证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-061 北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届董事会 第二次会议的会议通知和会议材料于 2024 年 9 月 10 日以专人送达、电子邮件等 方式发出，会议于 2024 年 9 月 20 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董 事七人，公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 《关于公司向银行申请综合授信的议案》 为满足公司经营发展的资金需求，根据公司财务状况及存量贷款情况，向两 家银行申请不超过 1.5 亿元的综合授信额度，授信期限不超过三年，借款利率不 超过一年期央行 LPR 加 115 基点（其中厦门国际银行股 ...

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）于 2024 年 8 月 28 日召开公司第八届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第八届董事 会董事长的议案》选举夏自景先生为公司第八届董事会董事长。内容详见 2024 年 8 月 29 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份第八届董事会第一次会议决议公告》。 北京空港科技园区股份有限公司 关于完成工商登记变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 依据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。近日，公司完 成法定代表人的工商登记变更手续，并取得了北京市顺义区市场监督管理局核准 换发的《营业执照》，此次变更的工商登记信息为： | 变更信息 | 变更前 | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 韩 | 剑 | 夏自景 | 变更后公司相关工商登记信息如下： 统一社会信用代码：9111000072260157XJ 名称： ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2024-059 北京空港科技园区股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）股票于 2024 年 9 月 11 日、9 月 12 日、9 月 13 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 经公司自查，并向公司控股股东核实：截至本公告披露日，公司控股股东、 实际控制人及公司不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未 披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业 务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年9月11日、9月12日、9月13日连续三个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， ...

北京空港经济开发有限公司 关于对北京空港科技园区股份有限公司 股票交易异常波动征询函的回复 我公司作为你公司的控股股东,经自查并向实际控制人 核实,我公司不存在对于你公司股票交易价格可能产生重大 影响的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产 重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。你公司本次股票交易异常波动 期间(2024年9月11日、9月12日、9月13日),我公司 不存在买卖你公司股票的行为。 北京空 北京空港科技园区股份有限公司: 北京空港经济开发有限公司(以下简称我公司)已于 2024年9月13日收到北京空港科技园区股份有限公司(以 下简称你公司)发送的《关于公司股票交易异常波动的征询 函》,经自查,现就你公司征询事项回复如下: ...

关于北京空港科技园区股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:北京空港科技园区股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称本所)接受北京空港科技园区股份有限 公司(以下简称公司)的委托,指派马佳敏律师、王佩琳律师出席公司 2024年 第三次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的 规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查,公司关于召开本次股东大会的通知已于 2024年 7月 19 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券目报》及上海证券交 易所网站。 北京海润天睿律师事务所 本次股东大会无临时提案。 本次股东大会现场会议于 2024年8月28日14 点在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室如期召开,会议由公司董事长韩剑先生 主持。 本次股东大会采用中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系 统,网络投票时间为:20 ...

独立董事: 张小军 谢思敏 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《北京空港科技园 区股份有限公司章程》等有关规定,基于独立判断立场,我们对北京空港科技园 区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)在第八届董事会第一次会议审议的 聘任高级管理人员事项发表独立意见如下: (一)公司高级管理人员的聘任、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定; (二)会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总 监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》三项关于聘任高级管理人员的议 案程序规范,符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。相关人员 具备履职所需要的相关专业知识、工作经验和管理能力,其任职资格符合《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件 的规定,不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形 我们同意本次董事会会议关于公司聘任高级管理人员的议案。 (本页无正文,为公司独立董事关于第八届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见) 北京空港科技园区股 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-058 北京空港科技园区股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）于 2024 年 8 月28日召开公司2024年第四次临时股东大会，选举产生公司第八届董事会董事、 第八届监事会非职工监事，2024 年 8 月 16 日召开空港股份六届一次职工代表大 会，选举产生公司第八届监事会职工代表监事，共同组成公司第八届董事会、监 事会。同日，公司召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，选 举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、监事会 主席，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人。现将具体情 况公告如下： 一、第八届董事会组成人员情况 公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：夏自景先生（董事长）、王冶雯女士（副董事长）、 吕亚军先生、柳彬先 ...

选举郭超先生为公司第八届监事会主席，任期三年，与公司第八届监事会成 员任职期限一致。 此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。 特此公告。 北京空港科技园区股份有限公司监事会 证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-057 北京空港科技园区股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届监事会 第一次会议于 2024 年 8 月 28 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 一层多媒体会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事郭超先生主 持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 会议审议并通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。 2024 年 8 月 28 日 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-055 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 北京空港科技园区股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一 层多媒体会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 192,540,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 64.1802 | | 数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临 2024-054 北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司 2024 年第二季度新签合同情况及 重大项目进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《2021 年 3 季度上市公司行业分类结果》， 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）被归为土木工程建筑业，按照 上海证券交易所《上市公司自律监管指引指引第 3 号——行业信息披露》中第八 号——建筑的规定及《关于做好主板上市公司 2024 年半年度报告披露工作的重 要提醒》的要求，现将公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简 称天源建筑）2024 年 4-6 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。 二、2024 年 1-6 月累计签订项目情况 业务类型 2024 年 4-6 月新签 项目数量（个） 同比变动 （%） 2024 年 4-6 月新签 项目合同金额（万元） 同比变动 （%） 房屋建设 0 0 0 0 基建工程 0 0 0 0 市政工程 ...