重大事项审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[3] - 审议批准公司与关联人交易金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[3] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[5] 股东会召集与通知 - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈[10] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[10] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[18] 股东权利与义务 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[5] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[15] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[16] - 召集人应在召开股东会5日前披露有助于股东决策的资料[17] 决议通过规则 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[35] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[35] 其他规定 - 会议资料保存期限为十年[43] - 股东会召开后应按规定公告，公告内容需列明多项信息[46]

公司基本信息 - 公司于2003年6月16日在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为6.0331721亿元人民币[13] 股本结构 - 公司设立时总股本1亿股，漳州片仔癀集团公司占比80%等[27] - 2003年5月30日首次发行后股份总数为1.4亿股[27] - 2013年7月11日配股后股份总数为1.60884589亿股[28] - 2015年6月5日因利润分配股份总数为4.02211473亿股[28] - 2016年5月25日因利润分配股份总数为6.0331721亿股[28] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[29] - 公司收购本公司股份用于员工持股等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[34] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[37] 股东权益 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[49] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在特定情形下向法院提起诉讼[53][54] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[72] - 董事人数不足规定人数三分之二等情形公司需在2个月内召开临时股东会[72] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[105] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[106] 董事相关 - 董事候选人由董事会、单独或合计持有公司表决权股份总数百分之一以上的股东提名推荐[114] - 董事任期为三年，届满可连选连任[124] - 因贪污等犯罪被判刑等多种情况不能担任董事[121] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人等各1名[177] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[181] 其他规定 - 公司党委设书记一名，党委书记和董事长由同一人担任，配备一名专职副书记[41] - 会议资料保存期限不少于10年[102]

投融资制度适用范围 - 制度适用于公司及子公司投融资行为[2] 投融资定义 - 投资包括固定资产、无形资产等，融资包括银行贷款等[3][4] 投融资原则 - 应围绕公司战略，聚焦主业，规模与实力相适应[4] 决策机构 - 股东会是投融资最高决策机构，董事会等有授权范围内决策权[6] 投资计划与备案 - 证券投资部制定《年度投资计划书》，报市国资委备案[7] 投资限制 - 列入负面清单禁止类项目不得投资，特别监管类需市国资委审核批准[9] 投资项目实施阶段 - 分立项、调研、决策三阶段[9] 投资项目跟踪 - 定期跟踪分析，必要时启动中止等机制[13] 投资后评价与审计 - 法务风控部开展项目投资后评价，审计部开展专项审计[15] 投资项目档案管理 - 实行一项一档，分纸质档和电子档存档[17] 对外投资收回与转让情况 - 依法收回包括经营期满等情况，转让包括有悖经营方向等情况[20] 子公司项目投资决策 - 分立项和决策阶段，需经多部门审批[23] 风险管理 - 建立投资全过程风险管理体系，强化前期评估和过程监控[25] 重大事项处理 - 涉及投资重大事项需履行内部审批、信息披露及报告市国资委[26] 对外合资合作投资项目管理 - 应派人参与监督，处置等需报市国资委审核[26] 融资计划与备案 - 财务部和证券投资部编制《年度融资计划》，经审批后报市国资委备案[27] 融资业务分工 - 证券投资部负责直接融资业务，财务部负责间接融资业务[30] 融资监督与评价 - 审计部对融资活动监督检查，投资项目后评价小组对直接融资项目后评价[30] 违规责任 - 违反制度造成国有资产损失等后果，追究公司及相关人员责任[32]

