2024年净利润情况 - 2024年预计归属母公司所有者净利润为5220万元到6260万元，与上年法定披露数据比减少18007万元到19047万元，同比降74%到78%；与追溯调整数据比减少18032万元到19072万元，同比降74%到79%[4] - 2024年预计归属母公司所有者扣非净利润为2740万元到3780万元，与上年法定披露数据比增加2557万元到3597万元，同比增1397%到1966%；与追溯调整数据比增加2452万元到3492万元，同比增851%到1213%[4] 上年追溯调整数据 - 上年追溯调整前归属母公司所有者净利润为24267万元，扣非净利润为183万元，每股收益0.1600元[6] - 上年追溯调整后归属母公司所有者净利润为24292万元，扣非净利润为288万元，每股收益0.1602元[6] 利润及营收变动原因 - 2024年度利润减少主因是2023年转让首农畜牧部分股权获收益，2024年无该收益，剔除后2024年利润同比大幅增长[7] - 公司预计2024年度营业收入70亿元左右，原因是市场需求变化销售承压及合并范围变化，首农畜牧自2023年5月起不再纳入合并范围[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，预告数据为初步核算数据，具体以2024年年度报告为准[4][8][9]

北京三元食品股份有限公司独立董事管理办法 北京三元食品股份有限公司 独立董事管理办法 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应按照法律、行政 法规、中国证监会规定、上海证券交易所（简称"上交所"）业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事应独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第六条 公司应为独立董事依法履职提供必要保障。 第七条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 第八条 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名专门委员会，独立董 事应在委员会成员中占二分之一及以上的比例。 第一章 总则 第一条 为规范北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，根据《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》、中国证券监督管理委员会（简称"中国证 监会"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程的规定，制定本办 法。 第二条 本办法适用于北京三元 ...

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3至7名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] 薪酬与考核委员会会议 - 每年至少召开一次，会前3日通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议经全体委员过半数通过[11] 薪酬决策流程 - 董事会办公室等提供资料[9] - 委员会进行绩效评价[9] - 提出报酬和奖励方式报董事会[9] - 董事薪酬计划经股东会审批[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[7]

会议信息 - 公司于2024年12月31日召开第八届董事会第三十七次会议[2] - 会议通知于2024年12月27日发出[2] - 公司9名董事均参加会议[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7][8][9][11]

审计委员会构成 - 成员由三至七名董事组成，独立董事应占多数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[5] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[6] 会议相关 - 每季度至少召开一次，会前3天书面通知全体委员[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[11] 职责与工作机制 - 负责审核财务信息及其披露，部分事项提交董事会审议[9] - 主要职责包括提聘请或更换外部审计机构建议等[6] - 对董事会负责，提案提交审议，配合监事会审计[7] 办事机构 - 总部审计部为日常办事机构，董事会办公室负责协调[8] 细则相关 - 细则由董事会办公室拟订，董事会修订解释，审议通过后发布施行[15]

北京三元食品股份有限公司战略委员会工作细则 北京三元食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确保公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》《上 市公司治理准则》及公司章程等有关规定，公司设立董事会战略委员会（简称"战 略委员会"），制定本工作细则。 第二条 本工作细则适用于北京三元食品股份有限公司。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会为公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 战略委员会委员由三至七名董事组成，其中至少包含一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，由公司董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第七条 战略委员会委员任期与公司董事任期一致，委员任期届满，可连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由战略委员会根据 本工作细则第四条至第六 ...

