股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会通知于1月21日刊登[6] - 现场会议2月6日14点召开，由董事长主持[6] - 网络投票时间为2月5日15:00至2月6日15:00[6] 股东出席情况 - 现场出席1人，代表股份147,946,207股，占比49.3154%[7] - 网络投票2人，代表股份40,560,700股，占比13.5202%[7] - 出席共3人，代表股份188,506,907股，占比62.8356%[7] 议案审议结果 - 审议担保议案，同意188,286,907股，占比99.88%[10] - 反对220,000股，占比0.12%；弃权0股[10] - 本次股东大会决议合法有效[11]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会2月6日于北京召开[2] - 出席股东和代理人3人，所持表决权股份占比62.8356%[2] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[2] 议案表决情况 - 《担保议案》A股同意票数188,286,907，比例99.88%[4] - 《担保议案》A股反对票数220,000，比例0.12%[4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会2月6日召开[2] - 现场会议2月6日14点北京召开[2] - 网络投票2月5日15:00至2月6日15:00[3] 议案相关 - 审议为北京天利动力供热公司授信担保议案[3] - 议案1月20日经董事会会议通过[3] 股权登记 - A股股权登记日为2025年1月23日[8] - 股东登记2月5日特定时间进行[9] 联系方式 - 公司电话010 - 80489305，邮箱kg600463@163.com[10]

公司财务 - 天利动力2024年9月30日资产总额24970.01万元，负债18493.56万元，净资产6476.45万元，资产负债率74.06%[16] - 2023年12月31日资产总额29160.73万元，负债22414.31万元，净资产6746.42万元，资产负债率76.86%[16] - 2024年1 - 9月营业收入11085.21万元，净利润 - 367.01万元[16] - 2023年度营业收入16309.24万元，净利润706.28万元[16] 授信担保 - 天利动力向北京农商行顺义支行申请1000万元综合授信，利率不超3%，期限1年[12] - 公司为天利动力担保1000万元，方式为连带责任保证[12][18] - 此次担保后公司累计担保合同金额16000万元，占最近一期经审计净资产14.71%[21] - 天源建筑在两家银行最高保证合同担保额度合计14000万元，担保余额为0万元[23]

市场扩张和并购 - 公司完成收购北京天利动力供热有限公司100%股权[1] 其他新策略 - 公司调整2025年度日常关联交易预计额度，已履行必要程序[1] - 关联交易价格公允，不损害中小股东利益，不影响独立性和财务经营[1] - 独立董事认可并同意调整额度议案[1]

关联交易 - 公司增加2025年度日常关联交易预计额度3300万元，调整后合计26800万元[2][3] 授信贷款 - 公司及全资子公司申请不超30000万元综合授信额度[4] - 空港股份向北京农商行顺义支行申请不超15000万元贷款，利率不超4%，期限1年[4] - 空港股份向南京银行北京分行申请不超10000万元贷款，利率不超4%，期限1年[4] - 天利动力向多家银行申请合计不超3000万元贷款，利率不超3%，期限1年[4][6] - 天地物业向北京银行临空经济核心区支行申请不超1000万元贷款，利率不超2.6%，期限2年[6] 担保事项 - 公司为天利动力申请综合授信提供担保额度上限1000万元[7] - 公司为天地物业申请综合授信提供担保额度上限1000万元[9] 股东大会 - 公司董事会定于2025年2月6日下午14:00召开2025年第二次临时股东大会[10]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会2月6日召开[2] - 现场会议2月6日14点在北京召开[2] - 网络投票2月5日15:00至2月6日15:00[2] 议案情况 - 审议为北京天利动力供热有限公司提供担保议案[3] - 议案2025年1月20日经董事会会议通过[3] 股权及登记 - A股股票代码600463，股权登记日2025/1/23[9] - 法人、个人股东登记需持相应文件[11] - 股东2月5日到公司证券部办登记手续[11] 联系方式 - 公司联系电话010 - 80489305，邮箱kg600463@163.com[12]

公司财务表现 - 公司预计2024年度归属于上市公司股东的净利润约为-8,600万元至-12,900万元[2] - 扣除非经常性损益后，公司预计2024年度归属于上市公司股东的净利润约为-8,400万元至-12,600万元[2] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为-9,997.97万元，扣除非经常性损益后的净利润为-10,209.79万元[7] 地产政策与行业影响 - 2024年地产政策以"优化存量、严控增量"为主基调，导致建筑施工行业竞争加剧[9] - 天源建筑2024年仍延续亏损局面，导致公司整体业绩亏损[9] 天源建筑的管理与策略 - 公司严格限制天源建筑的资金使用权，压缩管理成本，降低资产负债率[9] - 公司加强对天源建筑应收账款催收工作的监督与指导，加速资金回笼[9] - 天源建筑将立足核心业务领域，争取承接更多优质项目[9] - 公司协助天源建筑制定并执行扭亏策略，以期逐步改善经营业绩[9] 业绩预告的准确性 - 公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于2024年12月21日刊登[5] - 现场会议于2025年1月6日14点召开，网络投票时间为2025年1月5 - 6日[5] 股东出席情况 - 现场1人代表147,946,207股，占总股本49.3154%[5] - 网络4人代表46,327,200股，占总股本15.4424%[5] - 共5人代表194,273,407股，占总股本64.7578%[6] 议案审议情况 - 审议《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》[7] - 议案表决同意46,162,200股，占有效表决权99.64%[9] - 中小投资者表决同意5,821,500股，占所持有效表决权97.24%[9]

股权与借款 - 公司对电子城空港股权比例42.85%，出资15340.30万元[3] - 公司向电子城空港提供借款9297.29万元，剩余9197.29万元[3] 借款展期 - 借款展期金额9197.29万元，期限1年，利率4.35%[4] 财务资助 - 展期后公司对外资助总余额55904.98万元，占比51.39%[12] - 公司及子公司对合并报表外资助余额9197.29万元，占比8.46%[12]