Beijing Sanyuan Foods Co.,Ltd. The Shareholders' Meeting of 2024 北 京 三 元 食 品 股 份 有 限 公 司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 6 月 27 日 2024 年年度股东大会 二零二五年六月二十七日 北 京 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 6 月 27 日 会议资料目录 | 2024 年年度股东大会会议议程 2 | | | --- | --- | | 2024 年度董事会报告 3 | | | 2024 年度监事会报告 8 | | | 2024 年年度报告及摘要 10 | | | 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 11 | | | 2024 年度利润分配方案 20 | | | 2024 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案 21 | | | 2025 年度日常关联交易的议案 27 | | | 2024 年度独立董事述职报告 37 | | | 关于与集团财务公司 2025 52 | 年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案 | | 55 | 关于向北京农商银行申请综合授信额 ...

美团内卷治理 - 美团推出多项举措引导商家从"比价格"回归"比品质"，拒绝低质低价竞争 [1] - 去年10月启动营销工具优化行动，调整流量倾斜政策，鼓励餐饮企业依靠品质竞争 [1] - 截至目前，商家满减活动补贴投入下降15%，使用大额满减的商家数量减少85% [1] 通用磨坊考虑出售哈根达斯中国业务 - 通用磨坊正考虑出售在中国的哈根达斯冰淇淋门店，可能寻求数亿美元价格 [3] - 哈根达斯在华门店客流量持续双位数下滑 [3] - 谈判尚处于初期阶段，可能决定不出售 [3] 海底捞战略调整 - 推出22元工作日自助午餐应对市场压力，包含热菜、凉菜、主食及饮品 [3] - 计划关闭低效门店并新增40-60家新店，聚焦一、二线核心商圈 [3] - 2024年客单价降至97.5元，通过大区制改革、供应链优化及副品牌孵化探索新增长点 [3] 安井食品港交所上市 - 安井食品集团通过港交所上市聆讯，联席保荐人为高盛、中金公司 [6] 宜家召回压蒜器 - 宜家召回2452件IKEA365+VÄRDEFULL瓦福压蒜器，因生产工艺缺陷可能导致金属碎屑脱落 [6][7] - 生产日期为2024年3月至2025年5月，消费者可通过官网、邮件或客服热线办理退换货 [6][7] 星巴克中国业务股份出售 - 星巴克计划出售中国业务部分股份，已有不少潜在买家表示兴趣 [8] - 潜在买家愿意合作，共同探讨将星巴克中国门店数量从8000间增至2万间 [8] 汉堡王中国战略调整 - 计划关闭部分低效门店并新增40至60家新餐厅，聚焦一、二线城市核心商圈 [8] - RBI集团注资1亿美元升级运营体系，任命陈玟瑞为CEO副手兼供应链官 [8] - 产品端强化皇堡等全球单品，推出鸡肉汉堡系列满足本土需求 [8] 阿里巴巴AI追赶 - 阿里巴巴工程师春节假期取消休息，全力追赶AI浪潮 [9] - DeepSeek推出低成本、功能强大的AI模型后，阿里巴巴意识到自身在AI领域的差距 [9] 李佳琦直播间宠物消费 - 李佳琦直播间宠物品类销量同比增长73%，猫粮、狗粮销量占比高达92% [10] 盒马羽衣甘蓝销售增长 - 5月羽衣甘蓝销售同比增长70%，盒马将种植面积扩大60%以满足需求 [11] 三只松鼠成立新公司 - 安徽超鲜密码食品有限公司成立，注册资本500万，由三只松鼠全资持股 [13] 华为与支付宝联合研发 - 华为发布首款支持"熄屏就能碰一下"支付的Pura80系列与WATCH5智能手表 [13] eBayLive英国上线 - eBay在英国正式推出互动直播购物平台eBayLive，目前处于beta测试阶段 [15] - 提供实时互动拍卖，商品支持固定价格和拍卖两种形式 [15] 美团跑腿高考订单激增 - 高考期间助考类跑腿订单同比增60%，"1对1直送"占比超30% [15] - 美团闪购上礼品花成交额同比增超1倍，平板电脑、笔记本电脑成交额大幅增长 [15] 亚马逊杂货业务重组 - 亚马逊计划对其杂货业务进行重组，优化运营效率并应对市场竞争 [16] 三元食品新IP - 三元食品推出新IP"北京市牛奶公司"并开设茶饮店，主打现打鲜奶及零售产品 [17] - 计划年内新增5-6家门店，融合历史元素与智能化设备 [17] 老乡鸡与钉钉合作 - 老乡鸡与钉钉签战略合作协议，探索AI在业务场景应用，打造"AI+餐饮业"新标杆 [19] 吉家宠物出海战略 - 吉家宠物集团董事长崔佳提出"全球南方市场≈中国市场"观点，强调国际化需先筑牢本土根基 [19] - 吉家在建徐州新沂工厂，旗下蓝氏、疯狂小狗等品牌已形成矩阵 [19] Lavazza与兰博基尼合作 - Lavazza拉瓦萨与兰博基尼汽车再度跨界合作，推出专属产品及限量周边 [20] 木灵动漫首店开业 - 木灵动漫旗下零售品牌mumulandstore全国首店即将开业，选址重庆观音桥 [22] AtHome申请破产保护 - 美国家居零售商AtHome拟申请破产保护，计划关闭约20家门店 [23] - 正与房东谈判租赁让步，并与债权人商议重组20亿美元债务 [23]

