证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2025-009 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于2024年年度股东大会开设网络投票提示服务 的公告 董事会 2025 年 4 月 3 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 10 日召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的 方式召开。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 15 日在上海证券报、证券时报和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有 限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息公司"）提 供的股东大会提醒服务，委托上证信息公司通过智能短信等形式，根据股权登记 日的股东名册主动提醒股东参会投票，投资者 ...

股权变动 - 恒泰长财担任中新建能矿收购青松建化财务顾问，督导期自2024年4月18日开始[2] - 阿拉尔国投以360,922,546股青松建化股份向中新建能矿出资，中新建能矿成控股股东，持股22.49%[3] - 2024年11月26日，360,922,546股青松建化股份过户至中新建能矿[5] 合规情况 - 财务顾问认为权益变动实施程序合规，股份过户合法有效[6] - 持续督导期内，公司三会独立运作，未违规[7] - 信息披露义务人规范运作，未损害公司利益[7] 未来展望 - 未来12个月，暂无改变公司主营业务或重大调整计划[12] - 未来12个月，暂无针对公司或子公司资产和业务的重组计划[13] - 截至报告签署日，暂无调整公司董事会或高管计划[14] - 截至报告签署日，暂无修改公司章程计划[18] - 截至报告签署日，暂无对公司员工聘用计划作重大变动计划[19] - 截至报告书签署日，暂无对公司分红政策进行重大调整计划[20] - 截至报告书签署日，暂无对公司业务和组织结构有重大影响的调整计划[22] 公司承诺 - 中新建能矿承诺确保公司资产、人员等独立[9] - 中新建能矿承诺避免同业竞争，不从事竞争业务[10] - 中新建能矿承诺减少和规范关联交易[10] 人事变动 - 公司第八届董事会选举郑术建为董事长，王建清为总经理等[15][16] - 监事会选举郭志鑫为监事会主席[15][16]

公司财务审计 - 审计青松建化公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 青松建化公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 会计师事务所信息 - 大信会计师事务所出资额5030万元，成立于2012年03月06日[12] - 大信会计师事务所批准执业日期为2011年09月09日[14] - 执行事务合伙人为谢泽敏、吴卫星[12] 审计人员信息 - 刘茂出生于1990年03月04日，证书编号110101410911[17][18][19] - 刘茂发证日期为2021年[19] 年报报送要求 - 市场主体应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[12]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入43.28亿元，较上年减少3.60%[1] - 2024年公司毛利率23.54%，较上年下降1.25%[5] - 2024年度净利润3.60亿元，同比下降26.85%[1] 资产负债 - 2024年末公司资产总计95.3761478348亿元，较期初下降1.61%[1][18] - 2024年末负债合计28.5139226680亿元，较期初下降11.67%[18] - 2024年末股东权益合计66.8622251668亿元，较期初增长3.40%[18] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为3.43亿美元，上期为4.42亿美元[30] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2242.22万美元，上期为 - 1714.90万美元[30] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.59亿美元，上期为3.32亿美元[30] 应收款项 - 应收账款期末账面余额377,246,985.54元，坏账准备49,361,525.98元[114] - 应收票据期末账面余额为522,483,684.34元，坏账准备520,531.93元[110] - 其他应收款期末余额合计43,355,308.06元，期初余额207,626,585.02元[120] 存货 - 截止2024年12月31日，存货账面余额68,582.21万元，存货跌价准备4,326.81万元[7] 固定资产 - 固定资产期末余额4,612,800,638.67元，期初余额4,422,404,757.46元[141] 在建工程 - 脱硝系统超低排放高温项目期末余额1665.957345万美元[148] - 2500t/d新型干法生产线技术改造项目本期转入固定资产2.0969881572亿美元[148] - 年产3000万平方米石膏板生产项目期末余额1601.959329万美元[150] 无形资产 - 无形资产期末账面价值合计为4.3138392874亿美元，期初账面价值合计为3.9248403708亿美元[154] 市场扩张和并购 - 公司于2024年8月5日购买哈密聚坤商贸有限公司100%股权，成本为1元[196] - 公司于2024年12月4日注销哈密聚坤商贸有限公司[198] - 公司于2024年11月4日将哈密黄田大理石矿业有限责任公司工商变更至哈密青松建材有限责任公司[198] 子公司变动 - 子公司新疆青松投资集团有限责任公司于2024年8月5日完成工商注销登记[199] - 子公司哈密市志凌矿业有限责任公司于2024年11月26日完成工商注销登记[199] 研发支出 - 研发支出本期合计103,821,937.97元，上期为83,785,874.63元，均为费用化研发支出[195]

