人事变动 - 独立董事同意提名张泽修先生为公司副总经理候选人[2] - 张泽修先生提名、任职资格及聘任程序符合规定[1] - 张泽修先生任期与第七届董事会任期一致[2]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年2月29日9点[3] - 股权登记日为2024年2月22日[16] - 登记时间为2024年2月23日9时至16时[17] - 现场会议入场审核时间为2024年2月28日15:30 - 21:00[19] - 网络投票起止时间为2024年2月29日[6] 股东大会地点 - 股东大会召开地点为漳州市芗城区漳州芗江酒店二楼芝山厅[3] 会议相关信息 - 现场会议场地容量为200人[4] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 本次股东大会审议《公司关于增补监事的议案》和《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》[9] 公告时间 - 公告发布时间为2024年1月31日[21]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会2月29日9：00在漳州芗江酒店二楼芝山厅召开[9] - 现场会议场地容量200人，建议股东优先网络投票[7] 审议事项 - 审议《公司关于增补监事的议案》和《修订<独立董事工作制度>的议案》[9] 监事增补 - 提议增补许式彬为第七届监事会监事候选人[12] 制度修订 - 公司修订《独立董事工作制度》，可查2023年12月30日挂网制度[15]

会议情况 - 公司第七届监事会第十一次会议于2024年1月30日召开[1] - 会议审议通过《公司关于增补监事的议案》[1] 监事增补 - 经监事会提名增补许式彬为第七届监事会监事候选人[2] - 许式彬任期与第七届监事会任期一致[2] - 该议案需提交公司股东大会审议[3] 许式彬履历 - 许式彬1972年5月出生[6] - 2022 - 2024年任漳州信息产业集团党委副书记等职[6] - 2024年1月至今任公司党委副书记[6]

会议安排 - 公司第七届董事会第十七次会议于2024年1月30日17:00召开[1] - 公司董事会定于2024年2月29日09:00召开2024年第一次临时股东大会[3] 人事变动 - 审议通过聘任张泽修先生为公司副总经理的议案[1][2] 其他信息 - 本次股东大会现场会议场地容量为200人[3] - 张泽修先生1985年8月出生，2008年7月参加工作[5]

人事变动 - 陈纪鹏因工作调整辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后不再任职[1] - 黄亚龙在新主席选出前代行监事会主席职责[1] 其他信息 - 公告发布时间为2024年1月19日[2]

会议情况 - 公司第七届董事会第十六次会议于2023年12月29日召开[1] - 应参加表决董事8人，实际表决董事8人[1] 议案审议 - 审议通过《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》，8票同意[1] - 该议案需提交公司股东大会审议[1] - 审议通过《公司对外捐赠的议案》，8票同意[1] 对外捐赠 - 公司向漳州市慈善总会捐赠2000万元[2] - 善款用于慈善公益及遗址保护项目[2] - 该议案无需提交公司股东大会审议[3]

审计机构相关 - 公司同意续聘华兴所为2023年度财务及内控审计机构[1] - 拟增加李贤为签字注册会计师，增加后为童益恭、林隽、李贤[1][4] - 李贤2013年从事审计业务，2023年成注会并在华兴所执业[3] - 李贤近三年无执业处罚处分，华兴所及人员无独立性问题[4] - 本次变更不影响2023年财报和内控审计工作[5]

新产品和新技术研发 - 治疗癌性疼痛创新药PZH2108片完成Ⅰ期临床试验并取得报告[1] - PZH2108片剂型为片剂，规格有50mg、200mg[2] - 截至公告日，PZH2108片研发投入累计约5100万元[3] 产品评估 - 国内外暂无相同适应症同靶点药物获批上市[4] - 方案拟定剂量内，受试者口服PZH2108片安全性及耐受性良好[5] - 公司评估PZH2108片有明显临床开发价值和前景[6]

董监高薪酬 - 黄进明2022年度获税前报酬74.49万元[1] - 陈纪鹏等3人2022年度各获税前报酬66.58万元[1] - 陈鸿辉2022年度获税前报酬46.11万元[1] 补充医疗保险 - 公司按职工工资总额4%统一缴存补充医疗保险[2] - 补充医疗保险未分解到个人，非个人福利性收入[2] 其他 - 其他在任董监2022年度获税前报酬与年报一致[2]