新产品和新技术研发 - 公司全资子公司国药工业获富马酸喹硫平缓释片（300mg）《药品注册证书》[1] - 国药工业于2025年4月15日获富马酸喹硫平缓释片（200mg）药品注册证书[4] 业绩总结 - 2024年富马酸喹硫平缓释片全国公立医疗机构销售额约44249万元[2] - 国药工业开展富马酸喹硫平缓释片（300mg）累计研发投入约1040.70万元[3] 未来展望 - 300mg规格获证利于产品市场拓展和销售[4] 其他 - 上述事项对公司目前经营业绩无重大影响[4]

公司研发进展 - 国药现代全资子公司国药集团工业有限公司获得国家药监局签发的富马酸喹硫平缓释片《药品注册证书》[1] - 该药物是一种非典型抗精神病药物，主要用于治疗精神分裂症和双相情感障碍[1] - 该药物具有稳定情绪、减少幻觉、改善思维混乱以及帮助患者恢复认知和社交功能的作用[1] - 国药工业用于开展该药物（300mg规格）的累计研发投入约为人民币1040.70万元[1]

公司动态 - 国药现代全资子公司国药集团工业有限公司获得国家药品监督管理局核准签发的富马酸喹硫平缓释片《药品注册证书》[1] - 富马酸喹硫平缓释片是一种非典型抗精神病药物，主要用于控制精神分裂症和双相情感障碍[1] - 该药物具有稳定情绪、减少幻觉和改善思维混乱的作用，能帮助患者恢复正常的认知和社交功能[1] 产品信息 - 富马酸喹硫平缓释片是一种调节脑神经活动的精神类治疗药物[1]

公司研发进展 - 公司全资子公司国药集团工业有限公司获得国家药品监督管理局核准签发的富马酸喹硫平缓释片《药品注册证书》[1] - 富马酸喹硫平缓释片是一种非典型抗精神病药物，主要用于控制精神分裂症和双相情感障碍[1] 产品信息 - 该产品是一种调节脑神经活动的精神类治疗药物[1] - 产品具有稳定情绪、减少幻觉和改善思维混乱的作用，能帮助患者恢复正常的认知和社交功能[1]

公司治理与经营调整 - 国药现代于12月24日召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会审议通过了《关于变更经营范围暨修订的议案》等多项议案 [2]

担保额度限制 - 单户企业融资担保余额不得超本企业净资产50%[8] - 合并融资担保规模不得超合并报表净资产40%[8] 担保审批要求 - 单笔担保额超公司最近一期经审计归母净资产10%须经股东会审议批准[10] - 对外担保总额超公司最近一期经审计归母净资产50%后担保须经股东会审议[10] - 对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后担保须经股东会审议[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东会审议[10] - 担保金额连续12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%须经股东会审议且三分之二以上股东通过[10][11] - 董事会审议对外担保需全体董事过半数通过且三分之二以上出席董事同意[13] 担保整改清理 - 新纳入合并范围子公司原违规及超比例担保应在两年内整改[9] - 无股权关系担保及超股比担保应在划出后两年内清理[10] 担保流程规定 - 被担保人应提前30个工作日向财务管理部提交担保申请书及附件[11] - 担保须订立书面合同，职能部门审查内容[17] 担保信息报送 - 季度终了后十日内，二级子公司报送融资担保明细表[19] - 半年度和年度终了后半个月内，二级子公司报送融资担保业务汇总分析[19] 担保后续管理 - 财务管理部在被担保人债务到期前30日了解还款安排[21] - 被担保人债务到期未履行还款义务，15个交易日内公司应披露[25] - 公司对外担保经审议后应及时披露相关信息及占净资产比例[24] - 担保企业应将融资担保业务纳入内控管理体系[19] - 被担保企业在担保期内每年至少报告一次融资情况[19] - 公司作为一般保证人，特定条件下不得先行承担保证责任[21] - 公司为债务人履行担保义务后应追偿并披露情况[21]

公司上市与股本 - 公司于2004年6月16日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股3300万股[8] - 公司注册资本为13.41172692亿元[9] - 公司成立时发行普通股总数为5419.194万股，发起人持股比例100%[19] - 公司已发行股份数为1341172692股，均为普通股，每股面值1元[20] 股东结构 - 上海医药工业研究院持股3876.1327万股，持股比例71.53%[19] - 上海现代药物制剂工程研究中心有限公司持股644.4513万股，持股比例11.89%[19] - 上海广慈医学高科技公司持股350万股，持股比例6.46%[19] - 上海高东经济发展有限公司持股298.61万股，持股比例5.51%[19] - 上海华实医药研究开发有限公司持股250万股，持股比例4.61%[19] 股份转让与限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[26] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[26] - 持有5%以上股份股东、董事、高级管理人员6个月内买卖股票所得收益归公司所有[27] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[47] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[50] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[51] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括1名职工代表董事[75] - 独立董事应占董事会所有成员1/3以上[75] - 董事会每年至少召开2次会议，召开10日前书面通知全体董事[82] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[106] - 公司最近3年以现金方式累计分配利润不少于最近3年年均归属上市公司股东净利润30%[109] 信息披露与制度 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[106] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[114] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期相同[14] - 公司党委领导班子成员一般5至9人，设党委书记1名、副书记2名或1名[14]

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-096 上海现代制药股份有限公司 关于完成董事会换届及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）分别于 2025 年 11 月 20 日、 2025 年 12 月 24 日召开职工代表大会及 2025 年第三次临时股东会，选举产生了 公司第九届董事会成员。同时，公司于 2025 年 12 月 24 日召开第九届董事会第 一次会议，选举产生了董事长、副董事长、各专门委员会委员及主任委员，并聘 任了高级管理人员。公司董事会完成换届，现将具体情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 董事长：许继辉先生 副董事长：蔡买松先生 其他非独立董事：刘勇先生、邢永刚先生、祝林女士 职工董事：王香芬女士 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受到中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海现代制药股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 法律意见书 2025 年 12 月 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海现代制药股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 致：上海现代制药股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）作为上海现代制药股份有限公司 （以下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2025 年第三次临时股 东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《上海现代制药股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东会进行见证并出具法律意 见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师 得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所 提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关 副本、复 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-094 上海现代制药股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 (二)股东会召开的地点：上海市浦东新区建陆路 378 号 B1 楼五楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 24 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 235 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 772,692,957 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 57.6132 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长许继辉先生主持。会议的召集、 召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书 ...