薪酬方案 - 2025年3月13日会议审议董事、监事薪酬方案[1] - 非独立董事任职按办法领薪，不单独领津贴[2] - 独立董事领固定津贴8.0万元/年（税前）[3] - 薪酬按实际任职计算，可调整，需股东大会通过[4]

审计会议 - 2024年度董事会审计委员会召开6次会议[2] 人事与机构聘任 - 2024年3月19日同意续聘大信为2024年度审计机构[2] - 2024年5月8日同意聘任陈霞为财务总监并提交审议[2] - 建议续聘大信为公司2025年度审计机构[8] 审计工作 - 审阅2023年度审计报告初稿并发表意见[4] - 审阅2024年四期定期报告，关注关联交易和货款回收[6] - 审议2024年度内部审计计划，听取汇报[6] 审计结果 - 大信对财务报表和内控均出具标准无保留意见[6] 未来展望 - 2025年审计委员会将发挥监督职能，推动内控建设[9]

业绩总结 - 2024年公司资产负债率54.06%，营业收入105026.14万元，净利润 - 566.39万元[12] - 2024年公司资产负债率98.64%，营业收入533384.79万元，净利润 - 14247.25万元[13] 采购销售数据 - 2024年向南疆能源预计采购电力30000万元，实际发生32370.97万元[3][4][5] - 2025年预计向关联方采购商品30900万元，销售商品12000万元[4][5] - 2024年阿拉尔市三五九水务预计采购300万元，实际发生123.61万元[5] - 2024年新疆生产建设兵团第一师供销预计销售15000万元，实际发生11211.01万元[5] - 2024年新疆生产建设兵团第一师棉麻预计销售400万元[5] - 2025年预计向南疆能源采购电力、粉煤灰30000万元，占同类业务比例62.50%[6] - 2025年预计向新疆生产建设兵团石油采购成品油600万元，占同类业务比例37.00%[6] - 2025年预计向新疆西北兴业城投集团采购工业用水及相关服务300万元，占同类业务比例55.00%[6] - 2025年预计向新疆塔里木农垦集团销售尿素12000万元，占同类业务比例34.42%[6] 关联企业情况 - 新疆生产建设兵团石油等四家企业与公司构成关联关系[13] - 南疆能源等四家关联企业经营情况较好，具有良好履约能力[14] 关联交易说明 - 公司与关联方交易主要是日常生产经营相关采购、销售，价格以市场价格为基础[15] - 关联交易是子公司正常生产经营需要，对公司独立性和财务状况无不利影响[17] 关联交易原因 - 阿拉尔青松化工等子公司主要经营地电力和工业用水主要由南疆能源和新疆西北兴业城投供应[16][17] - 南疆能源是公司采购粉煤灰最近的供应商之一[17] - 新疆塔里木农垦集团是公司控股子公司产品覆盖区域的主要销售企业[17] - 公司子公司车辆及设备所用成品油采用就近加油原则，新疆生产建设兵团石油加油网点距离较近[17] 资产负债率 - 截至2024年12月31日，南疆能源资产负债率86.12%，新疆生产建设兵团石油资产负债率46.8%[8][11]

审计机构相关 - 2025年3月9日董事会审计委员会建议续聘大信为2025年度审计机构获通过[2] - 审计委员会认为大信具备资质和专业能力，能满足审计要求[1] 报告审议相关 - 2025年3月9日审计委员会审议通过《2024年年度报告》等议案并同意提交董事会[2] 审计沟通与评价 - 审计委员会与大信进行审前沟通，审计期间保持沟通并听取汇报[1] - 董事会审计委员会认为大信2024年年报审计表现好，按时完成工作且行为规范[2]

经核查在任独立董事邱四平、占磊、童疆明和年度内解任的独立 董事何云、边新俊、张磊的任职经历以及签署的相关自查文件,上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东 公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新疆青松建材 分有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求, 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事 会,就公司在任独立董事邱四乎、占磊、童疆明和年度内解任的独立 董事何云、边新俊、张磊的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[1] - 超500名注册会计师签署过证券服务业务审计报告[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[2] - 2023年审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[2] 发展历程 - 1985年成立，2012年转制为特殊普通合伙制事务所[1] 市场布局 - 在全国设32家分支机构，在香港设分所[1] - 2017年发起设立大信国际会计网络，有38家成员所[1] 业务资质 - 最早从事证券服务业务，获H股企业审计资格，有近30年证券业务经验[1] 履职评价 - 公司认为大信2024年度履职独立、尽责，完成审计工作[3]

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：2025-008 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 股东大会召开日期：2025年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 10 日 11 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷 237 号公司办公楼一楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 10 日 至 2025 年 4 月 10 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 听取三名独立董事 2024 年述职报告。 1、 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2025-002 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、会议召开情况 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届监事会第三次会议通知于 2025 年 3 月 3 日发出，于 2025 年 3 月 13 日上午在新疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷237号公司办公楼一楼 会议室召开。应参加会议监事 4 人，实际参加会议监事 4 人。会议由监 事会主席郭志鑫主持，董事会秘书姜军凯和证券事务代表熊学华列席了 会议，符合法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《2024 年度财务决算报告和 2025 年财务预算草 案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

