北京三元食品股份有限公司独立董事管理办法 北京三元食品股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，根据《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》、中国证券监督管理委员会（简称"中国证 监会"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程的规定，制定本办 法。 第二条 本办法适用于北京三元食品股份有限公司。 第三条 本办法所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 主要股东，是指持有公司5%以上股份，或持有股份不足5%但对公司有重大影 响的股东。中小股东，是指单独或合计持有公司股份未达到5%，且不担任公司董事 和高级管理人员的股东。 第二章 一般规定 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应按照法律、行政 法规、中国证监会规定、上海证券交易所（简称"上交所"）业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，在董事 ...

北京三元食品股份有限公司 公司章程 二零二六年 1 | ਨ | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 公司党委 | 22 | | 第六章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第三节 | 独立董事 30 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | ...

证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2026-003 北京三元食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年2月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 12 日 14:30 召开地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区四楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 12 日 至2026 年 2 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

一、 董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-002 北京三元食品股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）本次会议的通知于 2026 年 1 月 23 日以电话、传真和电子邮件方式向 全体董事发出。 （三）会议时间：2026 年 1 月 27 日 召开方式：通讯会议方式 （四）本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。 （五）公司部分高级管理人员列席了本次会议。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》； 修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于修改公司<独立董事管理办法>的议案》； 修改后的公司《独立董事管理办法》全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.c ...

北京商报讯(记者孔文燮)近日，三元乳业上新"城意满满北京限定装礼盒"。据介绍，礼盒内为富含 3.3g/100ml优质蛋白的100%生牛乳，产品包装为北京16个城区元素，红色为底，寓意吉祥。礼盒内含三 款北京城区包装，有机会获得神秘隐藏款包装。目前，新品已上架三元食品天猫官方旗舰店，售价为 250ml*24盒*2提/139.8元。 ...

公司新品发布 - 三元食品于1月23日推出全新战略新品“三元北京酸奶” [1][4] 产品核心主张与特点 - 产品秉持“天然配料和自然味道”的核心主张，成为首个敢“亮全配料表”的酸奶产品 [3][6] - 配料表显示产品仅含生牛乳、乳酸菌、天然水果三种成分 [3][6] 原料与生产工艺 - 奶源精选北纬40°GAP一级认证牧场的自有优质奶源 [3][6] - 菌种甄选德氏乳杆菌保加利亚亚种等原生优质菌株 [3][6] - 调味仅采用天然水果，以保留自然果香与维生素、膳食纤维等营养成分 [3][6] 产品营养指标 - 原味产品每杯含不低于5.2g原生乳蛋白 [3][6] - 果味产品每杯含不低于4.6g原生乳蛋白 [3][6] - 一杯三元北京酸奶的热量小于一个苹果 [3][6] 产品认证与背书 - 产品获得中国质量认证中心（CQC）“清洁标签产品0级”认证 [3][6] - 产品获得中轻检验（SIC）“天然配料食品”认证 [3][6] - “清洁标签产品0级”要求不含香精、色素、防腐剂等允许使用的添加剂，且生产全程无添加剂添加或带入风险 [3][6] - “天然配料食品”评价聚焦配料天然性，覆盖原料溯源、生产工艺、成分检测全流程 [3][6]

市场整体表现 - 2024年1月20日，饮料乳品板块整体微跌0.01%，同期上证指数下跌0.01%，深证成指下跌0.97% [1] - 板块内个股表现分化，欢乐家以3.10%的涨幅领涨，均瑶健康以-2.57%的跌幅领跌 [1][2] 个股涨跌情况 - **涨幅居前个股**：欢乐家涨3.10%收于26.93元，成交额6.16亿元；养元饮品涨1.62%收于34.45元，成交额4.02亿元；维维股份涨1.37%收于3.71元，成交额2.48亿元 [1] - **跌幅居前个股**：均瑶健康跌2.57%收于7.20元，成交额1.06亿元；贝因美跌2.46%收于6.34元，成交额4.32亿元；西部牧业跌2.38%收于11.09元，成交额1.18亿元 [2] 板块资金流向 - 当日饮料乳品板块整体呈现主力资金和游资净流出，散户资金净流入 [2] - 板块主力资金净流出7003.17万元，游资资金净流出3405.62万元，散户资金净流入1.04亿元 [2] 个股资金流向明细 - **主力资金净流入居前个股**：伊利股份主力净流入9101.12万元，主力净占比6.98%；欢乐家主力净流入6049.61万元，主力净占比9.82%；骑士乳业主力净流入1196.97万元，主力净占比5.04% [3] - **主力资金净流出居前个股**：从提供的数据看，表格主要列出了净流入居前的公司，未明确列出净流出最多的个股 [3] - **散户资金动向**：欢乐家散户净流出7994.27万元，散户净占比-12.97%；东鹏饮料散户净流入2024.25万元，散户净占比3.22% [3]

