财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为1.62亿元，同比下降32.52%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-5367.06万元，同比亏损扩大[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-970.99万元，同比改善8.16%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为10.34亿元，同比下降4.93%[10] - 总资产为23.46亿元，同比下降3.96%[10] - 基本每股收益为-0.1789元/股，同比亏损扩大[11] - 加权平均净资产收益率为-5.06%，同比下降0.93个百分点[11] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-4.71%，同比下降0.73个百分点[11] - 公司实现营业收入16,213.46万元，同比下降32.52%[16] - 公司实现利润总额-6,662.01万元，同比下降9.48%[16] - 公司归属于上市公司股东的净利润-5,367.06万元，同比下降11.72%[16] - 公司总资产234,569.40万元，比年初下降3.96%[16] - 公司2024年上半年营业收入为1.62亿元，同比下降32.52%，主要原因是建筑施工板块收入同比降低[19] - 营业成本为1.19亿元，同比下降46.39%，主要原因是建筑施工板块成本同比降低[19] - 销售费用为27,665.14元，同比下降65.38%，主要原因是广告宣传费同比降低[19] - 管理费用为4,779.79万元，同比上升5.07%，主要原因是增加支付人员纾解费用[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-970.99万元，同比改善8.16%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加[19] - 公司2024年上半年营业总收入为162,134,554.85元，同比下降32.5%[54] - 公司2024年上半年营业成本为119,133,425.78元，同比下降46.4%[54] - 公司2024年上半年净利润为-66,665,466.98元，较2023年同期的-62,532,472.51元有所下降[56] - 归属于母公司股东的净利润为-53,670,582.87元，较2023年同期的-48,039,036.12元有所下降[56] - 公司2024年上半年营业收入为41,633,641.94元，较2023年同期的36,255,520.74元增长14.8%[58] - 公司2024年上半年营业成本为13,907,795.86元，较2023年同期的11,230,087.65元增长23.8%[58] - 公司2024年上半年财务费用为-6,824,776.26元，较2023年同期的-7,322,197.25元有所改善[58] - 公司2024年上半年利息收入为13,302,487.31元，较2023年同期的17,186,720.77元下降22.6%[58] - 公司2024年上半年投资收益为-406,086.08元，较2023年同期的3,074,248.69元大幅下降[58] - 公司2024年上半年信用减值损失为-26,116,180.36元，较2023年同期的-8,365,578.14元大幅增加[56] - 公司2024年上半年资产减值损失为-1,179,203.92元，较2023年同期的2,042,455.64元大幅下降[56] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.1789元，较2023年同期的-0.1601元有所下降[57] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益减少5367万元，同比下降4.9%[65] - 公司2024年上半年未分配利润减少5367万元，同比下降26.4%[65] - 公司2024年上半年少数股东权益减少1299万元，同比下降40.3%[65] - 公司2024年上半年所有者权益合计减少6666万元，同比下降6%[65] - 公司2024年上半年综合收益总额减少6666万元，同比下降6%[65] - 公司2024年上半年期末未分配利润为2.55亿元，同比下降15.9%[70] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为11.26亿元，同比下降5.3%[70] - 公司2024年上半年期末少数股东权益为-1396万元，同比下降2730.5%[70] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,132,667,779.12元，较上年期末增长0.79%[72] - 公司2024年上半年未分配利润为248,275,646.35元，较上年期末增长3.7%[72] - 公司2024年上半年综合收益总额为8,842,112.51元[71] - 公司2024年上半年资本公积为509,010,075.77元，与上年期末持平[72] - 公司2024年上半年盈余公积为79,132,057.00元，与上年期末持平[72] - 公司2024年上半年其他综合收益为-3,750,000.00元，与上年期末持平[72] - 公司2024年上半年实收资本为300,000,000.00元，与上年期末持平[72] - 公司2024年上半年所有者权益合计较2023年同期增长1.01%[74] - 公司2024年上半年未分配利润较2023年同期增长4.87%[74] - 公司2024年上半年综合收益总额较2023年同期增长21.6%[74] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为77,711.65元[12] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为-7,929,867.63元[12] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为1,918,521.42元[12] - 其他营业外收入和支出为953,232.96元[12] - 所得税影响额为1,249,794.39元[12] - 少数股东权益影响额（税后）为-18,498.93元[12] - 非经常性损益合计为-3,749,106.14元[12] 主营业务 - 公司主营业务包括工业地产开发、建筑工程施工、物业租赁和管理业务[13] - 公司所属建筑工程施工企业天源建筑拥有多项资质，包括建筑工程施工总承包一级等[13] - 公司自持物业可出租面积约23.92万平方米，出租率约71.49%[17] - 天瑞置业自持物业可出租面积约3.26万平方米，出租率约84.06%[17] - 公司自持物业的出租和物业管理业务实现收入5,830.87万元，较去年同期增长约196.01万元[17] - 天瑞置业实现营业收入1,100.81万元，较上年同期增加约51.44万元[17] - 天源建筑实现营业收入9,609.03万元，较上年同期减少约7,978.80万元[17] - 公司投资业务实现公允价值变动损益约-792.99万元[17] - 公司主要从事建筑施工、房屋出租、物业管理、提供劳务等业务[75] 资产与负债 - 货币资金为9,280.86万元，占总资产3.96%，同比下降22.11%[21] - 应收款项为3.40亿元，占总资产14.50%，同比下降14.58%[21] - 合同资产为7.21亿元，占总资产30.74%，同比上升2.09%[21] - 私募基金投资公允价值变动收益为-792.99万元，期末余额为5,760.14万元[23] - 公司货币资金从2023年底的119,159,395.32元减少至2024年6月30日的92,808,568.33元[48] - 应收账款从2023年底的280,823,644.84元减少至2024年6月30日的222,438,063.31元[48] - 存货从2023年底的334,258,802.28元增加至2024年6月30日的338,061,592.49元[48] - 合同资产从2023年底的706,397,825.29元增加至2024年6月30日的721,169,891.56元[48] - 流动资产合计从2023年底的1,592,670,318.13元减少至2024年6月30日的1,525,012,117.23元[48] - 长期股权投资从2023年底的6,021,991.37元减少至2024年6月30日的5,615,905.29元[48] - 