财务相关 - 公司拟申请不超40.4亿元三年期内贷款额度[17] - 追认2024年度关联交易超出预计金额2370.97万元[19] 人事薪酬 - 调整独立董事固定津贴为8.0万元/每年（税前）[32] 会议表决 - 多项报告表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[3][5][7][9][11][41] 股东大会 - 公司将于2025年4月10日召开2024年年度股东大会[40] 其他 - 三名独立董事作《2024年度述职报告》[42]

利润分配方案 - 2024年度利润分配方案为每股派发现金红利0.10元（含税），以总股本1,604,703,707股为基数，合计派发现金红利160,470,370.70元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本[7] - 每10股派息0.10元（含税），现金分红金额为1.604703707亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为45.37%[99] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入4,328,160,001.08元，较2023年的4,489,802,337.60元减少3.60%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润353,668,051.53元，较2023年的463,383,155.72元减少23.68%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润328,928,568.42元，较2023年的552,968,480.50元减少40.52%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额343,015,455.37元，较2023年的442,223,285.46元减少22.43%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产6,390,635,773.62元，较2023年末的6,228,601,755.31元增加2.60%[22] - 2024年末总资产9,537,614,783.48元，较2023年末的9,694,214,908.51元减少1.62%[22] - 2024年末总股本为1,604,703,707股，与2023年末持平[22] - 2024年基本每股收益0.22元/股，较2023年的0.29元/股减少24.14%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为5.62%，较2023年的7.73%减少2.11个百分点[25] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 18320366.83元，2023年为 - 102402823.37元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为21269783.67元，2023年为26434152.75元[28] - 2024年债务重组损益为11470158.28元，2022年为372058.18元[28] - 2024年其他营业外收入和支出为6600090.09元，2023年为 - 12503049.08元[29] - 2024年非经常性损益合计为24739483.11元，2023年为 - 89585324.78元[29] - 2024年其他权益工具投资期初和期末余额均为30088792.68元，当期变动为0[31] - 2024年应收款项融资期初余额为129878090.56元，期末余额为194523044.55元，当期变动为64644953.99元[31] - 公司营业收入43.28亿元，较上年同期减少3.60%；营业成本33.10亿元，较上年同期减少2.00%[41][43] - 归属于上市公司股东的净利润为3.54亿元，较上年同期减少23.68%；扣除非经常性损益的净利润为3.29亿元，较上年同期减少40.52%[41] - 销售费用2733.78万元，较上年同期减少9.51%；管理费用3.34亿元，较上年同期增加7.13%[43] - 研发费用1.04亿元，较上年同期增加23.91%；经营活动产生的现金流量净额3.43亿元，较上年同期减少22.43%[43] - 工业营业收入426,970.66万元，营业成本325,220.31万元，毛利率23.83%，营业收入同比减4.05%，营业成本同比减2.60%，毛利率同比减1.13%[45] - 本期销售费用较上年同期减9.51%，管理费用较上年同期增7.13%，财务费用较上年同期增3.31%[50] - 本期研发投入合计10,382.19万元，研发投入总额占营业收入比例2.4%，研发投入资本化比重为0[52] - 经营活动产生的现金流量净额较上年减少22.43%，投资活动产生的现金流量净额较上年减少30.87%，筹资活动产生的现金流量净额较上年减少238.25%[55] - 工业原材料成本152,535.51万元，占总成本比例56.35%，较上年同期变动比例 -2.54%[48] - 水泥原材料成本98,463.95万元，占总成本比例36.37%，较上年同期变动比例4.68%[48] - 公司应收款项融资期末数19,452.30，较上期期末增长49.77%；预付款项期末数6,095.40，较上期期末增长52.33%；其他应收款期末数4,335.53，较上期期末下降79.12%[57] - 公司长期待摊费用期末数2,150.50，较上期期末增长233.72%；其他非流动资产期末数42,018.18，较上期期末增长71.22%[57] - 公司短期借款期末数49,515.33，较上期期末下降57.73%；应付票据期末数688.20，较上期期末下降85.67%；合同负债期末数5,929.70，较上期期末下降39.49%[57] - 公司应付职工薪酬期末数4,921.48，较上期期末下降33.81%；一年内到期的非流动负债期末数26,124.06，较上期期末增长397.67%；长期应付款期末数5,931.20，较上期期末增长28,387.99%[57] - 公司2024年度实现营业收入432,816.00万元，较上年减少16,164.23万元，下降幅度为3.60%[166] - 公司2024年毛利率23.54%，较上年毛利率24.79%下降1.25%[166] - 截止2024年12月31日，存货账面余额68,582.21万元，存货跌价准备4,326.81万元[168] - 2024年末公司资产总计95.38亿元，较2023年末的96.94亿元下降1.61%[177,179] - 