乳制品行业产量数据 - 2025年7月中国乳制品产量221万吨 同比下降3.6% [1] - 2025年1-7月累计产量1659.2万吨 累计下降1% [1] 相关上市企业 - 涉及乳制品企业包括伊利股份（600887）光明乳业（600597）三元股份（600429）新乳业（002946） [1] - 同时涵盖皇氏集团（002329）燕塘乳业（002732）庄园牧场（002910）品渥食品（300892） [1] 数据来源 - 产量数据源自国家统计局 [2] - 行业报告引用智研咨询《2025-2031年中国乳制品行业市场运营态势及投资前景趋势报告》 [1][2]

股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月5日在北京市大兴区瀛海瀛昌街8号公司工业园南区四楼会议室召开 [2] - 会议采取现场投票及网络投票相结合的方式 由董事长袁浩宗主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司全体9名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 总经理和总会计师等高级管理人员列席会议 [3][4] 议案审议结果 - 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案获得通过 [4] - 关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为其提供担保的议案获得通过 [4] - 关于变更会计师事务所的议案获得通过 [4][5] - 股东复星创泓持有3.75%股份 平闰投资持有14.53%股份 两者为一致行动人 [5] 注册资本变更事项 - 因股权激励计划第二个解除限售期业绩考核未达标 公司回购注销167名激励对象580.9317万股限制性股票 [8] - 因退休、工作调动等原因回购注销11名激励对象72.3331万股限制性股票 [8] - 因离职等原因回购注销12名激励对象55.4330万股限制性股票 [8] - 总计回购注销708.6978万股限制性股票 总股本由1.509亿股变更为1.502亿股 注册资本相应减少 [8] 债权人通知程序 - 公司就注册资本减少事项通知债权人 债权申报期为2025年9月6日至10月20日共45日 [9][10] - 债权人可通过现场、邮寄或电子邮件方式申报债权 需提供有效债权证明文件 [9][10] - 申报地址为北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 联系方式包括电话010-56306020及指定邮箱 [10] 法律合规性 - 股东大会由北京市环球律师事务所见证 律师湛晶心、蒙超出具法律意见书 [5][6] - 律师认为会议召集程序、出席人员资格及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》规定 [5]

股东大会基本情况 - 公司于2025年9月5日14:00在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 现场投票由董事长袁浩宗主持 网络投票通过上证所系统在交易时间段9:15-15:00进行 [3] 出席会议情况 - 现场出席股东及代理人共6名 代表有表决权股份1,095,067,497股 占总股本72.5606% [3] - 网络投票股东177名 代表有表决权股份8,837,871股 占总股本0.5856% [3] - 中小投资者（非董监高及持股5%以上股东）共180名 代表有表决权股份65,576,433股 占总股本4.3452% [3][4] 审议议案及表决结果 - 议案一《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》作为特别决议案 获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [4][5] - 议案二《关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为其提供担保的议案》作为普通决议案 获出席股东所持表决权过半数通过 [4][5] - 议案三《关于变更会计师事务所的议案》作为普通决议案 获出席股东所持表决权过半数通过 [4][5] - 全部议案对中小投资者单独计票 且无关联股东需回避表决 [4][5] 法律合规性结论 - 股东大会召集召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》及《公司章程》规定 [2][3][5] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 [3][4] - 表决程序及表决结果合法有效 [4][5]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年9月5日在北京市大兴区瀛海瀛昌街8号公司工业园南区四楼会议室召开 [1] - 出席会议的股东持有股份占公司股份总数的73.1462% [1] - 会议采用现场投票及网络投票相结合方式，由董事长袁浩宗主持，符合公司法及公司章程规定 [1] 议案表决结果 - 关于公司2025年半年度利润分配方案的议案获得通过，同意票数1,097,792,999股（占比99.4462%），反对票6,075,869股（0.5503%），弃权票36,500股（0.0035%） [1] - 关于修订公司章程的议案获得通过，同意票数1,103,040,647股（占比99.9216%），反对票837,221股（0.0758%），弃权票27,500股（0.0026%） [1] - 关于新西兰子公司银行贷款及艾莱发喜提供担保的议案获得通过，同意票数1,103,285,447股（占比99.9438%），反对票575,021股（0.0520%），弃权票44,900股（0.0042%） [1] 股东结构披露 - 复星创泓持有公司219,277,151股股份，占总股本的14.53%，与平闰投资构成一致行动人关系 [2] - 5%以下股东表决情况在公告中单独披露，涉及重大事项议案 [1] 法律合规状况 - 北京市环球律师事务所对本次股东大会出具法律意见书，确认会议召集程序、出席人员资格及表决结果符合相关法律法规和公司章程规定 [2] - 股东大会决议文件及法律意见书按规定报备存档 [2]

