股东大会信息 - 公司第十一届董事会2024年第四次临时会议决议8月21日召开2024年第二次临时股东大会[9] - 现场出席股东及代理人8名，代表股份319,277,116股，占比31.7121%[12] - 网络投票股份21,105,800股，占比2.0963%[12] 议案表决情况 - 审议为参股公司提供担保议案，同意股数326,269,016股，占比95.85%[16][17] - 反对股数14,113,900股，占比4.15%[17]

公司持股 - 公司持有龙泰公司49%股份，漳龙集团持股51%，龙泰注册资本10000万元[4] 融资担保 - 龙泰拟申请最高5亿元12个月融资贷款，公司担保最高额2.45亿元[4] - 担保范围含主债权本金等费用，方式为连带责任保证[6] - 担保期间自主合同借款期限届满次日起三年[6] 审议授权 - 全体独立董事认为担保风险可控，董事会和监事会审议通过议案[7] - 提请股东大会授权管理层办理、董事会在额度内审议担保事宜[7]

董事会会议 - 公司第十一届董事会2024年第四次临时会议于8月5日召开[1] - 会议补选王成担任职工代表董事及提名委员会委员[1] 议案通过 - 通过为参股公司提供担保议案，详见临2024 - 037号公告[2] - 通过召开2024年第二次临时股东大会议案[2] 股东大会安排 - 公司定于2024年8月21日召开2024年第二次临时股东大会[2]

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2024-038 山西安泰集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东 | A | | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于公司为参股公司提供担保的议案 | | √ | 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络 投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 8 月 21 日 投票时间为：2024 年 8 月 20 日 15:00 至 2024 年 8 月 21 日 15:00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司 ...

担保情况 - 首次为龙泰公司担保，最高额2.45亿元[2] - 累计对外担保余额28.42亿元，占2023年净资产154.45%[3] - 为控股子公司担保余额0.07亿元，为新泰钢铁担保余额28.35亿元[10] 龙泰公司情况 - 注册资本10000万元，公司持股49%[4] - 拟申请融资贷款最高额5亿元，期限12个月[4]

人事变动 - 职工代表董事黄敬花因到龄退休申请辞职[1] - 公司工会补选王成担任第十一届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 王成1974年出生，本科学历，中共党员[4] - 2016 - 2018年王成任安泰型钢公司生产安全副厂长，2018年起至今任公司安全监督管理部部长[4] 其他事项 - 公司将尽快补选本届董事会提名委员会委员[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月19日召开[2] - 出席股东和代理人13人，所持表决权股份占31.87%[2] - 董事、监事、董秘和高管出席/列席会议[2] 议案表决情况 - 公司与参股公司2024年度日常关联交易预计议案获通过[3][4] - A股股东同意票占99.89%，5%以下股东同意票占82.02%[4] 其他 - 见证律师事务所为国浩律师（太原）事务所[7]

股东大会安排 - 公司2024年7月3日决定7月19日召开第一次临时股东大会[9] - 7月4日刊登股东大会通知[9] - 现场会议7月19日14:30召开，网络投票7月18日15:00至7月19日15:00[10] 参会情况 - 现场出席8名代表319,277,116股，占31.7121%[12] - 网络投票1,575,800股，占0.1565%[12] - 出席共320,852,916股，占31.8686%[13] - 其他股东2,015,800股，占0.2002%[13] 会议审议 - 审议公司与参股公司2024年度日常关联交易预计议案[16] - 议案获出席股东及中小股东过半数通过[17] - 会议事宜合规，决议合法有效[18]

市场扩张和并购 - 公司2024年5月与福建漳龙集团合资成立龙泰供应链管理有限公司[5] - 福建漳龙集团持股51%，公司持股49%[8] 业务交易 - 安泰型钢2024年7 - 12月向龙泰销售H型钢不超21万吨，总额不超8亿[5] - 宏安焦化2024年7 - 12月向龙泰销售焦炭不超9万吨，总额不超2亿[5] 其他情况 - 龙泰公司5月15日成立，注册资本1亿[8] - 议案通过公司第十一届董事会2024年第三次临时会议审议[11]

业绩数据 - 2023年联通总资产6506.42亿元，净资产3231.96亿元[3] - 2023年联通营收3668.19亿元，净利润174.49亿元[3] 合作信息 - 安泰与山西联通2024年7月9日签五年合作协议[4][13] - 合作含建实验室、交流联通云等多项内容[5][6] - 协议对公司2024年业绩无重大影响[2]