股份变动 - 2025年12月17 - 18日，复星创泓减持15,897,700股，占总股本1.06%[5] - 权益变动前合计持股比例17.75%，变动后16.69%[2] - 复星创泓变动前持股3.15%，变动后2.09%[6] - 平闰投资持股比例均为14.60%[6] 合规说明 - 复星创泓本次减持不涉及披露权益变动报告书，无违规[7] - 减持股份为2015年认购非公开股份所得，无违规[8] 影响说明 - 减持不影响公司治理和控制权[8] 时间信息 - 公告发布于2025年12月20日[10]

公司资产处置 - 公司拟转让所持北京三元德宏房地产开发有限公司10%股权 交易价格为2685.15万元人民币 [1] - 本次交易完成后 公司将不再持有三元德宏股权 [1] 公司战略聚焦 - 此次资产处置旨在进一步聚焦主责主业 [1] - 股权受让方为北京市南郊农场有限公司 [1]

公司资产处置 - 公司拟转让所持北京三元德宏房地产开发有限公司10%的股权，交易价格为2685.15万元人民币 [1] - 本次交易的股权受让方为北京市南郊农场有限公司 [1] - 交易完成后，公司将不再持有三元德宏的任何股权 [1] 公司战略聚焦 - 此次资产处置旨在进一步聚焦公司的主责主业 [1]

关联交易定义 - 公司关联法人或自然人指直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人等[5] 关联交易审议 - 交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的重大关联交易需经董事会审议后提交股东会审议[8] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5% - 5%，与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易由董事会审议[8] 关联担保审议 - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会审议[9] 共同出资设立公司审议 - 公司与关联人共同出资设立公司，出资额达重大关联交易标准且全现金出资按比例确定股权可豁免提交股东会审议[9] 董事会会议决议 - 董事与董事会会议决议事项有关联关系时，过半数非关联关系董事出席可举行会议，决议需非关联关系董事过半数通过[10] 关联财务资助 - 公司不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供需经相关审议并提交股东会审议[11] 关联委托理财 - 公司与关联人委托理财以额度计算适用规则，额度使用期限不超十二个月[12] 关联交易金额计算 - 公司与关联人交易涉及有条件确定金额以预计最高金额为成交金额[12] - 公司连续十二个月内与同一或相关关联人交易按累计计算原则适用规定[12] 子公司关联交易 - 由公司控制或持有50%以上股份的子公司发生的关联交易，视同公司行为[22] 文件保存期限 - 有关关联交易决策记录、决议事项等文件保存期限为二十年[23] 未履行程序交易处理 - 已披露但未履行股东会审议程序的交易事项，仍应纳入相应累计计算范围[13] 关联交易条款变更 - 关联交易执行中主要条款重大变化，应按变更后金额重新履行审批程序[15] 日常关联交易审议 - 首次发生日常关联交易，按协议总金额提交董事会或股东会审议并披露[18] - 每年新发生日常关联交易较多，可预计当年度总金额并提交审议披露[19] - 实际执行超出预计总金额，应根据超出金额重新提请审议并披露[19] 长期关联交易协议 - 与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议披露义务[20] 关联交易定价 - 关联交易定价应公允，可参照多种原则和方法执行[15][16][17] 日常关联交易披露 - 公司与关联人进行日常关联交易，按不同情况披露和履行审议程序[18][19]

协议内容 - 公司拟续签三年期《金融服务协议》[2] - 协议规定存贷及委托贷款日最高余额均为15亿[3][23] - 协议自前协议届满次日起算，需多流程生效[24][25] 财务数据 - 2024 - 2025.9财务公司营收、利润有数据体现[10] - 2024末 - 2025.9财务公司资产总额有变化[9] - 上年度末 - 今财务公司存贷余额有变化[11] - 上市公司存贷利率及金额有相关数据[11] 决策进展 - 2025.12.18董事会通过续签议案[27] - 交易尚需股东会审议[27]

公司资产处置 - 公司拟通过非公开协议转让方式 将所持北京三元德宏房地产开发有限公司10%股权 转让给北京市南郊农场有限公司 [1] - 本次股权转让的交易价格为2685.15万元 该价格依据评估值确定 [1] - 交易完成后 公司将不再持有三元德宏的任何股权 [1] 公司战略聚焦 - 此次股权转让旨在使公司进一步聚焦主责主业 [1]

权益变动 - 权益变动前复星创泓及一致行动人持股比例17.75%，后为16.69%[2][6] - 2025.12.17 - 18日，复星创泓减持1589.77万股，占总股本1.06%[5] - 复星创泓变动前持股4729.7362万股，比例3.15%，后持股3139.9662万股，比例2.09%[6] 其他说明 - 复星创泓本次减持不涉披露报告书，无违规情形[7] - 减持不影响公司治理和控制权[8] - 公告日期为2025年12月20日[10]

市场扩张和并购 - 北京三元食品拟转让北京三元德宏10%股权给南郊农场[1] 数据相关 - 北京三元德宏股东全部权益价值26851.51万元，减值2836.52万元，减值率9.55%[3] - 南郊农场棚改项目以18.18亿审定成本为管理费申请基础，已申请95%[5] 项目评估 - 多项目按账面价值或可出租状态评估，结论有效期一年[5][6]

股东会召开规则 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应两个月内召开[2] 提议与提案规则 - 特定主体提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[4][5] - 持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[8][9] 通知与登记规则 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[9] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[10] 其他规则 - 发出通知后延期或取消需提前2日公告并说明原因[10] - 网络投票时间有明确规定[14] - 会议记录保存20年[19] - 派现、送股提案会后2个月内实施[20] - 股东可60日内请求法院撤销违规决议[20] - 议事规则自发布之日起施行[24]

北京三元食品股份有限公司董事会议事规则 北京三元食品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》和公司章程等有关规定，制定本议事规则。 第二条 适用范围 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可指定证 券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 本议事规则适用于北京三元食品股份有限公司。 第三条 董事会办公室 公司董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 定期会议 公司董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应逐一征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 有下列情形之一的，公司董事会应召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第七条 ...