证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2024-011 山东华鲁恒升化工股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司与控股股东、控股股东的子公司、实际控制人子公司发生房屋、土地、 铁路租赁、劳务、产品购销等方面的日常关联交易。 ● 本关联交易事项经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，关联董事已按 规定回避表决。 ● 上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行，对公司是必要的，符合 公司的实际情况和公司利益，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益。 ● 此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联法人将 在股东大会上回避对该议案的表决。 一、关联交易概述 为保证公司日常经营的顺利进行，降低生产运营成本费用，维护全体股东利益， 公司自上市以来，一直与控股股东、控股股东的子公司、实际控制人子公司发生着 诸如房屋、土地、铁路、劳务、产品购销等方面的关联交易。按照《上海证券交易 所股票上市规则》（2023年8月修订）、《上海证券交易所上 ...

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：2024-014 山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：山东省德州市经济开发区东风东路 2555 号凤冠假日酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网 ...

山东华鲁恒升化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会，现提名舒兴 田先生为山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与山东华鲁恒升化工股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公 ...

山东华鲁恒升化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会，现提名黄蓉 女士为山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与山东华鲁恒升化工股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任 ...

O 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn） 进行查 ： 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mbf.gov.cn） 进行查 山东华鲁恒升化工股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2024）第 000165 号 | 目 求 | 页 | | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | 1-2 | | 二、内部控制评价报告 | 3-12 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 内部控制审计报告 和信会计师事务所（特殊普通合伙） the state 二〇二四年三月二十八日 . . 山东华鲁恒升化工股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000165 号 山东华鲁恒升化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称华鲁恒升公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评 ...

公司代码：600426 公司简称：华鲁恒升 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东华鲁恒升化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，未持有公司股票，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及 公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系。具备履行独立 董事职责的任职条件及工作经验，具备独立董事所应具有的独立性，不 存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除 的情况。 山东华鲁恒升化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（戎一昊） 2023年度，本人作为山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事，担任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委 员、提名委员会委员。根据《公司法》、《证劵法》、《公司章程》、 《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》等有关法律、 法规、公司章程及相关规定的要求，本人积极出席公司董事会及上述委 员会会议，认真审议各项议案，审慎、诚信、勤勉地履行独立董事职责， 并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，维护公司利益， 保障了全体股东，特别是中小股东的合法权益不受损害。现将2023年度 履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 戎一昊，宏观经济学硕士 ...

山东华鲁恒升化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会，现提名郭绍 辉先生为山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与山东华鲁恒升化工股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公 ...

山东华鲁恒升化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（舒兴田） 2023年7月28日，本人被山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简 称"公司")的聘任为独立董事并担任战略委员会委员，根据《公司 法》、《证劵法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司 独立董事年报工作制度》等有关法律、法规、公司章程及相关规定的 要求，积极出席公司董事会，认真审议各项议案，审慎、诚信、勤勉 地履行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的 独立意见，维护公司利益，保障了全体股东，特别是中小股东的合法 权益不受损害。现将履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 舒兴田，大学学历，中国工程院院士，教授级高级工程师，分子 筛和炼油催化剂制造专家。1964 年至今，石油化工科学研究院，职 业领域涉及分子筛和炼油催化剂开发和工业应用。2023 年 7 月起担 任公司独立董事。 (二) 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，未持有公司股票，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司 及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 本人 吴非，已充分了解并同意由提名人山东华鲁恒升化工股份 有限公司董事会提名为山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五 ...