本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2024-049 山西安泰集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 409,843,789 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 40.71 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国 证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.c ...

根据上海证券交易所分行业信息披露指引的相关规定与要求，现将公司 2024 年第三季度主营业务经营情况公告如下： 2024 年第三季度（7-9 月），公司共生产焦炭 45.85 万吨，其中：自产焦炭 18.88 万吨、为第三方代加工焦炭 26.97 万吨，自产焦炭销售 18.52 万吨，实现 产品收入 3.14 亿元，平均售价为 1,692.76 元/吨（不含税）；生产 H 型钢产品 26.75 万吨，销售 28.00 万吨，实现产品收入 8.50 亿元，平均售价为 3,036.19 元/吨（不含税）。 特此公告 山西安泰集团股份有限公司 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024—048 山西安泰集团股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董 事 会 二〇二四年十月二十五日 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为14.58亿元，同比下降42.80%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为51.52亿元，同比下降33.77%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-3.01亿元[3] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.12元[3] - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.30元[3] - 公司2024年前三季度营业收入为51.52亿元人民币[13] - 公司2024年前三季度营业成本为52.21亿元人民币[13] - 公司2024年前三季度财务费用为10.69亿元人民币[13] - 2024年前三季度公司营业利润为-2.98亿元[15] - 2024年前三季度公司净利润为-3.01亿元[15] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.53亿元，同比增加87.78%[5] - 2024年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为3.53亿元[16] - 2024年前三季度公司投资活动产生的现金流量净额为-1.55亿元[16,17] - 2024年前三季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-1.90亿元[17] - 2024年前三季度公司期末现金及现金等价物余额为1.84亿元[17] - 2024年前三季度公司销售商品、提供劳务收到的现金为62.66亿元[16] - 2024年前三季度公司购买商品、接受劳务支付的现金为58.52亿元[16] - 2024年前三季度公司支付给职工及为职工支付的现金为0.99亿元[16] - 2024年前三季度公司支付的各项税费为0.27亿元[16] 股东情况 - 公司控股股东李安民先生持有公司31.57%的股份[6][8] - 公司前10名股东中，除控股股东外，其他股东持股比例均不超过2%[6][8] - 公司股东徐开东通过信用证券账户持有公司6.70万股[8] 其他信息 - 公司未发生可能对公司经营产生重大影响的其他重要信息[9] - 公司2024年9月30日货币资金余额为32.43亿元人民币[10] - 公司2024年9月30日应收账款余额为1.76亿元人民币[10] - 公司2024年9月30日存货余额为29.25亿元人民币[10] - 公司2024年9月30日短期借款余额为24.78亿元人民币[10] - 公司2024年9月30日应付账款余额为88.44亿元人民币[10] - 公司2024年9月30日合同负债余额为46.02亿元人民币[10] - 公司2024年9月30日归属于母公司所有者权益为155.05亿元人民币[12]

山西安泰集团股份有限公司 SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD. 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二○二四年十月 2024 年第三次临时股东大会会议资料 山西安泰集团股份有限公司 议案一 山西安泰集团股份有限公司 关于继续开展焦炭受托加工业务的议案 各位股东及股东代表： 我受董事会委托，向各位提交关于公司继续开展焦炭受托加工业务的议案， 请予以审议。 本公司为积极应对焦炭市场波动风险，力求通过灵活转变经营模式以改善经营， 减少焦炭产品亏损，经过市场调研并与有合作意愿的客户商谈，公司前期已与襄汾 县昌昇平煤业有限公司开展焦炭受托加工业务。该业务开展以来，双方合作顺利， 经本公司财务部门核算，该业务模式下较大幅度减少了同等条件下自营焦炭产品的 亏损，对改善本公司经营业绩具有积极意义。基于对未来一段时期内焦炭市场走势 的预判，本公司为最大程度规避煤炭和焦炭市场波动风险，决定寻求有同样意愿的 合作方开展同类业务。 经过前期商谈，本公司与介休市杰安煤化有限公司（以下简称"杰安煤化公司"） 达成合作意愿，由本公司的全资子公司山西宏安焦化科技有限公司（以下简称"宏 安焦化"）接受杰安煤化公司委托，以 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会10月31日召开[3] - 网络投票10月30日15:00至10月31日15:00[2] - 股权登记日为10月23日[9] 会议审议事项 - 审议继续开展焦炭受托加工业务等议案[4] - 议案2对中小投资者单独计票、关联股东回避表决[5] 会议登记安排 - 10月28日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00登记，异地可提前信函或传真[11] - 登记地点为山西省介休市安泰工业区相关管理部[11]

