证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2023-046 西安博通资讯股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、"博 通股份"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 202 ...

西安博通资讯股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范西安博通资讯股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）聘任会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得违反本制度的规定，未 经股东大 会审议向公司指定会计师事务所，也不得干预董事会及其 审计委员会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业要求 第五条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有完全的民事行为能力，具备国家行业主管部门和中国证监会规 定的开展证券、期货业务相关业务资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织 ...

西安博通资讯股份有限公司 董事会提名委员会关于公司董事会换届选举 及董事候选人、独立董事候选人的审查意见 西安博通资讯股份有限公司（以下简称"公司"、"博通股份"）第七届董 事会任期届满，应进行换届选举，根据《博通股份公司章程》、《博通股份董事 会议事规则》、《博通股份董事会提名委员会工作规则》等有关规定，董事会提 名委员会根据公司的提议，查阅了相关个人资料并征求意见，就公司董事会换届 选举出具审查意见如下： 1、经审查，同意对公司董事会做换届选举，同意新选举公司第八届董事会。 王美英： 西安博通资讯股份有限公司 2023 年 12 月 8 日 2、经审查第八届董事会候选人王萍、屈泓全、刘佳、王美英、郭随英、李 三庆、邢鹏程等七人的个人履历、过往工作经历、以及在公司工作经历等相关资 料，其不存在《公司法》第 147 条、第 149 条规定的情况，也不存在被中国证监 会及相关法规确定为证券市场禁入者处罚的情形，其任职资格符合《公司法》、 《公司章程》中的有关规定。 经审查，独立董事候选人郭随英、李三庆、邢鹏程具备上市公司运作的基本 知识，熟悉法律法规及上海证券交易所相关规定，具有五年以上法律、经济、会 计、财务 ...

股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2023-045 西安博通资讯股份有限公司 博通股份续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（简 称"希格玛"），本次为续聘。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是 1998 年在原西安会计师 事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合 性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28 号文件 批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行 政管理局批准，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 希格玛首席合伙人：吕桦；截至 2022 年末合伙人数量：58 人，注 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2023-043 西安博通资讯股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。 二、董事会会议审议情况 经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。 重要内容提示： 本次董事会会议审议通过了对公司董事会做换届选举、提名第八届董事会的 董事候选人和独立董事候选人、《博通股份会计师事务所选聘制度》、《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》、《关于召开博通股份 2023 年第四次临时股东大 会的议案》等四项议案。 一、董事会会议召开情况 1、2023 年 12 月 8 日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公 司"、"博通股份"）以通讯表决方式召开了第七届董事会第二十一次会议，本次 董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 2、2023 年 11 月 27 日公司以电子邮件方 ...

西安博通资讯股份有限公司董事会审计委员会 关于续聘 2023 年度会计师事务所的审查意见 西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委员会通过审查， 认为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"希格玛"）具备证券、期货 相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司 2022 年年度审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司 财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备应有的专业能力、 投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，从会计专业角度维护了公司与所有 股东的利益。 经过公司选聘程序，董事会审计委员会提议续聘希格玛为公司 2023 年度会 计师事务所，负责公司 2023 年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期一年， 审计费用合计 40 万元，其中财务报告审计费用 25 万元、内部控制审计费用 15 万元，该审计费用与 2022 年度审计费用相同。 董事会审计委员会审议通过了《博通股份关于续聘 2023 年度会计师事务所 的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。 西安博通资讯股份有限公司董事会审计委员会委员 郭随英： 2023 年 12 月 8 日 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2023-044 西安博通资讯股份有限公司 3、本次监事会会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。 4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事会主席梁彦勋主持。 二、监事会会议审议情况 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次监事会会议审议通过了对公司监事会做换届选举，提名第八届监事会的 监事候选人一项议案。 一、监事会会议召开情况 1、2023 年 12 月 8 日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公 司"、"博通股份"）以通讯表决方式召开了第七届监事会第十五次会议，本次监 事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 2、2023 年 11 月 27 日公司以电子邮件方式向公司全体监事发出了监事会会 议通知和会议材料。 （1）梁彦勋简历 经监事审议表决通过，本次监事会会议形成如下决议： 经审议，监事会同 ...

西安博通资讯股份有限公司 6、审议《关于选举李三庆为公司第八届董事会独立董事的议案》； 关于召开博通股份 2023 年第四次临时股东大会的议案 各位董事： 西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、"博通股份"）将于 2023年12月8日以通讯表决方式召开第八届董事会第二十一次会议，审议对公司 董事会做换届选举，提名第八届董事会的董事候选人和独立董事候选人、《博通 股份会计师事务所选聘制度》、《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》。 若董事会审议通过该议案，公司将于2023年12月25日召开2023年第四次临时 股东大会，该次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，该次股东大会 将审议11项议案，具体为： 1、审议《关于选举王萍为公司第八届董事会董事的议案》； 2、审议《关于选举屈泓全为公司第八届董事会董事的议案》； 3、审议《关于选举刘佳为公司第八届董事会董事的议案》； 4、审议《关于选举王美英为公司第八届董事会董事的议案》； 5、审议《关于选举郭随英为公司第八届董事会独立董事的议案》； 7、审议《关于选举邢鹏程为公司第八届董事会独立董事的议案》； 8、审议《关于选举梁彦勋为公司第八届监事 ...

600455 | 项目 | 交易对方/发行对象 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 陕西驭腾新工业技术开发集团有限公司、陕西博睿永 信企业管理合伙企业（有限合伙）、陕西聚力永诚企业 管理合伙企业（有限合伙）、陈力群、王国庆 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定投资者 35 | 本公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事、高级管理人员承诺， 如其为本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，暂 停转让在本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂 停转让的书面申请和股票账户提交本公司董事会，由本公司董事会代其向上交 所和中登公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权本公司董事 会核实后直接向上交所和中登公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；本 公司董事会未向上交所和中登公司报送其身份信息和账户信息的，授权上交所 和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定 股份自愿用于上市公司或相关投资者赔偿安排。 本报告书所述本次交易相关事 ...

上海证券交易所问询函之回复 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 关于上海证券交易所就 博通股份（600455.SH）发行股份及支付现金方式收购 陕西驭腾能源环保科技股份有限公司 《审核问询函》之回复 西安博通资讯股份有限公司： 本公司于 2023 年 10 月 11 日收到 贵公司（证券代码 600455.SH）转发的上海证券交易 所上证上审（并购重组）〔2023〕55 号《关于西安博通资讯股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（以下简称《审核问询函》）。 接函后，本公司对《审核问询函》中所涉及的评估事项进行了认真研究、讨论并逐项核 查，现专函回复如下（为叙述方便，以下对并购重组所涉及的陕西驭腾能源环保科技股份有 限公司，简称「驭腾能环」或标的公司）。 （一）《审核问询函》中"三、关于标的公司估值"第 17 项 根据重组报告书及评估报告：（1）截至 2022 年 12 月 31 日，采用收益法评估的标的公 司股东全部权益金额为 54,200 万元，增值率为 475.84%；（2）标的资产预计未来收入主要来 自于 EMC 业务和 EPC 业务，其中，EMC 业务 ...