业绩数据 - 2023年公司实现营业收入78.41亿元，归母净利润2.43亿元[8] - 2023年毛利率23.04%，较2022年下降2.97个百分点[37] - 2023年加权平均净资产收益率4.78%，较2022年上升4.06个百分点[37] - 2023年度期间费用合计173,657万元，同比下降12.82%[40] - 2023年度投资收益44,271万元，同比增加30,788万元，增幅228.35%[41] - 2023年末资产总额933,452万元，较期初下降33.90%[52] - 2023年末负债总额402,335万元，较期初下降49.48%，资产负债率为43.10%，较2022年下降13.29个百分点[55] - 2023年末归属于母公司所有者权益总额514,733万元，较期初增加13,379万元，股东权益增长2.67%[58] - 2023年每股收益0.160元，较2022年增加0.133元[59] - 2023年经营活动现金净流量13,968万元，同比增加33,905万元[61] 产品与市场 - 2023年“三元”品牌价值以505.78亿元跃升至中国品牌500强第185位，品牌价值同比提升19%[10] - 2023年山东等重点外埠市场收入同比均实现双位数增长[10] - 2023年公司自营高端产品占比同比提升1.6个百分点[10] - 2023年低温72℃系列产品收入同比增长16%[10] - 2023年极致鲜奶系列产品收入同比增长30%[10] 科研成果 - 2023年公司科研团队发表SCI等论文10余篇，获授国际国内发明专利15项[8] 未来展望 - 2024年公司力争在2023年营业收入基础上同口径实现双位数增长，扣非后归母净利润大幅改善[18][71] 市场扩张与并购 - 2023年公司持有首农畜牧股权比例由51.00%变更为19.26%，自5月1日起不再对其合并报表；12月完成山东三元并购并纳入合并范围[34] 关联交易与预算 - 2024年拟与关联方发生的日常关联交易预计总金额不超过238130万元[100] - 2024年承包经营预计金额为52，2023年实际为49.52[101] - 2024年租赁土地（北京首农食品集团有限公司）预计金额为700，2023年实际为525.78[101] 公司治理 - 2023年公司召开12次董事会，独立董事出席12次；召开3次股东大会，独立董事出席1 - 2次[120][140][161] - 2023年公司召开4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次战略委员会会议[121][143] - 2023年12月27日公司修订《独立董事管理办法》，制定修订后召开3次独立董事专门会议[122][143] 审计与授信 - 公司拟续聘致同会计师事务所负责2024年度审计工作，费用不超280万元[179] - 公司及控股子公司拟向集团财务公司申请10亿元综合授信额度[183][185] - 公司拟向北京农商银行申请一年期3亿元综合授信[191][192] 股权与激励 - 2022年公司向219名激励对象授予2155.3万股限制性股票[198] - 2023年4月，公司回购注销66万股限制性股票[198] - 2023年10月，公司回购注销194.5万股限制性股票[198] - 公司拟回购注销631.6052万股、90.6665万股、10.6666万股限制性股票[199]

会议信息 - 公司于2024年5月28日召开第八届董事会第三十次会议[2] - 会议通知于2024年5月24日发出[2] - 9名董事全部参加会议[2] 议案内容 - 审议通过《关于公司独立董事变更的议案》[3] - 独立董事罗婷拟辞职，提名郑登津为候选人[3] - 议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[4] - 议案需提请公司股东大会审议[5] 候选人信息 - 郑登津1990年7月出生，现任中央财经大学副教授等职[3] - 郑登津将辞去豫光金铅独立董事，豫光金铅6月12日开会变更[4]

北京三元食品股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明与承诺公告 北京三元食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）董事会， 现提名郑登津为公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京三元食 品股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 1 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月20日下午2:00在北京市大兴区召开[3] - 网络投票2024年6月20日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东大会审议13项议案，相关议案已刊登[8][9] 议案相关 - 特别决议议案为第12项，全部议案对中小投资者单独计票[9] - 第7、10项议案涉及关联股东回避表决[9] 股权与登记 - 股权登记日为2024年6月13日，A股代码600429，简称三元股份[15] - 会议登记时间为2024年6月14日，地点及联系电话公布[18] 选举情况 - 公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名，候选人数量不同[25] - 某投资者持100股股票在不同选举议案的表决权数量[25]

