交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[1] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东大会审议[1] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[2] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需提交董事会审议[2]

公司发展历程 - 公司于1999年9月3日注册登记，2001年9月3日在上海证券交易所上市[6][7] - 2006年6月29日完成股权分置改革，全部股份均为可上市流通股份[7] 股本变动 - 2014年3月非公开发行普通股10,256.4101万股，发行后总股本变更为42,236.4101万股[14][15] - 2017年11月非公开发行普通股10,248.5617万股，发行后总股本变更为52,484.9718万股[15] - 2019年以总股本52,484.9718万股为基数，每股转增0.2股，共计转增10,496.9944万股，转增后总股本变更为62,981.9662万股[15] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份，若股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%可进行[19] - 公司收购本公司股份后，特定情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[20] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%[22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[27] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 董事人数不足规定人数三分之二或公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情形，应2个月内召开临时股东大会[34] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[53] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[54] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中三名独立董事[78] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[82] 独立董事相关 - 独立董事需对总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的0.5％的借款或其他资金往来等事项发表独立意见[88] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查，董事会每年对在任独立董事独立性情况进行评估并与年度报告同时披露[93] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[121] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不低于最近三年年均可分配利润的30%[126] 其他 - 公司设总法律顾问1名[143] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[150][151]

股东大会信息 - 2024年6月28日召开2023年年度股东大会[3] - 现场会议9点开始，地点在山东滨州公司本部[3] - 网络投票2024年6月28日进行[3] 议案相关 - 审议17项议案，含报告、预案等[4] - 议案1 - 7、8 - 17分别于4月30日、6月8日刊载[5] - 议案9为特别决议议案[5] 股权与登记 - 股权登记日为2024年6月20日[10] - 出席会议登记时间为6月27日[10] - 登记地点在公司董事会秘书处[10] 会议其他 - 采用累积投票制选举董监高[19] - 股东按持股数拥有相应投票总数[19]

董事会相关 - 华纺股份第七届董事会提名委员会会议于2024年4月27日现场召开[1] - 2024年4月25日公司收到第八届董事会董事候选人名单及资料[1] - 提名委员会同意将候选人提交董事会审议，尚需上交所审核后股东大会选举[1]