茶饮市场迎来一位老字号。近日，三元食品推出新IP"北京市牛奶公司"，并开出了主打"现打鲜奶+饮品"的茶饮店，还售卖三元牛奶等零售产品。三元牛奶 的前身便是北京市牛奶公司，也是陪伴不少消费者成长的"回忆杀"，但随着消费者选择越发丰富，品牌也感到一定压力，如今便决定以茶饮店的形式增强与 年轻消费者的互动。在业内人士看来，老字号破圈"保鲜"的案例并不在少数，均在积极拥抱市场变化的，但茶饮市场竞争激烈，三元食品还需放大自身优 势，并通过差异化布局在新消费市场站稳脚跟。 今年计划新增5家门店 又一老字号开始焕发新活力。近日，一家名为北京市牛奶公司的茶饮店引发消费者打卡，门头上"70年只为一杯好牛奶""始于1956"等字样都在暗示其身份并 不简单。而这家店，正是老字号三元食品接近年轻消费者的新举措。从现场看来，门店以红白色调为主，还列出了品牌历史，不少消费者都表示唤起了过往 回忆。 产品上，菜单上的"24h牧场直供"强调着品牌特色，现场售卖茶饮、咖啡等现制饮品和奶皮子鲜牛奶等零售产品。值得注意的是，"现打鲜奶"是北京市牛奶 公司的一大特色产品，与红星前进面包牛奶公司等品牌提供的鲜奶产品在形式上较为相似。售价上，现制饮品售 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日以通讯会 议方式召开第八届董事会第四十二次会议，本次会议的通知于 2025 年 5 月 30 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 8 人，参加会议 8 人。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》； 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-020 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 表决结果：5 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。 以上第一至二项议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 北京三元食品股份有限公司董事会 鉴于公司第八届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相 关过 ...

证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2025-021 北京三元食品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14:00 召开地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 报告 议案 放等预计业务的关联交易议案 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 ...

北京三元食品股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明与承诺公告 北京三元食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京三元食品股份有限公司（简称"公司" ）董事会， 现提名蒋林树、倪静、郑登津为公司第九届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任北京三元食品股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用） （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 ...

董事会提名 - 公司董事会提名蒋林树、倪静、郑登津为第九届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明于2025年6月4日发布[8] 任职要求 - 被提名人需5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明材料[2][10] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] - 近36个月受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚候选人有不良记录[5] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[5] - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量不超3家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 郑登津具备会计专业副教授职称且有5年以上全职相关工作经验[5][13]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月27日14:00于北京大兴区召开[5] - 网络投票2025年6月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] - 会议审议非累积投票议案13项，累积投票议案2项[9] 会议登记 - 登记时间2024年6月23日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[21] - 登记地点北京大兴区，联系电话010 - 56306020等[21] 审议事项 - 审议2025年度日常关联交易等多项议案[26] - 进行董事会换届选举（董事、独立董事）[26] 投票规则 - 股东大会选举董事等采用累积投票制[29] - 涉及关联股东回避表决的议案为第7、9项[13] - 对中小投资者单独计票的议案为全部议案[13]

董事会相关 - 2025年6月4日召开第八届董事会第四十二次会议，8名董事全参加[2] - 进行董事会换届选举，提名8名董事候选人与1名职工董事组成第九届董事会[3] 议案相关 - 《关于公司董事会换届选举的议案》8票同意通过[4] - 第九届董事会独立董事津贴拟税后每人每年5万元[5] - 《关于公司独立董事津贴的议案》5票同意，3票回避通过[6] 后续安排 - 两项议案提请2024年年度股东大会审议[7]

食品饮料品牌们，正在试着让"喝牛奶助眠"这个广泛流传的民间经验，变得具象化。 最近，盒马上线了一款"晚安牛奶"，该牛奶由北京三元委托生产。从产品名不难看出，"晚安牛奶"是一款适合睡前饮用的牛奶，而之所以容易让人联想到这 一场景，是因为其声称的含有"10+倍原生褪黑素"（特指"原生褪黑素是三元瓶装鲜活高品质牛乳的10倍以上"）。 图片来源：盒马APP 那个晚上睡前像吃药一样，放进嘴里用水带进肚子里的褪黑素，现在喝牛奶就能补充了？或许是出于好奇，或许是出于对一种更优雅的助眠方法的需 要，"晚安牛奶"上线后，销量可观。 从小红书发布的相关笔记来看，该产品上线时间在5月26日左右，而如今不到一周时间，该产品在盒马APP上已显示"月3200+人已下单"。 在社媒上，也有多位网友分享自己喝后的睡眠情况，还有人晒出喝下"晚安牛奶"后，智能手表监测到的睡眠数据。 看起来，无论这款产品是否真的有效，其定位都切中了如今消费者普遍存在的"睡眠焦虑"。 那么，"晚安牛奶"声称的"10+倍原生褪黑素"是怎么回事？盒马为什么要出这么一款产品？ 盒马推"晚安牛奶"，声称"褪黑素含量高出10倍" "原生褪黑素"，指的是生物体自身产生的褪黑素 ...