业绩说明会信息 - 2024年6月4日9:00 - 10:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] - 方式为上证路演中心网络文字互动[2][3][5] 参与人员 - 总经理唐宏、独立董事倪静、财务总监安长林、董事会秘书张娜[5] 投资者参与 - 2024年6月4日9:00 - 10:00在线参与[5] - 2024年5月28日至6月3日16:00前预征集提问[2][5] - 登录上证路演中心网站或邮箱提问[2][5] 报告披露 - 2024年4月20日、4月26日披露2023年报和2024年Q1报告[2] 联系信息 - 证券部电话010 - 56306020，邮箱zhengquanbu@sanyuan.com.cn[6] 会后查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为20.41亿人民币，同比下降5.15%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7.33亿人民币，同比增长73.34%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为3.80亿人民币[5] - 基本每股收益为0.048元，同比增长71.43%[5] - 加权平均净资产收益率为1.416%，较上年度末增加0.576个百分点[5] - 2024年第一季度，公司负债合计为4,169,274,374.84元，较上年同期增长3.7%[26] - 2024年第一季度，营业总收入为2,041,122,200.97元，较上年同期略有下降[27] - 2024年第一季度，净利润为81,188,975.21元，较上年同期大幅增长[28] - 基本每股收益为0.048元，稀释每股收益为0.048元[29] 股东情况 - 公司前十名股东中，北京首农食品集团有限公司持股比例最高，为35.34%[8] - 公司未知其他股东是否存在关联关系或属一致行动人[9] - 股东何工通过信用证券账户持有10,151,122股[10] 激励计划 - 公司2022年限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量为2,246万股，约占公司股本总额的1.5%[13] - 公司向182名激励对象首次授予限制性股票1,972.8万股，首次授予价格为3.01元/股[13] - 公司共计向219名激励对象授予2,155.3万股限制性股票，公司总股本从149,755.7426万股增加至151,911.0426万股[13] - 公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共732.9383万股，回购注销价格为调整后的授予价格与市场价格孰低确定[13] 公司业务 - 公司通过百鑫经贸减资退出三元种业及清算注销的关联交易议案，实施股权减资退出并进行清算注销[15] - 公司收购艾莱宏达持有的艾莱发喜5%股权，根据利润承诺及补偿协议，艾莱宏达需补偿公司约3,406.64万元[16] - 公司向香港三元提供687万欧元借款以支付贷款利息及管理费用，后转为增资不超过2,500万欧元[17] - 公司向子公司提供借款以支付贷款利息及管理费用，同时进行增资以满足资金需求[17] - 公司与复星高科、复星健控共同启动收购法国Brassica Holdings 100%股权，从而收购法国St Hubert公司100%股权，总交易金额约6.25亿欧元[18] - 公司与复星高科、复星健控签署了关于SPV（卢森堡）的《Shareholders Agreement》，约定协议期限至2030年1月15日结束[19] 资金管理 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.49元（含税），拟回购注销激励对象持有的7,329,383股限制性股票[20] - 公司及所属控股子公司向北京首农食品集团财务有限公司申请人民币10亿元的综合授信额度，同时向北京农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行申请一年期综合授信，额度共计人民币3亿元[21] - 公司董事会同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过5亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理[22] - 公司董事会同意以自有资金出资设立全资子公司北京三元燕山食品有限公司，承接乳品四厂现有业务，注册资本拟为800万元[23] 现金流 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为1,243,713.39万美元，较上一季度增长25,333,566.92万美元[30] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为153,297,721.14万美元，较上一季度增长86,204,883.25万美元[30] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为140,000,000.00万美元，较上一季度增长1,055,610,940.35万美元[30]

业绩总结 - 2024年第一季度主营业务收入201373.88万元[3][4] - 直营收入64111.05万元，经销商收入116059.78万元，其他收入21203.05万元[3] - 北京地区收入130527.09万元，以外收入70846.79万元[4] - 液态奶收入120680.04万元，固态奶收入24545.92万元，冰淇淋及其他收入56147.92万元[4] 用户数据 - 2024年第一季度末经销商总数3310个[6] - 2024年1 - 3月北京地区经销商增77个减30个[6] - 2024年1 - 3月北京以外经销商增250个减98个[6] - 2024年1 - 3月经销商共增327个减128个[6]

会议情况 - 公司于2024年4月24日召开第八届董事会第二十九次会议[2] - 会议通知于2024年4月19日发出[2] - 9名董事全部参加会议[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第一季度报告》[3] - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[5] 数据要点 - 《公司2024年第一季度报告》表决9票同意，0反对，0弃权[4] - 2024年1 - 3月公司计提存货跌价准备3729.31万元[5] - 《关于计提资产减值准备的议案》表决9票同意，0反对，0弃权[6]

会议情况 - 公司于2024年4月24日召开第八届监事会第十一次会议[2] - 公司3名监事参加会议[2] 审议结果 - 审议通过《公司2024年第一季度报告》，表决3票同意[3][4] - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，表决3票同意[5][7] 业绩数据 - 2024年1 - 3月公司计提存货跌价准备3729.31万元[5]

审计委员会构成 - 2023年公司第八届董事会审计委员会由罗婷、姚方等5名委员组成，主任委员为罗婷[1] 会议情况 - 2023年度董事会审计委员会共召开4次会议[5] 会议内容 - 2023年4月10日第一次会议审阅《公司2022年度财务会计报表》[5] - 2023年4月20日第二次会议审议转让首农畜牧部分股权及增资关联交易议案[5] - 2023年4月25日第三次会议审议《公司2022年度财务会计审计报告》等议案并续聘致同所[5] - 2023年12月22日第四次会议协商确定2023年财报、内部控制审计总体方案[6] 审计评估 - 审计委员会认为公司财务报告真实、完整、准确[7] - 监督评估致同所工作，认为其遵循执业准则[8] 公司治理 - 公司建立完善治理结构和制度，内控运作符合要求[8] - 审计委员会审阅内部审计计划并认可可行性[8]