其他非流动金融资产从2023年底的65,531,293.42元减少至2024年6月30日的57,601,425.79元[48] - 投资性房地产从2023年底的510,554,572.10元增加至2024年6月30日的520,155,746.75元[48] - 固定资产从2023年底的52,890,143.11元减少至2024年6月30日的31,019,121.90元[48] - 在建工程从2023年底的96,755,948.92元增加至2024年6月30日的97,210,469.34元[48] - 公司非流动资产合计为820,681,841.64元，较上期849,714,107.20元有所下降[49] - 公司资产总计为2,345,693,958.87元，较上期2,442,384,425.33元有所减少[49] - 公司流动负债合计为1,203,792,111.72元，较上期1,179,306,462.01元有所增加[49] - 公司非流动负债合计为88,574,004.99元，较上期143,084,654.18元大幅减少[50] - 公司所有者权益合计为1,053,327,842.16元，较上期1,119,993,309.14元有所下降[50] - 公司货币资金为23,241,861.03元，较上期82,734,521.26元大幅减少[51] - 公司应收账款为24,240,464.78元，较上期16,363,900.44元有所增加[51] - 公司其他应收款为617,679,301.34元，较上期565,786,161.85元有所增加[51] - 公司2024年上半年流动资产合计为673,202,520.87元，较2023年同期基本持平[52] - 公司2024年上半年非流动资产合计为816,514,270.29元，同比下降1.5%[52] - 公司2024年上半年长期股权投资为308,611,562.39元，较2023年同期下降0.1%[52] - 公司2024年上半年投资性房地产为285,571,704.36元，同比增长4.0%[52] - 公司2024年上半年固定资产为12,791,389.50元，同比下降58.4%[52] - 公司2024年上半年流动负债合计为340,111,151.84元，同比增长7.4%[52] - 公司2024年上半年未分配利润为248,275,646.35元，同比增长3.7%[53] - 公司2024年上半年管理费用为47,797,862.85元，同比增长5.1%[54] - 公司货币资金期末余额为92,808,568.33元，较期初减少26,350,826.99元[142] - 公司应收票据期末余额为155,658.84元，较期初减少565,480.02元[143] - 公司应收账款期末余额为352,621,323.57元，较期初减少32,052,221.74元[146] - 公司按单项计提坏账准备的应收账款总额为53,639,077.46元，计提比例为100%[147][148] - 按组合计提坏账准备的应收账款总额为298,982,246.11元，计提比例为25.60%，账面价值为222,438,063.31元[147] - 组合1按账龄计提坏账准备的应收账款总额为269,229,560.07元，计提比例为28.32%，账面价值为192,982,904.13元[149] - 组合2应收关联方的应收账款总额为29,752,686.04元，计提比例为1.00%，账面价值为29,455,159.18元[147] - 公司2024年上半年坏账准备总额为130,183,260.26元，其中按组合计提的坏账准备为76,544,182.80元[152] - 公司合同资产总额为804,729,964.60元，坏账准备为83,560,073.04元，账面价值为721,169,891.56元[155] - 北京金隅空港开发有限公司应收账款期末余额为105,763,320.91元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的9.14%[153] - 北京市顺义区北小营镇人民政府应收账款期末余额为23,631,541.86元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的2.04%[153] - 北京市顺义区南彩镇人民政府应收账款期末余额为23,588,031.60元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的2.04%[153] - 北京航济国际物流有限公司应收账款期末余额为18,191,336.72元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的1.57%[153] - 公司按单项计提坏账准备的账面余额为18,815,293.26元，计提比例为100%，主要原因是甲方单位吊销[156][157] - 公司按组合计提坏账准备的账面余额为785,914,671.34元，计提比例为8.24%，账面价值为721,169,891.56元[156][157] - 公司本期合同资产计提坏账准备金额为1,179,203.92元[158] - 公司预付款项期末余额为3,359,043.33元，全部为1年以内的预付款[159] - 公司期末预付款项前五名合计金额为811,523.13元，占预付款项期末余额合计数的24.16%[160] - 公司应收利息期末余额为21,306,850.82元，较期初增加2,031,599.07元[160][161] - 公司其他应收款期末余额为96,230,819.90元，较期初减少1,155,920.07元[160] - 公司按预期信用损失一般模型计提坏账准备，2024年6月30日余额为21,328.18元[163] 风险因素 - 宏观环境及政策风险：尽管宏观环境整体向好，房地产行业融资政策放宽，但市场环境复杂多变，需求缩减、供给端挑战及市场预期减弱可能影响公司核心业务的市场占有率与盈利能力[26] - 原材料、劳务价格波动风险：公司房地产开发与建筑工程施工业务成本受劳务、原料价格波动影响显著，可能导致成本增加和毛利水平下降[26] - 资金流动性风险：公司建设施工业务资金需求量大、循环周期长，回款进度受上游建设单位资金状况影响，可能导致资金压力加大[26] - 投资管理风险：公司持有的金融资产公允价值变动收益受资本市场波动影响，可能增加公司净利润的不确定性[26] 股东大会与公司治理 - 股东大会情况：2024年第一次临时股东大会于2024年1月15日召开，决议修订公司相关制度[27] - 股东大会情况：2024年第二次临时股东大会于2024年1月31日召开，决议为控股子公司提供担保[27] - 股东大会情况：2023年年度股东大会于2024年4月18日召开，决议包括2023年年度报告、财务决算报告及利润分配预案[27] - 公司控股股东空港开发承诺不从事与公司相同或相似的业务，并承诺在未来24个月内将符合条件的资产及业务注入公司[31] - 公司控股子公司天源建筑与北京金隅空港开发有限公司存在建设工程施工合同纠纷，涉及顺义区天竺镇多个项目[32] - 天源建筑诉北京绿竺科技发展有限公司案件，法院判决绿竺科技支付工程款及违约金共计24,160,450.05元，截至报告期末已累计收回工程款约388万元[33][34] - 天源建筑诉北京金隅空港开发有限公司案件，2024年5月29日回款30,000,000元，2024年7月30日回款4,356,460元[34] - 公司及控股股东、实际控制人在报告期内不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[35] 关联交易与担保 - 公司2024年度日常关联交易总额预计为32,600万元，较原计划增加5,800万元[36] - 2024年1-6月公司日常关联交易累计发生额为2,598.07万元[37] - 北京航济国际物流有限公司的物业服务占同类交易金额的17.04%，经营租赁占24.79%[37] - 北京空港经济开发有限公司的物业服务占同类交易金额的2.51%，经营租赁占3.37%[37] - 北京天利动力供热有限公司的供热服务占同类交易金额的100%[37] - 公司全资子公司天瑞置业借款余额为32,747.46万元[40] - 公司控股子公司诺丁山置业借款余额为10,212.26万元[40] - 公司控股子公司天源建筑向北京市顺义区国有资本经营管理有限公司申请借款展期[39] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为140,000,000.00元[44] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为134,094,400.00元[44] - 公司担保总额为134,094,400.00元，占公司净资产的比例为12.97%[44] - 直接或间接为资产负债率超过

