会议安排 - 2024年3月11日发董事会会议通知和材料[3] - 2024年3月22日召开第八届董事会第三次会议[3] 会议情况 - 应出席董事7人，实际出席7人，由董事长王萍主持[3] 审议通过事项 - 《博通股份董事会2023年度工作报告》等多项报告及方案[4][5][6]

监事会 2023 年度工作报告 西安博通资讯股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 经过对西安博通资讯股份有限公司 2023 年度相关工作和事项的监督，监事 会对 2023 年度总体工作情况做出如下监事会工作报告： 2023 年度根据《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定， 公司召开了八次监事会会议，监事会及全体监事本着对全体股东负责的精神，认 真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效的开展工作，对公司依法运作情况 和公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及 股东的合法权益。 2、对公司依法运作情况的独立意见 2023 年度公司监事会根据国家相关法律法规的规定，对公司股东大会、董 事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理 人员的履行职务情况和公司管理制度执行情况等多方面进行了监督。通过上述监 督工作，公司监事会认为，公司依照国家法律法规和《公司章程》的规定，已建 立并不断完善公司的治理结构和内部控制制度；报告期内公司严格按照国家有关 法律法规和《公司章程》规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和 决议程序合法有效，符合相关法律 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开董事会会议9次，现场4次，通讯表决5次[5] - 2023年公司召开股东大会5次[5] - 2023年审计委员会召开7次会议[6] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[7] - 2023年12月25日至12月31日战略委员会未召开会议[7] - 2023年公司未召开独立董事专门会议[7] 独立董事履职情况 - 独立董事出席2023年全部董事会、股东大会、审计委员会会议并全投同意票[5][6] - 3名独立董事两次审议2023年4月28日发行股份等关联交易议案均同意[8] - 3名独立董事两次审议2023年7月28日关联交易方案等议案均同意[8] - 2023年度独立董事在博通股份现场工作时间共计14天[16] - 2024年独立董事将继续履行职责维护公司和投资者权益[25] 财务与人事相关 - 2023年3月17日审计委员会同意2022年度财务报告等提交董事会审议[10] - 2023年8月7日审计委员会同意2023年半年度财务报告等提交董事会审议[11] - 2023年12月8日审计委员会同意续聘希格玛为2023年度会计师事务所[11] - 2023年12月25日审计委员会同意继续聘任韩崇华为公司财务总监[12] - 2023年3月24日薪酬与考核委员会审核认为2022年度公司董高薪酬披露与实际一致[12] 重组相关 - 2023年4月28日公司启动发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易[8] - 2024年2月28日公司终止该重组[9] 其他情况 - 2023年度公司未发生部分需独立董事行使特别职权的情况[13] - 2023年度公司未发生部分需经相关委员会审议或向董事会建议的事项[12][13] - 2023年度公司高级管理人员及相关工作人员积极配合独立董事履职[20] - 2023年度公司日常性关联交易价格公允，无内幕交易，未损害上市公司和中小股东利益[21] - 2023年度公司未发生上市公司及相关方变更或豁免承诺的情况[21] - 2023年度公司未发生被收购相关情况[21] - 薪酬与考核委员会3名委员表决同意公司薪酬管理制度及不一致情况相关内容[24] - 2023年度公司未制定或变更股权激励计划、员工持股计划[24]

业绩数据 - 2023年度公司合并营业收入262,891,691.15元，同比增加10.71%[2][9][14] - 2023年度公司归属母公司净利润28,373,441.14元，同比增加5.69%[2][9][14] - 2023年度公司扣非后归属母公司净利润27,138,366.60元，同比增加3.54%[2][9][14] - 2023年高等教育业务收入260,392,888.28元，占主营业务收入近99.9994%，同比增加11.06%[3][11] - 2023年计算机信息业务收入1,603.77元，同比减少99.86%[3] 用户数据 - 西安交通大学城市学院2023年末在校学生11400多名[40] 未来展望 - 2024年度公司计划争取实现营业收入25000万元，成本费用控制在24500万元[49] - 2024年公司将持续关注民办学校登记政策，待明确后做决策并应对风险[47][49] 市场扩张和并购 - 2024年2月28日公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易[5][12] 其他新策略 - 城市学院积极研究招生政策，拓展办学思路扩大招生和在校生人数[52] - 公司将关注宏观经济和政策走势，调整经营、产品和市场结构提升竞争力[54] - 公司将完善人才培养和激励机制，吸引和留住优秀人才[54]

