公司2024 年度日常关联交易价格将根据政府部门出具的行业标准指导价、招标、市场比 价、关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定，体现了公允性原则，不存在损害公司 和公司股东利益的情形。本次关联交易预计事项已经公司董事会审议批准，审议该议案时， 关联董事王玉林、余明清、于凯军回避表决，审议及表决程序符合相关规定。我们一致同意 本次2024 年度日常关联交易预计事项，同意将该事项提交公司股东大会审议。 宁夏建材第八届董事会第二十一次会议 宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会 第二十一次会议相关议案之独立意见 宁夏建材集团股份有限公司于2023 年12 月13 日召开第八届董事会第二十一次会议，审 议通过了《关于公司聘请2023 年度财务和内部控制审计服务机构的议案》、《关于公司2024 年度对外担保额度预计的议案》、《关于公司2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于 更换公司董事的议案》，现对本次会议审议通过的上述议案发表如下意见： 一、关于公司聘请2023 年度财务和内部控制审计服务机构的独立意见 公司聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具备为上市公 ...

同意公司及其控股公司2024 年度与公司关联方中国建材集团有限公司控制的公司签署日 常性关联交易合同，合同总金额约为694,751.82 万元。 详情请阅公司于2023 年12 月14 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于2024 年度日 常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-058）。 宁夏建材集团股份有限公司第八届监事会第十九次会议于2023 年12 月13 日上午10： 00 以现场与视频相结合方式召开，会议应参加监事3 人，实际参加3 人，符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席朱彧主持，经与会监事审议，通过以下决议： 一、审议并通过《关于公司聘请2023 年度财务和内部控制审计服务机构的议案》(有效 表决票数3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。 详情请阅公司于2023 年12 月14 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于续聘会计师事 务所的公告》（公告编号：20 ...

宁夏建材集团股份有限公司 内部关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司关联交易，提高公司规范运作水平， 维护公司和全体股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，制定《宁夏建 材集团股份有限公司内部关联交易决策制度》。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公 司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的 关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益原则； （三）关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避表决； （四）有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时， 应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司 有利，必要时应当聘请专业评估师或财务顾问； （六）独立董事对需要披露的关联交易需明确发表独立意见； 公司与本条第一款第（二）项所列法人（或者其他组织）受同一 国有资产管理机构控制而形成该项所述情形的，不因此构成关联关 系， ...

宁夏建材第八届董事会第二十一次会议 宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会 第二十一次会议相关议案之事前认可意见 宁夏建材集团股份有限公司拟将《关于公司聘请2023 年度财务和内部控制审计服务机构 的议案》《关于公司2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第二十一次 会议审议，我们作为宁夏建材集团股份有限公司独立董事，在认真查阅了相关材料及听取相 关人员汇报的基础上，进行了研究讨论，提出如下认可意见： 一、关于公司聘请2023 年度财务和内部控制审计服务机构的事前认可意见 大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大华事务所"）在其担任公司2022 年度 审计机构并开展公司财务审计、内控审计和各项专项审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客 观、公正的职业准则，客观评价公司财务状况和经营成果，较好地履行了外部审计机构的责 任与义务，大华事务所能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求；公司本次续聘大华事 务所为2023 年度财务和内部控制审计服务机构事项不存在损害公司及股东利益的情况；我们 一致同意续聘大华事务所为公司2023 年度财务和审计服务机构，同意将此事项提交公司董事 会审议。 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023-060 宁夏建材集团股份有限公司 召开地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事余明清提交的 书面辞职报告。因工作需要，余明清申请辞去公司董事以及董事会战略委员会、薪酬与考核 委员会委员职务。辞职后，余明清不再担任公司任何职务。 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023－059 宁夏建材集团股份有限公司 关于更换公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年12 月13 日 附： 个人简历 薛忠民，男，汉族，1966 年 1 月生，博士，教授级高级工程师。历任北京玻钢院复合材 料有限公司总经理、董事长，北京玻璃钢研究设计院副院长、院长；中材科技股份有限公司（以 下简称"中材科技"）副总裁、副董事长、财务总监（代）、董事长；中材科技风电叶片股份 有限公司董事长；中国中材股份有限公司副总裁；湖南中锂新材料有限公司董事长；中材锂膜 有限公司董事，现任中国建材股份有限公司副总裁，中国复合材料集团有限公司董事长，中建 材（上海）航空复材有限公司董事、北京玻钢院复合材料有限公司董事、泰山玻璃纤维有 ...

宁夏建材集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关联交易预计需要提交宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会审议批准。 交易对上市公司的影响：公司及其控股公司预计2024年度与公司关联人中国 建材集团有限公司（以下简称"中国建材集团"，公司实际控制人）控制的公司发生 关联交易，是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、 诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公 司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023-058 关联人回避事宜：鉴于本议案为关联交易，审议该议案时关联董事王玉林、 余明清、于凯军回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 13 日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，本议案 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 宁夏建材集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责拟定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬或津贴的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总法律顾问及董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集并 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并由董事会批准产生。 第七条 薪酬与考 ...

宁夏建材第八届董事会审计委员会第十六次会议 宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会审计委员会 关于第十六次会议相关议案之审核意见 公司本次对 2024 年度日常关联交易预计，是基于各公司日常生产经营及发展需要确 定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不会影响公司的独立性，不会对公 司的持续经营能力产生不利影响。交易价格将根据政府部门出具的行业标准指导价、招标、 市场比价、关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定，体现公允性原则。同意将本 次关联交易事项提交公司董事会审议。 （以下无正文） 宁夏建材第八届董事会审计委员会第十六次会议 (此页无正文,为《宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会审计委员会关于第十 六次会议相关议案之审核意见》之签字页） 出席会议委员签名: | 委 员 | 奖 | 名 | 委 员 | 签 | 名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张文君 ： | 2 02 | 2 | 于凯军 | | | | 黄爱学 | | | | | | 宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会审计委员会第十六次会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式召开， ...

宁夏建材集团股份有限公司 第五条 独立董事专门会议应就以下事项进行审议，并提交董事会： 独立董事专门会议规则 第一章 总则 第一条 为保证独立董事专门会议依法合规运行，根据《公司法》《证券法》《公 司章程》及《公司独立董事制度》等规定，制定本会议规则。 第二条 独立董事专门会议应当按照国务院办公厅发布的《上市公司独立董事制 度改革的意见》及中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定， 对公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲 突事项进行监督并审议，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东的合 法权益。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成。 第三章 职责权限及决策程序 第九条 独立董事专门会议每年至少召开两次会议。两名及以上独立董事提议， 或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。 第十条 会议召开前七天须通知全体独立董事，会议由过半数独立董事共同推举 1 名独立董事召集和主持独立董事专门会议；召集人不履职或者不能履职时，2 名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 （一 ...