西安博通资讯股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2024)0445 号 | | | 一、审计报告 ……………………………………………（1-4） 二、财务报表 （一）合并财务报表 1.合并资产负债表…………………………………（5-6） 2.合并利润表 ……………………………………… （7） 3.合并现金流量表 ………………………………… （8） 4.合并股东权益变动表………………………… （9-10） （二）母公司财务报表 1.母公司资产负债表 ………………………… （11-12） 2.母公司利润表 ……………………………………（13） 3.母公司现金流量表 ………………………………（14） 4.母公司股东权益变动表 …………………… （15-16） 三、财务报表附注 ……………………………………（17-78） 四、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） XigemaCpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)0445 号 审计报告 西安博通资讯股份有限公司全体股东: 一、审 ...

会议情况 - 2024年3月22日召开第八届监事会第三次会议，3位监事均出席[3] 审议事项 - 审议通过2023年度多项报告及利润分配方案，表决均全票通过[4][5] 公司情况 - 公司建立较完善内控体系并有效执行[5] - 2023年年度报告编制和审议程序合规，反映真实状况[5]

审计委员会 - 2023年12月25日选举的审计委员会由3名董事组成[2] - 2023年度审计委员会共召开7次会议[2] 会议决策 - 2023年1月5日同意2022年度财报及确定年审计划[2] - 2023年3月17日同意2022年度相关报告提交审议[4] - 2023年8月7日同意2023年半年度报告提交审议[5] - 2023年11月8日同意制定选聘制度并启动选聘工作[5] - 2023年12月8日同意续聘希格玛为2023年会计师事务所[5] - 2023年12月25日同意聘任韩崇华为财务总监提交审议[5] 其他事项 - 2024年2月28日终止发行股份等关联交易[10] - 审计委员会要求公司2024年深化发展战略[10]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司净利润28373441.14元[2] - 2023年末合并报表未分配利润53500811.44元[2] - 2023年末母公司报表未分配利润 - 161036281.72元[2] 利润分配 - 2023年度不分配利润，不转增股本[2] - 方案需提交股东大会审议[3] 股权情况 - 公司持有西安交通大学城市学院70%股权[2]

审计相关决策 - 公司2023年续聘希格玛为年度会计师事务所[1] 审计工作安排 - 希格玛负责2023年度财报等审计，聘期一年[1] - 2023年底预审，2024年1月3日正式进场[2] 审计人员情况 - 希格玛及其人员与公司无其他利益往来[2] - 具备专业知识和职业证书[2] 审计评价 - 希格玛坚持独立审计原则，履行职责[3] - 客观公正反映财务，出具标准无保留意见报告[3]

西安博通资讯股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 西安博通资讯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

西安博通资讯股份有限公司董事会 关于公司在任独立董事独立性的评估专项意见 2023年12月25日,西安博通资讯股份有限公司(简称"公司"、"博通股 份"、或"博通股份")召开 2023年第四次临时股东大会,董事会做换届选举, 选举了第八届董事会,董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,为郭随英、 李三庆、邢鹏程。 公司董事会对在任的郭随英、李三庆、邢鹏程 3 名独立董事的独立性情况进 行评估,并出具专项意见如下: 董事会认为公司在任的独立董事郭随英、李三庆、邢鹏程,均具备独立性, 均符合下列情况: 董事会关于公司在任独立董事独立性的评估专项意见 (四)公司独立董事及其配偶、父母、子女,均不在博通股份控股股东、实 际控制人的附属企业任职: (五)公司独立董事,均不属于与博通股份及其控股股东、实际控制人或者 其各自的附属企业具有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其 控股股东、实际控制人单位任职的人员: (六)公司独立董事,均不属于为博通股份及其控股股东或者其各自的附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介 机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙 ...

希会审字(2024)0463 号 西安博通资讯股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告 ........................ （1-2） 二、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)0463 号 内部控制审计报告 西安博通资讯股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了西安博通资讯股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制 ...

人员情况 - 截至2023年末希格玛合伙人51人，注册会计师259人，签过证券服务审计报告的120人[1] 业绩情况 - 希格玛2022年度业务收入45825.96万元，审计收入36990.04万元，证券收入12762.62万元[2] - 2022年为36家上市公司提供审计服务，收费总额5938.36万元[2] 审计相关安排 - 2023年同意续聘希格玛为2023年度会计师事务所[2] - 2024年1月3日、3月8日、3月22日审计委员会与签字会计师分别进行审前、初审后、审计结果沟通[3][4] - 审计委员会认为希格玛2023年度审计恪尽职守，维护公司与股东利益[5]

会议安排 - 2024年3月11日发董事会会议通知和材料[3] - 2024年3月22日召开第八届董事会第三次会议[3] 会议情况 - 应出席董事7人，实际出席7人，由董事长王萍主持[3] 审议通过事项 - 《博通股份董事会2023年度工作报告》等多项报告及方案[4][5][6]