一、个人基本情况及独立性说明 宁夏建材第八届董事会第二十九次会议 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人自 2024 年 8 月 29 日担任宁夏建材集团股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，任职以来，我严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规的规定， 恪尽职守，勤勉尽责地履行职责，对公司重大事项发表独立意见，维护 了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。现将我在 2024 年度履 行独立董事职责的情况报告如下： （一）工作履历 罗立邦，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师、会计师。 历任宁夏灵武民贸公司主管会计，宁夏瑞衡资产评估公司项目经理、宁 夏天华会计师事务所部门主任、监事、合伙人，宁夏内部审计师协会理 事，宁夏建材集团股份有限公司独立董事、宁夏西部创业实业股份有限 公司独立董事。现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、宁 夏分所负责人，智诚立信（宁夏）财务咨询有限公司执行董事兼总经理， 宁夏康亚药业股份有限公司独立董事。担任公司第八届董事会独立董事、 第八届董事会审计委员会主任委员。 （二）独立性说明 作为公司独 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 我们作为宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，于2025年3月14日以通讯方式召开了第八届董事会第五次独立董 事专门会议，会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。我们 对拟提交公司第八届董事会第二十九次会议审议的《关于补选宁夏建 材集团股份有限公司非独立董事的议案》进行了认真的审阅，本着勤 勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对审议事项发表如下审查意见： 经审查非独立董事候选人隋玉民先生履历等相关资料，隋玉民 先生不存在《公司法》、《公司章程》要求的不得担任董事的情形 以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上 海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，具备担任 公司董事的资格和能力。我们同意补选隋玉民为公司第八届董事会 非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第八届董事会第二十 九次会议审议。 宁夏建材第八届董事会第五次独立董事专门会议 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第五次独立董事专门会议审查意见 (本页无正文,为《宁夏建材集团股份有 ...

会议与议案审议 - 2024年召开9次董事会审议57项议案，3次股东大会审议15项议案[5] - 2024年战略与ESG委员会召开5次会议审议15项议案[6] - 2024年审计委员会召开9次会议审议24项议案[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议审议7项议案[6] - 2024年独立董事专门会召开4次会议审议6项议案[6] 重大资产重组 - 2022年4月启动重大资产重组，2024年1月23日交易终止审核[8] - 2024年1月31日同意继续推进重大资产重组[9] - 2024年8月2日同意终止重大资产重组[10] 其他事项审议 - 2024年8月9日审议通过控股股东及实际控制人变更同业竞争承诺履行期限事项[11] - 2024年3月15日审议通过2023年度战略规划执行及2024年度投资计划[12] - 2024年3月15日审议通过2023年度工资总额决算及2024年度预算方案[17] - 2024年3月15日同意战略委员会更名并修订工作细则[13] - 2024年8月2日审议通过更换独立董事事项[20] - 2024年11月29日审议2025年度日常关联交易预计事项[21] 独立董事履职 - 2024年与年审会计师事务所沟通并召开2次沟通会[24] - 2024年审计委员会向年审会计师事务所出具督促函2次[24] - 2024年度未出现需独立董事行使特别职权事项[23] - 2024年度忠实履行职责保护公司及中小股东权益[27] - 2025年将继续履职保障公司规范运作[28]

主要会计数据和财务指标 - 2024年净利润2.41亿元，同比下降18.86% [1][2] - 基本每股收益0.5元，同比下降19.35% [2] - 营业收入86.53亿元，同比下降16.88% [2] - 净资产收益率3.36%，同比下降20.19个百分点 [2] - 每股未分配利润9.15元，同比增长2.92% [2] - 每股净资产0元，同比下降100% [2] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股比例53.1%，较上期减少865.5万股 [2] - 中国建材股份有限公司持股49.03%，保持不变 [3] - 香港中央结算有限公司持股0.99%，增持13.71万股 [3] - 新进股东包括南方中证1000ETF等5家机构 [3] - 退出股东包括华夏基金社保组合等4家机构 [3][4] 分红方案 - 拟每10股派发现金红利2.1元(含税) [5]

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025-001 宁夏建材集团股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 1 日 17:00 前将关注的问题提前发送至公司邮 箱 ningxiajiancai@163.com 向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍 关注的问题进行回答。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《宁夏建材集 团股份有限公司 2024 年年度报告》（全文及摘要）。为加强与投资者沟通， 推进公司高质量发展，根据中国建材集团有限公司（以下简称"中国建材集 团"）统一安排，公司拟于 2025 年 4 月 3 日参加中国建材集团上市公司集 体业绩说明会。 一、说明会类型 会议内容：中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会 会议召开时间：2025 年 4 月 3 日 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 316 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 255,735,190 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.48 | 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-054 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 3、 董事会秘书林凤萍出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 审议结果：通过 本次会议由公司董事会召集，董事长王玉林主持。会议采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《 ...

国浩律师（银川）事务所 关于宁夏建材集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 地址：宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28、29 层 电话: (0951) 5677929 电子邮箱：lxylaws@126.com 二〇二四年十二月 第 1 页 共 9 页 北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳/乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/香港/巴黎/马德里/硅谷/斯 德哥尔摩/纽约 法律意见书 GHFLYJS[2024]714 号 致:宁夏建材集团股份有限公司 国浩律师（银川）事务所（以下称"本所"）受宁夏建材集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师金晶、李斐然 出席公司于 2024 年 12 月 27 日 14:30 在宁夏银川市金凤区人民广场 东街 219 号建材大厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并对公司 提供的与本次会议召开相关文件和事实进行审验后，根据《中华人民 共和国公司法》《中 ...

宁夏建材 2024 年第二次临时股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2024 年第二次临时股东大会议题 1、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于公司聘请 2024 年度财务和内部控制审计服务机构的 议案》 3、《关于公司董事于凯军 2023 年度薪酬的议案》 会 议 资 料 宁夏建材 2024 年第二次临时股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2.网络投票日期、时间： （1）通过交易系统投票平台的投票时间：2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 4、《关于调整公司独立董事津贴的议案》 5、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任保险的 议案》 1 宁夏建材 2024 年第二次临时股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 一、会议基本情况 （一） 会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 27 日下午 14：30 （2） 通过互联网投票平台的投票时间：2024 年 12 月 27 日 9:15-15:00 （二） 股东大会召集人 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-050 宁夏建材集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易预计需提交宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会审议批准。 交易对上市公司的影响：公司及其所属公司预计 2025 年度与公司关联人中国 建材集团有限公司（以下简称"中国建材集团"，公司实际控制人）控制的公司发生 关联交易，是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、 诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公 司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。 关联人回避事宜：鉴于本议案为关联交易，审议该议案时关联董事王玉林、 于凯军回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2、董事会审计委员会审议情况 公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第八届董事会审计委员会第二十三次会议，审 议 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-053 宁夏建材集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...