独立董事提名 - 提名袁进、王团维、翟颖为第十二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[2] - 特定持股及任职人员亲属等不具备独立性[4] - 近36个月受处罚或谴责者不得任职[5][6] 其他条件 - 被提名人兼任境内上市公司数未超三家[6] - 被提名人在公司连续任职未超六年[6] 人员资质 - 王团维具备正高级会计师职称[6]

担保金额 - 本次拟为新泰钢铁担保不超8.26亿元[2][3] - 已为新泰钢铁担保余额26.11亿元，较2020年末减13.25亿元[2] - 各债权人担保余额83217.25万元，续保金额82570.00万元[4] 新泰钢铁业绩 - 2024年末总资产117.68亿元，净资产17.35亿元[5] - 2024年度营收133.88亿元，净利润 -4.38亿元[5] 具体担保合同 - 向工商银行介休支行担保借款不超6亿元，期限1年[6] - 向光大银行太原分行担保借款不超5750万元，期限不超3年[6] - 向农银金融资产投资担保剩余债务等16820万元，重组延至2032年12月20日[7] 其他要点 - 对外担保逾期累计4亿元[2] - 担保事项需2024年年度股东大会审议[4] - 新泰钢铁控股股东安泰控股提供反担保[9][10] - 公司与新泰钢铁互保，满足融资需求[12]

独立董事候选人任职资格 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属[5] - 最近36个月无相关处罚和批评[7] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在山西安泰集团任职不超6年[7] 审查与承诺 - 通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[8] - 确认符合任职资格并承诺不符将辞职[8][9]

独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上履行独立董事职责工作经验[2] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属无独立性[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属无独立性[5] 不良记录判定 - 近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[7] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[7] 其他要求 - 兼任独立董事境内上市公司数量不超3家[7] - 在山西安泰集团连续任职不超六年[7] 声明时间 - 声明时间为2025年6月6日[11]

授信额度 - 2025 - 2026年度公司及子公司预计申请综合授信额度9亿元[2] 担保额度 - 本次担保额度预计不超过1.48亿元，含到期续保及新增担保[2][3] - 山西安泰集团股份有限公司2024年末资产负债率65.79%，本次担保预计额度5000万元[4] - 山西安泰型钢有限公司2024年末资产负债率24.72%，本次担保预计额度9800万元[4] 逾期情况 - 对外担保逾期累计数量为4亿元[2] 有效期 - 授信及担保预计事项有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[4]

独立董事任职条件 - 需有5年以上相关工作经验[2] - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属无独立性[5] - 持股5%以上或前5名股东任职人员及其亲属无独立性[5] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[7] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[7] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 候选人情况 - 具备正高级会计师职称[8] - 已通过第十一届董事会提名委员会资格审查[8] 声明日期 - 2025年6月6日[12]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年6月27日召开[5] - 现场会议2025年6月27日14点召开[5] - 网络投票2025年6月26日15:00至27日15:00[5] 股权登记 - 股权登记日为2025年6月20日[14] 换届选举 - 换届选举第十二届董事会非独立董事3人[6] - 换届选举第十二届董事会独立董事3人[6] 议案情况 - 特别决议议案为第11、12项[9] - 对中小投资者单独计票议案为第6、7、9至16项[9] - 涉及关联股东回避表决议案为第9、13项[9] 投票规则 - 累积投票制下持股数与应选董事数决定投票总数[25] - 股东可集中或分散投票给候选人[26][27]

会议相关 - 公司第十一届董事会2025年第二次临时会议于6月6日召开，7名董事全到[1] - 部分议案关联董事回避以六票同意通过，其余七票同意通过[2] - 2025年6月27日召开2024年年度股东大会[3] 议案审议 - 审议通过调整2025年度综合授信及担保额度预计议案[2] - 审议通过为山西新泰钢铁提供担保议案[2] - 审议通过制定股份变动管理制度议案[2] - 审议通过董事会换届及提名候选人议案，提3名董事、3名独董候选人[2][3] 津贴标准 - 拟定第十二届董事会独立董事津贴每人每年8万税前[3] 人员任职 - 李猛2004 - 2008年任公司党务副总经理等职[5] - 郭全虎自2000年8月起任公司董事会秘书等职[5]

一、说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，本公司将参加由山西证监局、山西省上市 公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"山西辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日暨年报业绩说明会"。届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、 公司治理、经营状况、发展战略等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025—019 山西安泰集团股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2025 年 投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次说明会召开之后，投资者可以继续通过"全景路演"选择公司观看本次 说明会的召开情况及主要内容。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告 山西安泰集团股份有限公司 董 事 会 二、说明会方式 本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号"全景财经"，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流， ...

公司业绩表现 - 2024年公司营收66.76亿元，同比下降33.29%，净利润亏损3.35亿元，较2023年减亏50.57%但仍未扭亏 [2][3] - 2019-2024年营收呈现下滑趋势，2024年营收仅为2021年峰值129.90亿元的一半，净利润从2019年4.57亿元转为连续三年亏损 [3] - 2024年一季度营收10.37亿元同比减少42.53%，净利润亏损0.58亿元但亏损面缩窄 [5] 核心业务分析 - 焦炭业务2024年自产81.05万吨，销售82.16万吨，受托加工94.06万吨，受托加工量超过自产量 [4] - 型钢业务2024年产销分别为123.69万吨和122.56万吨，销量与上年持平但增长乏力 [5] - 焦炭业务模式从自产自销转为受托加工后收入大幅下降，型钢业务受销量和价格双降冲击 [2][4] 行业环境挑战 - 2022年起钢铁行业震荡下行，呈现强预期、弱需求、高产量、低效益特征，钢材价格大幅下跌 [4] - 2024年煤焦钢市场持续供需失衡，行业竞争加剧导致企业生产经营压力加大 [4] - 型钢市场竞争加剧，高端市场份额拓展面临行业整体低迷限制 [5] 关联方资金占用事件 - 2024年9-10月公司以支付定金名义向关联方转出1.5亿元资金构成违规占用，虽于2025年4月归还但未及时披露 [6] - 实控人代表及高管被证监会山西监管局出具警示函并记入诚信档案 [6] - 事件暴露公司治理缺陷，可能导致资金成本增加和投资者信心受挫 [6][7] 公司应对措施 - 针对资金占用事件承诺加强资金管控和内部控制，提升规范运作水平 [8] - 焦炭业务采用受托加工模式应对原料价格波动，2024年签订不低于68万吨的委托加工协议 [4] - 型钢业务计划通过技术创新和产品升级扩大高端市场份额 [5]