2024年末流动资产合计31.72亿元，较2023年末的37.51亿元下降15.43%[177] - 2024年末非流动资产合计63.66亿元，较2023年末的59.43亿元增长7.12%[177] - 2024年末负债合计28.51亿元，较2023年末的32.28亿元下降11.67%[178,179] - 2024年末流动负债合计18.36亿元，较2023年末的24.51亿元下降25.10%[178] - 2024年末非流动负债合计10.15亿元，较2023年末的7.77亿元增长30.69%[178] - 2024年末所有者权益合计66.86亿元，较2023年末的64.66亿元增长3.40%[179] - 2024年末货币资金为12.73亿元，较2023年末的16.11亿元下降20.98%[176] - 2024年末应收账款为3.28亿元，较2023年末的3.05亿元增长7.67%[177] - 2024年末存货为6.43亿元，较2023年末的7.22亿元下降11.05%[177] - 公司2024年流动资产合计30.32亿元，较上一年的43.18亿元有所下降；非流动资产合计84.91亿元，较上一年的73.16亿元有所上升[182] - 公司2024年资产总计115.23亿元，较上一年的116.34亿元略有下降[182] - 公司2024年流动负债合计47.64亿元，较上一年的52.50亿元有所下降；非流动负债合计8.65亿元，较上一年的6.38亿元有所上升[183] - 公司2024年负债合计56.28亿元，较上一年的58.87亿元有所下降[183] - 公司2024年所有者权益合计58.94亿元，较上一年的57.46亿元有所上升[183] - 公司2024年营业总收入43.28亿元，较上一年的44.90亿元有所下降[186] - 公司2024年营业总成本38.65亿元，较上一年的38.93亿元略有下降[186] - 公司2024年营业利润4.97亿元，较上一年的6.85亿元有所下降[186] - 公司2024年利润总额4.56亿元，较上一年的5.75亿元有所下降[186] - 公司2024年净利润3.60亿元，较上一年的4.92亿元有所下降[186] - 2024年持续经营净利润为3.6002007741亿元，2023年为4.9216920969亿元[187] - 2024年归属于母公司股东的净利润为3.5366805153亿元，2023年为4.6338315572亿元[187] - 2024年少数股东损益为635.202588万元，2023年为2878.605397万元[187] - 2024年基本每股收益为0.22元/股，2023年为0.29元/股；稀释每股收益2024年为0.22元/股，2023年为0.29元/股[187] - 2024年营业收入为5.5095382657亿元，2023年为6.5934268663亿元[190] - 2024年营业利润为3.3104633743亿元，2023年为2.0261984287亿元[190] - 2024年净利润为3.0925700021亿元，2023年为1.7757281843亿元[190] - 2024年经营活动现金流入小计为35.2581407698亿元，2023年为38.5428807528亿元[192] - 2024年经营活动现金流出小计为31.8279862161亿元，2023年为34.1206478982亿元[192] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为33.7703036447亿元，2023年为36.1074118921亿元[192] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.43亿元，2023年为4.42亿元[193] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.24亿元，2023年为 - 1.71亿元[193] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.59亿元，2023年为3.32亿元[193] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 3.41亿元，2023年为6.03亿元[193] - 2024年母公司经营活动产生的现金流量净额为3.34亿元，2023年为 - 0.38亿元[196] - 2024年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 0.49亿元，2023年为0.39亿元[196] - 2024年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.56亿元，2023年为4.22亿元[196] - 2024年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 1.71亿元，2023年为4.23亿元[196] - 2024年取得投资收益收到的现金为2402.38万元，2023年为2725.99万元[193] - 2024年吸收投资收到的现金为540万元，2023年为6.66亿元[193] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为62.29亿元，少数股东权益为2.37亿元，所有者权益合计为64.66亿元[199] - 2024年本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益小计为1.62亿元，少数股东权益为0.58亿元，所有者权益合计为2.20亿元[199] - 2024年综合收益总额为3.60亿元，其中归属于母公司所有者权益为3.54亿元，少数股东权益为0.06亿元[199] - 2024年所有者投入和减少资本使所有者权益增加1.56亿元，其中归属于母公司所有者权益减少4120.23万元，少数股东权益增加5680.23万元[199] - 2024年利润分配使所有者权益减少1.66亿元，其中归属于母公司所有者权益减少1.60亿元，少数股东权益减少595.00万元[199] - 2024年专项储备使所有者权益增加1.09亿元，其中归属于母公司所有者权益增加1.00亿元，少数股东权益增加88.89万元[199] - 2024年专项储备本期提取2.59亿元，本期使用1.59亿元[199] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为63.91亿元，少数股东权益为2.96亿元，所有者权益合计为66.86亿元[199] - 2024年资本公积减少4120.23万元[199]