股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024－016 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议通知和材料于 2024 年 3 月 16 日以通讯方式送达。公司于2024 年3 月26 日上午9：00 以现场与视频相结合的方式召开第 八届董事会第二十三次会议，会议应参加董事7 人，实际参加董事7 人，公司监事及高级管 理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王玉林主持，经 与会董事审议，通过以下决议： 一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2023 年度董事会工作报告》（有效表决票 数7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2023 年度独立董事述职报告》（有效表决 票数7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 详情请阅公司于2024 年3 月28 日在上海证券交易所网站（h ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 宁夏建材集团股份有限公司 大华核字|2024]0011002714 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wsf.ffully.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24KTX5FQHN ᆱ༿ᔪᶀ䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᧗㛑㛑ь৺ަԆޣ㚄ᯩ䍴䠁ঐ⭘ᛵߥⲴу亩䈤᰾ ˄ᡚ→ ᒤ ᴸ ᰕ˅ ⴞᖅ 亥⅑ аǃ ᧗㛑㛑ь৺ަԆޣ㚄ᯩ䍴䠁ঐ⭘ᛵߥⲴу亩 䈤᰾ Ҽǃ ᆱ༿ᔪᶀ䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᒤᓖ䶎㓿㩕 ᙗ䍴䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥ≶ᙫ㺘 ㅜ1亥 ㅜ1亥 ᆱ༿ᔪᶀ䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈᦞljѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉNJᇑ䇑Ҷᆱ༿ᔪ ᶀ䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ᆱ༿ᔪᶀ˅ ᒤᓖ䍒࣑ᣕ㺘ˈव ᤜ ᒤ ᴸ ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ ᒤᓖⲴਸᒦ ৺⇽ ...

公司代码：600449 公司简称：宁夏建材 宁夏建材集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 宁夏建材集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华内字[2024]0011000037 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 宁夏建材集团股份有限公司 宁夏建材集团股份有限公司 内部控制审计报告 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 第 1 页 大华 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-019 宁夏建材集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层 至 2024 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (五) 网络 ...

业绩总结 - 2023年公司存放财务公司存款年初余额792,082,219.12元[11] - 2023年存放财务公司存款本年增加6,215,473,230.20元[11] - 2023年存放财务公司存款本年减少6,447,884,604.52元[11] - 2023年存放财务公司存款年末余额559,670,844.80元[11] - 2023年存放财务公司存款收取利息、手续费5,516,681.14元[11] 关联信息 - 关联财务公司为中国建材集团财务有限公司[11] - 与公司受同一最终控制方控制[11]

宁夏建材集团股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步增强宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）现 金分红的透明度，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划，保护 投资者合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期。同时，为强化公 司回报股东的意识，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利， 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》 、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件精 神要求，结合公司实际情况，公司拟订了《宁夏建材集团股份有限公 司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》，具体内容如下： 一、制定规划考虑的因素 三、股东分红回报规划的制定周期和相关决策机制 公司董事会应当根据《公司章程》确定的利润分配政策，制定股 东分红回报规划。如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的 需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，确有必要对《公 司章程》确定的利润分配政策进行调整或者变更的，应当符合《公司 章程》规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出 席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称：公司）于近日获悉公司总裁蒋明 刚之配偶宋玉萍女士于2023年10月25日至2023年10月26日期间买卖公司股票， 构成短线交易。根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定，现就相关情况公告 如下： 一、本次短线交易的基本情况 经公司核查，宋玉萍女士于2023年10月25日至2023年10月26日期间买卖公 司股票的具体交易情况如下： 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2024－020 宁夏建材集团股份有限公司 关于高管亲属短线交易及致歉的公告 （二）经核实，宋玉萍女士买卖公司股票系根据二级市场情况进行独立判 断作出的自主决定，上述短线交易公司股票系其不了解相关法律法规的规定所 致；其未就上述交易向总裁蒋明刚寻求任何意见或建议，上述买卖公司股票不 存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况，不存在利用内幕信息进行交易谋 求利益的情形。宋玉萍已深刻认识到本次短线 ...

第二章 人员组成 宁夏建材集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，规范公司环境、社会及公司治理（以下简 称"ESG"）工作，以持续提升公司的 ESG 绩效和可持续发展能力， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章 程》和其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、ESG 相关事宜进行研究 并提出建议。 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包 括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者三分之一以上董事的提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在 委员内选举，并由董事会批准产生。 第六条 战略与 E ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024－017 宁夏建材集团股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司第八届监事会第二十次会议通知和材料于2024年3月16日以 通讯方式送达。公司于2024 年3 月26 日上午11：00 以现场与视频相结合的方式召开，会议 应参加监事3 人，实际参加3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席 朱彧主持，经与会监事审议，通过以下决议： 一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》（有效表决票 数3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2023 年年度报告》（全文及摘要） （有效 表决票数3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 详情请阅公司于2024 年3 月28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《宁夏建材集团股份有限 ...