股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号：2023-045 北京三元食品股份有限公司 关于公司与首农食品集团重新签署《土地使用权租赁协议》 的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 2011 年 11 月 14 日，公司与控股股东北京首都农业集团有限公司（现已更 名为北京首农食品集团有限公司，简称"首农食品集团"）签署《土地使用权租 赁协议》，公司向首农食品集团租赁其"西城区鼓楼西大街 75 号"等七块土地 的国有土地使用权。鉴于该协议已到期，公司根据实际经营需求，拟向首农食品 集团续租上述七块土地中的四块，坐落地点分别是："西城区鼓楼西大街 75 号、 昌平区南口镇南口公路东侧、海淀区翠微路 26 号、丰台区安定东里 3 号"。公 司第八届董事会第十六次会议同意公司与首农食品集团重新签署《土地使用权租 赁协议》，租金为 693.62 万元/年，租赁协议有效期至 2031 年 12 月 27 日。本次 交易构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-040 北京三元食品股份有限公司 (二) 审议通过《关于集团财务公司 2023 年上半年风险持续评估报告》； 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (三) 审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》； 鉴于公司2022年年度利润分配方案已实施完毕，每股派发现金红利0.008元 （含税），根据《公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定及公司2021年年 度股东大会的授权，对公司限制性股票的回购价格进行相应的调整，首次授予的 限制性股票回购价格由3.01元/股调整为3.002元/股，预留部分限制性股票回购价 格由2.64元/股调整为2.632元/股。 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日以通讯会 议的方式召开第八届董事会第十六次会议，本次会议的 ...

股权激励调整 - 2022年首次授予激励对象人数由189人调整为182人，授予总量由2246万股调整为2160.8万股[5] - 2022年首次授予日为5月20日，向182名激励对象授予1972.8万股，授予价格为3.01元/股[5] - 2022年12月向37名激励对象授予182.5万股预留部分限制性股票[6] 股本变化 - 2022年6月1日首次授予登记完成，总股本由149755.7426万股增至151728.5426万股[5] - 2023年1月预留部分股份授予登记完成，总股本由151728.5426万股增至151911.0426万股[7] - 2023年2月回购注销66万股，总股本由151911.0426万股变更为151845.0426万股[7] - 本次回购注销完成后，公司总股本将由1518450426股变更为1516505426股[14] 回购注销情况 - 拟回购注销限制性股票数量为194.5万股，占公司当前总股本的比例为0.13%[2][9] - 首次授予的限制性股票回购价格为3.002元/股，预留部分为2.632元/股加银行同期定期存款利息[2][8][12] - 2名首次授予激励对象因解除劳动关系，拟回购注销12万股，回购价格3.002元/股[17] - 37名预留部分激励对象因公司不再纳入合并报表范围，拟回购注销182.5万股，回购价格调整后2.632元/股加利息[17] - 本次回购注销完成后，2022年股权激励计划已授予未解锁的限制性股票数量调整为1894.8万股[11] 其他事项 - 本次回购注销完成后，公司将变更注册资本并修改《公司章程》[15] - 本次回购注销部分限制性股票事项对公司财务状况和经营业绩无重大影响，不影响管理团队积极性和稳定性[16] - 独立董事同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票[17] - 监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票事项符合相关规定[19] - 律师认为公司本次调整及回购注销事项已取得现阶段必要批准与授权，符合相关规定[20] - 回购注销后，公司需向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关手续，办理减资手续并履行信息披露义务[20]

北京大成律师事务所 关 于 北 京 三 元 食 品 股 份 有 限 公 司 2022 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 之 调 整 回 购 价 格 及 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dacheng.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于北京三元食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之调整回购价格及回购注销部 分限制性股票的 法律意见书 致：北京三元食品股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受北京三元食品股份有限公司 （以下简称"三元股份"或"公司"）的委托，担任三元股份 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称" ...