国内经济信息 - 消费电子行业需求承压，多家头部手机厂商下调全年出货预期，其中小米、OPPO下调幅度超过20%，vivo下调近15%，传音下调至7000万台以下，调整主要集中在中低端和海外机型 [1][2] - 光伏行业成本压力显著上升，白银价格一个月内上涨超过50%，半年内上涨超过150%，导致光伏电池片采购单价上涨超过40%，产品原料成本上涨近两成，光伏产业占工业用银需求超过30% [1][2] - 餐饮企业西贝预计在2025年9月至2026年3月期间累计亏损将超过6亿元，并计划在一季度关闭全国102家门店，占其门店总数的30% [2] - 商业航天领域出现发射失利，星河动力航天的谷神星二号（遥一）运载火箭以及长征三号乙运载火箭发射实践三十二号卫星任务均因飞行异常而失利 [2][3] 公司业绩与预警 - 胜宏科技2025年净利润预计同比增长260%至295%，但第四季度业绩低于市场预期 [1][4] - 剑桥科技2025年净利润预计同比增长51%至67%，但第四季度业绩同样低于市场预期 [1][4] - 多家上市公司发布业绩预亏公告，其中天地源预计亏损9亿至13.5亿元，贵广网络预计亏损10.7亿至13.5亿元，江淮汽车预计亏损16.8亿元左右，光明地产预计亏损26亿至37亿元，钧达股份预计亏损12亿至15亿元且Q4业绩大幅低于预期 [10][11][12] - 京山轻机因2018年虚增利润占当期披露利润总额超过25%，自1月20日起股票简称变更为“ST京机” [4][11] - 容百科技因重大合同公告涉嫌误导性陈述被证监会立案调查 [10][11] - 天元智能实际控制人、董事长兼总经理吴逸中被留置 [10][11] - 包钢股份发生安全事故，其一板材厂爆炸已导致2人死亡、5人失联、66人送医 [10][12] 股东减持与股份变动 - 超过20家A股公司发布股东减持计划，涉及股份比例从0.0023%至4.98%不等，其中瑞迈特股东拟合计减持不超过4.98%股份，有研硅控股股东拟减持不超过3%股份 [4][8][11] - 中信证券股东越秀资本拟出售不超过公司总股本1.00%的股份 [4][11] - 江波龙第四大、第五大、第六大股东等5家股东拟通过询价转让合计3%的公司股份 [10][12] - 中际旭创第一大股东中际控股在2025年11月20日至2026年1月15日期间累计减持550万股，减持计划已实施完毕 [10][12] - 星图测控、常铝股份、光电股份、山西焦煤等公司面临大比例股份解禁，解禁规模占公司总股本比例分别为70.66%、22.97%、12.69%、18.26% [11] 海外市场动态 - 美股市场表现分化，上周五纳斯达克中国金龙指数收跌1.15%，热门中概股多数下跌，阿里巴巴跌超3%，哔哩哔哩、京东、理想汽车、小鹏汽车跌超1% [1][5] - 国际贸易摩擦升级，特朗普宣布自2月1日起对来自丹麦、挪威等欧洲8国的输美商品加征10%关税，并计划在6月1日起将税率提高至25%，欧盟多国正考虑对价值930亿欧元的输欧美国商品加征关税进行反制 [1][5] - 美国电力市场出现政策干预，特朗普政府计划推动特殊批发电力拍卖，要求科技公司为价值约150亿美元的新电厂建设签署15年期合同并提供稳定收入，以应对数据中心激增带来的电价飙升 [6] - 美国商务部长威胁韩国等存储芯片制造商，若不承诺增加在美国本土的生产，或将面临最高100%的关税 [6] - 国际大宗商品价格普遍下跌，COMEX白银期货跌2.60%报89.94美元/盎司，LME期锡跌8.2%报47765美元/吨，LME期镍跌4.01%报17825美元/吨 [6][7]

2025年度业绩预告核心事件 - 公司预计2025年度归属母公司所有者的净利润将出现亏损，亏损区间为1.78亿元至3.56亿元 [1] - 业绩亏损主要系参股企业法国HCo在2025年度计提减值，导致公司长期股权投资账面价值预计减少4.96亿元至6.16亿元 [1][4] - 剔除法国HCo减值影响后，公司预计2025年度归母净利润为2.60亿元至3.18亿元，扣非归母净利润为2.40亿元至2.98亿元 [3] 法国HCo减值详情 - 法国HCo为公司于2018年参与设立的合资公司，持有其49%股权，并计入长期股权投资 [4] - 该公司主要资产为收购的法国StHubert公司（含意大利销售公司），主营健康黄油涂抹酱系列产品 [4] - 计提减值原因为受市场需求下滑、外部竞争加剧等不利因素影响，经初步减值测试预计计提商誉减值 [4] 2025年及近期经营业绩 - 公司预计2025年全年实现营业收入约63.5亿元，同比有所下滑 [3] - 2025年前三季度，公司实现营业收入48.71亿元，同比下降9.7% [4] - 2025年前三季度，归母净利润为2.36亿元，同比大幅上升128.2%；扣非归母净利润为2.23亿元，同比上升214.5% [4] - 2025年第三季度单季，公司营业收入为15.4亿元，同比下降0.3%；归母净利润为5314万元，成功实现扭亏（去年同期亏损2477万元） [5] 财务与市场数据 - 截至2025年第三季度末，公司总资产为93.24亿元，较上年度末增长5.6%；归母净资产为52.38亿元，较上年度末增长6.0% [6] - 截至2025年第三季度末，公司经营现金流净额为3.29亿元，同比增长410.8% [4] - 截至公告日（2026年1月16日）收盘，公司股价报5.24元/股，总市值为78.21亿元 [7] 历史业绩对比 - 2024年同期（即2024年度），公司实现归母净利润5481万元，扣非归母净利润2982万元 [3] - 此次参股公司计提减值事项导致公司2025年度净利润由盈转亏 [3]

