证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025－013 山西安泰集团股份有限公司 关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会二○二五年第 一次会议审议通过了《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则><董事会议事规则> 的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及《股东大会 议事规则》《董事会议事规则》的部分条款作相应修改，具体修改内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护山西安泰集团股份有限公司（以下称 | 第一条 为维护山西安泰集团股份有限公司（以下称 | | "公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 | "公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025—018 山西安泰集团股份有限公司 关于收到行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、决定书的主要内容 2024年9月至10月，安泰集团向股权出让对手方以支付交易定金的名义对外转出 资金1.5亿元,公司实控人的关联方向此对手方进行借款，构成关联方对安泰集团的 非经营性资金占用。2025年4月，所涉占用资金及利息已全部归还公司。针对前述事项， 公司未及时依法履行信息披露义务。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号,下同)第三条 第一款，以及《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 (证监会公告[2022]26号，下同)第三条、第五条第二项的规定。 李猛、杨锦龙、郭全虎分别作为公司实控人代表、董事长、总经理兼董事会秘书， 违反了《上市公司信息披露管理办法》第五十一条第二款的规定，对上述事项负有 主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条第三项、《上市公司监管指引 第 ...

山西安泰集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等要求，公司对立信 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）是由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人 员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计 ...

山西安泰集团股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）是由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB）注册登记。 在执行审计工作的过程中，立信就审计项目组架构、审计范围、审计时间安排、 审计 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025—016 山西安泰集团股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所分行业信息披露指引的相关规定与要求，现将公司 2024 年第四季度主营业务经营情况公告如下： 2025 年第一季度（1-3 月），公司为第三方代加工焦炭 45.89 万吨，实现代 加工收入 1.06 亿元；生产 H 型钢产品 23.64 万吨，销售 23.64 万吨，实现产品 收入 7.16 亿元，平均售价为 3,027.08 元/吨（不含税）。 特此公告 山西安泰集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十九日 ...

2024 年 9 月底至 10 月底，公司根据对外投资合作意向，向标的公司共计支付 1.5 亿元定金。年审期间，根据公司自查，对方将款项最终以借款形式转给了上市 公司实控人控制的关联方企业。结合年审会计师意见，上述资金流转情形实际 构成了控股股东非经营性占用上市公司资金。 2025 年 4 月 15 日，标的公司已将定金全额退还给公司，同时，按照公司 2024 年度在金融机构的实际平均贷款利率计算，公司于 2025 年 4 月 22 日收到 关联方支付的相应资金占用费共计 435.19 万元。截至本公告日，公司不存在其他 被控股股东非经营性资金占用情形。 山西安泰集团股份有限公司 关于自查关联方资金往来及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）经自查，公司控股股东及 关联方存在期间实际占用上市公司资金的情形，现将有关情况公告如下： 一、涉及事项的具体情况 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025—017 董 事 会 二〇二五年四月二十九日 ...

山西安泰集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了 第十一届董事会二○二五年第一次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的 议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师 事务所"）为公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计机构。 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025-012 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货 ...

4月29日晚间，安泰集团(600408)发布2024年年度报告，面对行业持续低迷的严峻挑战，公司精准施 策、积极应对市场变化，报告期内实现营业收入66.76亿元，归属于母公司所有者的净利润-3.35亿元， 较上年同期的亏损额大幅减少，减亏明显。 面对市场"寒冬"，安泰集团坚持"稳住大盘，灵活经营，开源节流，稳定收益"的总体工作思路，多措并 举，全力保障企业正常生产经营。在焦炭主业承压背景下，公司创新采用"受托加工"模式，将部分自产 焦炭转为代工生产，有效降低原料价格波动风险。同时，型钢业务依托自有120万吨H型钢产线，深耕 中西部市场，实现销量122.56万吨，与上年基本持平，稳住营收基本盘。 公司全面推行"算账经营"，对标行业标杆推进精益管理。通过能源集中管控、工艺优化及全员降本增效 行动，吨焦成本显著下降。报告期内，公司三项费用同比压缩超15%，为减亏贡献关键力量。 在技术创新方面，安泰集团始终将科技创新置于核心位置，不断提升自主创新能力。公司围绕工艺技术 质量基础管理提升，建立并完善了标准管理体系，规范了新工艺、新技术、新材料的试用管理，不断深 化现场标准作业，狠抓关键质量控制点，为提升产品质量、稳定生 ...