业绩总结 - 2023年半年度主营业务收入合计420205.10万元[4][6] - 直营渠道2023年半年度收入138084.70万元[4] - 经销商渠道2023年半年度收入235656.00万元[4] - 其他渠道2023年半年度收入46464.40万元[4] - 液态奶2023年半年度收入243608.07万元[4] - 固态奶2023年半年度收入44955.75万元[4] - 冰淇淋及其他2023年半年度收入107840.84万元[4] - 畜牧业务2023年半年度收入23800.44万元[4] - 北京地区2023年半年度收入270062.41万元[6] - 北京地区以外2023年半年度收入150142.69万元[6] 用户数据 - 报告期末经销商合计3080个，期内增加528个，减少140个[8] - 北京地区报告期末经销商452个，期内增加115个，减少21个[8] - 北京地区以外报告期末经销商2628个，期内增加413个，减少119个[8]

业绩总结 - 2023年7月19日至今公司及子公司累计收到政府补助437.92万元[3] - 2023年喷粉补贴426.2万元，8月获得[3] - 437.92万元补助全部计入当期损益，影响2023年度利润[4]

北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-038 公司董事会对乔绿先生和麻柱先生担任公司高级管理人员期间为公司发展 所作出的贡献表示衷心感谢。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 北京三元食品股份有限公司董事会 2023 年 8 月 15 日 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日以通讯会 议方式召开第八届董事会第十五次会议，本次会议的通知于 2023 年 8 月 9 日以 电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《北京三元食品股份有限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 审议通过《关于公司高级管理人员工作调动的议案》； 因工作调动，乔绿先生不再担任公司副总经理职务，麻柱先生不再担任公司 总畜 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-030 北京三元食品股份有限公司 关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ● 投资者可于 2023 年 5 月 30 日（星期二）至 6 月 5 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@sanyuan.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日在《中 国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露了《公司 2022 年年度报告全文及摘要》及《公司 2023 年第一季度报告》。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 20 ...

