法律意见书 北京金诚同达（西安）律师事务所 关于 西安博通资讯股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：西安博通资讯股份有限公司 西安博通资讯股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2023 年 11 月 20 日召开，北京金诚同达（西安）律师事务 所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派田松律师、王思达律师（以下简称"本 所律师"）出席本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《西安博通资讯股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的， 有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件 均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、规范 性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2023-039 西安博通资讯股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 15,793,263 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.2862 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式；现场会议召开的地点为陕西省西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司会议室；网络投票系统为上海证券 ...

博通股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料 西安博通资讯股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 西安博通资讯股份有限公司（简称"博通股份"、"公司"）已于 2023 年 11 月 4 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博通股份 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》，公司将于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会。 | 序号 | 文件内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 第一部分 | 2023 年第三次临时股东大会事项 | 1 | | 第二部分 | 会议须知 | 2 | | 第三部分 | 表决注意事项 | 4 | | 第四部分 | 会议议案文件 | 4 | | 1 | 审议《关于西安交通大学城市学院投资校园二期建设的议案》 | 4 | 第一部分： 西安博通资讯股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会事项 会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开 会议投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 会议采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2023-038 西安博通资讯股份有限公司 关于西安交通大学城市学院投资校园二期建设的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）二期 70.516 亩土地情况 关于西安交通大学城市学院（（以下简称"城市学院"）投资校园二期建设事 项，西安博通资讯股份有限公司（以下简称"博通股份"、"公司"）2023 年 11 月 3 日召开第七届董事会第二十次会议审议同意《关于西安交通大学城市学院投 资校园二期建设的议案》，该议案还需经过公司将于 2023 年 11 月 20 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议。公司已于 2023 年 11 月 4 日在《中国证券报》 和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《博通股份关于西安交 通大学城市学院投资校园二期建设的公告》和《博通股份关于召开 2023 年第三 次临时股东大会的通知》。现对城市学院投资校园二期建设的相关内容做补充公 告如下。 城市学院位于西安市经济技术开发区尚稷 ...

股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2023-037 西安博通资讯股份有限公司 关于延期回复《关于西安博通资讯股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》的公告 公司于 2023 年 10 月 11 日收到上海证券交易所《关于西安博通资讯股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问 询函》（上证上审（并购重组）〔2023〕55 号）（以下简称"《审核问询函》"）。根 据《审核问询函》的要求，公司回复审核问询的时间总计不得超过 1 个月，如难 以在前述时间内回复的，可以按照《重组审核规则》的规定，向上海证券交易所 申请延期一次，时间不得超过 1 个月。该事项公司已于 2023 年 10 月 12 日在《中 国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《博通股份 关于收到上海证券交易所<关于博通股份发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易申请的审核问询函>的公告》。 收到《审核问询函》后，公司与相关中介机构对《审核问询函》所列示的问 题进行了认真研究、讨论并逐项核查和落实，鉴于《 ...

西安博通资讯股份有限公司 关于召开博通股份 2023 年第三次临时股东大会的议案 各位董事： 西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、"博通股 份"）将于2023年11月3日以通讯表决方式召开第七届董事会第二十次 会议，审议《关于西安交通大学城市学院投资校园二期建设的议案》， 若董事会审议通过该议案，公司将于2023年11月20日召开2023 年第三次临时股东大会，该次股东大会采用现场和网络投票相结合的 方式召开，该次股东大会将审议1项议案，具体为： 审议《关于西安交通大学城市学院投资校园二期建设的议案》。 请各位董事审议。 西安博通资讯股份有限公司 2023 年 11 月 3 日 ...

股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2023-034 西安博通资讯股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次董事会会议审议通过了《关于西安交通大学城市学院投资校园二期建设 的议案》、《关于召开博通股份 2023 年第三次临时股东大会的议案》等两项议案。 一、董事会会议召开情况 1、2023 年 11 月 3 日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公 司"、"博通股份"）以通讯表决方式召开第七届董事会第二十次会议，本次董事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、2023 年 10 月 23 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会 议通知和会议材料。 3、本次董事会会议于 2023 年 11 月 3 日以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。 二、董事会会议审议情况 经董事审议表决通过，本 ...

西安博通资讯股份有限公司 关于西安交通大学城市学院投资校园二期建设的议案 各位董事： 西安交通大学城市学院（简称"城市学院"、"学院"）是本公司 与西安交通大学（简称"西安交大"）共同举办的、经国家教育部 2004 年 5 月批准设立的全日制本科层次的独立学院，办学性质为民办教 育，本公司持有城市学院 70%出资。 对照教育部、陕西省教育厅关于独立学院转设的标准要求，城市 学院现有土地（425.292 亩）和建筑物的面积尚存在差距。为了达到 转设最低标准、实现学院可持续发展，城市学院需要投资校园二期建 设：（1）购买二期土地 70.516 亩，该土地与城市学院现有土地直接 相连，土地用途为教育用地，供地方式为有偿划拨，每亩划拨价为 84.30 万元，共计 5944.50 万元。（2）进行二期建设图书馆、学生宿 舍各一栋共两栋楼，合计建筑面积 96,115 平米、工程建设投资 65,638.45 万元。图书馆建筑面积 60,470 平米，为地上八层、地下 二层，学生宿舍建筑面积 35,645 平米，为地上六层、地下局部一层。 两项合计建设投资为 71,582.95 万元，资金来源为城市学院自有资金 及借款等方式 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2023-036 西安博通资讯股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司会议室 1 股东大会召开日期：2023年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公 司"、"博通股份"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日 至 20 ...

股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2023-035 西安博通资讯股份有限公司 关于西安交通大学城市学院投资校园二期建设的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 重要内容提示： 2023年11月3日博通股份召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于 西安交通大学城市学院投资校园二期建设的议案》。 一、投资概述 （一）基本情况 1、投资主体为西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"博通股份" 或"本公司"）持有 70%出资的城市学院，城市学院投资校园二期建设。 2、城市学院投资校园二期建设，包括购买二期土地 70.516 亩、价款 5,944.50 万元，二期建设图书馆和学生宿舍各一栋楼、工程建设投资 65,638.45 万元，两 项合计建设投资为 71,582.95 万元，资金来源为城市学院自有资金及借款等方 式。 - 1 - 投资主体：西安交通大学城市学院（简称"城市学院"、"学院"）投资校 园二期建设。 投资金额：为推动城市学院转设工作、达到转设所需最低标准、促进可 持续发展，城市 ...