关联交易承诺 - 原承诺2024年底前解决关联交易，拟延长至2029年底[1][5] 重大资产重组 - 2016年、2021年筹划重组均未成功，近两年未形成可行方案[2][3] 议案审议 - 2024年10月独董同意提交延期议案，董事会、监事会通过，待股东大会审议[9][10]

会议情况 - 公司第十一届董事会2024年第六次临时会议于2024年10月15日召开[1] - 应参加表决董事7人，实际7人参加，3名独立董事通讯参与表决[1] 议案审议 - 第二项议案关联董事王风斌回避，六票同意通过[2] - 其余议案七票同意通过[2] 会议决议 - 审议通过开展焦炭受托加工等三项议案[2] - 定于2024年10月31日召开2024年第三次临时股东大会[2]

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024－045 山西安泰集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"安泰集团""本公司"或"公司"） 于 2024 年 10 月 15 日召开了第十一届董事会二○二四第六次临时会议，审议通过了 《关于公司继续开展焦炭受托加工业务的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次业务合作概述 本公司为积极应对焦炭市场波动风险，力求通过灵活转变经营模式以改善经营， 减少焦炭产品亏损，经过市场调研并与有合作意愿的客户商谈，本公司前期已与 襄汾县昌昇平煤业有限公司开展焦炭受托加工业务（详见公司于 2024 年 5 月 14 日 披露的编号为临 2024－023 号公告）。该业务开展以来，双方合作顺利，经本公司 财务部门核算，该业务模式下较大幅度减少了同等条件下自营焦炭产品的亏损， 对改善本公司经营业绩具有积极意义。基于对未来一段时期内焦炭市场走势的 预判，本公司为最大程度规避煤炭和焦炭市场波动风险，决定寻求有同样意愿的 合作方开展 ...

市场扩张和并购 - 拟受让煤业公司20%-45%股权[2] - 交易总价款不超5亿，预付1.5亿定金[4][5] - 争取2025年4月底前完成交易[4] 标的公司情况 - 注册资本和实缴资本均6000万元[2] - 煤矿保有储量约8600万吨，可采约5800万吨[2] - 开采能力90万吨/年，主要煤种为优质焦煤[2][7]

