证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2023-051 4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 5、本次监事会会议由公司监事会主席梁彦勋主持。 西安博通资讯股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次监事会会议审议通过了选举公司第八届监事会主席一项议案。 一、监事会会议召开情况 1、2023 年 12 月 25 日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公 司"、"博通股份"）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第八届监 事会第一次会议，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 2、2023 年 12 月 15 日公司以电子邮件方式向公司全体监事及监事候选人发 出了监事会会议通知和会议材料。 3、本次监事会会议于 2023 年 12 月 25 日在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座 公司会议室以现场方式召开。 二、监事会会议审议情况 经参会监事 ...

法律意见书 北京金诚同达（西安）律师事务所 关于 西安博通资讯股份有限公司 2023年第四次临时股东大会 之 法律意见书 致：西安博通资讯股份有限公司 西安博通资讯股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 25 日召开，北京金诚同达（西安）律师事务 所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派田松律师、王思达律师（以下简称"本 所律师"）出席本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《西安博通资讯股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的， 有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件 均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、规范 性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于西安博通资讯股份有限公司（以下简称"博通股份"或"公司"）第七 届监事会任期届满、将新选举第八届监事会，2023 年 12 月 22 日召开公司职工 代表大会，经审议和表决通过，职工代表大会同意选举沈雅月为公司第八届监事 会职工代表监事（沈雅月简历附后）。 本次选举产生的职工代表监事沈雅月，将与公司 2023 年第四次临时股东大 会选举产生的 2 名监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会相同。 证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2023-048 西安博通资讯股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 特此公告。 西安博通资讯股份有限公司监事会 2023 年 12 月 22 日 - 1 - 沈雅月简历： 沈雅月，女，1976 年 12 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，中共党员， 大专学历，助理会计师。1999 年 7 月西安交通大学职业技术培训学院会计电算 化专业专科毕业。1999 年 7 月参加工作，先后任职于西安交大思源科技股份有 限公司 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 上市地点：上海证券交易所 关于西安博通资讯股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函 之回复（修订稿） 独立财务顾问 二〇二三年十二月 上海证券交易所： 西安博通资讯股份有限公司（以下简称"公司"或者"博通股份"）于 2023 年 10 月 11 日收到上海证券交易所下发的《关于西安博通资讯股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证 上审（并购重组）〔2023〕55 号，以下简称"问询函"）。公司及相关中介机构 对问询函有关问题进行了认真核查与落实，按照问询函的要求对所涉及的事项进 行了问题答复，并对《关于西安博通资讯股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"《重 组报告书》"）进行了补充和修订，现就相关事项回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复所述的简称或名词的释义与《重组报告书》中"释义" 所定义的简称或名词的释义具有相同的涵义。 本回复中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造 成。 | 反馈意 ...

上海证券交易所问询函之回复 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 关于上海证券交易所就 博通股份（600455.SH）发行股份及支付现金方式收购 陕西驭腾能源环保科技股份有限公司 《审核问询函》之回复 西安博通资讯股份有限公司： 本公司于 2023 年 10 月 11 日收到 贵公司（证券代码 600455.SH）转发的上海证券交易 所上证上审（并购重组）〔2023〕55 号《关于西安博通资讯股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（以下简称《审核问询函》）。 接函后，本公司对《审核问询函》中所涉及的评估事项进行了认真研究、讨论并逐项核 查，现专函回复如下（为叙述方便，以下对并购重组所涉及的陕西驭腾能源环保科技股份有 限公司，简称「驭腾能环」或标的公司）。 请公司说明： 6-5-1 上海证券交易所问询函之回复 尚处于运行期 EMC 项目未来蒸汽产出量的确定依据，是否与终端客户生产经营情况相 匹配，是否存在停产、产能淘汰等不利情形。 回复： （一）《审核问询函》中"三、关于标的公司估值"第 17 项 根据重组报告书及评估报告：（1）截至 2022 年 12 月 31 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于西安博通资讯股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的 审核问询函的回复 中审亚太审字【2023】007859 号 上海证券交易所： 2023年10月11日，上海证券交易所出具了《关于西安博通资讯股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（以下简称"问询函"）， 我们作为西安博通资讯股份有限公司（以下简称"博通股份"）重大资产重组的审计机构， 对问询函中需要本所回复的相关问题履行了核查程序，现将核查情况说明如下： 如无特殊说明，本说明中如若明细项目金额加计之和与合计数存在尾差，系四舍五入所 致。 一、关于交易方案及交易性质 问题 1．关于交易性质 根据重组报告书：（1）本次交易前后上市公司控股股东、实际控制人未发生变更，不构 成重组上市；（2）本次交易前，上市公司控股股东为经发集团，实际控制人为经发区管委会， 持股比例为 20.6%；本次交易中，上市公司拟购买驭腾能环 55%股权，交易作 ...