公司治理 - 2023年12月25日公司选举第八届董事会，由7名董事组成，含3名独立董事[1] - 董事会审计委员会由3名委员组成，2名委员为独立董事[7] 会议情况 - 2023年12月25 - 31日，公司召开董事会、股东大会、审计委员会会议各1次[3][4] - 2024年2月28日，第八届董事会第二次会议审议通过终止重组议案[6] 人事任免 - 2023年12月25日，提名委员会同意提名王萍、韩崇华、蔡启龙任职并提请董事会审议[9][16] - 2023年12月25日，审计委员会同意聘任韩崇华为公司财务总监并提交董事会审议[13][16] 业务交易 - 2023年公司4月28日起启动重大资产重组关联交易，2024年2月28日终止[6][15] - 2023年12月8日，审计委员会同意续聘希格玛为公司2023年度会计师事务所，12月25日股东大会审议通过[15] 独立董事工作 - 2023年12月25 - 31日，独立董事与公司内部审计部门沟通，2024年开始与会计师事务所沟通[12] - 2024年独立董事将继续履行职责，维护公司和投资者合法权益[18]

业绩审计 - 希格玛会计师事务所2024年3月22日出具无保留意见审计报告，审计公司2023年度财报[6] 资金情况 - 公司编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[6] - 专项说明用于披露非经营性资金占用及关联资金往来情况[7] - 附表含非经营性资金占用和关联资金往来数据，单位万元[9]

业绩数据 - 2023年度合并营业收入26,289.17万元，同比增10.71%[1] - 2023年度营业利润4,164.19万元，同比增8.05%[1] - 2023年度归属于母公司净利润2,837.34万元，同比增5.69%[1] 资产负债 - 截止2023年末资产总额99,109.61万元，较年初增6.44%[1] - 负债总额60,317.05万元，较年初增3.28%，资产负债率60.86%，较年初降1.87%[1] 其他收支 - 2023年毛利额13,918.02万元，同比增1,677.00万元[3] - 2023年销售费用9.55万元，同比减37.85万元[3] - 2023年投资收益103.00万元，同比增103.00万元[4] - 2023年营业外支出88.36万元，同比增85.49万元[4] 现金流量 - 2023年经营活动现金流量净额10,416.38万元，同比流入增1,962.68万元[4] - 2023年投资活动现金流量净额 -16,613.09万元，同比流出增16,154.82万元[4]

重大资产重组 - 2024年2月29日披露终止重大资产重组及召开说明会公告[1] - 2024年3月8日15:00 - 16:00召开终止重大资产重组投资者说明会[1] - 自2024年2月29日起一个月内不再筹划重大资产重组[2] 信息披露 - 投资者热线电话为029 - 82693206[3] - 指定信息披露报纸为《中国证券报》，网站为http://www.sse.com.cn [3]

市场扩张和并购 - 2024年2月28日公司董事会和监事会审议通过终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项[2] - 2024年2月29日公司披露终止该事项并撤回申请文件的公告[2] - 2024年2月28日公司向上海证券交易所申请撤回相关申请文件[3] - 2024年3月1日公司收到上交所终止审核的决定[3] 其他 - 《中国证券报》和上交所网站是指定信息披露渠道[4] - 公告发布时间为2024年3月4日[6]

市场扩张和并购 - 2023年9月21日上交所受理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件[1] - 近日公司和独立财务顾问开源证券向上交所提交终止审核申请[1] - 2024年3月1日上交所决定终止对该公司相关交易审核[2][3]