股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月5日14:00召开，地点在北京大兴[4] - 网络投票9月5日进行，各平台有不同投票时间[5] - 本次大会审议3项议案，已刊登相关信息[7] 股权与登记 - 股权登记日为2025年8月28日，A股代码600429[15] - 会议登记时间为8月29日，有指定地点、电话和邮箱[17] 投票规则 - 全部议案对中小投资者单独计票[8] - 多账户股东表决权按名下总数算[12] - 重复表决以首次结果为准，表决完提交[13]

业绩与分红 - 2023、2024年度每股分别派发现金红利0.049元、0.012元[3] 股票调整 - 首次授予的限制性股票回购价格由3.002元/股调整为2.941元/股[3] 股票回购注销 - 因2024业绩未达标，拟回购注销580.9317万股[5] - 11名激励对象因退休等拟回购注销72.3331万股[5] - 12名激励对象因离职拟回购注销55.4330万股[5] - 拟回购注销股票共计708.6978万股[5] 会议情况 - 2025年8月19日召开第八届监事会第十五次会议，3名监事全参加[2]

股本变动 - 2022年6月1日首次授予登记完成，公司总股本由149,755.7426万股增至151,728.5426万股[6] - 2023年1月13日预留部分股份授予登记完成，总股本由151,728.5426万股增至151,911.0426万股[7] - 2023年4月13日回购注销66万股后，总股本由151,911.0426万股变为151,845.0426万股[7] - 2023年10月13日回购注销194.5万股后，总股本由151,845.0426万股变为151,650.5426万股[8] - 2024年6月21日回购注销732.9383万股后，总股本由151,650.5426万股变为150,917.6043万股[9][10] - 本次回购注销完成后，总股本将由1,509,176,043股变更为1,502,089,065股[15][16] 激励计划调整 - 2022年首次授予激励对象人数由189人调整为182人，授予总量由2246万股调整为2160.8万股，首次授予数量由2058万股调整为1972.8万股，授予价格为3.01元/股[6] - 2022年12月27日同意向37名激励对象授予182.5万股预留部分限制性股票[7] - 2023年8月24日首次授予限制性股票回购价格由3.01元/股调整为3.002元/股，预留部分由2.64元/股调整为2.632元/股[8] - 首次授予的限制性股票回购价格由3.002元/股调整为2.941元/股[11] 回购注销 - 拟回购注销限制性股票708.6978万股[2][3] - 580.9317万股和55.4330万股回购注销价格按2.941元/股与市场价孰低确定，72.3331万股按2.941元/股加银行同期定期存款利息[11][13][18] - 本次回购注销股份占公司当前总股本约0.47%[12] - 本次回购注销完成后，股权激励计划已授予未解锁限制性股票数量调整为453.1639万股[13] - 本次拟用于回购资金来源为公司自有资金[14] 股份占比变动 - 有限售条件股份变动前数量为11,618,617股，占比0.77%，变动后数量为4,531,639股，占比0.30%[16] - 无限售条件股份变动前后数量均为1,497,557,426股，变动前占比99.23%，变动后占比99.70%[16] 影响说明 - 本次回购注销不会对公司财务和经营业绩产生重大影响，不影响管理团队积极性和稳定性[17]

限制性股票调整 - 首次授予限制性股票调整前回购价3.002元/股，后调至2.941元/股[2][15] - 2023年首次授予回购价由3.01元/股调至3.002元/股，预留部分由2.64元/股调至2.632元/股[9] 激励对象与授予数量 - 2022年首次授予激励对象由189人调为182人，授予总量由2246万股调为2160.8万股[6] - 2022年向37名激励对象授予182.5万股预留部分限制性股票[7] 股本与回购注销 - 2022年首次授予登记后总股本增至151,728.5426万股[6] - 2023年回购注销66万股，2024年回购注销7,329,383股[8][10] 现金红利 - 2023、2024年度每股分别派发现金红利0.049元、0.012元（含税）[2][15]

股权激励调整 - 2022年5月20日，首次授予激励对象调为182人，限制性股票授予总量调为2160.8万股，首次授予数量调为1972.8万股，授予价3.01元/股[6] - 2022年12月27日，同意向37名激励对象授予182.5万股预留部分限制性股票[7] - 2025年8月19日，首次授予的限制性股票回购价格调为2.941元/股[13] 股本变动 - 2022年6月1日，首次授予登记完成，总股本增至151,728.5426万股[6] - 2023年1月13日，预留部分股份授予登记完成，总股本增至151,911.0426万股[9] - 2023年4月13日，回购注销66万股，总股本变为151,845.0426万股[9] - 2023年10月13日，回购注销194.5万股，总股本变为151,650.5426万股[10] - 2024年6月21日，回购注销732.9383万股，总股本变为150,917.6043万股[11][12] - 本次回购注销完成后，总股本将变为1,502,089,065股[19] 本次回购注销 - 本次拟回购注销708.6978万股，占总股本约0.47%[13][14] - 回购注销完成后，已授予未解锁限制性股票调为453.1639万股[15] - 拟回购注销167名激励对象第二个解除限售期的5,809,317股，回购价按调整后授予价与市场价孰低确定[17] - 拟回购注销11名退休激励对象的723,331股，回购价为调整后授予价加银行同期定期存款利息[17] - 拟回购注销12名离职激励对象的554,330股，回购价按调整后授予价与市场价孰低确定[17] - 回购资金来源为公司自有资金[18] 合规意见 - 法律意见书认为本次调整及回购注销已取得必要批准与授权，符合规定[20][21] - 独立财务顾问认为相关事项已取得必要批准与授权，符合规定，尚需履行信息披露等手续[21]

