财务公司基本信息 - 注册资本25亿元，中国建材集团出资14.58亿元占比58.33%，中国建材股份出资10.42亿元占比41.67%[2] - 2013年4月23日成立，是经原银监会批准的非银行金融机构[1] - 注册地址为北京海淀区复兴路17号2号楼9层，法定代表人陶铮[2] 财务公司业务及管理 - 经营范围包括吸收成员单位存款、办理成员单位贷款等业务[2][3] - 建立内部控制制度体系，按原则设股东会、董事会、监事会[4][5] - 风险管理委员会是风险控制最高决策机构，审计委员会有相关职责[5][6] 财务公司业绩数据 - 截至2024年6月30日，资产总额298.71亿元，负债总额270.48亿元，所有者权益28.23亿元[26] - 2024年1 - 6月，营业收入1.11亿元，净利润0.27亿元[26] - 2024年6月30日，吸收存款余额270.11亿元，发放贷款及垫款192.34亿元[26] 财务公司指标数据 - 2023年12月31日资本充足率12.39%，2024年6月30日为12.46%，要求≥10.5%[29] - 2023年12月31日流动性比例55.98%，2024年6月30日为40.81%，要求≥25%[30] - 2023年12月31日贷款余额占比57.91%，2024年6月30日为67.02%，要求≤80%[30] 公司相关数据 - 截至2024年6月末，公司在财务公司存款余额3.41亿元，占比31.96%[30] - 截至2024年6月末，公司在其他金融机构存款余额7.27亿元[30] - 财务公司给予公司综合授信额度8.5亿元，流动资金贷款余额3亿元[30] - 截至2024年6月末，公司在其他金融机构贷款余额8.69亿元[30]

宁夏建材 2024 年第一次临时股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议题 1、《宁夏建材集团股份有限公司关于更换独立董事的议案》 2、《宁夏建材集团股份有限公司关于向中国建材"善建公益"基金捐款的 议案》 3、《宁夏建材集团股份有限公司关于公司控股股东及实际控制人变更同业 竞争承诺履行期限的议案》 会 议 料 资 宁夏建材 2024 年第一次临时股东大会 - 2 - 宁夏建材 2024 年第一次临时股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议基本情况 （一） 会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2024 年 8 月 29 日下午 14：00 2.网络投票日期、时间： （1）通过交易系统投票平台的投票时间：2024 年 8 月 29 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00 （2） 通过互联网投票平台的投票时间：2024 年 8 月 29 日 9:15-15:00 （二） 股东大会召集人：公司董事会 （三） 会议的表决方式：现场投票与网络投票相 ...

股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2024-036 宁夏建材集团股份有限公司关于终止重大资产重组 投资者说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日（星 期五） 9:00-10:00 ， 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/）召开了终止重大资产重组事项投资者说明会，现 将说明会情况公告如下： 一、投资者说明会召开情况 公司于 2024 年 8 月 10 日披露了《宁夏建材集团股份有限公司关于召开终止 重大资产重组投资者说明会的公告》（公告编号：2024-033），并通过上证路演 中心网站"提问预征集"栏目及公司邮箱 ningxiajiancai@163.com 提前征集投资 者所关注的问题。 公司董事长王玉林、独立董事兼董事会审计委员会主任委员张文君、财务总 监梁澐、董事会秘书林凤萍、独立财务顾问主办人郭月华、冯 ...

宁夏建材集团股份有限公司投资者沟通情况 | 活 动 类 别 | □特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 R 说明会 | | | | --- | --- | --- | --- | | | □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 £电话会议 | | | | 参 与 单 位 名 称 及 | 投资者 | | | | 人 员 姓 名 | | | | | 时间 | 2024 年 8 月 16 日 9：00-10：00 | | | | 公 司 接 待 人 员 | 公司董事长王玉林、独立董事兼董事会审计委员会主任委员张文君、 财务总监梁澐、董事会秘书林凤萍、独立财务顾问主办人郭月华、冯 | | | | | 哲逍等相关人员 | | | | | 一、预征集问题 | | | | | 1、尊敬的王总，终止公告中明确阐述"综合考虑内外部因素， | | | | | 为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经公司审慎研究并与 | | | | | 各方友好协商，决定终止本次重大资产重组事项。" 可现实情况却 | | | | | 是：终止后公司股价大跌，使广大中小投资者损失惨重。显而易见， | | | | 主 要 内 容 | 终止重组最受 ...

