独立董事提名人声明与承诺 提名人山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会，现提名吴非 先生为山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与山东华鲁恒升化工股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 山东华鲁恒升化工股份有限公司 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司 ...

山东华鲁恒升化工股份有限公司 2023 年度财务报表 审 计 报 告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 山东华鲁恒升化工股份有限公司 审计报告 和信审字(2024) 第 000166 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、 合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-114 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年三月二十八日 山东华鲁恒升化工股份有限公司 报告正文 和信审字(2024)第 000166 号 山东华鲁恒升化工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称华鲁恒升公司)财 务报表,包括 ...

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人舒兴田，已充分了解并同意由提名人山东华鲁恒升化工股份有 限公司董事会提名为山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市 ...

郭绍辉，应用化学博士。2011 年 9 月至 2021 年 9 月中国石油大学 （北京）任教授、副院长。2022 年 5 月起担任公司独立董事。 山东华鲁恒升化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（郭绍辉） 2023年度，本人作为山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事，担任提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委 员。根据《公司法》、《证劵法》、《公司章程》、《公司独立董事制 度》、《公司独立董事年报工作制度》等有关法律、法规、公司章程及 相关规定的要求，本人积极出席公司董事会及上述委员会会议，认真审 议各项议案，审慎、诚信、勤勉地履行独立董事职责，并按规定对公司 相关事项发表了客观、公正的独立意见，维护公司利益，保障了全体股 东，特别是中小股东的合法权益不受损害。现将2023年度履行职责情况 述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 (二) 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，未持有公司股票，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及 公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系。具备 ...

山东华鲁恒升化工股份有限公司 第八届董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据有关法律法规以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作 制度》等规定，山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。 报告期内，公司董事会审计委员会由 3 名董事（人员包括：娄贺统先 生、戎一昊先生、张成勇先生，其中娄贺统先生、戎一昊先生为独立董事） 组成，审计委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事娄贺统先生担 任。现就审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会 2023 年度会议召开情况 1. 2023 年 3 月 28 日，审计委员会召开会议，对《关于公司 2022 年 度财务决算报告的议案》、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关 于公司 2023 年度财务预算报告的议案》、《关于续聘和信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于公司与山东华通 签订关联销售协议的议案》、《关于公司预计 2023 年度日常关联交易额度 的议案》、《公司内部控制评价报告》、《公司 2022 年度内部审计工作总结 及 ...

第三条 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证 监发行字[2002]27 号"文核准，于 2002 年 6 月 5 日首次向社会公众发行人民币 普通股 6000 万股，于 2002 年 6 月 20 日在上海证券交易所上市。 山东华鲁恒升化工股份有限公司章程 （二〇二四年三月二十八日修订） 第一章 总 则 第一条 为维护山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称"公司")、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》) 、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经山东省经济体制改革委员会"鲁体改函字[2000]第 29 号"文批准， 并取得了山东省人民政府"鲁政股字[2000]13 号"《山东省股份有限公司批准证 书》，以发起方式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营 业执照号为 3700001806025。 第四条 公司注册名称：山东华鲁恒升化工股份有限公司。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对 ...

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2024-013 山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于修订公司章程、董事会议事规则、独立董事制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善公司治理结构，同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》等法律法 规及规范性文件的最新修订更新情况，公司对《公司章程》、《公司董事会议事股则》、 《公司独立董事制度》进行了修订，并经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。 具体修订情况如下： 一、 《公司章程》修订对照表 | 原条款 | 修改后条款 | | | --- | --- | --- | | 公司董事、监事、高级管 | 第三十条 公司董事、监事、高级 | 第三十条 | | 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东， | 管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 | | | 将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内 | 东，将其持有的本公司股票或者其他具 | | | 卖出，或者在卖出后 6 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人黄蓉，已充分了解并同意由提名人山东华鲁恒升化工股份 有限公司董事会提名为山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任山东华鲁恒升化工股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（上海证券交易所第八十期主板独立董事资格培训，于 2022 年 7 月获得）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休 ...

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2024-010 山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"上会会计师事务所"）为本公司提供 2024 年度财务报表审计 服务和内部控制审计服务。 原聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"和信会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因：公司 2023 年度及以前由和信会计师事务 所担任年度财务报表审计和内部控制审计工作，已累计服务 11 年。为进一步确 保公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司业务发展需要及审计需求。公司 按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，履行相应 的选聘程序，通过招标，拟聘任上会会计师事务所为公司 2024 年度财务报表及 内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）会计师事务所名称 ...

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 4 人，分别 为娄贺统先生、戎一昊先生、郭绍辉先生、舒兴田先生。根据《上市公司独立董事 管理办法》相关规定，各位独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情 况提交了公司董事会。自查结果显示，公司各位独立董事均符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条必须保持独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，均能够独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经详细核查独立董事娄贺统先生、戎一昊先生、郭绍辉先生、舒兴田先生的任 职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内均未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。各位独 立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能 对其独立客观判断产生影响的情况。公司各独立董事在 2023 年度始终保持高度的独 立性，其履职行为均符 ...