董事会构成 - 董事会由9 - 11名董事组成，含四名独立董事、一名职工代表董事，设董事长一人[2] 会议召集 - 董事会每年至少召开两次定期会议[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提议董事会召集股东会[4] - 代表十分之一以上表决权股份的股东、三分之一以上董事、过半数独立董事提议时，董事长应10日内召集和主持董事会临时会议[17] 审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上且未达规定标准的事项由董事会审议[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且未达规定标准的事项由董事会审议[5] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审议[7] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[9] - 被资助对象资产负债率超过70%，财务资助事项需提交股东会审议[10] - 最近12个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[10] 其他规定 - 委托理财相关额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[10] - 公司被担保对象需为全资子公司、持股50%以上的控股子公司或持股不足50%但能实际控制的公司[12] - 董事会定期会议应于会议召开10日前书面通知全体董事[17] - 董事会临时会议应于会议召开3日前书面通知全体董事，紧急情况可免于执行[17] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足3日会议日期顺延或取得全体与会董事认可后按期召开[20] - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事履职[21] - 一名董事在一次董事会会议上不得接受超过两名董事的委托代为出席会议[22] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过视频、电话等方式召开临时会议[23] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，有关联关系的董事回避时，由过半数无关联关系董事出席即可举行[26] - 董事会决议须超过公司全体董事人数之半数的董事投赞成票，法律等有更多要求的从其规定[31] - 公司年度盈利但董事会现金分红比例少于当年可供分配利润的30%时，应在年报披露原因[32] - 提案未获通过且条件无重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[33] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，可要求暂缓表决[33] - 董事会会议记录应真实准确完整，出席会议的董事等应签字确认[33] - 董事会会议档案保存期限为十年[36] - 董事会决议公告由董事会秘书按交易所规定办理，决议公告披露前相关人员需保密[37] - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况[37] - 本规则由董事会拟定、解释，经股东会审议通过后生效，修订亦同[39]

人员变动 - 施艺雄2025年11月19日因工作分工调整辞任董事会秘书，仍任副总经理[1] - 公司聘任何炜担任董事会秘书，任期与第七届董事会一致[3] 其他说明 - 施艺雄原定任期到期日为2025年1月20日，已做好交接[1][2] - 公告于2025年11月21日发布[4]

章程修订 - 全面梳理和修订《公司章程》及其附件[1] - 统一“股东大会”表述为“股东会”[1] - 不再设监事会及监事，职权由董事会审计委员会行使[1] - 设立职工代表董事，由职工代表大会选举产生[1] - 不再设董事会预算委员会，取消相关表述[1] - 根据现行法规修改部分条款并调整原条款序号[1] 审议流程 - 修改的《公司章程》于2025年11月19日经董事会审议通过[2] - 议案需提交股东大会审议[3] - 董事会提请授权管理层办理工商变更登记等事宜[3]

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-038 漳州片仔癀药业股份有限公司关于 PZH2108 片 Ⅱa 期临床试验完成首例受试者入组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）PZH2108 片Ⅱa期临床试验完成首例受试者入组对公司本年度的财务状况和经 营业绩无重大影响。 由于药品研发的特殊性，具有周期长、环节多、风险大、投入 高的特点，容易受到政策、技术、市场等多方面因素的影响，审评政 策及产品未来市场竞争形势等存在诸多不确定性风险。 公司将密切关注该药物研发事项的后续进展情况，及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 近日，公司研发的化学药品 1 类创新药 PZH2108 片完成"一项在 肿瘤患者中评价 PZH2108 片的安全性、耐受性、初步临床有效性、药 代动力学及药效学特征的多中心、随机、双盲、安慰剂对照Ⅱa 期临 床研究"首例受试者入组，正式进入Ⅱa 期临床试验。现将相关内容 公告如下： 一、 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-042 漳州片仔癀药业股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 12 月 9 日 09 点 00 分 1 / 8 股东大会召开日期：2025年12月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：漳州市芗城区姜园亭 78 号片仔癀温泉酒店二楼圆山厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 9 日 至2025 年 12 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时 ...

股票代码：600436 股票简称：片仔癀 漳州片仔癀药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 福建·漳州 二〇二五年十二月九日 0 漳州片仔癀药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会事项、表决方法说明 各位股东、股东代表： 根据《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第一次临时股东大会的会议事项、投票表决等规定如下： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议 工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。 二、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工作 人员的许可。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东 参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权 益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 四、股东及股东代表要求发言时，应当按照会议的议程，经会议主持人 许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先 后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提 问，其发言或提问 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-039 漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第三十六次会议于 2025 年 11 月 19 日（星期三）上午 09：00 在 片仔癀大厦 23 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送 达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事 6 人，实际表 决的董事 6 人。会议召开符合《公司法》《漳州片仔癀药业股份有限 公司公司章程》的有关规定，合法、有效，会议由董事长林志辉先 生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下议案： 一、审议通过《关于撤销监事会暨修订<公司章程>的议案》； 出席会议的董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关 于修订<公司章程>的公告》（2025-040 号）。 该议案尚需提交至公司股东大会审议。 二、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》； ...