公司研发进展 - 国药现代全资孙公司江苏威奇达药业有限公司收到国家药监局核准签发的关于原料药阿戈美拉汀的《化学原料药上市申请批准通知书》[1] 产品信息 - 阿戈美拉汀主要通过激动褪黑素受体MT1、MT2及拮抗5-HT2C的协同作用，使患者紊乱的生物节律恢复正常，进而发挥抗抑郁效应[1] - 该原料药对应的制剂产品临床主要用于治疗成年抑郁症[1]

公司研发进展 - 国药现代全资孙公司江苏威奇达药业有限公司获得国家药监局核准签发的原料药阿戈美拉汀《化学原料药上市申请批准通知书》[1] 产品信息 - 阿戈美拉汀主要通过激动褪黑素受体MT1、MT2及拮抗5-HT2C的协同作用，使患者紊乱的生物节律恢复正常，从而发挥抗抑郁效应[1] - 该原料药对应的制剂产品临床主要用于治疗成年抑郁症[1]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 直接或间接持股1%以上等特定亲属不具备独立性[3] - 近36个月受行政处罚等人员无任职资格[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他情况 - 候选人已通过第八届董事会提名委员会资格审查[5] - 声明时间为2025年12月8日[6]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚无任职资格[4] - 最近36个月内受交易所谴责或3次以上通报批评无任职资格[4] 独立董事独立性 - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不具独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有特定情形不具独立性[3] 独立董事其他要求 - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年12月8日[7]

独立董事提名 - 提名人提名储文功为公司第九届董事会独立董事候选人[2] - 提名人是上海现代制药股份有限公司董事会，声明时间2025年12月8日[7] 独立性要求 - 特定股东及亲属、近12个月有不具备独立性情形人员不具备独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家，在公司任职不超六年[5]

独立董事资格 - 被提名人需有5年以上履职经验[2] - 持股1%以上等相关人员无独立性[3] - 兼任境内上市公司不超三家[5] 候选人记录 - 近36个月受处罚有不良记录[4] 其他信息 - 提名人声明时间为2025年12月8日[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名吴范宏为第九届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2025年12月8日[7] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验并参加培训取得证明[2] - 多种情形人员不具独立性[3][4] - 兼任境内上市公司数量不超三家，连续任职不超六年[5] 审查情况 - 被提名人已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律、经济、会计等履职必需工作经验[2] - 不属于特定股份持有及亲属范围[3] - 最近36个月无相关处罚和公开谴责[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人其他情况 - 在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[5] - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[6]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月24日10点在上海浦东新区建陆路378号B1楼五楼会议室召开[2] - 网络投票2025年12月24日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 本次股东会审议非累积投票议案2项，累积投票议案2项[4] 选举信息 - 需选举第九届董事会非独立董事5人、独立董事3人[4] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名[18] 时间安排 - A股股权登记日为2025年12月18日[9] - 现场会议登记时间为2025年12月19日12:00至12月23日12:00[10] 其他信息 - 各议案2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站，会议资料12月17日前披露[4][5] - 咨询电话021 - 52372865，电子邮件xd_zhengquanban@sinopharm.com[11]

药品基本信息 - 全资子公司国药工业获得盐酸氢吗啡酮注射液（1ml:2mg）的药品注册证书，注册分类为化学药品3类，批准文号为国药准字H20256055 [1] - 药品上市许可持有人和生产企业均为国药工业廊坊分公司，药品有效期为18个月 [1] 药品研发及市场情况 - 盐酸氢吗啡酮注射液是一种半合成阿片类镇痛药，近三年在全国公立医疗机构销售额分别为人民币41,344万元（2022年）、74,836万元（2023年）、71,675万元（2024年）[2] - 目前国内除国药工业外，仅有宜昌人福药业有限责任公司拥有该产品注册证书并通过一致性评价 [2] - 国药工业用于该项目的累计研发投入约为人民币472.80万元 [2] 对公司的影响 - 获得药品注册证书标志着公司具备在国内市场生产销售该产品的资格，进一步丰富了公司麻醉镇痛板块产品线 [3] - 该事项有利于增强公司综合市场竞争力，对未来发展带来积极影响，但对目前经营业绩不会产生重大影响 [3][4]