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安泰集团(600408)
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安泰集团:安泰集团关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2024-07-03 18:42
山西安泰集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 证券代码:600408 证券简称:安泰集团 公告编号:2024-031 网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络 投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 7 月 18 日至 2024 年 7 月 19 日 投票时间为:2024 年 7 月 18 日 15:00 至 2024 年 7 月 19 日 15:00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 股东大会召开日期:2024年7月19日 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市 公司股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人 ...
安泰集团:安泰集团第十一届董事会二○二四年第三次临时会议决议公告
2024-07-03 18:42
会议情况 - 公司第十一届董事会2024年第三次临时会议于7月3日召开,通知7月1日发出[1] - 应到7名董事实到7名,3名独董通讯表决[1] - 会议七票同意通过两项议案[1] 议案内容 - 审议通过年度日常关联交易预计议案[1] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[1] 股东大会安排 - 公司定于7月19日召开2024年第一次临时股东大会[2]
安泰集团:安泰集团关于与参股公司二○二四年度日常关联交易预计的公告
2024-07-03 18:42
关联交易 - 2024年度日常关联交易议案需提交股东大会审议[3,4] - 2024年7 - 12月,H型钢交易总额不超8亿、总协议量不超21万吨[5,7] - 2024年7 - 12月,焦炭交易总额不超2亿、总协议量不超9万吨[7] 参股公司 - 龙泰公司注册资本1亿,漳龙集团持股51%,安泰集团持股49%[7] - 公司委派王俊峰任龙泰副董事长,龙泰为关联方[6] 交易规则 - 关联交易定价等遵循市场化原则,有效期至2024年12月31日[8,9] - 关联交易正常公允,不损害公司和股东利益,不影响独立性[3,9]
安泰集团:安泰集团关于控股股东股份质押的进展公告
2024-06-26 21:37
证券代码:600408 证券简称:安泰集团 编号:临 2024—028 山西安泰集团股份有限公司 控股股东李安民先生持有本公司股份 317,807,116 股,占公司总股本的 31.57%,全部质押。 一、上市公司股份质押 1、本次股份质押基本情况 本公司控股股东李安民先生将其持有的本公司股份317,807,116股全部质押 给中国民生银行股份有限公司太原分行(以下简称"民生银行"),为山西新泰钢铁 有限公司(以下简称"新泰钢铁")在该行申请的综合授信下的融资业务提供担保, 主债权到期日为 2024 年 6 月 20 日(详见公司于 2023 年 6 月 22 日披露的《关于 控股股东股权质押的进展公告》)。 近日,公司接到控股股东李安民先生通知,鉴于新泰钢铁在民生银行的借款 期限到期,新泰钢铁与该行签署了《借款变更协议》,将主债权限期延长至 2025 年 6 月 20 日。李安民先生将继续以其全部持有的本公司股份为新泰钢铁在该行 申请的上述综合授信下的融资业务提供担保。具体情况如下: | | 是否为 | | 是否 | 是否 | | 质押到期日 | | 占其 | 占公 | 质押 | | --- | --- | ...
安泰集团:安泰集团2023年年度股东大会决议公告
2024-05-21 19:05
会议信息 - 股东大会于2024年5月21日在公司办公大楼三楼会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人88人,持有表决权股份441,093,692股,占比43.81%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议,董秘和其他高管出席/列席[4] 议案表决 - 二○二三年度董事会工作报告A股同意票数436,639,112,占比98.99%[6] - 二○二三年度财务决算报告A股同意票数437,136,112,占比99.10%[7] - 二○二三年年度报告及其摘要A股同意票数437,065,412,占比99.09%[7] - 二○二三年度利润分配预案A股同意票数423,010,612,占比95.90%[7] - 二○二四年度日常关联交易预计议案A股同意票数103,883,796,占比84.88%[8] - 为山西新泰钢铁有限公司提供担保议案A股同意票数103,267,396,占比84.38%[8] - 第9项和第13项议案关联股东回避表决,回避股份数318,707,116股[9] - 未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案同意票数103,889,796,比例84.98%[11] - 二○二三年度利润分配预案同意票数104,173,496,比例85.21%[11] - 二○二四年度日常关联交易预计议案同意票数103,653,796,比例84.85%[11] - 续聘会计师事务所议案同意票数118,109,696,比例96.61%[11] - 修改《公司章程》等议案同意票数118,205,396,比例96.69%[11] - 为山西新泰钢铁有限公司提供担保议案同意票数103,037,396,比例84.35%[11] - 为全资子公司宏安焦化提供担保议案同意票数103,884,396,比例84.97%[11]
安泰集团:国浩律师(太原)事务所关于安泰集团2023年年度股东大会之法律意见书
2024-05-21 19:05
