独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[7] - 特定股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[7] - 已在3家境内上市公司任独立董事，原则上不得再被提名[9] - 在同一上市公司连续任职6年，36个月内不得被提名[9] 提名与选举 - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[12] - 最迟在发布选举公告时将候选人材料报上交所[12] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[14] 补选规定 - 任职后不符资格，60日内完成补选[14] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[15] 职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[18] - 特定事项经同意后提交董事会审议[20] 履职要求 - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[22] - 每年现场工作不少于15日[24] - 工作记录及资料保存至少10年[25] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[26] 公司协助 - 指定证券部门、董秘协助履职[28] - 保障独立董事知情权[28] - 董秘确保信息畅通并提供资源意见[28] - 审议重大事项前可组织参与论证并反馈意见[28] - 按时发会议通知并提供资料，资料保存至少10年[29] - 两名以上认为材料有问题可提延期，董事会应采纳[29] 履职保障 - 相关人员配合，遇阻碍可报告[29] - 涉及应披露信息，公司及时披露，否则可申请或报告[29] - 可建立责任保险制度[30] - 承担聘请专业机构及行权费用[30] 津贴与利益 - 给予适应津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[30] - 除津贴外不得取得其他利益[32] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东，中小股东指持股未达5%且非董高人员股东[34] 制度发布 - 2025年6月10日发布制度，2023年修订制度废止[34][35]

公司治理结构调整 - 公司将取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使[1] - 公司将全面修订《公司章程》及附件《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》[2] 股本与股份相关 - 公司已发行股份数为478,181,042股，股本结构为普通股478,181,042股[15] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[16] 股东权利与义务 - 降低临时提案权股东的持股比例[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[19] 会议与决议 - 股东年会应于上一个会计年度结束后的六个月内举行[26][27] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[36] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[36] 董事与独立董事 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[42] - 独立董事人数占全体董事的三分之一，其中至少包括一名会计专业人士[46] 董事会及专门委员会 - 董事会由7名董事组成，其中至少包括一名独立董事[60] - 审计委员会成员为3名，独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人[59] 高级管理人员 - 公司高级管理人员包括总裁、副总裁等，由董事会决定聘任或解聘[62] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[65] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[65] 审计与会计师事务所 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[68] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[69] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[70] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊等公告[70]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会6月26日14点30分在宁夏银川召开[3] - 网络投票6月26日进行，交易和互联网平台有不同时段[4][6] - 会议登记时间为6月20 - 25日工作日[16] 议案相关 - 审议取消监事会、修改《公司章程》等议案[6] - 议案6月10日经董事会和监事会审议通过[7] - 特别决议为1号议案，1、2号对中小投资者单独计票[8] 其他 - 股权登记日为2025年6月19日，A股代码600449[14] - 联系电话为0951 - 2085256、0951 - 2052215[17] - 公告发布时间为2025年6月10日[19]

会议情况 - 宁夏建材第八届监事会第二十八次会议于2025年6月10日召开[1] - 应参加监事3人，实际参加3人[1] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修改《公司章程》议案[1] - 有效表决票3票，3票赞成[1] - 议案尚需提交股东大会审议批准[1]

会议审议 - 审议通过取消监事会并修改《公司章程》等多项议案，部分需股东大会批准[1][2][3][4][5][6][7] - 审议通过《2024年度内部审计工作总结报告》和《2025年度内部审计工作计划》[9] 股东大会安排 - 决定2025年6月26日14:30以现场和网络结合方式召开2025年第一次临时股东大会[9] - 网络投票交易系统投票平台和互联网投票平台时间[9]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年4月24日股东大会通过[3] - 以总股本478,181,042股为基数，每股派现0.21元，共派100,418,018.82元[4] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/3，除权（息）日和现金红利发放日2025/6/4[3][6] 红利派发 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发，控股股东红利公司自行派发[7][8] 税负情况 - 不同股东持股时间和类型对应不同税负及实发金额[9][10][11]

活动安排 - 公司将参加“宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”并召开2025年第一季度业绩说明会[1] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站等参与[1] - 活动时间为2025年5月28日14：00 - 17：00[1] 沟通安排 - 公司总裁、财务总监、董事会秘书将在线与投资者沟通交流[1]

公司财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [1] - 合并资产负债表显示2025年3月31日未经审计的财务状况 [3] - 合并利润表显示2025年1-3月未经审计的净利润为0元 [3] - 合并现金流量表显示2025年1-3月未经审计的现金流情况 [3] 公司治理 - 2025年4月24日召开2024年年度股东大会，地点为宁夏银川市建材大厦16层 [5] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [5] - 会议审议通过了2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告等9项议案 [5][6][7] - 补选隋玉民为第八届董事会战略与ESG委员会委员和薪酬与考核委员会委员 [11][13] 公司股东信息 - 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量未披露具体数据 [2] - 前10名股东持股情况未披露具体数据 [2] 公司人事变动 - 隋玉民被补选为第八届董事会战略与ESG委员会委员和薪酬与考核委员会委员 [11][13] - 隋玉民现任宁夏建材集团股份有限公司董事，未持有公司股票 [13]

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025-008 宁夏建材集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层宁 夏建材集团股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 533 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 243,877,321 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.00 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王玉林主持。会议采用现场投票和网络投票 相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (五)公司董事、监事和董事 ...

二、审议并通过《关于补选宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会战略与ESG 委员会 委员的议案》（有效表决票数7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 。 同意补选隋玉民为公司第八届董事会战略与ESG 委员会委员（简历详见附件），任期至本 届董事会届满止。补选后公司第八届董事会战略与ESG 委员会构成如下：王玉林（主任委员）、 于凯军、隋玉民、蒋明刚、陈世宁。 宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议通知和材料于2025 年4 月14 日 以通讯方式送达。公司于2025 年4 月24 日下午16:30 以现场方式召开第八届董事会第三十 次会议，会议应参加董事7 人，实际参加董事7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王玉林主持，经与会董事审议，通过 以下决议： 一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2025 年第一季度报告》（有效表决票数7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 详情请阅公司于2025 年4 月25 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股 ...