公司战略与交易概述 - 公司控股子公司国药致君坪山与安徽美来签署《药品上市许可转让合同》，以丰富公司产品管线，贯彻落实公司中长期发展战略 [1] - 安徽美来将其产品乳果糖口服溶液（15ml:10g）的药品上市许可转让予国药致君坪山 [1] - 本次药品上市许可转让费总计为人民币586.00万元 [1]

交易概述 - 国药现代控股子公司国药致君坪山与安徽美来签署乳果糖口服溶液上市许可转让合同 [1] - 转让费用总计人民币586万元 [1] - 交易符合公司战略发展规划 [1] 交易影响 - 交易有助于丰富公司慢病治疗产品线 [1] - 交易有利于增强国药致君坪山的市场竞争力 [1] - 该事项不会对公司当期经营业绩产生重大影响 [1]

交易核心信息 - 公司于2025年10月18日披露了公开挂牌转让控股子公司股权的进展公告 [1] - 公司与河南洋森药业集团有限公司签署《上海市产权交易合同》，转让上海现代哈森（商丘）药业有限公司51%股权 [1] - 股权转让价格为10,968.00万元 [1] - 公司已收到本次股权转让的全部价款 [1] 交易完成状态 - 2025年10月30日，公司收到目标公司的《内资企业基本注册信息》 [1] - 目标公司已完成上述股权转让的相关工商变更登记手续 [1] - 本次股权转让完成后，公司不再持有目标公司股权 [1] - 公司与目标公司之间不存在任何形式的关联关系、控制关系或实质性管理关系 [1]

市场扩张和并购 - 2025年10月18日公司将国药哈森51%股权以10968.00万元转让给河南洋森[2] - 2025年10月30日国药哈森完成股权转让工商变更登记[3] - 转让完成后公司不再持有国药哈森股权[3] 业绩总结 - 公司已收到本次股权转让全部价款[3] - 本次转让预计使公司2025年度合并报表增投资收益约4451.54万元[4]

公司财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为69.2亿元，同比下降19.47% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为8.01亿元，同比下降16.07% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.5974元 [1]

公司2025年第三季度财务表现 - 第三季度营业收入为20.43亿元，同比下降22.43% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.29亿元，同比下降45.31% [1] - 前三季度累计营业收入为69.2亿元，同比下降19.47% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为8.01亿元，同比下降16.07% [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约69.2亿元，同比下降19.47% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约8.01亿元，同比下降16.07% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.5974元，同比下降16.06% [1] 公司市值信息 - 公司当前市值约为145亿元 [2] 市场环境 - A股市场突破4000点，科技主线重塑市场格局 [2]

经营范围变更 - 拟增加“食品生产及销售”“互联网医药电商”“化妆品生产”相关经营活动[2] - 原“药品、保健品制造”等多项经营范围有调整和增加内容[3] 会议审议 - 2025年10月29日董事会审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案，待股东会审议[1]

会议相关 - 第八届董事会第二十五次会议于2025年10月29日召开[2] - 应参会董事8名，实际参会8名[2] 报告与制度 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 修订《对外捐赠管理办法》等3项制度，《对外担保管理制度》提交临时股东会审议[6] 人事安排 - 提名许继辉等5人为第九届董事会非独立董事候选人，吴范宏等3人为独立董事候选人[4][5] - 同意聘任张忠喜兼任总法律顾问、首席合规官[5] 股东会安排 - 同意召开2025年第三次临时股东会，授权董事长确定时间及地点[6]

信息披露制度 - 制度于2025年10月29日经八届二十五次董事会审议修订[1] - 信息披露应遵循真实、准确、完整、及时、公平原则[4] 披露文件与时间 - 发行信息披露文件包括最近三年经审计财务报告等[8] - 首次发行前披露信息披露事务管理制度主要内容公告[10] - 不晚于债务融资工具交易流通首日披露发行结果[10] - 每个会计年度结束后4个月内披露上一年年度报告[12] - 每个会计年度上半年结束后2个月内披露半年度报告[13] - 每个会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露季度财务报表[13] 特殊情况披露 - 1/3以上董事等人员发生变动需及时披露[15] - 对外提供担保超过上年末净资产的20%需及时披露[15] - 公司出现重大事项应在2个工作日内履行信息披露义务[17][18] - 变更债务融资工具募集资金用途，至少于使用前5个工作日披露拟变更用途[18] - 更正经审计财务信息，30个工作日内披露专项鉴证报告及更正后信息[19] - 至少于债务融资工具利息支付日或本金兑付日前5个工作日披露付息或兑付安排[19] - 债务融资工具违约处置期间支付利息或兑付本金，应在1个工作日内披露[20] 变更事项披露 - 变更信息披露事务管理制度，在披露最近一期年报或半年报时披露变更后制度内容[22] - 变更信息披露事务负责人，应在变更后2个工作日内披露变更情况及接任人员[23] 关注事项 - 重大损失或放弃债权财产超上年末净资产10%需关注[16] - 一次承担他人债务超上年末净资产10%或新增借款超20%需关注[16] 管理与责任 - 信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长为第一责任人[22] - 银行间债券市场债务融资工具信息披露申请经董事会秘书批准后公告[26] - 董事会办公室负责债务融资工具信息披露文件复核及保密工作[26][27] - 财务部门应建立有效内控确保财务信息真实准确完整[26] - 各部门和子公司负责人是信息披露事务管理和报告义务人[26] - 重大信息负责人应第一时间报告并保密[26] - 董事会秘书接到重大信息后当日评估审核并组织披露[26] 其他规定 - 可豁免定期披露财务信息，按上市地监管要求及协会认可网站披露[27] - 与投资者沟通不得提供未公开重大信息，确定可回答范围[27][28] - 信息披露文件资料保存期限不少于十年[28] - 信息披露违规责任人将受处分并可能承担赔偿及法律责任[30]