品 质 就 是 良 心 、 爱 心 、 责 的 凝 结 ！ 2024年度 环境、社会及治理报告 Environmental, Social and Governance Report 北京三元食品股份有限公司 任 心 目录 | 报告说明 | 02 | | --- | --- | | 管理层致辞 | 04 | | 走进三元食品 | 06 | | 可持续发展管理 | 08 | | 律监管指引第 14 号——可持 | | | --- | --- | | 《上海证券交易所上市公司自 续发展报告（试行）》索引 | 68 | | 读者意见反馈 | | --- | 69 治理 保障合规运营 1.1 健全公司治理 1.2 完善合规风控 1.3 恪守商业道德 1.4 保障数据安全 14 17 19 21 01 产品 引领卓越品质 02 | 2.1 践行责任采购 | 26 | | --- | --- | | 2.2 领航产品创新 | 31 | | 2.3 稳保产品质量 | 34 | | 2.4 精进客户服务 | 38 | 社会 增进社会福祉 | 3.1 助力人才成长 | 42 | | --- | --- | | 3.2 深耕公益 ...

郑登津：1990 年 7 月出生，中共党员，工商管理（会计学）博士，博士生 导师。2017 年起就职于中央财经大学会计学院，现任中央财经大学会计学院副 教授、财务管理系副主任，兼任北京同有飞骥科技股份有限公司及盛达金属资源 股份有限公司独立董事。2024 年 6 月起兼任北京三元食品股份有限公司独立董 事。 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年，公司第八届董事会审计委员会由郑登津先生、姚宇先生、曾焜先 生、蒋林树先生和倪静女士 5 名委员组成，主任委员由郑登津先生担任。其中， 郑登津先生、蒋林树先生、倪静女士为独立董事。审计委员会各位委员的基本情 况如下： 北京三元食品股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及北京三元食品股份有限公司 （简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作 为公司董事会审计委员会委员，现就2024年度工作情况向董事会报告如下： 姚宇：1980 年 11 月生，硕士研究生学历。历任上海华东理工科技园有限公 司投资分析师，北京清科投 ...

公司代码：600429 公司简称：三元股份 北京三元食品股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京三元食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-013 北京三元食品股份有限公司 关于与集团财务公司2025年度综合授信、资金存放等预计业务的 关联交易公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 关联交易概述 三、 2025 年与财务公司日常关联交易预计 为进一步拓宽北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）融资渠道，降低 融资成本，提高资金使用效率，公司于 2022 年 10 月 27 日召开的第八届董事会 第九次会议审议通过了《关于与北京首农食品集团财务有限公司续签<金融服务 协议>的关联交易议案》，同意公司与北京首农食品集团财务有限公司（简称"集 团财务公司"）续签《金融服务协议》，有效期 3 年；2023 年 4 月 25 日本公司 第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于与集团财务公司签署<金融服务协 议补充协议>的关联交易议案》，调整原协议项下每日存款余额约定。协议期间， 集团财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括存款服务、结算服 务、综合授 ...

2025 年第一季度经营数据公告 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-018 北京三元食品股份有限公司 3、按照地区分类情况 单位：万元 币种：人民币 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露之第十四 号——食品制造》相关规定，现将北京三元食品股份有限公司（简称"公司"） 2025年第一季度主要经营数据公告如下： 一、2025年第一季度主要经营数据 1、按照产品类别分类情况 2、按照销售渠道分类情况 单位：万元 币种：人民币 | 渠道 | 年 2025 | 月主营业务收入 1-3 | | --- | --- | --- | | 直营 | | 59,464.06 | | 经销商 | | 79,249.26 | | 其他 | | 20,935.86 | | 合计 | | 159,649.18 | 单位：个 区域 报告期末经销商数量 2025 年 1-3 月增加数量 2025 年 1-3 月减少数量 北京地区 387 45 216 北京地区 ...

注册资本：20 亿元 企业类型：有限责任公司 北京三元食品股份有限公司 关于集团财务公司 2024 年度风险持续评估报告 根据上海证券交易所关于上市公司关联交易的相关要求，北京三元食品股 份有限公司（简称 "本公司"）通过查验北京首农食品集团财务有限公司（简称 "集团财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负 债表、利润表、现金流量表等在内的集团财务公司的定期财务报告，对集团财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、集团财务公司基本情况 集团财务公司于 2016 年 5 月 10 日获得国家金融监督管理总局（原中国银行 业监督管理委员会）北京监管局开业批复，2016 年 5 月 11 日向北京市工商行政 管理局申请办理并取得《营业执照》。2019 年 3 月 4 日原中国银保监会批复核准 同意公司所属集团变更为北京首农食品集团有限公司，2019 年 3 月 22 日收到原 北京银保监局批复，同意公司名称变更为"北京首农食品集团财务有限公司"。 2019 年 8 月 28 日收到股东首农食品集团缴纳的新增注册资本金，注册资本达 20 亿元。 法定代表人：郗雪 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-015 北京三元食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更符合相关法律法规和公司实际情况，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 本事项已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过，全体董事一致同 意该会计政策变更事项。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 8 月，财政部颁布了《暂行规定》，适用于符合企业会计准则相关规 定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期 会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关 会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起 施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源 相关支出不再调整。2023 年 11 月，财政部颁布了《准则解释 17 号》，规定"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"的内容，该规定自 2024 年 1 月 1 日起实施。2024 年 ...

北京三元食品股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（简称"致同所"）作为公司2024年度财务报告、内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对致同所2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为致同所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 致同所前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市 财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合 伙）。截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计 师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：严冰，2000 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审 计，2017 年开始在本所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 上市公司审计报告 1 份。 签字注册会计师：吕艳，2005 年成 ...

北京三元食品股份有限公司董事会 关于会计政策变更专项说明 北京三元食品股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议 案》。按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更 正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理：第六号-定期报告》的相关规定，现将会计政策变更情况说明如下： 一、会计政策变更的性质、内容和原因 2、财政部于 2023 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"）。 （1）流动负债与非流动负债的划分 解释第 17 号规定，对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟 至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规 定的条件（以下简称"契约条件"）。企业在资产负债表日或者之前应遵循 的契约条件，即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵 ...

北京三元食品股份有限公司监事会 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释 17 号》《暂行规定》《准 则解释 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部 前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则 应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、监事会意见 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法 1 关于会计政策变更的说明 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 8 月，财政部颁布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（简称 "《暂行规定》"），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资 产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但 不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披 露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用 法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。2023 年 11 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（简称"《准则 ...