募集资金支取 - 一次或十二个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应及时通知保荐机构[4] 专户协议 - 商业银行3次未及时向保荐机构出具对账单或未配合查询调查专户资料，公司可终止协议并注销专户[5] 募投项目论证 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，应对募投项目重新论证[9] 资金置换 - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后六个月内置换自筹资金[9] 现金管理 - 暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资产品期限不得长于内部决议授权使用期限且不超12个月[10] - 使用闲置募集资金投资产品，应经公司董事会审议通过，相关方发表明确同意意见[10] 补充流动资金 - 以闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超过十二个月[11] - 以闲置募集资金暂时补充流动资金，应经公司董事会审议通过，相关方发表明确同意意见[11] 三方监管协议 - 财务管理部应在募集资金到账后一个月内签订三方监管协议[4] 信息报告 - 应在协议签订或终止等情况发生后两个交易日内报告上海证券交易所备案并公告[5] 超募资金使用 - 每十二个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款的金额不得超过超募资金总额的30%[12] 节余资金使用 - 单个募投项目节余募集资金（含利息收入）高于100万元且高于该项目募集资金承诺投资额5%时，用于其他募投项目需经相关审议[13] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）在募集资金净额10%以上，使用需经董事会和股东会审议[13] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）低于募集资金净额10%，使用需经董事会审议[13] - 节余募集资金（含利息收入）低于500万元或低于募集资金净额5%，使用可免于特定程序，情况在定期报告披露[14] 募投项目变更 - 募投项目变更需经董事会、股东会审议及相关方同意，仅变更实施地点可免股东会程序[16] 项目核查与报告 - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》并公告[19] 审计与鉴证 - 年度审计时，应聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告并提交披露[19] - 二分之一以上独立董事、董事会审计委员会或监事会可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告[21] 意见披露 - 每个会计年度结束后，董事会应在《募集资金专项报告》中披露保荐机构和会计师事务所报告结论性意见[21]

内部控制评价工作安排 - 按“三年全覆盖”确定重点检查单位开展评价[13] - 评价时间范围为每年1月1日至12月31日[13] - 采取所属单位自行评价与公司重点评价结合方式[13] - 开展评价有所属单位先自行评价、小组抽查等三种方式[13] - 纳入合并报表的所属单位均应纳入评价范围[13] 组织架构 - 成立以董事长为组长的评价领导小组统筹工作[4] - 审计部履行评价工作小组职责组织实施[6] - 总部部室负责本部门内控运行及监督并协助审计部[6] - 所属单位承担内控评价职能部门比照审计部职责工作[6] 评价程序与方案 - 评价程序包括制定方案、成立工作组等步骤[16] - 评价方案应明确目的、范围等内容[17] 缺陷判定 - 财务报告相关内控缺陷按对净资产影响程度判定类型[20] - 非财务报告相关内控缺陷按直接财产损失金额判定类型[21] 报告与资料 - 所属单位应于每年2月28日前提交评价报告[24] - 内部控制相关资料保存不少于十年[27] 缺陷处理与考核 - 重大缺陷由董事会认定，公司及子公司应应对追责[22] - 评价及整改情况纳入所属单位年度绩效考核[25] 子公司制度 - 子公司应根据办法制定本单位评价管理制度[29]

提名委员会设置 - 公司设立董事会提名委员会规范领导人员选任[2] - 成员由五名董事组成，含三名独立董事[4] 提名与职责 - 委员由董事长等提名，主任委员由独立董事担任[4] - 负责拟定董事、高管选择标准和程序[6] 选任与会议规则 - 董事、总经理选任提前一至两个月提建议[8] - 会议提前3日通知，三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] 细则相关 - 工作细则由董事会办公室拟订，董事会修订和解释[13]

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-050 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日以通讯 会议方式召开第八届董事会第三十六次会议，本次会议的通知于 2024 年 11 月 22 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于延长迁安三元经营期限的议案》； 迁安三元食品有限公司（简称"迁安三元"）为公司控股子公司，公司持有 其 60%股权，公司控股股东北京首农食品集团有限公司（简称"首农食品集团"） 全资子公司北京南牧兴资产管理中心有限公司（简称"南牧兴"）持有其 40%股 权。迁安三元经营期限自 2004 年 11 月至 2024 年 11 月。 考虑到 ...