回购注销原因 - 公司因2024年度业绩考核目标未全部达成 决定回购注销167名激励对象持有的580.9317万股限制性股票 [1] - 11名激励对象因退休或工作调动不再具备资格 拟回购注销其72.3331万股剩余限制性股票 [1] - 12名激励对象因离职等个人原因不再具备资格 拟回购注销其55.4330万股剩余限制性股票 [1] - 总计回购注销708.6978万股限制性股票 使用自有资金进行回购操作 [1] 注册资本变更 - 回购注销完成后总股本将从1,509,176,043股减少至1,502,089,065股 [1] - 对应注册资本由人民币1,509,176,043元变更为人民币1,502,089,065元 [1] - 股本减少比例为4.7% 对应注册资本减少比例为4.7% [1] 债权人通知程序 - 根据《公司法》规定 公司需就注册资本减少事项通知债权人 [2] - 债权人可在公告披露之日起45日内凭有效债权文件要求清偿债务或提供担保 [2] - 逾期未申报不影响债权有效性 公司将继续按原约定履行债务义务 [2] - 债权人可通过现场、邮寄或电子邮件方式申报 需注明"申报债权"字样 [3] 债权申报要求 - 法人债权人需提供营业执照副本、法定代表人证明及授权委托书（如适用） [2] - 自然人债权人需提供有效身份证件及授权委托书（如适用） [2] - 所有申报需附合同、协议等证明债权债务关系的原始及复印件文件 [2]

公司治理变更 - 三元股份2025年第一次临时股东大会审议通过变更注册资本及修改《公司章程》的议案 [2]

回购注销 - 拟回购注销708.6978万股限制性股票，涉及190名激励对象[3] - 回购注销后总股本由1,509,176,043股变更为1,502,089,065股[3] - 回购注销后注册资本由1,509,176,043元变更为1,502,089,065元[3] 债权相关 - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保[4] - 债权申报时间为2025年9月6日至10月20日[7] - 债权申报登记地点为北京市大兴区瀛海瀛昌街8号[7] - 债权申报联系电话为010 - 56306020[7]

会议安排 - 2025年8月19日公司决议召开2025年第一次临时股东大会[7] - 2025年8月21日公告会议通知[7] - 2025年9月5日下午14:00股东大会现场会议举行[7] 参会情况 - 183名股东/代理人出席，代表1,103,905,368股，占比73.1462%[7] - 180名中小投资者/代理人出席，代表65,576,433股，占比4.3452%[14] 议案审议 - 审议三项议案，第1项特别决议、第2项和第3项普通决议均通过[11][15]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月5日在北京市大兴区召开[3] - 出席会议股东及代理人183人，所持表决权股份占比73.1462%[3] 议案表决情况 - 变更注册资本议案A股同意比例99.4462%，5%以下股东同意比例90.6790%[4][6] - 贷款担保议案A股同意比例99.9216%，5%以下股东同意比例98.6813%[4][6] - 变更会计师事务所议案A股同意比例99.9438%，5%以下股东同意比例99.0546%[6] 股东持股情况 - 复星创泓持股3.75%，平闰投资持股14.53%[6]

股价表现与交易数据 - 9月4日盘中股价上涨2.07%至4.94元/股 成交额5788.10万元 换手率0.79% 总市值74.55亿元 [1] - 主力资金净流出530.00万元 特大单买入130.94万元占比2.26% 大单卖出1101.32万元占比19.03% [1] - 年内股价累计上涨12.58% 近5日/20日/60日分别上涨1.44%/6.24%/6.74% [1] 股东结构与机构持仓 - 股东户数3.45万户 较上期减少10.14% 人均流通股43384股 较上期增加11.29% [2] - 香港中央结算有限公司持股741.02万股 较上期增持62.49万股 位列第六大流通股东 [3] - A股上市后累计派现3.17亿元 近三年累计分红1.04亿元 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入33.31亿元 同比下降13.52% [2] - 同期归母净利润1.83亿元 同比增长42.65% [2] 公司业务概况 - 主营业务为乳及乳制品生产销售 液态奶收入占比59.83% 冰淇淋及其他占比26.58% 固态奶占比13.58% [1] - 所属申万行业为食品饮料-饮料乳品-乳品 概念板块涵盖植物蛋白/国产乳业/低价/多胎概念/小盘等 [1]