2022 漳州片仔癀药业股份有限公司环境、社会及管治报告 湡䔶 走进片仔癀 | ESG 数据指标绩效 | 84 | | --- | --- | | 意见反馈 | 95 | 经营篇 01 保障卓越品质 引领研发创新 提升客户体验 勇担产业责任 14 17 23 25 㸛姻创新㗏䭯品质⚹⯓ | 管治篇 | 02 | 环境篇 | 03 | 04 社会篇 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 行珘荝鵴㣝㹊霟信治理 | | ㄤ合共欰㸛护綁蒀㹻㔩 | | ⴲ䗱㥵煠䧭㽠欰ㄐ⟟⧩ | | 坚持责任经营 | 32 | 落实环境管理 | 46 | 成就人本价值 66 | | 深耕 ESG 治理 | 40 | 推动绿色发展 | 50 | 奉献社区力量 80 | | | | 应对气候变化 | 58 | | | | | 培养环保意识 保护绿色生态 | 60 63 | | ꤑ暵婋霹僈㢪劥报告䨾鲿餴俱傞ꢂ薴㔵⚹ 2023 年 剢 傈荛 2023 年 2 剢 3 傈⟄♴皍獦劥年ⰻ䧴报告劍ⰻ 鿈ⴔⰻ㺂嶍及⟄年度餴雴կ劥报告巑渷薴㔵⺫䭍劥Ⱆ及犷䒊晙➫洹⻊㥿ㅷ剣ꣳⰖ絡獦晙➫洹䧴䧮⟌կ 綘ⵖ⣜䰘 劥报告黽䗄շ ...

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相 关规定和要求，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会勤勉尽职、认真履职。现将董事会审计委员会对 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴所"）2023 年 度审计工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福 建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制 为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴 会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务 所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普 通合伙)。 华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区 湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴所拥有合伙人 66 名、注册会计 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司关于聘任会计 师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴所"） 作为公司2023 年度财务报告审计机构、内部控制审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 规定和要求，公司对华兴所 2023年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为，近一年华兴所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，能够公允、合理的表达意见，客 观的出具专业报告。具体情况如下： 一、资质条件 华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年， 隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政 厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月， 更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制 为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名 为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 二、执业记录 （一）基本信息 本项目合伙人童益恭，1993 年起取得注册会计师资格， 1996 年起从事上市公司审计，1996 ...

漳州片仔擴药业股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]23012960010 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查 您可 兴会计师事务所(特殊普通合伙 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUN Hudong Road Fuzhou Fujian China Httn- //www fihxcna 告 it 华兴审字[2024]23012960010号 漳州片仔癢药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了漳州片仔演药业股价有限公司 (以下简称"片仔廣公司"或 "公司")财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了片仔擴公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计 ...

公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到100.58亿人民币，同比增长15.69%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为27.97亿人民币，同比增长13.15%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为22.07亿人民币，较上年大幅下降67.89%[15] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为133.76亿人民币，同比增长18.06%[15] - 公司2023年基本每股收益为4.64元，同比增长13.17%[16] - 公司2023年第四季度营业收入为245,862.05万元人民币[18] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为39,270.30万元人民币[18] - 公司2023年非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益金额为253,275.77万元人民币[19] - 公司2023年非经常性损益项目中，减：所得税影响额为-1,646,327.18万元人民币[20] - 公司2023年先进制造业进项加计抵减涉及金额为9,863,702.73万元人民币[21] 公司发展战略 - 公司加快新药开发进程，多个药物进入临床研究阶段[23] - 公司夯实科技创新平台建设，参与多个科研项目[23] - 公司强化中医药对外交流合作，推进“一带一路”科技创新平台建设[23] - 公司加强知识产权保护，获得多项专利[23] - 公司着力推进药材基地建设，获得多项荣誉和奖项[24] - 公司积极开展课题研究，推进关键技术研究[24] - 公司强化质量风险管理和安全意识[24] - 公司围绕“守正创新、行稳致远”发展理念，优化布局开拓市场[24] - 公司在2023年年度报告中强调了做优片仔癀、做强大品种、做大化妆品的策略[25] 公司业务拓展 - 公司在2023年年度报告中提到了品牌宣传更高更新更专业的举措[25] - 公司在2023年年度报告中强调了强化市场管理和终端活动的重要性[25] - 公司在2023年年度报告中提到了聚力项目建设，提高投资效益[26] - 公司在2023年年度报告中强调了开展科技大楼和产业园区建设的重要性[26] - 公司在2023年年度报告中提到了引进先进片剂铝塑自动包装生产线[27] - 公司在2023年年度报告中推进化妆品公司上市[27] 公司财务风险管理 - 公司强化财务管理，提升财务管理效率[28] - 公司坚持“五必访”制度，开展关爱活动[29] - 公司面临原材料供给和价格风险[103] - 公司致力于研发创新药，但面临技术、财务和政策风险[103] - 公司将加强项目立项、临床试验和产品注册管理[104] 公司治理结构 - 公司董事、监事、高级管理人员持股情况[112] - 公司董事会设立薪酬与考核委员会、审计委员会等[138] - 公司2022年度利润分配预案和2023年度利润分配预案[154][155] - 公司董事会审议通过了公司的半年度报告、第三季度报告等[139][141][142] - 公司董事会审议通过了关于公司2022年度总经理工作报告等议案[138] 公司社会责任 - 公司投入环保资金，严格按照国家相关法律法规要求进行环保工作[165] - 公司在2023年年度报告中提到了扶贫及乡村振兴项目[174] - 公司采取减碳措施减少排放二氧化碳当量[170]

