股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024－047 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议通知和材料于2024年11月29 日以通讯方式送达。公司于2024 年12 月10 日上午9：00 以现场与视频相结合方式召开第八 届董事会第二十八次会议，会议应参加董事6 人，实际参加董事6 人，公司监事及高级管理 人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王玉林主持， 经与会董事审议，通过以下决议： 一、审议并通过《关于制定<宁夏建材"提质增效重回报"行动方案>的议案》（有效表决 票数6 票，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 详情请阅公司于2024 年12 月11 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材关于"提质增效重回报"行动方案的 公告》（公告编号：2024-049）。 二、审议 ...

宁夏建材第八届董事会审计委员会第二十三次会议 宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会审计委员会第二十三次会议于2024年11 月29日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 《关于公司聘请2024年度财务和内部控制审计服务机构的议案》，现就上述议案出具以 下审核意见： 一、关于公司2025年度日常关联交易预计的审核意见 本次公司2025年度日常关联交易预计，是基于各公司日常生产经营及发展需要确定 的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不会影响公司的独立性，不会对公 司的持续经营能力产生不利影响。交易价格将根据政府部门出具的行业标准指导价、招 标、市场比价、关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定，体现公允性原则。 同意将本次公司2025年度日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。 二、关于公司聘请2024年度财务和内部控制审计服务机构的审核意见 经核查，大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大华事务所"）具备证券、 期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，大华事务所在为 公司提供审计服务期间遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计 ...

宁夏建材集团股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司第八届监事会第二十五次会议于2024年12月10日上午10： 00 以现场与视频相结合方式召开，会议应参加监事3 人，实际参加3 人，符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席朱彧主持，经与会监事审议，通过以下决议： 一、审议并通过《关于公司2025 年度日常关联交易预计的议案》(有效表决票数3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。 同意公司及其所属公司 2025 年度与公司关联方签署日常性关联交易合同，合同总金额约 为597,679.15 万元。 详情请阅公司于2024 年12 月11 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材关于2025 年度日常关联交易预计的公 告》（公告编号：2024-050）。 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024－048 特此公告。 宁夏建材 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-051 宁夏建材集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下 简称"大华事务所"） 本事项尚需提交宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会审议批准。 额为 52,190.02 万元,本公司同行业上市公司审计客户家数 9 家。 2.投资者保护能力 大华事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和 超过人民币 8 亿元，职业保险购买符合相关规定。 大华事务所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞 德光电股份有限公司、大华事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华事务所作 为共同被告，被判决在奥瑞德光电股份有限公司赔偿责任范围内承担 5%连带赔 偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，仍有少量案件正在二审审 理阶段，大华事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大 华事务所 ...

文章核心观点 宁夏建材截至11月10日股东户数减少，股价有相应表现 [1] 分组1：股东户数情况 - 截至11月10日公司股东户数为30222户，较上期（10月31日）减少2625户，环比降幅为7.99% [1] 分组2：股价情况 - 截至发稿，宁夏建材收盘价为13.70元，上涨0.37%，本期筹码集中以来股价累计下跌5.97% [1] - 具体到各交易日，6次上涨，7次下跌 [2]

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 宁夏建材集团股份有限公司投资者沟通情况 | 活 动 类 别 | 业绩说明会 □特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 R | | --- | --- | | | □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 £电话会议 | | 参 与 单 位 名 称 及 | 投资者 | | 人 员 姓 名 | | | 时间 | 2024 年 10 月 31 日 9：00-10：00 | | 公 司 接 待 人 员 | 公司董事长王玉林、独立董事兼董事会审计委员会主任委员罗立邦、 | | | 财务总监梁澐、董事会秘书兼总法律顾问林凤萍、相关工作人员 | | | 1、"中国建材集团及中国建材股份正在积极研究论证关于基础 | | | 建材板块相关企业的其他整合方案"。据此获取的信息，新的重组方 | | | 案视乎已经把中建信息排除在外了，是这样吗？谢谢。 | | | 答：您好，请以后期公司在指定媒体披露的新的重组方案为准。 | | | 谢谢 | | 主 要 内 容 | 2、王总您好，仅剩一年九个月时间，承诺期就到了。在未来一年 | | | 九个月时间里，对一个完整的重组流程其实并不宽裕，真的需要 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - Q3 公司利润降幅有收窄,主要系旺季水泥价格修复所致 [2] - 供给端看,宁夏和内蒙古计划实行采暖季错峰生产,有利于水泥价格提升 [2] - 公司数字物流业务收入复合增速高达233%,毛利率有提升空间 [2] - 公司前三季度整体毛利率6.56%,Q3毛利率9.40%,同比/环比均有提升 [3] - 公司资本结构有所优化,资产负债率32.24% [3] 财务数据分析 - 公司2022年营业收入86.58亿元,同比增长49.71% [8] - 公司2022年前三季度归母净利润1.71亿元,同比下降41.41% [1] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为2.13/3.31/4.48亿元 [4][9] - 公司2022年每股收益1.11元,对应PE为12.10倍 [9][10] - 公司2022年资产负债率为26.20%,流动比率为1.92 [10]

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-046 宁夏建材集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 24 日至 10 月 30 日 16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ningxiajiancai@163.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日发布 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 31 日上午 9:00-10:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024－045 宁夏建材集团股份有限公司委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司于2024 年10 月23 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议 通过了《宁夏建材集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》， 同意公司使用最高额度不超过人民币210,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财， 购买投资期限在12 个月以内的保本型银行理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用，投资期 限内任一时点的委托理财投资金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不超过上述投资额度。 决议有效期为自公司董事会审议通过之日起12 个月内。现将具体情况公告如下： 1 明确理财产品投资金额、理财产品投资期限、签署合同及协议等。 三、投资风险分析及风险控制措施 一、委托理财概况 1、投资目的：在不影响公司日常经营运作的前提下，提高资金使用效率，降低财务费用， 增加现金资产收益，实现股东利益最大化。 2、投资金额：公司拟使用 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024－043 该议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第二十二次会议审 议通过。 二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财 产品的议案》（有效表决票数6 票，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 同意公司使用最高额度不超过人民币210,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托 理财，购买投资期限在 12 个月以内的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可循环滚 动使用。投资期限内任一时点的委托理财投资金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不 超过上述投资额度。决议有效期为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。公司董事 会审议通过后，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，组织实施相关事 宜。详情请阅公司于 2024 年 10 月 24 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券 1 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司委托理财的公 告》（公告编号：2024-045）。 该议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会 ...