宁夏建材集团股份有限公司 | 2024 环境、社会及管治（ESG）报告 报告开篇 筑基提质，责任治理稳健前行 减污降碳，绿色发展共绘新篇 数智赋能，创新引领开创新局 价值共享，多元融合共创繁荣 报告结篇 股票代码 600449 地址：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦 公司网址：https://www.4008874005.com/ 股票代码 600449 宁夏建材集团股份有限公司 | 2024 环境、社会及管治（ESG）报告 报告开篇 筑基提质，责任治理稳健前行 减污降碳，绿色发展共绘新篇 数智赋能，创新引领开创新局 价值共享，多元融合共创繁荣 报告结篇 目录 | 报告开篇 | 03 | | --- | --- | | 关于本报告 | 03 | | 董事长致辞 | 05 | | 董事会声明 | 07 | | 关于我们 | 08 | | 可持续发展专栏 | 13 | | 筑基提质，责任治理稳健前行 | 17 | | --- | --- | | 公司治理 | 19 | | 商业道德 | 23 | | 健康安全 | 25 | 保障产品质量 创新引领发展 智慧低碳物流 应对气候变化 坚持清洁生产 守护绿色 ...

宁夏建材集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 3 月 28 日至 4 月 3 日 16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ningxiajiancai@163.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日发布 公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 7 日下午 15:00-16:45 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025-007 一、 说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内 ...

宁夏建材集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011001757 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 宁夏建材集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-41 第1页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011001757 号 宁夏建材集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《 ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年4月24日[3] - 网络投票起止时间为2025年4月24日[3] - 现场会议于2025年4月24日14点召开[4] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2025年4月24日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [5] - 互联网投票平台投票时间为2025年4月24日的9:15 - 15:00 [5] 议案相关 - 议案于2025年3月25日经相关会议审议通过[6] - 会议决议公告于2025年3月27日刊登[6] 股权与登记 - 股权登记日为2025年4月17日[13] - 登记时间为2025年4月18 - 23日工作日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30 [15] - 登记地点在宁夏银川市金凤区建材大厦16层公司证券法务部[15]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告 宁夏建材集团股份有限公司第八届监事会第二十六次会议于2025 年3月25日上午11:00 以现场与视频相结合的方式召开，会议应参加监事3 人，实际参加3 人，符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议由监事会主席朱彧主持，经与会监事审议，通过以下决议： 一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》（有效表决 票数3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025－003 1 详情请阅公司于2025 年3 月27 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2024 年度利润分配方 案公告》（公告编号：2025-004）。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司202 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025－002 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议通知和材料于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式送达。公司于2025 年3 月25 日上午9:00 以现场与视频相结合的方式召开第八 届董事会第二十九次会议，会议应参加董事6 人，实际参加董事6 人，公司监事及高级管理 人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王玉林主持，经与 会董事审议，通过以下决议： 一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2024 年度董事会工作报告》（有效表决票 数6 票，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2024 年度独立董事述职报告》（有效表决 票数6 票，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 详情请阅公司于2025 年3 月27 日在上海证券交易所网站（h ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025-004 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.21 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟将维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 1 股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税）。截至2024年12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 478,181,042 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 100,418,018.82元（含税），占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东净 利润的比例为41.59%。 2.公司2024年度不向股东送红股，资本公积金不转增股本。 公司不触及《上海证券交 ...

公司代码：600449 公司简称：宁夏建材 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 282 宁夏建材集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 宁夏建材集团股份有限公司2024 年年度报告 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长王玉林、总裁蒋明刚、财务总监梁澐及财务管理中心主任杨彦堂声明：保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本 478,181,042股，以此计算派发现金红利100, ...

宁夏建材集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003051 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 宁夏建材集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-173 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 ...

一、个人基本情况及独立性说明 宁夏建材第八届董事会第二十九次会议 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人自 2024 年 8 月 29 日担任宁夏建材集团股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，任职以来，我严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规的规定， 恪尽职守，勤勉尽责地履行职责，对公司重大事项发表独立意见，维护 了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。现将我在 2024 年度履 行独立董事职责的情况报告如下： （一）工作履历 罗立邦，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师、会计师。 历任宁夏灵武民贸公司主管会计，宁夏瑞衡资产评估公司项目经理、宁 夏天华会计师事务所部门主任、监事、合伙人，宁夏内部审计师协会理 事，宁夏建材集团股份有限公司独立董事、宁夏西部创业实业股份有限 公司独立董事。现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、宁 夏分所负责人，智诚立信（宁夏）财务咨询有限公司执行董事兼总经理， 宁夏康亚药业股份有限公司独立董事。担任公司第八届董事会独立董事、 第八届董事会审计委员会主任委员。 （二）独立性说明 作为公司独 ...