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-053 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)于 2024 年 8 月 10 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登了《公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》， 定于 2024 年 8 月 28 日以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第四次 临时股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 27 日 至 2024 年 8 月 28 日 (二)股东大会召集人 ...

2024 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 8 月 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于第八届董事会非独立董事薪酬方案的议案 4 | | 议案二：关于第八届董事会独立董事薪酬方案的议案 5 | | 议案三：关于第八届监事会监事薪酬方案的议案 6 | | 议案四：关于董事会换届选举非独立董事的议案 7 | | 议案五：关于董事会换届选举独立董事的议案 9 | | 议案六：关于监事会换届选举监事的议案 11 | 公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 北京空港科技园区股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）为维护投资者 的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事 规则》的有关规定，特制定本须知： 一、会议登记方法 （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-052 附件：职工代表监事简历 北京空港科技园区股份有限公司 关于职工代表大会选举职工监事的公告 特此公告。 北京空港科技园区股份有限公司监事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 16 日 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第七届监事会 监事任期至 2023 年 6 月届满三年，2023 年 6 月 15 日公司发布《空港股份关于 董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》。公司监事会的换届选举工作延期 进行。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，监事 会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三 分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他 形式民主选举产生。 公司于 2024 年 8 月 16 日召开空港股份六届一次职工代表大会，选举李丽鑫 女士为公司第八届监事会职工代表监事,与公司即将于 2024 年 8 月 28 日召开 ...