股本与募资 - 青松建化股本为1,604,703,707元[2] - 2023年1月非公开发行225,913,621股，募资679,999,999.21元[5] 资金使用 - 2023年4月募资用于补流和还贷并使用完毕[8] - 截至2024年12月31日，募资全部使用完毕[12] 督导与合规 - 持续督导期至2024年12月31日[1] - 公司募资管理使用合规，无违法违规[12]

财务与治理 - 2023年度期末对外担保余额为0[8] - 拟定2023年度每10股派现金红利1元，共分配160,470,370.70元[8] - 2024年未发生募集资金使用情况[8] 会议与审计 - 2024年召开5次董事会会议，独立董事出席第七届董事会第十五次会议[4] - 2024年独立董事召集审计委员会2次会议，审议2023年度财务审计报告初稿[4] - 2024年续聘大信会计师事务所为审计机构，已服务6年[8] 合规情况 - 报告期内与关联方交易价格公允，无侵害利益情况[7] - 年度内不存在关联方资金占用情况[7] - 建立完善制度，无财务报告内部控制重大缺陷[11] - 2024年按规定完整、及时披露事项和报告[9]

公司治理 - 2024年召开第七届董事会第十五次会议和1次股东大会，独立董事均出席[4] - 独立董事作为提名委员会成员参加提名委员会会议1次[4] - 2024年续聘大信会计师事务所为审计机构[7] 利润分配 - 2023年度每10股派送现金红利1元，共分配利润160,470.70元，不转增股本[7] 合规情况 - 关联交易价格公允，无资金占用、对外担保、募集资金违规情况[6] - 无财务报告内部控制重大缺陷[8] - 诉讼集中在应收账款，金额不重大，无重大风险[9]

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议，含1次现场、4次通讯会议[4] - 2024年召开1次年度股东大会[4] - 2024年提名委员会主任委员召集会议1次，审计委员会成员参会2次[4] 财务相关 - 2023年末对外担保余额为0[6] - 拟定2023年度每10股派现金红利1元，共分配160,470,370.70元[8] 审计与关联交易 - 续聘大信会计师事务所为2024年审计机构，已服务5年[8] - 报告期内关联交易内容与上年同，价格公允，无资金占用[6] 资金使用 - 任期内未使用募集资金[8]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会[2][3] - 2024年独立董事参加4类会议共9次[3] 资金情况 - 2023年募资6.8亿已使用完毕[6] - 2023年分红1.6亿，2024年实施完成[8] 其他情况 - 2024年末对外担保余额为0[6] - 续聘大信会计师事务所为2024年审计机构[7] - 报告期关联交易价格公允，无资金占用[6] - 公司治理结构和内控完善，无重大缺陷[8]

新疆青松建材化工(集团) 股份有限公司 独立董事 2024 年度沭职报告 邱四平 作为新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称:"公 司"）的独立董事,本人按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等法律、规范性文件及《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等的 规定,认真履行职责和义务,充分发挥独立董事的独立作用,现将本 人 2024 年度履行职责情况述职如下: 本人作为公司的独立董事,拥有相应专业知识和履行独立董事职 责的工作经验。本人未在公司担任除独立董事和专门委员会委员以外 的任何职务,也未在公司控股股东及其控股子公司和其他持股 5%以 上的股东单位担任任何职务;本人及本人任职的单位未与公司及公司 控股股东有业务往来;不存在影响独立性的情况。 三、年度履职情况 (一)出席董事会会议及股东大会的情况 2024年度,公司共召开了5次董事会会议,自任职以来,公司召 开了4次董事会会议,本人未有缺席情况,均能按照规定和要求按时 参加会议,认真审议议案,并以严谨的态度行使表决权。本年度对董 事会议案均进行了审议,没有投反对票、弃权票的情况, ...