交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需审议[2] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[2] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[2] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议[2] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需审议[2] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议[2] 董事相关规定 - 董事任职期间出现特定情形，公司应在30日内解除其职务[3] - 违反规定选举、委派或聘任董事无效[2][3] - 董事投票无效且不计入出席人数的情形[3] - 董事对公司负有多项忠实义务[3] - 独立董事需就公司董事、高管薪酬等多类事项发表独立意见[4] - 担任独立董事需具备五年以上相关工作经验[7] - 独立董事最多在三家境内上市公司任职[7] 关联方资金往来 - 公司股东等关联方与公司借款或资金往来总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的0.5％时需关注[4] 独立董事管理 - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[5] 委员会职责 - 战略委员会负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议[8] - 审计委员会负责检查公司会计政策、财务状况和报告程序等[8] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，对人选及任职资格进行遴选、审核并向董事会提建议[6] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案并向董事会提建议[6] 审计委员会运作 - 披露财务会计报告等财务信息需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 聘用或解聘承办公司审计业务的会计师事务所需经审计委员会同意后提交董事会[9] - 因会计准则变更以外原因作会计政策等变更需经审计委员会同意后提交董事会[9] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[6] 董事会对委员会建议处理 - 董事会对提名委员会建议未采纳或未完全采纳，应在决议中记载意见及未采纳理由并披露[6] - 董事会对薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应在决议中记载意见及未采纳理由并披露[6] 议事规则修订 - 《董事会议事规则》除修订内容外其他条款序号顺延，内容不变[6] - 原《董事会议事规则》涉及条款相互引用的序号变化，修改后相应变更[6] 议案审议情况 - 本议案已通过公司第七届董事会第十六次会议审议，尚需提交股东大会审议通过后生效[6]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为661,414,927.29元，同比增长3.93%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为945,438.85元，同比下降14.70%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为29,840,865.26元，同比下降73.99%[5] - 总资产为3,522,212,431.34元，较上年同期增长1.02%[5] - 公司报告期经营情况无其他重要信息需提醒投资者关注[8] - 2024年第一季度营业总收入为661,414,927.29元，较去年同期增长了4.0%[12] - 营业总成本为661,218,766.56元，营业利润为763,550.52元[12] - 2024年第一季度，公司归属于母公司股东的净利润为945,438.85元，较上年同期1,108,326.78元有所下降[13] - 经营活动产生的现金流量净额为29,840,865.26元，较上年同期114,717,372.51元有显著减少[14] - 公司在2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-16,813,404.03元，较上年同期-29,385,809.41元有所改善[15] - 2024年第一季度，华纺股份有限公司营业收入为651,674,726.68元，较去年同期增长了6.22%[17] - 净利润为1,941,850.32元，较去年同期增长了341.68%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为10,437,492.33元，较去年同期减少了88.57%[19] 股东信息 - 股东信息显示滨州安泰控股集团有限公司为最大股东，持股比例为18.63%[7] - 前10名股东持股情况中，滨州安泰控股集团有限公司持有117,364,470股人民币普通股[8] 资产情况 - 应收票据较年初已收回96.38%，预付款项增加68.02%[6] - 华纺股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为1,721,654,690.34元，较上一季度增长了3.09%[9] - 非流动资产合计为1,800,557,741.00元，较上一季度略有下降[10] - 公司负债合计为2,264,139,103.17元，较上一季度增长了1.56%[11] 其他业务 - 其他业务收入较去年同期减少34.49%，研发费用减少63.91%[7] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为567,389.79元，其他营业外收入和支出为99,214.36元[5]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年及2024年第一季度经营情况,包括营业收入、利润等财务数据 [5][6] - 公司在技术创新、产品研发、智能制造等方面的进展 [6][7] - 公司在党建、绿色发展、人才建设等方面的举措 [7][8][13] - 公司未来的发展战略和工作计划 [8][9][10][11][12] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年及2024年第一季度经营情况 [4][5] - 公司下一步工作计划 [4][5] - 公司在科技创新、绿色发展、党建工作等方面的举措 [6][7][8] - 公司在人才引进、绩效考核等方面的举措 [12][13] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司在2023年第一季度的经营情况如何,营收和利润情况如何? [5] **公司回答** 2023年第一季度,公司实现销售收入6.6亿元,同比增加3.93%;利税总额86.28万元,同比减少40.16%。公司经营情况总体保持稳定,但受市场需求下降等因素影响,利润有所下降。公司将继续推进科技创新和绿色发展,提升经营效率,确保全年经营目标的实现。 [5][6] 问题2 **投资者提问** 公司在科技创新方面有哪些举措和成果? [6] **公司回答** 公司建立了完善的研发体系,在新材料、新工艺等领域取得多项技术突破。2023年,公司成功开发出多款新产品,并获得国家纺织工业联合会科技进步奖。公司还拥有67项核心专利,其中包括54项发明专利,为公司持续创新提供了有力支撑。 [6] 问题3 **投资者提问** 公司在人才引进和绩效考核方面有什么计划? [12][13] **公司回答** 公司将继续加强校企合作,拓展人才引进渠道,建立完善的人才库管理制度。同时,公司将进一步优化绩效考核办法,量化各岗位考核指标,体现自主与回报向对等的原则,确保考核公平公正,充分调动员工的积极性和创造力。 [12][13]

会议信息 - 公司于2024年5月24日上午10:00 - 11:30召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2] - 董事长盛守祥、总经理闫英山等出席业绩说明会[2] 公司现状 - 公司生产经营正常，未触动退市条款，无退市计划[3] - 公司当前不具备分红条件，运营正常，未触动退市条款[4] 公司动态 - 公司正在持续推进ESG等相关工作[3] - 相关研发及业务问题涉及商业机密，以公司公告为准[4]

会议信息 - 2024年5月24日10:00 - 11:30举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为视频直播和网络互动[3] 投资者参与 - 2024年5月17 - 23日16:00前可提问[3] - 2024年5月24日10:00 - 11:30可在线参与[6] 其他 - 2024年4月30日发布2023年度及2024年Q1报告[3] - 联系人丁泽涛，电话0543 - 3288398，邮箱hfzqb@hfyr.cn[7]