回购注销情况 - 2023年2月3日拟回购注销7名激励对象660,000股限制性股票，回购价3.01元/股[13] - 2023年8月24日拟回购39名激励对象194.5万股限制性股票[14] - 2024年4月18日因业绩未达标等拟回购269名激励对象732.8783万股限制性股票[15] - 2025年8月19日因业绩未达标等拟回购190名激励对象708.6978万股限制性股票[16][17] - 本次拟回购注销限制性股票合计7,086,978股，完成后已授予未解锁数量调整为4,531,639股[24] 回购价格调整 - 2023年8月24日首次授予限制性股票回购价由3.01元/股调整为3.002元/股[13] - 2025年8月19日首次授予限制性股票回购价由3.002元/股调整为2.941元/股[16] 派息情况 - 2023年以总股本1,509,176,043股为基数，每股派息0.049元，共派息约73,949,626元[18] - 2024年以同样总股本为基数，每股派息0.012元，共派息约18,110,112元[18] 业绩考核情况 - 2024年公司归母扣非后净利润增长率等指标未达第二个解除限售期公司层面业绩考核目标[21] - 2024年公司层面业绩考核目标包括多项指标[20] 股份变动情况 - 本次变动前总股本为1,509,176,043股，拟回购7,086,978股，变动后为1,502,089,065股[28] - 本次变动前有限售条件股份占比0.77%，拟回购7,086,978股，变动后占比0.30%[28] - 本次变动前无限售条件股份占比99.23%，拟回购0股，变动后占比99.70%[28]

股份发行与结构 - 2001年1月12日首次发行人民币普通股48500万股[8] - 2003年9月15日在上海证券交易所上市，此前获批发行15000万股[8] - 2009年11月非公开发行25000万股[8] - 2015年2月非公开发行61255.7426万股[8] - 2022年实施股权激励计划，激励对象持有453.1639万股限制性股票[8] - 公司注册资本为150208.9065万元，经批准发行普通股总数和股份总数均为此数[8][19][20] 股份转让与收购 - 2006年3月1日，2910万股转让给北京首农食品集团有限公司[19] - 2009年11月非公开发行，北京企业(食品)有限公司认购10000万股，北京首农食品集团有限公司认购15000万股[19] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[23] 股份交易限制 - 董事等高管任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] - 董事等6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回收益[27] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司2个月内召开临时股东会[46] - 股东会审议批准交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易等事项[42] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[66] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人等[90] - 董事会决定交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上但不超过5%的关联交易[91] - 董事会每年至少召开四次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[95] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[124] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[129] 其他 - 公司党委每届任期为5年，纪委每届任期与之相同[79] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[83] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[116] - 公司需在会计年度结束4个月内报送年度财报等[123][124] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[136][137]

股票回购注销 - 拟回购注销167名激励对象580.9317万股限制性股票[1] - 拟回购注销11名不具备资格对象72.3331万股限制性股票[1] - 拟回购注销12名不具备资格对象55.4330万股限制性股票[1] - 拟回购注销股票共计708.6978万股[1] 股本与注册资本变更 - 公司总股本变更为1,502,089,065股[1] - 公司注册资本变更为人民币1,502,089,065元[1] 公司章程修订 - 拟修订《公司章程》，审计委员会行使监事会职权不设监事会[2] - 拟修订《公司章程》，新增董事会专门委员会、独立董事专节[2] - 拟修订《公司章程》，修改党建部分内容[2] - 修订后《公司章程》全文详见上交所网站[3]

审计机构变更 - 公司拟聘任天圆全为2025年度审计机构，原审计机构致同为公司服务8年[3] - 2025年8月19日董事会通过变更议案，需股东大会审议生效[16][17] 天圆全情况 - 截至2024年12月31日，合伙人34人，注会154人，签过证券报告注会67人[4] - 2024年度业务收入11289.95万元，审计收入8506.82万元，证券收入796万元[6] - 2024年上市公司审计客户5家，审计收费601万元[6] - 职业保险累计赔偿限额5000万元[6] - 近三年受行政处罚1次、纪律处分1次，从业人员受罚4人次[7] 审计费用 - 2025年度审计费用不超260万元，境内不超160万元，境外不超40万元，内控不超60万元[10]

担保事项 - 艾莱发喜新西兰子公司拟申请5000万元贷款，公司按70%持股比例担保[4] - 截至公告日已担保余额约2098.04万元（不含本次）[4] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产约0.71%[6] 财务数据 - 2024年子公司资产17154.87万元，负债15448.4万元，净利润 -1446.65万元[11] - 2025年1 - 3月子公司资产15271.37万元，负债14144.25万元，净利润 -580.75万元[11] 其他 - 子公司最近一期资产负债率达92.62%[5][6] - 担保议案需提交股东大会审议[5] - 公司及子公司无逾期担保情形[15]