股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2024-033 宁夏建材集团股份有限公司 关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 8 月 9 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会 第二十二次会议，审议通过了《宁夏建材集团股份有限公司关于终止公司重大资 产重组的议案》《宁夏建材集团股份有限公司关于与交易对方签署相关终止协议 的议案》等与终止本次重大资产重组相关的议案，详见公司于 2024 年 8 月 10 日披露的《宁夏建材关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2024-031）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》的 要求，公司拟召开终止重大资产重组投资者说明会。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对终止本次重大资产重组 交易事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）投资者可于 2024 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月29日14点在宁夏银川召开[3] - 网络投票8月29日进行，交易及互联网平台有不同时段[5] - 审议更换独立董事等3项议案[7] 会议相关时间 - 议案8月9日经董事会、监事会审议通过，8月10日公告[8] - 股权登记日为8月21日[12] - 会议登记时间为8月22 - 28日工作日[13] 其他要点 - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3[9] - 议案3关联股东中国建材应回避表决[9] - 现场会议会期半天，股东食宿交通自理[14]

股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2024-031 宁夏建材集团股份有限公司 关于终止重大资产重组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 9 日，宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宁 夏建材"）召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十二次会议审 议通过了《宁夏建材集团股份有限公司关于终止公司重大资产重组的议案》等相 关议案，决定终止本次换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司（以下简称"中 建信息"）及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易的相关事项（以下简称"本 次交易"、"本次重组"、"本次重大资产重组"）。现将具体情况公告如下： 一、本次重大资产重组的基本情况 天山材料股份有限公司（曾用名为"新疆天山水泥股份有限公司"，以下简 称"天山股份"）拟以现金方式向宁夏建材旗下水泥等相关业务子公司宁夏赛马 1 进行增资，增资金额为 271,761.5420 万元。增资完成后，天山股份将取得宁夏赛 马 51%的股权，实现对宁夏赛马的控制，构成宁夏 ...

宁夏建材第八届董事会第二次独立董事专门会议 宁夏建材第八届董事会第二次独立董事专门会议 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，具 备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。公司独立董事 候选人罗立邦未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其 他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联 关系，不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市 公司独立董事的其他情形。我们同意罗立邦为公司第八届董事会独 立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第二次独立董事专门会议关于 第八届董事会第二十五次会议有关事项的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》以及《宁夏建材集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 的独立董事，现对公司因终止换股吸收合并中建材信息技术股份有 限公司并向包括中国中材集团有限公司在内的不超过35名特定投资 者发行股票募集配套资金，同时天山材料股份有 ...

股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-030 一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于终止公司重大资产重组 的议案》（有效表决票数 3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 2024 年 1 月 23 日，上市公司收到上海证券交易所出具的《关于终止对宁夏 建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产 出售并募集配套资金暨关联交易审核的决定》（上证上审（并购重组）〔2024〕 2 号）（以下简称"《审核决定》"）。 公司在上海证券交易所作出终止本次重大资产重组暨关联交易的决定后，于 2024 年 1 月 31 日召开第八届董事会第三次临时会议审议并通过《宁夏建材集团 股份有限公司关于继续推进公司重大资产重组的议案》，并组织相关各方积极推 进本次重大资产重组的相关工作。自公司继续推进本次交易的决议作出后，相关 各方积极推进本次交易的相关工作，就交易方案中涉及的各项事宜进行充分的沟 通、协商和论证，并结合《审核决定》，持续落实与关注本次交易审核中关注的 问题与审核意见。考虑到本次交易历时较长，宏观环境和行业环境发生了一定的 波动和变化，综合考虑内外部因素 ...

同业竞争承诺事项 - 独立董事同意中国建材集团等延期履行同业竞争承诺，议案将提交股东大会审议[1] - 独立董事同意控股股东等变更同业竞争承诺履行期限议案，将提交董事会审议[3] - 变更承诺履行期限涉及关联方，董事会审议时关联董事需回避表决[3] 日期信息 - 签署日期为2024年8月9日[5]