证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-001 西安博通资讯股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会会议审议通过了：《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》《关于公司与本次交易 相关方签署重大资产重组相关终止协议的议案》《关于修订独立董事工作制度的 议案》《关于修订董事会各专门委员会工作规则的议案》等四项议案。 一、董事会会议召开情况 1、2024 年 2 月 28 日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公 司"、"博通股份"）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第八届董 事会第二次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 2、2024 年 2 月 22 日公司以电子邮件方式向公司全体董事及董事候选人发 出了董事会会议通知和会议材料。 3、本次董事会会议于 2024 年 2 月 28 日在西安 ...

1、因公司重大资产重组申报文件中的财务资料和评估数据的有效期于 2023 年 12 月 31 日到期，根据相关规定，2023 年 12 月 27 日公司向上海证券交易所 申请中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的申请。 证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2023-054 西安博通资讯股份有限公司 关于收到上海证券交易所中止公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易审核通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要提示： 2、2023 年 12 月 29 日公司收到上海证券交易所中止公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核通知，公司因申请文件中记载的财务 资料已过有效期，需要补充提交，根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组 审核规则》第五十一条有关规定，上海证券交易所中止其发行股份购买资产审核。 3、目前正在对相关财务数据进行加期审计、对相关评估数据进行加期评估， 更新申报文件所使用的相关数据，补充相关文件，待相关财务资料、评估数据完 ...

暨关联交易审核的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要提示： 1、因重大资产重组申报文件中的财务资料和评估数据的有效期将于 2023 年 12 月 31 日到期，根据相关规定，公司向上海证券交易所申请中止发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的申请。 2、目前正在对相关财务数据进行加期审计、对相关评估数据进行加期评估， 更新申报文件所使用的相关数据，补充相关文件，待相关财务资料、评估数据完 成更新、相关文件完成补充并提交后，公司将再申请恢复审核。 西安博通资讯股份有限公司（以下简称"博通股份"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式购买陕西驭腾能源环保科技股份有限公司（以下简称 "标的公司"）55%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。2023 年 7 月 28 日，公司召开了第七届董事会第十七次会 议，逐项审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，并经公司 2023 年 8 ...

上海证券交易所问询函之回复 西安博通资讯股份有限公司： 本公司于 2023 年 10 月 11 日收到 贵公司（证券代码 600455.SH）转发的上海证券交易 所上证上审（并购重组）〔2023〕55 号《关于西安博通资讯股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（以下简称《审核问询函》）。 接函后，本公司对《审核问询函》中所涉及的评估事项进行了认真研究、讨论并逐项核 查，现专函回复如下（为叙述方便，以下对并购重组所涉及的陕西驭腾能源环保科技股份有 限公司，简称「驭腾能环」或标的公司）。 （一）《审核问询函》中"三、关于标的公司估值"第 17 项 根据重组报告书及评估报告：（1）截至 2022 年 12 月 31 日，采用收益法评估的标的公 司股东全部权益金额为 54,200 万元，增值率为 475.84%；（2）标的资产预计未来收入主要来 自于 EMC 业务和 EPC 业务，其中，EMC 业务收入将由 2023 年 5,555.88 万元快速增长为 2027 年 30,711.55 万元，报告期内该业务收入未见明显增长；EPC 业务收入将由 2023 年 10,230 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于西安博通资讯股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的 审核问询函的回复 中审亚太审字【2023】007859 号 上海证券交易所： 2023年10月11日，上海证券交易所出具了《关于西安博通资讯股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（以下简称"问询函"）， 我们作为西安博通资讯股份有限公司（以下简称"博通股份"）重大资产重组的审计机构， 对问询函中需要本所回复的相关问题履行了核查程序，现将核查情况说明如下： 如无特殊说明，本说明中如若明细项目金额加计之和与合计数存在尾差，系四舍五入所 致。 一、关于交易方案及交易性质 问题 1．关于交易性质 根据重组报告书：（1）本次交易前后上市公司控股股东、实际控制人未发生变更，不构 成重组上市；（2）本次交易前，上市公司控股股东为经发集团，实际控制人为经发区管委会， 持股比例为 20.6%；本次交易中，上市公司拟购买驭腾能环 55%股权，交易作 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 上市地点：上海证券交易所 关于西安博通资讯股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函 之回复（修订稿） 独立财务顾问 二〇二三年十二月 上海证券交易所： 西安博通资讯股份有限公司（以下简称"公司"或者"博通股份"）于 2023 年 10 月 11 日收到上海证券交易所下发的《关于西安博通资讯股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证 上审（并购重组）〔2023〕55 号，以下简称"问询函"）。公司及相关中介机构 对问询函有关问题进行了认真核查与落实，按照问询函的要求对所涉及的事项进 行了问题答复，并对《关于西安博通资讯股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"《重 组报告书》"）进行了补充和修订，现就相关事项回复如下，请予审核。 6-1-1 | （一）关于交易方案及交易性质 | 3 | | --- | --- | | 问题 | 1．关于交易性质 3 | | 问题 | 2．关于整合风险 51 | | （二）关于标的公司业务与 ...

北京市天元律师事务所 关于西安博通资讯股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的补充法律意见（一） 北京市天元律师事务所 北京市天元律师事务所 关于西安博通资讯股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 的补充法律意见（一） 京天股字（2021）第 402-2 号 致：西安博通资讯股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与西安博通资讯股份有限 公司（下称"发行人"、"博通股份"、"上市公司"或"公司"）签订的《委托协议》， 本所担任公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本 次重大资产重组"或"本次交易"）的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司 法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定及 本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见。 本所已为发行人本次重大资产重组出具了京天股字（2023）第 402 ...

西安博通资讯股份有限公司 证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2023-052 聘任韩崇华为公司财务总监，在提交公司董事会提名委员会审查、及提交公 司董事会审议之前，已经过公司董事会审计委员会审查并获同意。 聘任王萍为公司总经理、韩崇华为公司财务总监、蔡启龙为董事会秘书，在 提交公司董事会审议之前，已经过公司董事会提名委员会审查并获同意。 特此公告。 西安博通资讯股份有限公司董事会 2023 年 12 月 25 日 - 1 - 关于聘任公司高级管理人员的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 25 日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、 "博通股份"）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第八届董事会 第一次会议，审议同意聘任王萍为公司总经理、韩崇华为公司财务总监、蔡启龙 为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会董事任期相同。具体请见公司于 2023 年 12 月 26 日 在 《 中 国 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2023-050 西安博通资讯股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会会议审议通过了：选举公司第八届董事会董事长、公司法定代表 人，选举董事会战略委员会委员和主任委员，董事会薪酬与考核委员会委员和主 任委员，选举董事会提名委员会委员和主任委员，选举董事会审计委员会委员和 主任委员，聘任公司总经理，聘任公司财务总监，聘任公司董事会秘书，聘任公 司证券事务代表等九项议案。 一、董事会会议召开情况 1、2023 年 12 月 25 日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公 司"、"博通股份"）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第八届董 事会第一次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 2、2023 年 12 月 15 日公司以电子邮件方式向公司全体董事及董事候选人发 出了董事会会议通知和会议材料。 3、本次董事会会议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2023-49 西安博通资讯股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、"博 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式；现场会议召开的地点为陕西省西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司会议室；网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络 投票系统。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 通股份"）董事会召集，董事长王萍主持。大会采用现场投票和网络投票相结合 的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的 规定，合法有效。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、 ...