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为317.07亿元，同比增长20.58%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9.75亿元，同比增长26.61%[5] - 公司总资产为1829.44亿元，同比增长7.11%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为1433.31亿元，同比增长7.15%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助计入当期损益达1.98亿元[5] - 公司前十名股东中，漳州市九龙江集团有限公司持有公司总股本的51.30%[7] - 中国工商银行持有公司股份的比例为1.87%[7] - 公司控股股东将其持有的国有资本运营100%股权划转给漳州市财政局[8] - 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金持有公司股份的比例为0.83%[11] - 2024年第一季度，漳州片仔癀药业股份有限公司的流动资产总额为163.22亿元，较上一季度增长了1.22亿元[12] - 公司的非流动资产总额为197.19亿元，较上一季度略微下降，为1.98亿元[13] 财务状况 - 2024年第一季度，公司营业总收入达到31.71亿元，较去年同期增长了0.54亿元[15] - 营业总成本为20.29亿元，其中营业成本为16.72亿元，税金及附加为2.35亿元[15] - 公司的营业利润为11.71亿元，较去年同期增长了2.31亿元[15] - 净利润达到9.99亿元，较去年同期增长了2.02亿元[15] - 2024年第一季度，公司归属于母公司股东的净利润为974,507,153.85元，较上一季度769,681,318.05元有所增长[16] - 经营活动产生的现金流量净额为531,482,744.16元，较去年同期634,423,962.66元有所下降[17] - 现金及现金等价物净增加额为1,216,006,393.43元，较上一季度的507,498,125.78元有显著增长[18] - 2024年第一季度，漳州片仔癀药业股份有限公司营业收入较去年同期增长至17.4亿元[21] - 母公司净利润达到9.34亿元，同比增长至7.36亿元[21] - 综合收益总额为9.18亿元，较去年同期增长至7.51亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为5.31亿元，较去年同期增长至4.24亿元[23]

业绩总结 - 2024年第一季度主营业务合计收入316329.96万元，成本166835.59万元，毛利率47.26%，收入增长率20.35%，成本增长率22.89%，毛利率减少1.09个百分点[3][6] - 2024年第一季度医药制造业收入165374.40万元，成本48820.37万元，毛利率70.48%，收入增长率25.94%，成本增长率57.03%，毛利率减少5.84个百分点[2] - 2024年第一季度医药流通业收入125354.25万元，成本106986.87万元，毛利率14.65%，收入增长率12.86%，成本增长率16.59%，毛利率减少2.73个百分点[2] - 2024年第一季度化妆品业收入19958.66万元，成本6334.46万元，毛利率68.26%，收入增长率83.18%，成本增长率47.83%，毛利率增加7.59个百分点[3] - 2024年第一季度其他业务收入5642.65万元，成本4693.89万元，毛利率16.81%，收入增长率 - 41.01%，成本增长率 - 45.57%，毛利率增加6.97个百分点[3] - 2024年第一季度肝病用药收入150491.09万元，成本36497.25万元，毛利率75.75%，收入增长率27.84%，成本增长率56.74%，毛利率减少4.47个百分点[4] - 2024年第一季度心脑血管用药收入11744.89万元，成本9863.08万元，毛利率16.02%，收入增长率 - 3.23%，成本增长率40.11%，毛利率减少25.98个百分点[4] 市场扩张 - 2024年第一季度东北地区主营业务收入4135.06万元，同比减少14.71%[6] - 2024年第一季度华北地区主营业务收入23318.20万元，同比增长53.23%[6]

漳州片仔癢药业股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012960030 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 兴会计师事务所(特殊普通合 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT 52 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China Http://www.fihxcpa.com 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012960030号 漳州片仔擴药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求, 我们审计了漳州片仔擴药业股份有限公司(以下简称"片仔廣公司")2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 片仔擴公司董事会的责 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李广培） 本人作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事，在 2023 年度本人任职期间严 格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中国证监会上市公司治理准则》《中国证监会上市公司独 立董事规则》等法律法规，以及《漳州片仔癀药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《漳州片仔癀药业股 份有限公司独立董事工作制度》等规范性要求，谨遵忠实、 勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地 行使独立董事权利及义务。现将本人 2023 年度任职期间的 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有较丰富的企业管理专业知 识和经验，具备工商管理专业教授职称和技术经济及管理专 业博士学位，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个 人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 李广培，男，1968 年 3 月出生，管理学博士。1991 年 8 月至今，历任福州大学经济与管理学院助教、讲师、副教授、 教授、硕士生导师、系主任。兼任福建睿能科技股份有限公 司独立董事。2017 年 8 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位董事、监事、高级管理人员： 大家好，现在我代表公司董事会，向各位汇报董事会 2023 年度工作情况和 2024 年度工作计划，请予以审议。 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是 "十四五"规划承上启下的关键之年。公司董事会坚持以习近 平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二 十大精神，在各位股东的有力支持下，围绕"守正创新、行稳 致远"发展理念，踔厉奋发，团结协作，带领全体干部员工齐 心协力，认真完成各项工作，有力推动片仔癀高质量发展。 一、 经营发展成果 （一）经营业绩再创新高：2023 年公司实现合并营业收入 1,005,849.73 万元，比增 15.69%；实现利润总额 336,891.25 万元，比增 13.14%；实现归母净利润 279,735.15 万元，比增 13.15%；实现上缴税收 119,186.72 万元；完成全年经营目标。 （二）企业荣誉硕果累累：公司被国务院国资委纳入"双 百企业"名单；入选国务院国资委"创建世界一流专业领军示 范企业"名单，为中药领域唯一获此殊荣的企业；上榜"中药 上市 ...