利润分配 - 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本[2] - 半年度拟定不进行利润分配或公积金转增股本[31] 财务数据概述 - 营业收入36.94亿元，较上年同期减少29.37%[12] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.83亿元，上年同期亏损2.73亿元[12] - 经营活动产生的现金流量净额2.53亿元，较上年同期增加45.79%[12] - 归属于上市公司股东的净资产16.65亿元，较上年度末减少9.52%[12] - 总资产50.21亿元，较上年度末增加1.09%[12] - 基本每股收益 -0.18元/股，上年同期 -0.27元/股[13] - 加权平均净资产收益率 -10.45%，较上年同期增加0.99个百分点[13] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -10.57%，较上年同期增加0.91个百分点[13] - 非经常性损益合计206.95万元[15] 生产与销售情况 - 公司可年产优质冶金焦240万吨、H型钢120万吨、矿渣细粉80万吨[16] - 2024年上半年公司生产焦炭80.80万吨，其中自产55万吨，代加工25.80万吨；生产H型钢61.76万吨[19] - 2024年上半年公司自产焦炭销售55.88万吨，H型钢销售59.42万吨[19] 财务费用与成本 - 营业成本37.22亿元，同比减少30.35%；销售费用211.85万元，同比减少10.04%[20] - 管理费用3599.43万元，同比减少15.70%；财务费用7180.70万元，同比减少6.20%[20] - 研发费用1692.83万元，同比减少38.29%；经营活动产生的现金流量净额2.53亿元，同比增加45.79%[20] - 营业成本变动受焦炭与型钢销量减少、主要原材料采购价格降低综合影响[21] - 销售费用变动主要因报告期内销售人员工资性费用减少[21] - 管理费用变动主要因报告期内安全生产费用、环境美化费用及宣传费用支出减少[21] 业绩改善策略 - 下半年公司将以生产经营改善为中心，优化经营策略提升业绩[19] 资产项目变动 - 2024年上半年货币资金期末数4.08亿元，占总资产比例8.13%，较上年期末增长132.26%，主要因其他货币资金及银行存款增加[24] - 应收款项期末数381.15万元，占总资产比例0.08%，较上年期末减少62.26%，因报告期内收回部分应收款[24] - 预付款项期末数8524.49万元，占总资产比例1.70%，较上年期末减少37.18%，因主要产品产量减少，预付钢坯、精煤款项相应减少[24] - 报告期内新增长期股权投资5400万元，包括对安泰恩懿增资500万元持股77.50%和新设龙泰公司投资4900万元持股49.00%[26] 子公司经营情况 - 宏安焦化营业收入16.38亿元，净利润 -9419.21万元；安泰型钢营业收入21.37亿元，净利润167.35万元[27] - 国贸公司营业收入3393.94万元，净利润398.00万元；安泰能源营业收入131.05万元，净利润 -52.88万元[27] - 安泰云商营业收入1.72亿元，净利润29.77万元[27] 公司风险与业务 - 公司主营业务为焦炭和H型钢业务，面临市场调控、资源供应和持续经营风险[28] 人事变动 - 2024年7月底职工代表董事黄敬花因到龄退休辞职，补选王成担任职工代表董事[30] 环保情况 - 公司及下属2家分、子公司列入国家重点排污企业名单[31] - 2024年上半年公司各污染物排放浓度满足相关标准，无超标排放情况[31] - 1焦炉烟囱二氧化硫排放浓度9.2mg/m³，排放量10.22t，核定排放量42.6t[31] - 1焦炉烟囱颗粒物排放浓度1.88mg/m³，排放量2.09t，核定排放量21.3t[31] - 1焦炉烟囱氮氧化物排放浓度80.54mg/m³，排放量92.8t，核定排放量213t[31] - 装出炉二氧化硫间断排放浓度11.64mg/m³，排放量7.6t，核定排放量25.2t[32] - 装出炉颗粒物间断排放浓度1.65mg/m³，排放量0.97t，核定排放量10.8t[32] - 公司建有20000m³/d污水处理厂，实现废水零排放，环保设施运行率和与生产主体设施同步运转率均达100%[33] - 2024年5月24日，宏安焦化因非甲烷总烃在线监测数据异常被罚款七万元，已完成整改[38] - 公司多年来建成多项环保节能工程，污染物排放达国家超低排放标准，能耗达行业标杆水平，是山西省环保绩效A级企业[39] - 2024年上半年新签订并实施制冷机节能改造项目，二氧化碳减排量达2899吨[40] 承诺履行情况 - 控股股东李安民自2001.4起长期承诺避免与公司同业竞争，已及时严格履行[41] - 公司及新泰钢铁承诺在2024年底前解决关联交易，已及时严格履行[41] 法律诉讼 - 安泰能源起诉山西汾西瑞泰能源集团有限责任公司，请求偿还借款本金余额[42] - 汾西瑞泰需偿还借款本金1644.58万元、利息182.43万元、违约金211.82万元，判决已生效正在执行[43] 关联交易 - 2024年上半年公司与关联方日常关联交易销售商品金额10.43亿元，购买商品金额20.56亿元[43] - 销售焦炭关联交易金额7.59亿元，占同类交易金额比例70.73%；销售电力关联交易金额6617.20万元，占比98.19%[43] 租赁业务 - 公司与河北环亚化工建材有限公司租赁2×45MW高温超高压煤气发电机组，涉及金额3.82亿元，租赁期从2022年4月至2029年2月[46] 担保情况 - 报告期内公司对外担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为0元，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为28.3471266236亿元[48] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为0元，报告期末对子公司担保余额合计为750万元[49] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为28.4221266236亿元，担保总额占公司净资产的比例为170.69%[49] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为28.3471266236亿元[49] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为28.3471266236亿元[49] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为20.6214亿元[49] - 