股东大会安排 - 公司于2024年4月26日决定5月21日召开2023年年度股东大会[7] - 4月27日刊登股东大会通知[7] - 现场会议5月21日14:00召开,网络投票时间为5月20日15:00至5月21日15:00[8] 参会情况 - 现场出席股东及代理人11名,代表股份324,348,716股,占比32.22%[10] - 网络投票股份116,744,976股,占比11.60%[10] - 出席股东及代表所持股份441,093,692股,占比43.81%[11] - 其他股东持有表决权股份122,256,576股,占比12.14%[11] 议案审议 - 股东大会审议14项议案,与通知相同[14] - 议案1、2、3等获过半数通过[16] - 议案11、13、14获三分之二通过[16] 决议情况 - 股东大会召集与召开程序等符合规定,决议合法有效[17] - 法律意见书正本一式三份,2024年5月21日出具[18][20]
安泰集团:安泰集团关于参加山西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会的预告公告
2024-05-13 18:49
证券代码:600408 证券简称:安泰集团 编号:临 2024—026 山西安泰集团股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2024 年 投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、活动类型 为进一步加强与投资者的互动交流,本公司将参加参加由山西证监局、山西省 上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"山西辖区上市公司 2024 年 投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会"。届时公司高管将在线就公司 2023 年度 业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者关心的 问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 二、活动方式 三、参加人员 出席本次活动的人员有:公司董事长杨锦龙先生、总经理兼董事会秘书郭全虎 先生、财务负责人张安泰先生和证券事务代表刘明燕女士。 四、联系方式 联系人:刘明燕 电 话:0354-7531034 电子邮箱:securities_dpt@antaigroup.com 欢迎广大投资者积极参与。 特此 ...
安泰集团:安泰集团第十一届监事会2024年第二次会议决议公告
2024-04-26 18:37
证券代码:600408 证券简称:安泰集团 编号:临 2024-016 山西安泰集团股份有限公司 第十一届监事会二○二四年第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会二○二四年 第二次会议于 2024 年 4 月 26 日下午在公司办公大楼三楼会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面送达的方式发出。公司全体监事出席了会议,会议由监事会 召集人赵军先生主持,符合《公司法》及公司章程的有关规定。 经全体监事审议讨论,均以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果通过 以下议案: 一、审议通过《关于公司二○二四年第一季度报告》; 全体监事列席了公司第十一届董事会二○二四年第二次会议,对董事会编制 的《公司二○二四年第一季度报告》进行了谨慎审核,认为:(1)公司 2024 年第 一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定;(2) 公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定, ...
安泰集团(600408) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-26 18:37
财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为1,805,710,852.45元,同比下降31.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-124,371,758.53元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为50,521,809.61元,同比下降58.73%[4] - 营业收入下降31.57%主要受焦炭与型钢产品销量减少、销售价格下降影响[6] - 经营活动产生的现金流量净额下降58.73%主要是销售收入减少、支付现金增加所致[7] 资产负债情况 - 公司报告期末总资产为4,870,565,623.31元,同比下降1.93%[4] - 公司报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,723,832,254.75元,同比下降6.33%[4] - 公司前10名股东中,李安民持有最多股份,共计317,807,116股[8] - 公司前10名股东中,郑帮雄、黎咏璋、闫海滨等持股情况均未知[8] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为50,521,809.61元,较去年同期减少了71,884,638.53元[15] - 公司投资活动产生的现金流量净额为13,346,450.08元,较去年同期减少了24,084,391.63元[15] - 公司现金及现金等价物净增加额为-85,709,547.30和20,860,647.76[16] - 公司期初现金及现金等价物余额为175,791,964.40和106,561,607.25[16] - 公司期末现金及现金等价物余额为90,082,417.10和127,422,255.01[16]
安泰集团:安泰集团2024年第一季度主要经营数据的公告
2024-04-26 18:35
证券代码:600408 证券简称:安泰集团 编号:临 2024—021 山西安泰集团股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所分行业信息披露指引的相关规定与要求,现将公司 2024 年第一季度主营业务经营情况公告如下: 2024 年第一季度,公司共生产焦炭 31.70 万吨,销售 32.29 万吨,实现产 品收入 6.50 亿元,平均售价为 2,012.54 元/吨(不含税);生产 H 型钢产品 28.01 万吨,销售 26.34 万吨,实现产品收入 9.40 亿元,平均售价为 3,570.02 元/吨 (不含税)。 特此公告 山西安泰集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 ...