业绩数据 - 2023年度公司确认营业收入692,722.63万元，较上年增长4.41%[8] - 2023年净利润为6.75亿元，2022年为6.72亿元，同比增长0.35%[1] - 2023年归属于母公司股东的净利润为5.44亿元，2022年为5.57亿元，同比下降2.3%[1] 资产数据 - 2023年末货币资金为921,111,862.11元，较上年末增加[19] - 2023年末应收票据为907,931,927.48元，较上年末减少[19] - 2023年末应收账款为2,864,125,684.97元，较上年末增加[19] 负债数据 - 2023年末短期借款为374,201,756.16元，较上年末增长[21] - 2023年末应付账款为1,619,775,736.27元，较上年末增长[21] - 2023年末长期借款为1,405,000,000.00元，较上年末增长[21] 现金流数据 - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.5064913493亿元，上期为 - 4.3543819882亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1589.831793万元，上期为 - 2531.7527054万元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为710.6260219万元，上期为1198.6820435万元[25] 在建工程数据 - 1200kg真空自耗凝壳炉项目预算5750万元，期末余额45,663,627.26元[160] - 高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目预算51,243.60万元，期末余额45,019,470.80元[160] - 宇航级宽幅钛合金板材、带箔材建设项目预算77,998.70万元，期末余额15,700,980.69元[160] 未来展望 - 2024年将七家子公司纳入合并财务报表范围[46] 会计政策 - 公司执行《企业会计准则解释第16号》规定[114] - 公司将单项在建工程金额相当于合产品额0.1%且金额达1000万元的项目认定为重要在建工程[49] - 公司将持股20%及以上，或资产总额占公司总资产的10%以上等的子公司认定为重要子公司[49]

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－006 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年3月29日，宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"公司""本公司")召开第八 届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于公司日常关联交易 的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。 在提交董事会审议之前，公司独立董事召开了 2024 年第一次专门会议，审议通 过了该日常关联交易事项，独立董事认为：该关联交易事项是公司与各关联方间正常、 合法的经济行为，均为日常进行的经营性业务往来，交易价格依据市场化、或成本加 成及协商原则确定，定价公允，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股 东利益，且不会对公司独立性构成影响。作为公司独立董事，我们对该关联交易事项 无异议并一致同意提交公司董事会审议。 重要内容提示： ● 本次日常 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2024-002 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于购买土地使用权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）经第八届董事会第四次临 时会议审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》，公司拟以自有资金 参与竞拍位于宝鸡市清水河片区连霍高速以南，宝钛工业园以东的两宗国 有土地使用权（地块1：宗地总面积116248m2；地块2：宗地总面积9779m2）。 具体内容详见公司于2023年12月16日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《宝鸡钛业股份有限公司关于拟购买土地使用 权的公告》（公告编号：2023-032）。 一、交易进展情况 2、合同标的基本情况 1 | 地 块 | 地块 | 地块 | 1 | | | 2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 宗地编号 | BJGX（2023）1 ...

钛行业概况 - 钛行业主要由钛矿、海绵钛以及钛加工材构成[2] - 钛行业进入门槛较高,需要专业研究能力和大量资金投入[3] - 钛材加工过程中会产生大量残废料,回收利用对降低成本和避免资源浪费很重要[3] 公司业务情况 - 公司2022年实现出口营业收入约7.5亿元[4] - 公司不涉及采矿冶炼等上游业务,若有相关计划会及时公告[4] 公司基本情况 - 公司主要从事有色金属压延加工业务[2] - 公司于2024年1月19日接待了中泰证券、广发基金等机构投资者[1] - 本次活动未涉及应披露的重大信息[5]

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2024-001 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于变更审计项目合伙人、签字注册会计 师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）于 2023 年 4 月 25 日、6 月 29 日分别召开了公司第八届董事会第二次会议、2022 年度股东 大会，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计及内部控制审计机构的议 案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"） 为公司 2023 年度审计和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（2023-008 号）及 2023 年 6 月 30 日披露的《公司 2022 年度股东大会决议公告》（2023- 017 号）。 2024 年 1 月 15 日，公司收到希格玛出具的《关于变更宝鸡钛业股份 有限公司 2023 年度审计报告签 ...

活动基本信息 - 活动编号为 2024 - 001，类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为 2024 年 1 月 12 日，地点在公司会议室 [1] - 参与人员包括民生证券、国富人寿等多家机构，公司接待人员为董事会秘书陈冰先生 [1] 公司情况介绍 - 交流内容包括介绍公司基本情况、历史沿革、产业现状及问答环节 [2] 问答环节要点 原材料相关 - 海绵钛价格受生产所需主要原材料、行业产能、下游需求等因素影响，公司密切关注价格动态并制定采购方案 [2] 技术优势 - 公司采用国际先进技术标准和质量体系，获美国波音、法国宇航等多家国际知名公司质量体系和产品认证，是国际第三方质量见证及分析检测基地 [2][3] 业务占比与规划 - 航空航天是公司产品重要应用领域，未来着力提升产品在航空、航天、舰船、深海等领域应用比例，拓宽应用领域 [3] 业绩考评与激励 - 公司建立企业经理层成员任期制和契约化管理机制，制定考核标准和办法，依目标完成情况奖惩，目前无股权激励计划，后续有计划将按要求披露 [3][4] 未来市场规划 - “十四五”目标是按“创新发展、做强钛业”思路，发挥“五大优势”，形成 5 万吨钛产品及一定量锆、镍等金属产品生产能力，巩固提升行业龙头作用，建成国际钛业强企 [4]

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 28 日 收到公司副总经理何书林先生的书面辞职报告，何书林先生因工作变动原因申请 辞去公司副总经理职务。根据相关规定，何书林先生的辞职报告自送达公司董事 会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作 的正常进行。 何书林先生担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对何书 林先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2023-036 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 宝鸡钛业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 ...

宝鸡钛业股份有限公司 关于提前归还部分临时补充流动资金 截至本公告披露日，尚未归还的用于临时补充流动资金的募集资金余额为 1 亿元，公司将在使用期限到期日之前归还至募集资金专用账户，并及时履行相关 信息披露义务。 特此公告。 证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2023-035 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日召开了第 八届董事会第一次临时会议、第八届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元 （含 2 亿元）的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅用于与公司 主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 具体内容详见 2023 年 4 月 13 日公司披露的《公司关于使用部分闲置募集资金临 时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-002 ...

募集资金检查 - 西部证券对宝钛股份持续督导至2022年12月31日，2023年12月14 - 15日进行现场检查[1][3] - 检查人员为何勇、李钊颖[4] - 检查内容包括2023年度募集资金使用、公司经营状况等[6] 募集资金情况 - 公司制定《募集资金使用管理办法》，存放和使用合规[7] - 受宏观环境影响募投项目进度延迟，调整后预定可使用日期为2023年10月、12月[9] 检查结论 - 现场检查未发现应向证监会和上交所报告的事项[11] - 保荐人认为2023年度募集资金管理和使用符合规定[14]

吴迪先生担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对吴迪先 生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 宝鸡钛业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 22 日 收到公司副总经理吴迪先生的书面辞职报告，吴迪先生因工作变动原因申请辞去 公司副总经理职务。根据相关规定，吴迪先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常 进行。 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2023-034 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 ...