目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表……………………………………………………第 3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 关于上海现代制药股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕1-116 号 上海现代制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海现代制药股份有限公司(以下简称国药现代公 司)2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 核了后附的国药现代公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称金融业务情况汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供国药现代公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-026 上海现代制药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏威奇达药业有限公司 本次担保金额：本次担保金额总计为人民币 40,000.00 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 7,414,21 万元。 本次是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 经公司第八届董事会第十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过，公司 为全资子公司国药集团威奇达药业有限公司（以下简称国药威奇达）提供 170,000.00 万元连带责任担保，担保期限 18 个月；为全资孙公司江苏威奇达药 业有限公司（以下简称国药江苏威奇达）提供 40,000.00 万元连带责任担保，担 保期限 18 个月。截止 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 7,414,21 万元， 均为对国药江苏威奇达的担保，占公司 2024 年末归属于上市公司股东的净资产 的 ...

报告说明 本报告旨在真实、客观和全面反映上海现代制药股份有限公司 2024 年度在从事生产经营管理活动中， 遵守国家法律法规、社会公德、商业道德，尊重人权、产权，诚实守信，公平竞争，接受政府和社会公众的监督， 在经济、社会、环境、公司治理和可持续发展等方面对公司股东、债权人、员工、政府、客户、消费者、 合作伙伴和社区公众等利益相关方所承担的社会责任的实践情况。 发布周期 上海现代制药股份有限公司（中文简称"国药现代"，英文简称"Shyndec"）自 2011 年起每年发布社 会责任报告，截至 2022 年，已发布 11 份社会责任报告。为了完整、准确、全面贯彻新发展理念，进一步 完善环境、社会责任与公司治理（ESG）工作机制，自 2022 年起，公司将社会责任报告升级更新为环境、 社会责任与公司治理（ESG）报告，本报告是公司发布的第 3 份环境、社会责任与公司治理（ESG）报告， 本报告为年度报告。 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 ( 特别注明除外 )。 组织范围 国药现代及其子公司。为方便表达，在报告分别以"国药现代"、"公司"、"我们"等字样进行表述。 数据说 ...

一、2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 上海现代制药股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-023 2025年度日常关联交易预计事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 公司日常关联交易事项不会影响公司的独立经营能力，公司的主营业务不 会因该等关联交易事项而对关联人形成较大依赖。 2024 年 3 月 28 日，公司八届十二次董事会审议通过了《关于 2024 年度日 常关联交易预计的议案》，对 2024 年度可能发生的日常关联交易情况作出预计， 该议案后经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 公司 2024 年度与中国医药集团有限公司及其下属子公司以及联营企业（以 下简称关联人）之间日常关联交易的预计和实际发生情况报告如下： 单位：万元 序 号 关联交 易类别 关联方 2024 年预 计发生额 2024 年度实 际发生金额 占同类业务的 比重（%） 1 购买商 品 国 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-027 上海现代制药股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健事务所） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 日 组织形式 | 18 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,356 | 人 | | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 人 904 | | | | 2023 年（经审 | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1-114 号 上海现代制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海现代制药股份有限公司(以下简称国药现代公 司)2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的国药现代公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 国药现代公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务 办理(2024 年 5 月 ...

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 规划制定及调整需经董事会和股东大会审议通过[3][4] 股利分配 - 采取现金、股票等方式分配股利，可中期分配[5] - 无重大事项，每年现金分配利润不少于净利润40%[7] - 公司可根据情况采取股票方式分配利润[8]

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-021 上海现代制药股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、审议通过了《2024 年度报告及年报摘要》，并提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会就公司 2024 年度报告确认如下：公司 2024 年度报告的编制和审议程 序符合法律、法规及公司内部相关管理制度的规定，真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年度的财务状况和经营成果，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 公司 2024 年度报告全文及摘要详见 www.sse.com.cn。 一、监事会会议召开情况 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十一次会议， 于 2025 年 3 月 26 日在上海市浦东新区建陆路 378 号以现场会议的方式召开。 本次会议的通知和会议资料已于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会 议应出席监事 3 名，实际 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-020 上海现代制药股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十次会议， 于 2025 年 3 月 26 日在上海市浦东新区建陆路 378 号以现场会议的方式召开。 本次会议的通知和会议资料已于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会 议应参会董事 6 名，实到董事 5 名，董事魏树源先生因工作原因未能出席本次会 议，已委托董事许继辉先生代为行使表决权。会议由董事长许继辉先生主持，公 司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过，并 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-020 本次会议审议并通过了如下事项： 1、审议通过了《20 ...