公司治理 - 2024年独立董事董事会会议、提名委员会会议均全勤出席[3][4] - 2024年董事会通过修订《独立董事工作制度》议案[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议且全勤出席[4] 人事与审计 - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构[6] - 2024年进行董事会换届，审核人员任职资格[7][8] 合规情况 - 报告期高管薪酬合规，关联交易定价公允[5][8] - 报告期无承诺变更、重大会计差错更正等情况[6][7]

审计机构 - 公司2024年年审会计师事务所为致同会计师事务所[1] - 聘任2024年审计机构议案经2023年年度股东大会审议通过[1] 审计情况 - 致同所认为公司2024年财务报表编制合规且公允反映状况[2] - 公司审计委员会认为致同所年报审计公允客观并按时完成[5] 会议安排 - 2024年4月12日、11月21日召开审计沟通协调会[4] - 2024年4月15日会议审议通过聘任2024年审计机构等议案[4]

担保情况 - 公司与愉悦家纺相互提供27000万元担保，期限一年[3] - 公司及控股子公司对外担保额度总额54100万元，占2024年末净资产44.74%[6] - 公司累积实际对外担保余额43800万元，对子公司担保4000万元[7] 愉悦家纺财务 - 2024年底资产860618万元，负债331048万元，净利润40273万元[6] - 2025年2月底资产887837万元，负债349512万元，净利润8755万元[6]

担保情况 - 公司为四家全资子公司提供1.3亿元担保，可调剂，连带责任，期限一年[2][3][8] - 公司及控股子公司对外担保额度5.41亿元，占2024年底净资产44.74%[8] - 公司累积实际对外担保余额4.38亿元，对子公司担保4000万元[8] 子公司财务数据 - 华纺商贸2024年底资产6126万元等，2025年2月底资产6254万元等[4] - 华瑞达贸易2024年底资产6130万元等，2025年2月底资产8945万元等[6] - 霄霓家纺2024年底资产1233万元等，2025年2月底资产3060万元等[6] - 华纺英侬2024年底资产3918万元等，2025年2月底资产4685万元等[8] 子公司注册资本 - 华纺商贸注册资本1000万元[2] - 华瑞达贸易注册资本100万元[5] - 霄霓家纺和华纺英侬注册资本均为200万元[6][7]

业绩数据 - 2024年公司在滨州农商行存款余额22.36万元，贷款发生额3788万元[4] - 2025年公司在滨州农商行存、贷款预计不超6000万元[3][4] - 滨州农商行2024年营收2.80亿元，净利润448.56万元[6] 股权与资产 - 公司持有滨州农商行7%股份，董事兼任其董事[5][6] - 滨州农商行2024年末总资产275.24亿元，权益19.91亿元[6] 交易审议 - 关联交易经董事会审议通过，独立董事认为定价公允[6][7]

业绩总结 - 2024年度归母净利润为-5551.55万元[1] - 2024年母公司净利润为-5246.72万元[1] - 截止2024年末母公司可供分配利润为-33959.16万元[1] 公司情况 - 公司实收股本为62981.97万元[1] - 未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] 新策略 - 业务聚焦主业，拓展客户，优化流程[2] - 财务加强预算、供应链和信用管理[2] - 人员优化结构，推行全员绩效[2] - 资产盘活库存，减少资金占用[2] - 治理完善运作和内控机制[2]

审计委员会 - 董事会审计委员会由3人组成，独立董事超1/2[1] - 2024年共召开3次会议，全体委员出席[2] 审计相关 - 2024年续聘致同，审计费用88万元[3] - 认为2023 - 2024年财报真实准确完整[4] - 认为内控运作合规，保障权益[4] 会议事项 - 2024年4月15日审议通过聘任审计机构议案[2] - 2024年4月12日、11月21日召开审计沟通会[1][2] - 2024年6月21日审查财务负责人资格[2] 关联交易 - 2024年关联交易符合需求和股东利益[6]

审计相关 - 公司2023年年度股东大会审议通过聘任致同所为2024年审计机构[2] - 致同所对公司2024年度财报及内控有效性进行审计[3] - 致同所认为公司财报编制合规、内控有效[3] - 公司认为致同所满足2024年度审计要求[5] - 评估报告日期为2025年4月18日[6]

担保情况 - 公司与山东滨州交运集团继续相互提供4100万元担保[3] - 公司及控股子公司对外担保额度总额为54100万元，占2024年净资产44.74%[7] - 公司累积实际对外担保余额为43800万元，对子公司担保4000万元[7] 合作方情况 - 山东滨州交运集团2024年底资产179345万元，净利润3030万元[5] - 2025年2月底资产178065万元，净利润404万元[5]

业绩总结 - 审计公司对2024年度华纺公司财务报表出具无保留意见审计报告[3] 关联方资金占用 - 滨州华纺置业2024年末占用资金余额5808.43万元[10] - 滨州华瑞联晨电气2024年末占用资金余额588.81万元[10] - 华纺（美国）2024年占用累计发生金额934.98万元[10] - 滨州华纺英侬纺织2024年末占用资金余额734.29万元[11] - 滨州市华纺物业管理服务2024年末占用资金余额119.92万元[11] - 滨州睿进精印纺织2024年末占用资金余额77.49万元[11] - 其他关联方及其附属企业2024年末占用资金余额7529.63万元[11]