财务表现 - 公司2022年度实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润3,650.34万元，可供分配的利润为38,994.45万元，母公司未分配利润为25,905.76万元[4] - 公司2022年营业收入为80.03亿元，同比下降9.58%[15] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为3.65亿元，同比下降87.77%[15] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-5.39亿元，同比下降108.79%[15] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为49.67亿元，同比下降12.52%[15] - 公司2022年基本每股收益为0.024元，同比下降87.94%[16] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.020元，同比下降90.38%[17] - 公司2022年加权平均净资产收益率为0.69%，较上年同期减少4.662个百分点[17] - 公司2022年第四季度营业收入为17.01亿元，同比下降20.61%[18] - 公司2022年主营业务收入为80.03亿元，同比下降9.58%[35] - 公司液态奶系列产品实现营业收入46.57亿元，同比下降2.46%[35] - 公司固态奶系列产品实现营业收入7.41亿元，同比下降0.13%[35] - 公司冰淇淋及其他系列产品实现营业收入14.41亿元，同比增长8.30%[35] - 公司营业收入为 8,002,540,295.90 元，同比下降 9.58%[36] - 销售费用同比增加，达到 1,305,579,192.50 元，增幅为 8.54%[36] - 管理费用同比下降至 360,411,426.51 元，减少幅度为 22.54%[37] - 财务费用同比减少至 128,536,625.25 元，减少幅度为 47.59%[38] - 研发费用同比下降至 182,095,293.83 元，减少幅度为 5.04%[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降至 -53,938,735.49 元，减少幅度为 108.79%[38] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降至 -746,799,359.41 元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加至 119,863,353.26 元[40] 业务发展 - 公司2022年经营情况稳步发展，主营业务乳制品及冰淇淋业务收入实现同比增长[20] - 公司在北京液态奶市场份额稳居首位，电商业务发展势头良好，收入明显增长[21] - 公司推出新品牛奶产品，如富含A2β-酪蛋白的“极致1+1原生双蛋白牛奶”等，与大客户合作推出不同特性的奶酪产品[21] - 公司品牌价值不断提升，三元品牌价值跃升至中国品牌500强第187位[22] 公司治理 - 公司2022年举行了多次股东大会，各项议案均获通过[2][4] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示限制性股票激励计划授予情况[3][4] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示税前报酬总额[3][4] - 公司2022年年度报告显示，管理人员薪酬总额为4,400,000元，较上年增长1,263.30%[80] - 公司高级管理人员乔绿、麻柱于2022年7月起担任公司职务，唐燕平自2022年1月起不再担任公司职工监事[80] - 公司授予乔绿、麻柱各20万股限制性股票，但报告中未包含其持股数[80] - 公司副总经理商力坚兼任北京三元食品股份有限公司董事[84] - 公司首席科学家陈历俊自2016年5月起任公司董事[85] - 公司独立董事罗婷和倪静分别拥有丰富的学术背景和工作经验[88][89] - 公司总经理唐宏曾在中粮集团担任多个重要职务，于2021年4月起任公司总经理[92] - 公司副总经理王辉自2014年10月起担任北京三元食品股份有限公司副总经理[92] - 公司副总经理乔绿于2022年7月起担任公司副总经理一职[93] - 公司对高级管理人员的考评机制和激励机制建立实施情况：公司根据董事会和《薪酬管理办法》要求，综合考虑企业规模、盈利能力、行业特点等因素，设计高级管理人员的收入标准和考核评价标准，实施奖惩措施[135] 风险管理 - 公司主要面临市场竞争风险和原辅材料价格波动风险[67] - 公司在食品安全方面始终坚持“质量立市、诚信为本”，严格执行质量控制，全面保障乳品安全[68] - 公司严格按照相关规范性文件要求，不断完善公司的法人治理结构，推动公司治理水平不断提高[69] 社会责任 - 公司加强基础管理，优化牧场管理，提高奶源质量，降本增效，推动数字化转型进程[24] - 公司深化党建统领，构建“大党建”工作机制，推动高质量发展，彰显国企责任担当[24] - 公司加强领导班子建设，推动融合，丰富激励机制，提升干部管理水平，建设雇主品牌[25] - 公司推动企业文化建设，坚持加强廉洁教育，推进全面从严治

财务表现 - 2023年第一季度公司营业收入为21.68亿元，同比增长0.55%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.18亿元，同比增长0.38%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.78亿元，同比下降968.11%[4] - 公司主营业务（乳制品及冰淇淋）收入同比增长10.8%[5] - 公司净利润为12,029,539.13元，较去年同期减少约60.85%[22] - 公司综合收益总额为18,037,254.57元，较去年同期增长约24.98%[23] 股东情况 - 公司前十名股东中，北京首农食品集团有限公司持股占比最高，为35.28%[7] - 公司前十名无限售条件股东中，北京首农食品集团有限公司持有535,908,935股[8] 公司业务 - 公司控股子公司北京首农畜牧发展有限公司净利润增亏6,097万元[5] 股票激励计划 - 公司第七届董事会审议通过了2022年限制性股票激励计划[12] - 公司2022年限制性股票激励计划拟授予2246万股限制性股票，约占公司股本总额的1.5%[13] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予2058万股，约占公司现有总股本的1.37%，首次授予价格为每股3.01元[13] 现金流量 - 2023年第一季度公司经营活动现金流入小计为2,149,836,900.80和2,264,922,934.45[24] - 2023年第一季度公司经营活动现金流出小计为2,327,403,617.18和2,244,468,597.45[24] - 2023年第一季度公司投资活动现金流入小计为25,333,566.92和2,069,771.95[24] - 2023年第一季度公司投资活动现金流出小计为86,107,443.55和112,478,034.22[24] - 2023年第一季度公司筹资活动现金流入小计为1,055,610,940.35和834,084,223.63[25] - 2023年第一季度公司筹资活动现金流出小计为685,037,639.51和848,753,159.05[25] - 2023年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为133,048,360.88和-110,366,420.34[25]