业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润29.77亿元[3] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现18.20元，拟派现10.98亿元，占净利润36.88%[3] - 2024年度现金分红总额17.92亿元，占净利润60.19%[3] - 近三年累计现金分红39.46亿元，现金分红比例143.54%[5][6] - 董事会提请授权决定2025年利润分配，现金分红比例上限60%[7] 审议情况 - 2025年4月25日董事会、监事会审议通过2024年度利润分配预案[9][10] - 预案尚需2024年年度股东大会审议通过[11] 其他 - 截至2024年末，合并报表未分配利润106.06亿元，母公司101.42亿元[2][3] - 公司未触及可能被实施其他风险警示情形[1]

Grant Thornton 致同 漳州片仔赛药业股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.mof.gov.cn）" 近行 ："扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///a.maf.gov.cn）" "打行 | | | 审计报告 ` | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-120 | Grant Thornton 华同 审计报告 致同审字(2025)第 351A016132 号 漳州片仔擴药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了漳州片仔擴药业股份有限公司(以下简称片仔擴公司)财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 ...

Grant Thornton 致同 漳州片仔赛药业股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师 骑缝 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 漳州片仔擴药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了漳州片仔擴药业股份有限公司(以下简称片仔擴公司)2024年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是片仔擴公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cndf.gov.cn）"进行整理 "一 ant Thornton 载 同 十章 朝阳区建国门外十 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 351A016133 号 中国注册会计师 二〇二五年四月二十五日 三、内部控制的固有局限性 内部 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈蕾） 本人作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事，在 2024 年度严格遵照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事工 作制度》等规范性要求，谨遵忠实、勤勉的原则，恪守独立 董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义 务。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有较丰富的金融专业知识和 经验，并持有经济学博士学位和金融学教授职称，在从事的 专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景 以及任职情况如下： 陈蕾，女，1981 年 1 月出生，中共党员，博士研究生学 历，金融学专业。2006 年 7 月至 2006 年 12 月，任中国银行 福建省分行的国际结算部职员；2006 年 12 月至 2015 年 3 月， 任集美大学的财经学院金融系教师；2015 年 3 月至 ...

任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立 客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关 联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议的情况 漳州片仔癀药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（田正大） 2024 年度，本人作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以 下简称"公司"）第七届董事会独立董事，严格遵照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事工作制度》 等规范性要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出 席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有较丰富的法学专业知识和 经验，分 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（范志鹏） 2024 年度，本人作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以 下简称"公司"）第七届董事会独立董事，严格遵照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事工作制度》 等规范性要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出 席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有较丰富的法学专业知识和 经验，具备国际法专业硕士学位，通过律师资格考试（现为 "国家统一司法考试"），在从事的专业领域积累了丰富的经 验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 范志鹏，男，1976 年 6 月出生，南京大学法学硕士。现 1 / 8 为北京当归远志文化发展有限公司合伙人，具有独立董事资 格。2018 ...

1 / 9 事；兼任北京北中资产管理有限公司董事、北京顺盈宇科贸 有限公司监事；社会学术兼职主要为中国医疗保健国际交流 促进会大健康产业分会主任；世界中医药联合会中药制剂新 型给药系统专业委员会副主任；中国中医药促进会中药制剂 专业委员会副主任等。2022 年 1 月至今，任公司独立董事。 本人任职期间，未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立 客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关 联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响 独立性的情况。 漳州片仔癀药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杜守颖） 2024 年度，本人作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以 下简称"公司"）第七届董事会独立董事，严格遵照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以 及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事工 作制度》等规范性要求，谨遵忠实、勤勉的原则，恪守独立 董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见报告 漳州片仔癀药业股份有限公司 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 独立董事杜守颖女士、陈蕾女士、张磊先生和田正大先生分别出具 的《公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》。根据中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定 及《公司独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会就在任的独 立董事杜守颖女士、陈蕾女士、张磊先生和田正大先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 25 日 经核查独立董事杜守颖女士、陈蕾女士、张磊先生和田正大先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在本公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在本公司主要股东公司担任任何 职务，与本公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 1 董 事 会 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张磊） 本人作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事，在 2024 年度本人任职期间 严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规，以及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《漳州片仔癀药业股份有限公 司独立董事工作制度》等规范性要求，谨遵忠实、勤勉的原 则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立 董事权利及义务。现将本人 2024 年度任职期间履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有较丰富的会计专业知识和 经验，并持有经济学学士学位和注册会计师职称，在从事的 专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景 以及任职情况如下： 张磊，男，1985 年 10 月出生，中共党员，大学本科学 历，财政学专业，注册会计师，财务部高层次财会人才。2007 年 7 月至 2009 年 2 月，任深圳南方民和会计师事务所审计 员；2009 年 3 月至今，历任天职国际会计师事务所（特殊 ...

片仔癀公司能取得如此成绩，背后是公司在渠道建设、品牌塑造、研发创新等多方面的持续发力。 多措并举强化渠道建设，扎实业务根基 对于片仔癀公司而言，近两年来天然牛黄原材料价格上涨无疑从成本上为公司核心产品生产销售带来压 力。据康美中药网数据，2023年1月，天然牛黄每公斤市场价为65万元，至2025年1月已上涨至165万 元。 但在此背景下，2024年片仔癀公司仍实现了营收利润的双增长，并维持住45%左右的毛利率水平不下 滑，关键在于公司2024年以来，多措并举强化品牌及渠道建设，积极作为扎实业务根基。 品牌终端渠道，是片仔癀公司积淀最为深厚的渠道基础。公司以"名医入漳"项目为核心，对全国终端布 局进行持续优化，重点填补中西部、长江经济带及境外空白市场。2024年，公司新增24家国医馆和47家 片仔癀国药堂，累计引进名医专家220名，为产品销售开辟了更多前沿阵地。 OTC终端渠道拓展同样可圈可点。一方面，公司积极培育大单体药店，深化与大型连锁药店合作，以专 业的产品培训、陈列指导，加强片仔癀产品的陈列曝光度，确保产品直达终端；另一方面，公司积极布 局全国各大中医馆、医院内自费药房，拓展中医馆、院线渠道，通过组织学 ...