独立董事提名人声明与承诺 提名人江西洪城环境股份有限公司董事会,现提名喻玲为江 西洪城环境股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江西洪城 环境股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与江西洪城环境股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 ...

| 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 公告编号：临 2024－018 | | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | 江西洪城环境股份有限公司 第八届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"、"洪城环境"）第八届董 事会第十五次临时会议于2024年3月20日以现场和通讯相结合的方式召开。本次 会议通知已于2024年3月18日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知 全体董事和监事。本次会议应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会 议合法有效。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、审议通过了《关于提请召开江西洪城环境股份有限公司 2024 年第一次 临时股东大会的议案》 本次董事会审议通过的《关于增补喻玲女士、刘爱军先生为公司第八届董事 会独立董事候选人的议案》尚需提请公司股东大会审议批准。因此，同 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人喻玲，已充分了解并同意由提名人江西洪城环境股份有 限公司提名为江西洪城环境股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任江西洪城环境股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织 ...

| 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 公告编号：临 2024－016 | | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | 江西洪城环境股份有限公司 关于全资子公司收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 获得《中标通知书》后，中标人还需与招标人签署项目合同，项目总投资额、 项目履行条款尚存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。 近日，江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司江 西洪城水业环保有限公司（以下简称"洪城环保"）收到江西慧德招标代理有限 公司发出的《中标通知书》（编号：JXHD2023-RJ-G010-1），确定洪城环保为"瑞 金市城市管理局瑞金市污水处理厂（扩容一期）特许经营权运维服务采购项目" 中标单位，现将情况公告如下： | 项目名称 | 数量 | 单位 | 履行期限 | 中标金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 瑞金市污水处理厂 （扩容一期）特许经 ...

| 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 公告编号：临 2024－017 | | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | 江西洪城环境股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例 被动稀释超过 1%的提示性公告 本次权益变动后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公 司的正常经营，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份比 例将由49.83% 被动稀释至48.58%，持股比例合计减少1.25%。 一、本次权益变动基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2587 号文核准，公司于 2020 年 11 月 20 日公开发行可转换公司债券，债券简称为"洪城转债"，债券代码 "110077"。本次发行的可转换公司债券 1,800 万张，每张面值为人民币 100 元， 按面值发行，实际发行规模为 180,000 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律 监管决定书〔2020〕408 号文同意，公司 180,000 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为"洪城转 ...

| 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 | 公告编号：临 | 2024-015 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | | | 江西洪城环境股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解 除限售暨上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 1,765,500 股。 本次股票上市流通总数为 1,765,500 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 7 日。 一、2019 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2019 年 11 月 21 日，江西洪城环境股份有限公司（原江西洪城水业股份有 限公司，以下简称"公司"）第七届董事会第三次临时会议及第七届监事会第三次 临时会议分别审议通过了《关于江西洪城水业股份有限公司 2019 年限制性股票激 励计划（草案）及其摘要的议 ...

2019 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 江西华邦律师事务所 二〇二四年二月 江西华邦律师事务所 关于江西洪城环境股份有限公司 江西省南昌市红谷滩区赣江北大道 1 号保利中心 7-8 楼 邮编：330006 电话（TEL）：（0791）86891286，86891351，86891311 传真（FAX）：（0791）86891347 江西华邦律师事务所 关于江西洪城环境股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 致：江西洪城环境股份有限公司 江西华邦律师事务所(以下简称"本所")接受江西洪城环境股份有限公司 (以下简称"洪城环境"或"公司")的委托，担任洪城环境 2019 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国 有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）等有 关法律法规和《江西洪城水业股份有 ...

| 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 | 公告编号：临 | 2024－014 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | | | 江西洪城环境股份有限公司 关于"洪城转债"转股数量累计达到转股前公司已发 行股份总额10%暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●转股情况：截至2024年2月27日，累计已有580,354,000元"洪城转债"转换为 公司A股股票，累计转股股数为99,376,241股，占可转债转股前公司已发行股份 总额948,038,351股的10.48%。 ●未转股可转债情况：截至2024年2月27日，尚未转股的可转债金额为 1,219,646,000元，占可转债发行总量的67.76%。 根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，"洪 城转债"自 2021 年 5 月 26 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 7.13 元/股， 最新转股价格为 5.78 元/股，转股价格 ...

二、本次协议转让进展情况 | 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 | 公告编号：临 2024－013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | | 截至本公告披露日，上述协议转让尚未完成过户，相关事宜正在推进中。公 司将根据上述事项的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务 。本次权益变动存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 江西洪城环境股份有限公司 关于公司股东协议转让公司股份的进展公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、本次协议转让概述 2023年10月16日，江西洪城环境股份有限公司（以下简称"洪城环境"、" 上市公司"、"公司"）控股股东南昌水业集团有限责任公司（以下简称"水业 集团"）与南昌市政投资集团有限公司（以下简称"市政投资"）签署了股份转 让协议，拟以非公开协议受让市政投资持有的公司全部3.61%股份，并签署了本 次协议转让的《收购报告书》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.s ...

| 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 公告编号：临 2024－009 | | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | 江西洪城环境股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例 被动稀释超过 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动为江西洪城环境股份有限公司(以下简称"公司") 于2020年11 月20日公开发行可转换公司债券，债券简称为"洪城转债"，自2024年1月16日 披露权益变动后至2024年1月31日期间转股23,864,479股，累计转股78,774,030股， 公司可转债转股使总股本增加，导致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人 合计持股比例较前次权益变动后被动稀释，合计持股数量未发生变化，合计持股 比例下降超过1%，未触及要约收购。 本次权益变动后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公 司的正常经营，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份比 例将由50.87% ...