北京市天元律师事务所 关于西安博通资讯股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的补充法律意见（一） 北京市天元律师事务所 北京市天元律师事务所 关于西安博通资讯股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 的补充法律意见（一） 京天股字（2021）第 402-2 号 致：西安博通资讯股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与西安博通资讯股份有限 公司（下称"发行人"、"博通股份"、"上市公司"或"公司"）签订的《委托协议》， 本所担任公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本 次重大资产重组"或"本次交易"）的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所已为发行人本次重大资产重组出具了京天股字（2023）第 402 号《北 京市天元律师事务所关于西安博通资讯股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金的法律意见》（以下简称"《法律意见》"），并已作为法 定文件随发行人本次重大资产重组的其他申请材料一起上报至上海证券交易所 （下称"上交所"）。 上交所针对发行人本次重大资产重组申请文件出具了《关于西安博通资讯 股份有限公司发 ...

西安博通资讯股份有限公司，A 股证券简称：博通股份，A 股证券代码：600455； 王 萍，西安博通资讯股份有限公司时任董事长兼总经理； 蔡启龙，西安博通资讯股份有限公司时任董事会秘书。 -1- 上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2023〕186 号 关于对西安博通资讯股份有限公司及 有关责任人予以通报批评的决定 当事人： ──────────────────────── 经查明，根据西安博通资讯股份有限公司（以下简称公司） 于 2023 年 11 月 3 日、11 月 12 日提交披露的《关于西安交通大 学城市学院投资校园二期建设的议案》及补充公告，自 2022 年 3 月起，公司控股 70%的子公司西安交通大学城市学院成立校园 二期建设领导小组，开始校园二期建设的筹备、组织、协调等工 作，并于 2022 年 9 月 26 日签订工程总承包合同。根据公司公告， 本次投资校园二期建设的目前概算金额，包括购买二期土地 70.516 亩、价款 5,944.50 万元，二期建设图书馆和学生宿舍各一 栋楼、工程建设投资 65,638.45 万元。上述两项合计建设投资为 71,582.95 万元，占 2022 年公司经 ...

【打印】 【关闭窗口】 | 索 | 引 | 号 | bm56000001/2023-00013836 | 分 | | 类 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发布机构 | | 发文日期 | | | | 1701305460000 | | 名 | | 称 | 关于对西安博通资讯股份有限公司、王萍、蔡启龙采取出具警示函措施的决定 | | | | | | 文 | | 号 | 陕证监措施字〔2023〕52号 | 主 | 题 | 词 | | 根据《办法》第五十二条的规定，我局决定对你公司及王萍、蔡启龙采取 出具警示函的行政监管措施。你们应认真汲取教训，切实加强信息披露等方面 证券法律法规学习，严格遵守有关规定，杜绝此类违法行为再次发生，并自收 到本决定书之日起十五个工作日内向我局提交书面整改报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起6个月内 向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止 执行。 陕西证监局 2 0 2 3 年 ...

西安博通资讯股份有限公司（简称"博通股份"、"公司"）已于 2023 年 12 月 9 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博通股份 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》,12 月 14 日披露了《博通股份关于 2023 年第四次临时股东大会更正补充公告》，公司将于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第 四次临时股东大会。 现披露博通股份 2023 年第四次临时股东大会会议资料如下。 | 序号 | 文件内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 第一部分 | 2023 年第四次临时股东大会事项 | 2 | | 第二部分 | 会议须知 | 3 | | 第三部分 | 表决注意事项 | 5 | | 第四部分 | 会议议案文件 | 6 | | （一） | 非累积投票议案 | 6 | | 1 | 审议《关于选举王萍为公司第八届董事会董事的议案》 | 6 | | 2 | 审议《关于选举屈泓全为公司第八届董事会董事的议案》 | 6 | | 3 | 审议《关于选举刘佳为公司第八届董事会董事的议案》 | 7 | | 4 | 审议《关于选举 ...