漳州片仔癀药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员 关于公司 2023 年年度报告的确认意见 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>（2021 年修 订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等相关规定和 要求，作为漳州片仔癀药业股份有限公司的董事、监事和高级管理人员， 我们在全面了解和审核公司 2023 年年度报告后，发表意见如下： 3、 公司全体董事、监事和高级管理人员保证《公司 2023 年年度报 告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 2024 年 4 月 18 日 1、 公司严格按照股份制公司的财务制度规范运作，公司 2023 年年 度报告的编制符合法律、行政法规、《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》 及公司内部管理制度的各项规定，2023 年年度报告公允、真实、全面地反 映了公司 2023 年年度的财务状况和经营成果。 2、 公司第七届董事 ...

漳 州 片 仔 癀 药 业 股 份 有 限 公 司 章 程 （待二〇二三年年度股东大会审核） 福建·漳州 二〇二四年四月 1 / 46 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 公司党组织 | | 第五章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第六章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第八章 | 监事会 | | 第一节 | 监事 | | 第二节 | 监事会 | | 第九章 | 公司董事､监事､高级管理人员廉洁从业行为规范 | | 第十章 | 财务､会计和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 | | ...

重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）2023 年年度利润分配预案 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 2,797,351,515.70 元 ( 其 中 ， 2023 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 为 2,528,341,477.82 元 ) ， 加 上 以 前 年 度 结 转 未 分 配 利 润 8,205,400,842.34 元，扣除报告期内因实施 2022 年年度利润分配已 证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-018 漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》相关规定，提请股东大会授权公 司董事会在以下前提下决定 2024 年中期利润分配方案并实施。 现金分红条件：（1） 公司当期盈利且累计未分配利润为正；（2） 董事 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（贾建军） 本人作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事，在 2023 年度本人任职期间严 格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中国证监会上市公司治理准则》《中国证监会上市公司独 立董事规则》等法律法规，以及《漳州片仔癀药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《漳州片仔癀药业股 份有限公司独立董事工作制度》等规范性要求，谨遵忠实、 勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地 行使独立董事权利及义务。现将本人 2023 年度任职期间的 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有较丰富的会计专业知识和 经验，具备会计学专业副教授职称和会计学专业博士学位， 在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、 专业背景以及任职情况如下： 贾建军，男，1972 年 9 月出生，会计学博士。1997 年 至 2016 年 6 月，历任上海金融学院教师、国际教学部副主 任、会计学院副院长，2016 年 7 月至 2019 年 1 月，任上海 立信会计金融学院副 ...

审计情况 - 华兴会计师事务所于2024年4月18日签发片仔癀公司2023年度标准无保留意见审计报告[3] 资金使用与偿还 - 漳州市九龙江集团2023年度资金使用及偿还累计均为3.81万元[11] - 福建龙溪轴承2023年期初占用2.67万元，使用6.70万元，偿还9.37万元[11] - 上市公司子公司及附属企业2023年期初占用2.67万元，使用12.27万元，偿还14.94万元[11] - 其他关联资金往来2023年期初占用19万元，使用12.27万元，偿还14.94万元[11]

漳州片仔癀药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员 漳州片仔癀药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 2024 年 4 月 18 日 1、 公司严格按照股份制公司的财务制度规范运作，公司 2024 年第 一季度报告的编制符合法律、行政法规、《漳州片仔癀药业股 份有限公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，《公司 2024 年第一季度报告》公允、真实、全面地反映了公司 2024 年第一 季度的财务状况和经营成果。 2、 公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十三次会议 审议通过《公司 2024 年第一季度报告》的议案。 3、 公司全体董事、监事和高级管理人员保证《公司 2024 年第一季 度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 关于公司 2024 年第一季度报告的确认意见 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上海证券交易所股 票上市规则（2023 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——公告格式（2023 年修订）》等相关法律法规，作为漳州片仔癀 药业股份有限公 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就会 计政策、会计估计变更及重大会计差错更正事项说明如下： 一、会计政策变更 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），公司根据修订 后的会计准则对相关会计政策进行变更。 2024 年 4 月 18 日，公司第七届董事会第十八次会议和第七届监 事会第十三次会议审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。该议 案无需提交公司股东大会审议。 （一）会计政策变更的主要内容 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"）。《解释第 17 号》 规定，"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更日期 公司将根据财政部相关文件规定的起始日开始执行。 （三）变更前公司采用的会计政策 1 / 2 公司相关会计处理按照财政部 ...

前期，公司已按 15%的企业所得税税率进行 2023 年的纳税申报及预 缴。 漳州片仔癀药业股份有限公司关于 公司及控股子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到 《福建省科学技术厅 福建省财政厅 国家税务总局福建省税务局关 于认定福建省 2023 年度高新技术企业的通知（闽科高[2024]68 号）》， 公司通过高新技术企业的重新认定（证书编号：GR202335001713）， 控股子公司福建片仔癀化妆品有限公司（以下简称"片仔癀化妆品"） 亦通过高新技术企业的重新认定（证书编号：GR202335001663），发 证日期为 2023 年 12 月 28 日，高新技术企业资格有效期三年。 公司及控股子公司片仔癀化妆品本次高新技术企业的认定为原 高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。公司于 2008 年首次 被认定为高新技术企业，并于 2011 年、2014 年、2017 年、2020 年 通过高新技术企业复审及重新认定（详见 ...

本事项经漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会第十八次会议审议通过后，尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易 必要且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，符合公开、公 正和公平的原则，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利 益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序： 证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-016 漳州片仔癀药业股份有限公司关于 2023 年度日常关 联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议 2024年4月15日，公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第 一次会议审议通过《公司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度 日常关联交易预计的议案》，并同意提交至董事会审议。公司第七届 董事会独立董事专门会议履行审议应当披露的关联交易职责，发表如 ...

会议召开 - 2023年召开股东大会2次、董事会7次[3] - 2023年独立董事出席薪酬等委员会会议4次[4] 人员变动 - 原独立董事贾建军、李广培任期届满辞职[15] - 增补陈蕾、张磊为独立董事，林志辉为董事及董事长[15][16] - 原董事长林纬奇因工作调整辞职[15] 审计与薪酬 - 续聘华兴会计师事务所为2023年度审计机构[13] - 2023年披露董监高报酬总额及薪酬进展公告[16][17] 未来展望 - 2024年独立董事将提升履职能力，加强沟通[19]