第二章 人员组成 宁夏建材集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，规范公司环境、社会及公司治理（以下简 称"ESG"）工作，以持续提升公司的 ESG 绩效和可持续发展能力， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章 程》和其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、ESG 相关事宜进行研究 并提出建议。 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包 括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者三分之一以上董事的提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在 委员内选举，并由董事会批准产生。 第六条 战略与 E ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024－017 宁夏建材集团股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司第八届监事会第二十次会议通知和材料于2024年3月16日以 通讯方式送达。公司于2024 年3 月26 日上午11：00 以现场与视频相结合的方式召开，会议 应参加监事3 人，实际参加3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席 朱彧主持，经与会监事审议，通过以下决议： 一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》（有效表决票 数3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2023 年年度报告》（全文及摘要） （有效 表决票数3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 详情请阅公司于2024 年3 月28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《宁夏建材集团股份有限 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等要求，并结合独 立董事关于独立性情况的自查情况，宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事张文君、黄爱学、陈世宁的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 宁夏建材集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事张文君、黄爱学、陈世宁任职经历以及个人自查情况，上 述人员除在公司担任独立董事以外，未在公司、主要股东、实际控制人或其附 属企业担任任何职务，未直接或间接持有公司股份，也未与公司、控股股东、 实际控制人或者其各自附属企业有重大业务往来。公司独立董事与公司、主要 股东及实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号——规范运作》等规定中关于独立董事任职资格及独立性 的要求。 宁夏建材集团股份有限公司董事会 2024 年3 月26 日 ...

宁夏建材第八届董事会第二十三次会议 | 会议名称 | 张 文 君 | 出席会议情况 于 凯 军 | 黄 爱 学 | 相关决议 审议并通过《宁夏建材集团股份 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 有限公司 2022 年度财务会计报 | | | | | | | 表》《宁夏建材集团股份有限公 | | | | | | | 司 2022 年度内部控制评价报告》 | | | 宁夏建材第八届 | 出 | 出 | 出 | 《宁夏建材集团股份有限公司 | | | 董事会审计委员 | 席 | 席 | 席 | 2022 年度内部审计工作总结报 | 全票通过 | | 会第十次会议 | | | | | | | | | | | 告》《大华会计师事务所从事公 | | | | | | | 司 2022 年度审计工作的总结报 | | | | | | | 告》《公司第八届董事会审计委 | | | | | | | 员会 2022 年度履职情况报告》 | | 1 宁夏建材第八届董事会第二十三次会议 宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中 ...

宁夏建材第八届董事会第二十三次会议 （一）工作履历 黄爱学，北方民族大学法学院教授，硕士研究生导师。主要从事公 司法、证券法等领域的教学科研和法律事务工作。曾任银星能源股份有 限公司独立董事。现兼任中国法学会商法学研究会理事，北京市德鸿（银 川）律师事务所兼职律师，现任北方民族大学法学院教授，硕士研究生 导师、宁夏银星能源股份有限公司独立董事、宝塔实业股份有限公司独 立董事。担任公司第八届董事会独立董事、第八届董事会审计委员会委 员、第八届董事会薪酬与考核委员会委员。 （二）独立性自查情况 经过自查： 1.本人除担任公司独立董事外，本人及本人配偶、父母、子女、主 要社会关系均不在公司或其附属企业任职； 2.本人未直接或间接持有公司股份，亦不是公司前 10 名股东中的 自然人股东之配偶、父母或子女； 3.本人不在直接或间接持有公司 5%以上股份股东或前 5 名股东单 位任职，亦不是上述股东单位任职人员的配偶、父母或子女； 1 宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023 年度我诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真 审 ...

宁夏建材第八届董事会第二十三次会议 宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023 年度我诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立 董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司和股东尤其是中小股东的 合法权益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历 张文君，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师。 曾任灵武市民贸特需供应公司副经理、宁夏会计师事务所部门经理、五 联联合会计师事务所宁夏分所部门经理、北京五联方圆会计师事务所宁 夏分所副主任会计师、宁夏分所副所长、中银绒业股份有限公司独立董 事、宁夏青龙管业股份有限公司独立董事、宝塔实业股份有限公司独立 董事、东方钽业股份有限公司独立董事。现任吴忠仪表有限责任公司财 务总监、宁夏西部创业实业股份有限公司独立董事、宁夏晓鸣农牧股份 有限公司独立董事。担任公司第八届董事会独立董事、第八届董事会审 计委员会主任委员。 （二）独立性自查情况 经过自查： 1.本人 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-015 宁夏建材集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 3 月 21 日至 3 月 28 日 16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 nxjc@cnbm.com.cn 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频与网络互动相结合的方式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 3 月 29 日下午 13:00-14:30 会议召开时间：2024 年 3 月 29 日下午 13:00-14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.co ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-013 宁夏建材集团股份有限公司 关于继续推进换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司 及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易事项的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日收到 上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称"上交所重组委"）出具的《上 海证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 1 次审议会议结果公告》，上交所重 组委对公司提交的换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售 并募集配套资金暨关联交易审议，审议结果为：本次交易不符合重组条件或信息 披露要求。2024 年 1 月 23 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于终止对宁 夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资 产出售并募集配套资金暨关联交易审核的决定》（上证上审（并购重组）〔2024〕 2 号），根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交 ...

宁夏建材第八届董事会第三次临时会议 宁夏建材集团股份有限公司独立董事专门会议关于第 八届董事会第三次临时会议有关事项的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》以及《宁夏建材集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 的独立董事，召开了公司第八届董事会第一次独立董事专门会议对 公司因换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司并向包括中国中 材集团有限公司在内的不超过35名特定投资者发行股票募集配套资 金，同时新疆天山水泥股份有限公司以现金增资方式取得上市公司 下属水泥等相关业务子公司控股权及上市公司持有的水泥等相关业 务涉及的商标等资产（以下简称"本次交易"）拟提交公司第八届 董事会第三次临时会议审议的《宁夏建材集团股份有限公司关于继 续推进公司重大资产重组的议案》进行审议，并发表如下审查意见： 公司继续推进本次交易符合公司的战略发展方向，本次交易有 助于消除和避免上市公司与新疆天山水泥股份有限公司之间的同 业竞争，有效维护上市公司及上市公司中小股东的合法权益。 拟提交公司第八届董事会第三次临时会议审议的《宁夏建材集 团股 ...

宁夏建材集团股份有限公司 关于取消 2024 年第一次临时股东大会的公告 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-014 因工作计划调整，经慎重考虑，公司决定取消召开 2024 年第一次临时股东 大会。 三、 所涉及议案的后续处理 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消的股东大会的类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600449 | 宁夏建材 | 2024/2/21 | 二、 取消原因 宁夏建材第八届董事会第三次临时会议决议 2. 取消股东大会的召开日期：2024 年 2 月 28 日 3. 取消的股东大会的股权登记日 公司将根据后续工作安排，择机提请召开股东大会审议相关事宜，并及时履 行信息披露义务。 此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 特此公告。 宁夏建材集团股份有限 ...