上述三项担保金额合计为28.3471266236亿元[49] - 公司为新泰钢铁提供的担保均在正常担保期限内，所担保债务未发生逾期、涉诉等情形[49] - 公司目前不涉及因提供关联担保而需承担相应的担保责任[49] 股份与股东情况 - 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化[50] - 截至报告期末普通股股东总数为52,402户[51] - 李安民为控股股东兼实际控制人，期末持股317,807,116股，占比31.57%，全部质押[51] 财务数据对比（不同时间节点） - 2024年6月30日货币资金为408,296,069.42元，较2023年12月31日的175,791,964.40元有所增加[53] - 2024年6月30日应收账款为3,811,496.29元，较2023年12月31日的10,100,197.16元减少[53] - 2024年6月30日预付款项为85,244,927.51元，较2023年12月31日的135,698,664.96元减少[53] - 2024年6月30日存货为318,415,081.38元，较2023年12月31日的313,878,057.85元略有增加[53] - 2024年6月30日流动资产合计842,312,794.67元，较2023年12月31日的738,591,921.65元增加[53] - 2024年6月30日长期股权投资为627,797,696.95元，较2023年12月31日的570,060,812.24元增加[53] - 2024年6月30日固定资产为2,509,141,141.15元，较2023年12月31日的2,587,848,864.43元减少[53] - 2024年6月30日使用权资产为733,304,566.11元，较2023年12月31日的754,032,276.78元减少[53] - 2024年上半年公司资产总计50.21亿元，较2023年末的49.67亿元增长1.07%[54] - 流动负债合计23.59亿元，较2023年末的22.30亿元增长5.78%[54] - 非流动负债合计9.89亿元，较2023年末的8.89亿元增长11.27%[54] - 负债合计33.49亿元，较2023年末的31.19亿元增长7.37%[54] - 所有者权益合计16.72亿元，较2023年末的18.47亿元下降9.47%[55] - 母公司2024年6月30日流动资产合计1635.38万元，较2023年末的1.18亿元下降86.13%[56] - 母公司非流动资产合计42.87亿元，较2023年末的42.77亿元增长0.24%[57] - 母公司资产总计43.04亿元，较2023年末的43.95亿元下降2.07%[57] - 母公司流动负债合计16.39亿元，较2023年末的17.53亿元下降6.49%[57] - 母公司非流动负债合计9.32亿元，较2023年末的8.20亿元增长13.69%[57] - 2024年上半年营业总收入36.94亿元，2023年上半年为52.31亿元[59] - 2024年上半年营业总成本38.56亿元，2023年上半年为55.01亿元[59] - 2024年上半年营业利润亏损1.82亿元，2023年上半年亏损2.71亿元[60] - 2024年上半年净利润亏损1.83亿元，2023年上半年亏损2.73亿元[60] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润亏损1.83亿元，2023年上半年亏损2.73亿元[60] - 2024年6月末所有者权益合计17.33亿元，2023年末为18.22亿元[58] - 2024年6月末负债和所有者权益总计43.04亿元，2023年末为43.95亿元[58] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.18元/股，2023年上半年为 -0.27元/股[60] - 2024年上半年稀释每股收益为 -0.18元/股，2023年上半年为 -0.27元/股[60] - 2024年6月专项储备372.79万元，2023年末为110.42万元[58] - 2024年上半年营业收入6.58亿元，2023年同期为16.98亿元[61] - 2024年上半年营业利润亏损9341.15万元，2023年同期亏损1.49亿元[61] - 2024年上半年净利润亏损56.68万元，2023年同期亏损58.83万元[61] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.53亿元，2023年同期为1.74亿元[63] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 6609.96万元，2023年同期为 - 2481.20万元[64] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.45亿元，2023年同期为 - 1.27亿元[64] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为4250.41万元，2023年同期为2165.83万元[64] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为43.55亿元，2023年同期为57.47亿元[63] - 2024年上半年取得借款收到的现金为2.89亿元，2023年同期为1.80亿元[64] - 2024年上半年购建固定资产等支付的现金为1787.90万元，2023年同期为5004.94万元[64] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.1406766722亿美元，较2023年上半年的0.9421704475亿美元有所增长[65] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.6017925715亿美元，而2023年上半年为0.1270794445亿美元[65] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.5524557765亿美元，2023年上半年为 - 0.9703568311亿美元[65] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 0.013568186亿美元，2023年上半年为0.098913722亿美元[65] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为0.0213