第一部分 2023年度财务决算 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计 报告，审定2023年12月31日的资产总额170.80亿元（其 中：母公司134.15亿元），负债总额31.60亿元（其中：母 公司9.77亿元），股东权益总额139.20亿元（其中：母公 司124.38亿元），归属于母公司所有者权益133.76亿元， 少数股东权益5.44亿元。全年实现营业收入100.58亿元 （其中：母公司46.05亿元），利润总额33.69亿元（其 中：母公司29.49亿元），净利润28.51亿元（其中：母公 司25.28亿元），归属于母公司所有者的净利润27.97亿 元，每股收益4.64元，加权平均净资产收益率22.64%。经 营活动产生的现金流量净额22.07亿元（其中：母公司 18.97亿元）。年终财务决算综合反映了我公司合并后2023 年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果和现金流 量。 | 序号 | 指标名称 | 2023 | 年度 | 2022 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 每股收益(元) | | 4.64 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市 公司独立董事管理办法（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上 市公司章程指引（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规的要 求，为进一步完善公司治理，结合公司发展实际，公司拟对《漳州 片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条 款进行修订，详见修订前后对比表。 证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-019 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 此次修改的《公司章程》于 2024 年 4 月 18 日经第七届董事会 第十八次会议审议通过。该议案尚需提交至公司股东大会审议。 同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记 等相关事宜。上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。 特此公告。 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 各位董事、监事、高级管理人员： 根据《中国证监会上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《漳州片仔癀药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《漳州片仔癀药 业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，作 为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）的审计委 员会委员，我们本着勤勉尽责的原则，对公司 2023 年度的相关 事项进行认真审核，积极发挥审计委员会的监督职能。现将 2023 年度审计委员会的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会现由独立董事张磊先生、独立董事杜守颖女 士及非执行董事赖文宁先生组成，其中张磊先生为主任委员。 2023 年 4 月，根据董事会的成员变化，公司第七届董事会第十 次会议调整非执行董事赖文宁先生为审计委员会成员。2023 年 8 月，因为原独立董事贾建军先生的任期届满，公司第七届董事 会第十三次会议新增独立董事张磊先生为审计委员会的主任委 员。 独立董事成员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，独立董事 张磊先生具备较丰富的会计专 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杜守颖） 2023 年度，本人作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以 下简称"公司"）第七届董事会独立董事，严格遵照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会 上市公司治理准则》《中国证监会上市公司独立董事规则》 等法律法规，以及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《漳州片仔癀药业股份有限公司独 立董事工作制度》等规范性要求，谨遵忠实、勤勉的原则， 恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事 权利及义务。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 二、独立董事年度履职情况 在 2023 年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东 大会、董事会和董事会各相关专门委员会，认真审议各项议 案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。 （一）出席董事会和股东大会会议的情况 报告期内，公司共召开股东大会 2 次，召开董事会 7 次， 本人亲自出席了公司的股东大会 1 次，董事会会议 7 次，就 公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事 职责。报告期内，本人未对公司董事会、股东大会审议通过 ...

一、2023 年度监事会工作情况 公司监事会设监事 5 名，其中职工代表监事 2 名，监事会 的人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司监事 会共召开三次会议，监事会的召集、召开及表决程序均符合相 关规定。报告期内，全体监事均按规定出席了历次会议，无缺 席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议。 监事会的会议届次及会议议案主要情况如下： 1 / 6 | 序 号 | 届次情况 | 召开时间 | | | 会议议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第七届监事会 | 2023 年 | | | 1、审议通过《公司 2022 年 | | | | 第八次会议 | 4 月 | 13 | 日 | 度监事会工作报告》； | | | | | | | | 2、审议通过《公司 2022 | 年 | | | | | | | 度报告及摘要》； | | | | | | | | 3、审议通过《公司 2022 | 年 | | | | | | | 度内部控制自我评价报告》； | | | | | | | | 4、审议通过《公司 2022 年 | | | | | ...

E P A G 漳州片仔癀药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见报告 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日收到独立董事范志鹏先生、杜守颖女士、陈蕾女士和张磊先 生分别出具的《公司2023年度独立董事关于独立性自查情况的 报告》。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关规定及《公司独立董事工作制度》的相关 要求，公司董事会就在任的独立董事范志鹏先生、杜守颖女士、 陈蕾女士和张磊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事范志鹏先生、杜守颖女士、陈蕾女士和张 磊先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在本 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在本公司主要股东 公司担任任何职务，与本公司以及主要股东、实际控制人之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性 的相关要求。 漳州片仔癀药业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 18 日 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈蕾） 本人作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事，在 2023 年度本人任职期间严 格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中国证监会上市公司治理准则》《中国证监会上市公司独 立董事规则》等法律法规，以及《漳州片仔癀药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《漳州片仔癀药业股 份有限公司独立董事工作制度》等规范性要求，谨遵忠实、 勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地 行使独立董事权利及义务。现将本人 2023 年度任职期间履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有较丰富的金融专业知识和 经验，并持有经济学博士学位和金融学教授职称，在从事的 专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景 以及任职情况如下： 陈蕾，女，1981 年 1 月出生，中共党员，博士研究生学 历，金融学专业。2006 年 7 月至 2006 年 12 月，任中国银行 福建省分行的国际结算部职员；2006年12月至2015年3月， 任集美大学的财经学院金融系教师； ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-013 漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第十八次会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 9：00 在公司片 仔癀大厦 24 楼会议室以现场方式召开。会议通知和议案以专人送达、 电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决的董事 8 人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法、有效，会议由董 事长林志辉先生主持。经审议，与会董事以现场方式表决以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》； 出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案无需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见 公司同日在 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-020 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 1 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 09 点 00 分 召开地点：漳州市芗城区漳州芗江酒店二楼芝山厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 | 序 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-017 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更对漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称 "公司"）的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），公司根据修订 后的会计准则对相关会计政策进行变更。 2024 年 4 月 18 日，公司第七届董事会第十八次会议和第七届监 事会第十三次会议审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。该议 案无需提交公司股东大会审议。 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的主要内容 公司将根据财政部相关文件规定的起始日开始执行。 1 / 3 （三）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准 ...