董事会同意聘任赵光明为总经理[1] - 赵光明任期至第九届董事会届满[1] 人员信息 - 赵光明1969年11月生，河南濮阳人，大专学历，工程师[5] - 赵光明现任阿拉尔豫能投资董事长，历任跃进煤矿机电三队副队长等职[5]

人事变动 - 2024年12月17日邵轩、张林因工作调整提交辞职报告[1] - 辞职报告送达董事会之日起生效[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选及总经理聘任[1]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会召开日期为2024年12月31日[2] - 现场会议15点30分在公司机关2号楼2楼东会议室召开[2] - 网络投票2024年12月31日进行，各平台有不同投票时间[2] 审议议案 - 本次大会审议为全资子公司融资租赁业务提供担保议案[3] - 议案2024年12月16日已披露[4] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月24日[9] - 现场、传真、信函登记时间及地点有规定[9] 联系方式 - 联系电话0398 - 5888908，传真0398 - 5897007，邮编472300[13] 公告时间 - 公告发布于2024年12月16日[12]

会议安排 - 公司于2024年12月15日召开第九届董事会第十三次会议[1] - 公司定于2024年12月31日召开2024年第三次临时股东大会[2] - 2024年第三次临时股东大会股权登记日为2024年12月24日[3] 议案表决 - 为全资子公司1亿元融资租赁业务担保议案同意票8票[2] - 召开临时股东大会议案同意票8票[4]

担保情况 - 公司拟为孟津煤矿1亿元融资租赁业务提供连带责任保证担保，无反担保[2][5] - 担保事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议[5] - 截至公告披露日，公司对外担保余额3.02亿元（不含本次），占比4.48%，无逾期[11] 孟津煤矿业绩 - 2023年营收83907.99万元，净利润7399.51万元[6] - 2024年1 - 9月营收45693.54万元，净利润 - 4478.46万元[6] 孟津煤矿资产 - 2023年末总资产237717.56万元，净资产 - 96137.53万元[6] - 2024年9月末总资产215159.82万元，净资产 - 95855.40万元[6] 融资信息 - 孟津煤矿融资租赁资金额1亿元，期限36个月，利率约4.92%[5]

业绩说明会信息 - 公司2024年第三季度业绩说明会于12月6日9:00 - 10:00举行[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 投资者11月29日至12月5日16:00前可预征集提问[2][5] - 参加人员有董事长等，投资者可在线参与[5] - 联系人李玉飞，电话0398 - 5888908，邮箱hndayou@163.com[6] - 可通过上证路演中心查看情况及内容[7]