股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年1月6日[2] - 网络投票起止时间为2025年1月5日15:00至2025年1月6日15:00[3] - 现场会议召开时间为2025年1月6日14点00分[2] 其他信息 - 审议议案为控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易[3] - 股权登记日为2024年12月26日[9] - 现场会议地点为北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室[2] - 股东及代理人于2025年1月3日到公司证券部办理登记手续[11] - 应回避表决的关联股东为北京空港经济开发有限公司[4] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[4]

借款情况 - 天源建筑拟向空港开发借款不超35000万元，利率不超4.50%，期限不超1年[12][18] - 过去12个月内，天源建筑两次各借款5000万元，利率4.35%，期限1年[16] - 过去12个月内，天利动力借款5021.86万元，利率LPR，期限1年[16] - 过去12个月内，公司及子公司累计向空港开发借款15021.86万元[16] 空港开发财务数据 - 截至2023年12月31日，资产总额60.71亿元，负债44.42亿元，净资产16.29亿元，营收9.88亿元，净利润 -3.55亿元，资产负债率73.17%[14] - 截至2024年9月30日，资产总额59.08亿元，负债45.31亿元，净资产13.77亿元，1 - 9月营收6.03亿元，净利润 -2.45亿元，资产负债率76.69%[14] 其他信息 - 空港开发注册资本31800万元人民币[13] - 2025年1月会议议案为控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易[2][10]

交易信息 - 公司74420021.57元购买北京天利动力供热有限公司100%股权[3] - 协议生效10个工作日内付50%对价37210010.79元[4] - 协议生效1年内付剩余对价37210010.78元[4] 流程安排 - 2024年12月相关会议审议通过收购议案[1] - 交易评估结果12月17日获顺义区国资委核准[2] - 协议生效后10个工作日内或另行约定日期交割[6] 其他约定 - 完成后公司对标的公司并表[9] - 各方承担各自股权转让税费[7] - 违约方赔偿守约方实际损失[10]

股东大会信息 - 2024年第七次临时股东大会于12月26日在北京召开[2] - 出席股东及代理人6人，持股194,387,107股，占比64.7957%[2] - 公司董监高出席或列席会议[2][3] 议案表决情况 - 四项议案A股同意比例均为100%[4] - 议案1、3关联方空港开发回避表决[5] 律师见证 - 见证律所北京海润天睿，律师马佳敏、王佩琳[6] - 股东大会决议合法有效[6]

股东大会信息 - 2024年第七次临时股东大会通知于12月11日刊登[5] - 现场会议12月26日14点召开，网络投票12月25 - 26日[5] 参会情况 - 现场1人代表147,946,207股，占49.3154%；网络5人代表46,440,900股，占15.4803%[5] - 共6人代表194,387,107股，占64.7957%[6] 议案审议 - 审议4项议案，均获通过[7][8][11] - 收购股权等议案同意情况[8][9][10]

融资策略 - 控股子公司向控股股东申请借款解决融资需求，利于业务发展[1] - 借款利率不超4.50%，无需担保，体现公允原则[1] 决策程序 - 关联交易决策程序合规，关联董事回避表决[1] - 独立董事同意借款议案[2] - 议案将提交2025年第一次临时股东大会，关联股东回避表决[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月6日14点召开[2] - 网络投票时间为2025年1月5日15:00至1月6日15:00[2] 审议议案 - 审议控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易议案[3] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月26日[9] - 2025年1月3日可到公司证券部办理登记[11] 联系信息 - 会议联系地址为北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号210室[12] - 会议联系电话为010 - 80489305[12]

股东大会信息 - 2024年第七次临时股东大会2024年12月26日召开[2] - 现场会议12月26日14点在北京天竺空港工业区B区举行[2] - 网络投票12月25日15:00至12月26日15:00[3] 议案情况 - 本次股东大会审议4项议案，含收购北京天利动力供热100%股权[3] - 议案12月10日经公司第八届董事会第二次临时会议通过[3] 其他安排 - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3、4[5] - 关联股东北京空港经济开发有限公司对议案1、3回避表决[5] - 股权登记日为2024年12月18日[9] - 股东及代理人12月25日到公司证券部办理登记手续[11] - 公告2024年12月20日发布[14]

关联交易 - 天源建筑向北京空港申请财务资助构成关联交易[1] - 资助利率不超过4.50%[1] - 无需提供增信措施[1] 审议情况 - 审计委员会同意提交临时会议审议[2] - 关联人将放弃投票权[2] - 书面审核意见日期为2024年12月13日[3] 会议出席 - 出席会议委员有张小军、周清杰、吕亚军[4]

市场扩张和并购 - 公司拟7442万元收购北京天利动力供热有限公司100%股权[2] 融资安排 - 并购贷款额度不超交易价款60%，期限不超7年，利率不超5%[2][3] - 子公司空港天地贷款额度最高不超900万元[3] - 天源建筑拟向控股股东借款不超35000万元，期限不超1年，利率不超4.5%[4] 会议安排 - 公司董事会定于2025年1月6日开临时股东大会[5]