生鲜电商与即时零售 - 叮咚买菜加速下沉市场布局，于1月17日进驻江苏盐城开仓运营，此前已于2025年12月进驻泰州，两城新仓将助力实现江苏市场全域覆盖[1] - 叮咚买菜在盐城复用苏中供应链体系，春节期间推出“真安心鱼”系列并提供免费宰杀等精加工服务，同步上线300余款低GI食品、有机食材及跨区域特色商品[1] - 沃尔玛与小红书达成战略合作，在深圳蛇口推出首个联名零售体验空间“玛薯店”，以自有品牌“沃集鲜”为核心推出10余款联名商品，融合全球优质原料[2] - 沃尔玛与小红书的合作通过“消费洞察+商品共创”模式开发商品，旨在通过“线上种草+线下体验”实现全渠道协同，更敏捷触达年轻客群[2] - 盒马鲜生山西首店在太原开业，门店总面积超4000平方米，单品超7000种[7] - 盒马旗下平价社区超市品牌“超盒算NB”将于1月23日在东莞连开两店[7] - 淘宝闪购骑士AI助手升级，新上线智能订单推荐、最快路线导航等功能，该助手为行业首创，上线以来已主动服务超30亿次[9] 餐饮与食品饮料 - 柠檬茶连锁品牌「林里LINLEE」完成数千万A轮融资，由前海方舟基金独家投资，估值近10亿元，本轮资金将用于品牌建设、供应链升级及组织优化[4] - 「林里LINLEE」品牌成立于2012年，目前门店超1900家，覆盖全国31个省份200余城，2025年GMV达27亿元[4] - 该品牌计划自建3万亩香水柠檬果园、日均产能40吨的分拣中心及覆盖80城的冷链网络，以强化供应链能力[4] - 品牌通过“茶饮+IP”模式打造情感链接，2025年送出1.1亿只小黄鸭周边，新推出的“林里鸭”IP已启动多元化开发[4] - 美团黑珍珠餐厅指南2026年榜单评选拓展至江苏南通、山东青岛、河北石家庄以及辽宁沈阳，在中国内地的榜单城市将从2018年首发的19座扩展至32座[5] - 三元乳业上新“北京酸奶”，包括四种口味，原味款每杯含有5.2g原生乳蛋白，果味款含4.6g原生乳蛋白，四种口味售价均为130g*4杯/29.9元[11] - 呷哺呷哺旗下品牌凑凑火锅郑州门店已清零，此前大约有两家店，厦门、苏州、青岛等地的部分门店也陆续关闭，公司称关店原因为“正常的战略调整”[15] - 茶百道与新加坡商超品牌思家客签署战略合作协议，共同推动品牌在新加坡市场加速落地，茶百道于2025年7月正式进驻新加坡市场[16] - 萨莉亚意式餐厅武汉首店开业，位于武汉永旺梦乐城[16] 商超零售与会员店 - 步步高超市宣布2026年货节启幕，以“品质幸福年”为核心主题，重磅构建春节商品供给体系，推出“35支千万级品质爆品、70个500万级品牌单品”的核心矩阵，并围绕六大消费场景配置300支年货大单品[7] - 华润万家西安龙首印象城店于1月31日焕新开业，商品焕新率近80%，精选200支王牌单品，上线超1200支健康标签商品，还有700支自有品牌新品同步亮相[15] - 该店扩大了生鲜经营面积，加码熟食、烘焙现场加工，引进新疆烤肉等20+特色小吃档口，并新增现煎牛排、海鲜加工等服务，同时配备20项便民服务[15] - 青岛山姆会员商店正式启动会籍办理，标志着山东首家山姆门店进入开业倒计时，计划2026年上半年正式营业，会籍年费分260元与680元两档[13] - 西安山姆会员店（雁南国际荟一期）预计2027年底竣备交付[15] 公司治理与战略 - 中顺洁柔在投资者互动平台表示，公司历经48年行业深耕，已构建起稳定的治理体系和应对周期的经营韧性，销售策略、库存管理会基于市场变化等因素综合考量并及时灵活调整[12] - 华润饮料（控股）有限公司发布董事会成员变动公告，高立先生被委任为新的执行董事、董事会主席、提名委员会主席及授权代表[14] - 罗永浩在微博回应西贝闭店相关讨论时表示，企业倒闭的原因在于自身错误，而非被黑，并以锤子科技为例说明[4]