案件情况 - 案件已立案受理，未开庭审理[2][3] - 控股子公司天源建筑为原告[2] 金额数据 - 涉案金额含工程款57,973,526.33元及利息等[2] - 《合同》等款项共计155,533,007.36元[5] - 被告已支付95,630,841.19元，未支付57,973,526.33元[6] 其他说明 - 公司无应披露未披露诉讼、仲裁事项[9]

独立董事提名人声明 提名人北京空港科技园区股份有限公司董事会,现提名谢思 敏为北京空港科技园区股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任北京空港科技园区股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与北京空港科技园区股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业 兼职（任职）问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任 ...

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上或在前五股东任职人员及其亲属无独立性[4] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 独立董事兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[6] 独立董事任职期限 - 被提名人在公司连续任职不超六年[6]

会议信息 - 公司第七届监事会第十九次会议于2024年8月9日13:30召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事候选人的议案》三票赞成、零票反对、零票弃权[3] - 《关于第八届监事会监事薪酬方案的议案》全体监事回避表决[4] 候选人信息 - 提名郭超、薛静为公司第八届监事会监事候选人[3] - 郭超现任北京空港经济开发有限公司计划财务部部长等职[9] - 薛静现任北京空港科技园区股份有限公司风险控制部部长[9] 薪酬方案 - 兼任其他岗位的监事按所任职务及薪酬标准领薪，不另领津贴[4] - 不兼任其他岗位的监事不在公司领薪酬和津贴[4]

北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第四十七次会议审议相关事项 的独立意见 公司第八届董事会非独立董事的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》 等法律法规和公司相关制度的有关规定,合法有效。 同意《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》, 并提交公司 2024年第四次临时股东大会审议。 二、关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人事项的独立 意见 经审阅公司第八届董事会独立董事候选人张小军先生、谢思敏先生、周清杰 先生的个人履历及相关资料,我们认为: 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《北京空港科技园 区股份有限公司章程》等有关规定,基于独立判断立场,我们对北京空港科技园 区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)在第七届董事会第四十七次会议审 议的相关事项发表独立意见如下: 一、关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人事项的独 立意见 经审阅公司第八届董事会非独立董事候选人夏自景先生、吕亚军先生、柳彬 先生、王治雯女士的个人履历及相关资料,我们认为: 被 ...

（一）《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》 证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-047 北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第七届董事会 第四十七次会议的会议通知和会议材料于 2024 年 7 月 30 日以专人送达、电子邮 件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 9 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席 董事七人，公司董事长韩剑先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，公司董事会提名 夏自景先生、吕亚军先生、柳彬先生、王冶雯女士为公司第八届董事会非独立董 事候选人，公司独立董事针对此议 ...