二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.meb.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.me.gov.cn）"进行查 。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 山西安泰集团股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12639 号 山西安泰集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了山西安泰集团股份有限公司(以下简称安泰集团) 2024年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是安泰集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三 ...

公司代码：600408 公司简称：安泰集团 山西安泰集团股份有限公司 2024 年年度报告 山西安泰集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 王风斌 | 出差 | 郭全虎 | | 独立董事 | 孙水泉 | 出差 | 邓蜀平 | 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨锦龙、主管会计工作负责人张安泰及会计机构负责人（会计主管人员）张安泰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司于2025年4月28日召开的第十一届董事会二〇二五年第一次会议决议，因母公司累计 可供分配利润为负值，不具备利润分配条件，故公司2024年度拟不进行利润分配和资本公积 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 山西安泰集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 山西安泰集团股份有限公司2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 1,037,656,388.76 | 1,805,710,852.45 | -42.53 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -57,675,536.42 | -124,371,75 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025—015 山西安泰集团股份有限公司 2024 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所分行业信息披露指引的相关规定与要求，现将公司 2024 年第四季度主营业务经营情况公告如下： 2024 年第四季度（10-12 月），公司自产焦炭 7.17 万吨，销售 7.76 万吨， 实现产品收入 1.35 亿元，平均售价为 1,736.07 元/吨（不含税）；为第三方代加工 焦炭 41.30 万吨，实现代加工收入 0.87 亿元；生产 H 型钢产品 35.18 万吨，销售 35.14 万吨，实现产品收入 10.62 亿元，平均售价为 3,021.62 元/吨(不含税)。 特此公告 山西安泰集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十九日 ...

● 被担保人名称：公司及合并报表范围内子公司 ● 本次担保额度预计金额：本次担保额度预计不超过 7 亿元（含现有担保到期续保 及新增担保） ● 本次担保是否有反担保：无 关于二○二五年度申请综合授信额度 ● 对外担保逾期的累计数量：4 亿元 及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025—010 重要内容提示： 山西安泰集团股份有限公司 二、被担保方基本情况 四、担保的必要性和合理性 被担保方均为本公司及合并报表范围内子公司，被担保公司情况如下： 三、担保协议的主要内容 ● 本次担保尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 一、授信及担保情况概述 根据公司业务发展需要，预计公司及合并报表范围内子公司在 2025-2026 年度 需向金融机构及非金融机构申请 10 亿元综合授信额度（包括但不限于借新还旧、 贷款展期、票据业务、信用证开证额度、贷款重组以及金融机构可支持的其他业务 品种，以及根据相关法律法规可由非金融机构向公司提供的融资租赁、供 ...

山西安泰集团股份有限公司董事会 关于对 2024 年度内部控制非标准无保留审计意见 涉及事项的专项说明 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"安泰集团"或"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务报告 和内部控制审计机构，立信为公司出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制 审计报告，公司董事会对有关事项说明如下： 一、审计意见涉及事项的情况 安泰集团 2024 年存在被实际控制人控制的公司非经营性占用资金情形，相关 非财务报告内部控制存在重要缺陷。截至审计报告日，非经营性占用资金及相应 占用费已全部以现金形式收回。该强调事项段内容不影响年审会计师已对公司财务 报告内部控制发表的审计意见。 二、董事会对相关事项的意见 公司董事会尊重立信出具的内部控制审计意见，并且高度重视该审计意见所 涉及事项对公司的影响，公司董事会及管理层已积极采取有效措施完成整改，最大 程度消除了该事项对公司的影响。 三、整改情况说明 针对上述非财务报告重要缺陷，公司已在财务报告报出日前完成整改，公司 目前不存在其他内部控制重要缺陷。公司今后将进一步加强资金管控，强化内部 控制执行与监督检查 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025—008 山西安泰集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了 第十一届董/监事会二〇二五年第一次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损 达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 三、应对措施 公司管理层将重点从以下几方面持续努力，力争改善公司经营业绩： 1、对于焦化主业，通过签订中长期合作加工焦炭协议，实现焦化业务减亏 目的，同时可以缓解采购原材料的资金需求压力。 2、对于型钢主业，发挥品牌优势，以提高高附加值合金钢占比、定制化生产 异形尺寸产品等方式提高产品利润率；同时，在生产环节通过提高钢坯热装热送率、 提高型钢产品的成材率和合格品率、提高余热回收利用率等措施降低生产成本。 3、积极利用公司资源，拓展铁路代理收发货运输业务，利用公司掌握的煤炭 客户资源，开展煤炭贸易业务等，扩大高毛利业务的规模，提 ...

山西安泰集团股份有限公司 关联方非经营性资金占用清偿情况 的专项报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 。 工信会计师事务所(特殊普通合伙) hina shu lun pan certified public accountan' 本报告仅供安泰集团为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 关于山西安泰集团股份有限公司 2024年度 关联方非经营性资金占用清偿情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12643 号 山西安泰集团股份有限公司全体股东: 我们审计了山西安泰集团股份有限公司(以下简称安泰集团)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动 表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字|2025]第 ZA12640 号的无保留意 见审计报告。 安泰集团管理层根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度 ...